26/09/2014
ÿþ r - , M O D W O R D 1 1 . 1
o t e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 i l l i t l e 1 1 1 . 8 1 1 1 1 1 1 i i i
R é s a M o n b e
5 - E P . . 2 0 1 4
D i v i s i o n L l E G E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 2 2 9 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A c t é a s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , 2 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e à L i è g e , e n l ' é t u d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é A c t é a s , l a q u e l l e a s s e m b l é e a d i s p o s é c o m m e s u i t , s a v o i r :
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 3 5 . 2 4 6 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 6 6 0 , 0 0 E ) à c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 5 3 . 7 9 5 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t n o n a n t e p a r t s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
A t t r i b u t i o n d e c e s p a r t s n o u v e l l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e , à M o n s i e u r Z I N Z E N , à c o n c u r r e n c e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t .
2 . - R e n o n c i a t i o n p a r l e s a u t r e s a s s o c i é s à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
3 . - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 . - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
5 . - P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a G é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B . Q u o r u m d e p r é s e n c e e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a s t d o n c l é g a l e m e n t e t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . M a j o r i t é s P o u r ê t r e a d m i s e s , l a s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
D . D r o i t d e v o t e C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 3 5 . 2 4 5 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 0 0 E ) à c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 5 3 . 7 9 5 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t n o n a n t e u n e p a r t s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e , l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
e
R é s e r v é
2 U
M o n i t e u r
b e l g e
B i j T a g e n b i j l i ê t T i è r e s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s c i n q u a n t e c e n t i m e s ( 1 8 5 , 6 0 E ) c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e à ! a s o u s c r i p t i o n , s o i t p o u r s e p t m i l l e q u a r a n t e - n e u f e u r o s ( 7 , 0 4 9 , 0 0 E ) . .
A t t r i b u t i o n d e c e s p a r t s n o u v e l l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e , à M o n s i e u r Z I N Z E N , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L e s c o m p a r a n t s , e n l a p e r s o n n e d e M e s d a m e s F R A N C E S C H I , S 1 Q U E T , e t C O R S W A R E M , r e c o n n a i s s e n t a v o i r e u l e u r a t t e n t i o n a t t i r é e p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s ; a i n s i i n f o r m é e s , M e s d a m e s F R A N C E S C H I , S I Q U E T , e t C O R S W A R E M r e n o n c e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e ; e l l e e s t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t d e s e p t m i l l e q u a r a n t e - n e u f e u r o s
( 7 . 0 4 9 , 0 0 ¬ ) e f f e c t u é s u r l e c o m p t e 6 5 2 - 8 3 8 2 8 6 7 - 1 5 o u v e r t à ! a R e c o r d B a n q u e , a i n s i q u e c e l a r é s u l t e d e
r a t t a s t a t i o n b a n c a i r e d é l i v r é e l e d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , a t t e s t a t i o n r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é ,
m a i s q u i n e s e r a p a s a n n e x é e a u x p r é s e n t e s ;
- c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e ;
- q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s
( 5 3 . 7 9 5 , 0 0 E ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 5 3 . 7 9 5 , 0 0 E ) . I l e s t
r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t n o n a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / d e u x c e n t n o n a n t i è m e d u c a p i t a ! s o c l e
L e s p a r t s s o c i a l e s o r i g i n a i r e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é t a n d i s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s c r é é e s
p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u q u i n z e S e p t e m b r e d e u x . . . m . i 1 . 1 e . q u a t o r z e s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e
l o r s d e l e u r c r é a t i o n . "
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e e i i n e m i t é ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s ` ' " "
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o ' u v o l i s " à u . g é r k t p b u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t l e c h a r g e é g a l e m e n t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F . M a t h o n e t , N o t a i r e à L i è g e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u P V d ' A G E ;
. - l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
20/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 17.09.2013 13584-0266-012
19/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 3 1 4 2 9 4 9 *
1 1 1 1 1 1 1 1
R é s . a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 9 . 2 2 9 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A c t e a s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : b o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e 2 6 , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e g é r a n c e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a s p i l A c t é a s t e n u e l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a r a t i f i é a u p o s t e d e
g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e e t à e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r J e a n - C h r s i t o p h e Z i n z e n d o m i c i l i é A v e n u e E s t h e r G i l l o n 2 5 à °
4 0 5 2 B e a u f a y s ( N N 8 1 0 4 2 4 / 3 0 9 - 2 1 ) .
L a g é r a n c e d é t i e n t s t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s , s o n m a n d a t é t a n t g r a t u i t .
L ' A G r a t i f i e l e s d é m i s s i o n s d e M m e L a u r e n c e F r a n c e s c h i e t M r P i e r r e D e s y e n l e u r s q u a l i t é s d e g é r a n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2013
ÿþM O D V 4 0 R D 1 . 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i
m
L a u r e n c e F r a n c e s c h i
J e a n - C h r i s t o p h e Z i n z e n P i e r r e D e s y
r v i n t ¬ o n n G r j L r ; l i r i " t Q'a p e d i . : V o l s t S
A u r e c t a . N c : r , . , d e
3 r . ; - 7 1 ' " ~ . ~ i ' ~ . . . ' f ; ` ~ : e : ' ~ , í 3 r y , . ~ i : e . . C _ . t i : i u w C . , . ~ c " + . ~ ~ ' i
A u v e r s o . N o r a e t s i g ¬ ' : ? i u í e
I F r ; a : e r i ~ n c :
F o r m e I L 3 r ` d i q G e s p r l
S ¬ é g e : b o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e 2 6 , 4 0 0 0 L i è g e t 3 G r e . s : E c o r i o i è t _ "
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 0 4 m a r s 2 0 1 3 , a a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e Z i n z e n d o m i c i l i é a v e n u e E s t h e r G i l l o n 2 5 à 4 0 5 2 B e a u f a y s ( N N 8 1 0 4 2 4 * 3 0 9 . 2 1 ) e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e 0 4 m a r s 2 0 1 3 . M o n s i e u r Z i n z e n r e s t e a s s o c i é a c t i f .
F a i t à L i è g e I e 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
< 1 3 0 9 7 9 9 '
t . ' d ' e r i t : r e p r l s e : 8 0 9 2 2 9 8 2 4 t ? é n o r r a n a t i o r
A c t e a s
18/02/2013
ÿþw ' - :
M O O W O R 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ ~ m n u 1 u u
1 0 2 8 7 9 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ' ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 2 2 9 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R I E N D 1 S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , 2 6 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e , l e 6 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à L i è g e 6 , m ê m e j o u r , v o l u m e 1 8 5 , f o l i o 7 , c a s e 1 9 , d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , a v e c m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s i g n é e " p r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , C , B I L L Y " , I I r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e , a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s l a q u e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
P r e m i è r e r é s o l u t i r i j
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t m o d i f i é e . E l l e d e v i e n t " A c t e a s " .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
" A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e A c t e a s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , F . M a t h o n e t , N o t a i r e à L i è g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 2 2 9 . 8 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r i e n d ' s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : b o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e 2 6 , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , a n o m m é M o n s i e u r P i e r r e D e s y , d o m i c i l i é r u e d e l a V a l l é e 2 4 à 1 3 5 0 J a u c h e ( N N : 6 5 0 9 0 1 / 0 0 1 - 3 9 ) e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 e t M o n s i e u r Z i n z e n J e a n - C h r i s t o p h e Z i n z e n , d o m i c i l i é r u e F i v é 3 2 7 à 4 1 0 0 S e r a i n g ( N N : 8 1 0 4 0 4 / 3 0 9 - 2 1 ) e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L ' e n s e m b l e d e l a G é r a n c e s o i t , M a d a m e F r a n c e s c h i , M o n s i e u r D e s y e t M o n s i e u r Z i n z e n o n t t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u e s p a r l e s S t a t u t s , l e u r m a n d a t é t a n t g r a t u i t .
L ' A G e x t r a o r d i n a i r e r a t i f i e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s P i r o t o n F r a n c i s e t M o n s i e u r M u n t e n G i l b e r t d e t o u t e f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S p r i F r i e n d ' s a i n s i q u e d e t o u t m a n d a t a u p r è s d e R e c o r d B a n k s i s e à E v e r e .
l e s s i g n a t a i r e s r e p r é s e n t e n t l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a c t i o n n a r i a t .
F a i t à L i è g e l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2
L a u r e n c e F r a n c e s c h i P i e r r e D e s y J e a n - C h r i s t o p h e Z i n z e n
18/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.10.2012, DPT 07.12.2012 12663-0105-012
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11533-0469-012
10/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.08.2010, DPT 31.10.2010 10601-0008-012
10/08/2015
ÿþ ` z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O O W O R G 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l 1 1 n R I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 2 2 9 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T E A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e p e r s o n n e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , , e à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
A d a t e r d u 0 1 j u i n 2 0 1 5 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d u 2 6 B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e à L i è g e a u 1 1 9 d u B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e à L i è g e .
Z i n z e n J e a n - C h r i s t o p h e
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 31.08.2015 15552-0292-013
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16549-0426-013