03/04/2014
ÿþM o d 2 . 0
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l f r o k à E
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 5 . 8 3 3 . 6 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T A G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P o r t e d e L o r e t t e , 1 1 , à 4 6 0 0 V i s é
O b j e t d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 C I R )
D ' u n a c t e r e ç u p a r I e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é d o u z e r ô l e s s a n s r e n v o i s l e 1 4 m a r s 2 0 1 4 à V e r v i e r s I I , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A C T A G R O U P " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 6 0 0 V i s é , P o r t e d e L o r e t t e , 1 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A N G E N O T s o u s s i g n é , l e 6 a v r i l 1 9 9 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 3 1 3 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 0 1 , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e 1 1 o c t o b r e 2 0 0 1 , s o u s l e n u m é r o 7 9 2 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 6 5 . 8 3 3 . 6 8 9 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 6 5 . 8 3 3 . 6 8 9 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 0 7 2 9 1 2 *
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A B R O G A T I O N D E D I S P O S I T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a b r o g e r l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à i a s o u s c r i p t i o n e t à l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l , é t a n t
l ' a r t i c l e c i n q b i s d e s s t a t u t s , c e l l e s - c i n ' a y a n t p l u s d e r a i s o n d ' ê t r e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s à l a s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
A f i n d e m e t t r e s e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M a d a m e l a P r é s i d e n t e d é c l a r e q u ' i l n ' a j a m a i s e x i s t é d e t i t r e s a u p o r t e u r ,
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 a c t u e l p a r l ' a r t i c l e 8 s u i v a n t
« A R T I C L E H U I T : T I T R E S
L e s a c t i o n s n c n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s e s t i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r J e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t , t a n t e n t r e a s s o c i é s q u e v i s - à - v i s d e t i e r s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à C ! N Q C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e a u p r i x d e D E U X M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 1 0 6 1 2 0 1 3 ) .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s s o n t i n t e r v e n u s p e r s o n n e l l e m e n t e t o n t s o u s c r i t l e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e C I N Q C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e ( 2 3 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
L ' a r t i c l e 5 e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q C E N T S E P T A N T E - C E N Q M I L L E E U R O S ( 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e ( 2 3 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t t r e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t d e c r é e r l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s , l e q u e l a r t i c l e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q B I S :
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à C I N Q M I L L I O N S D E F R A N C S B E L G E S ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 f r a n c s ) r e p r é s e n t é p a r C I N Q U A N T E ( 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s - s e i n g p r i v é , l e c a p i t a l s o c i a l d e c i n q m i l l i o n s a é t é a u g m e n t é p a r p r é l è v e m e n t d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t f r a n c s ( 4 2 . 4 8 7 f r a n c s ) p u i s a é t é e x p r i m é e n e u r o s , s o i t u n c a p i t a l d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u l e 1 2 m a r s 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a d t , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à C I N Q C E N T S E P T A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s »
S E P T E E M E R E S O L U T I O N : R e f o n t e d e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s e t c e q u i p r é c è d e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é v o u l a n t a d o p t e r d e s s t a t u t s t o i l e t t é s t o u t e n i n c o r p o r a n t l e s a r t i c l e s p r é c é d e m m e n t m o d i f i é s c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
u º%
7
V o l e t B - S u i t e
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 1 ' m a r s 2 0 1 4
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 4
% R é s e r v é
a u t ,
M o r i t t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e