08/07/2014
ÿþY M O D W O R D 1 1 . 1
t e r ( ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u L t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 9 0 4 4 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A c o u s t i x S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c i n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , 4 è m e a v e n u e 4 5 , 4 0 4 0 H e r s t a l ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' A c o u s t i x S . A . d u m a r d i 0 3 j u i n 2 0 1 4 P r é s e n t s :
" W A U T E R S W i l l i a m , m a n d a t é p a r D E T R Y B e n o î t , t i t u l a i r e d e 2 5 p a r t s , p o u r l e r e p r é s e n t e r ; P a n - t e r r e s a f s , t i t u l a i r e d e 1 2 5 p a r t s , r e p r é s e n t é e p a r W i l l i a m W a u t e r s e t J o s é C o n s t a n t L ' e n s e m b l e d e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e t e n u e v a l a b l e m e n t . I 3 U R E A U :
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 h s o u s I a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r W i l l i a m W A U T E R S . M a d e m o i s e l l e V a n h e r l e e s t a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
4 . N o m i n a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n m a n d a t d e 6
a n s a l l a n t d e c e j o u r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é c o m m e s u i t
. R o b e r t L e k a n e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
2 . F r a n ç o i s M a l a i s e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
3 . W i l l i a m W a u t e r s , p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r ;
4 . J o s é C o n s t a n t , a d m i n i s t r a t e u r ;
5 . S a l v a t o r e V e t o , a d m i n i s t r a t e u r .
. »
F a i t à H e r s t a l , I e 0 3 j u i n 2 0 1 4
F r a n ç o i s M A L A I S E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
s c . ? 2 7 D B - 2 t 1 1 ;
4 o )
G r e f f e
13/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t 1 " t
R é s e r v \ \ E M M I
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 9 0 4 4 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A c o u s t i x S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J o b a , 9 - 4 0 5 3 E m b o u r g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e P a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A c o u s t i x S . A , d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4
E t a i e n t p r é s e n t s : C O N S T A N T J o s é , V A N D A M M E L u c , V E T R O S a l v a t o r e , W A U T E R S W i l l i a m
E t a i e n t e x c u s é s : D E T R Y B e n o î t , L E K A N E C h r i s t i a n , L E K A N E R o b e r t
E t a i e n t i n v i t é s t i E R N S T V a l e n t i n , M A L A I S E F r a n ç o i s , T A L M A S S E N a t h a l i e ( r a p p o r t e u r )
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d ' A c o u s t i x S . A . à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , 4 è m e - A v e n u e n ° 4 5 à 4 0 4 0 H e r s t a l . C e t t e d é c i s i o n s e r a e f f e c t i v e à p a r t i r d u l e r m a r s 2 0 1 4 .
»
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F a i t à E m b o u r g , l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4
W i l l i a m W a u t e r s ,
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.03.2013, DPT 17.04.2013 13091-0050-020
26/06/2012
ÿþA C O D W O R D 1 1 . 1
4 ; " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R d M c
b " i a i i a a s s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 9 0 4 4 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C O U S T I X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e J o b a , 9 . à 4 0 5 3 E m b o u r g ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r .
L a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
ª% N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e s c o m p t e s .
E s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e s c o m p t e s d ' A c o u s t i x S . A , p o u r
m a n d a t a l l a n t d u 1 / 0 1 / 2 0 1 2 à l ' A G O d e 2 0 1 5 l e c a b i n e t S a i n t e n o y , C o m h a i r e & C o S C P R L ,
r u e J . d ' A n d r i m o n t 3 3 / 6 2 , 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D a v i d D e m o n c e a u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
" R e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n e n t . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n m a n d a t
a l l a n t d e c e j o u r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o n s t i t u é c o m m e s u i t :
- L E K A N E R o b e r t , d o m i c i l i é R u e J e a n H u b i n 3 3 à 4 6 8 0 O u p e y e ;
- C O N S T A N T J o s é , d o m i c i l i é R u e d e l a C h ê n a i e 7 à 4 6 5 0 C h a i n e u x ( H e r v e ) ;
- D E T R Y B e n o î t , d o m i c i l i é R u e C r o i x H e n r a r d 2 2 à 4 1 4 1 L o u v e i g n é ( S p r i m o n t ) ;
- L E K A N E C h r i s t i a n , d o m i c i l i é R u e J e a n V o l d e r s 1 1 2 à 4 6 8 0 O u p e y e ;
- V A N D A M M E L u c , d o m i c i l i é R u e S t a l i s 1 A à 4 6 8 1 H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u ( O u p e y e ) ;
- V E T R O S a l v a t o r e , d o m i c i l i é R u e L e c h a r l i e r 7 l à 4 0 4 1 V o t t e m ( H e r s t a l ) ;
- W A U T E R S W i l l i a m , d o m i c i l i é V o i e d e M e s s e 5 9 à 4 6 8 0 H e r n i é e ( O u p e y e ) ;
F a i t à E m b o u r g l e 4 j u i n 2 0 1 2
R o b e r t L e k a n e , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e ' à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e 1 5 J U I N 2 0 1 Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 31.05.2012 12139-0294-018
15/06/2011
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[ / © ü ` f j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 8 8 6 8 0 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 3 9 0 4 4 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C O U S T I X
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e J u p i l l e 1 9 à 4 0 2 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 m a i 2 0 1 1 d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 5 3 E m b o u r g , r u e J o b a 9 .
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 06.06.2011 11145-0302-017
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 12.05.2010 10116-0473-017
08/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.05.2009, DPT 04.06.2009 09187-0343-017
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.05.2008, DPT 19.05.2008 08144-0233-017
29/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.05.2007, DPT 24.05.2007 07157-0070-017
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 17.06.2015 15183-0438-023
09/12/2005 : LG207895
07/04/2005 : LG207895
18/06/2004 : LG207895
26/05/2003 : LG207895