04/03/2014
ÿþY O D W O R D 1 1 , '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 H 1 1 !
* 1 9 0 5 A 9 2 1 *
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 2 0 1 9 3 3
D s n o r n i n a t i o i ï
f e n e n t i e r ) , A C T I F I N D U S T R I E S I N T E R N A T I O N N A L
r e n a b l e g é ) .
F o n n z e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e . P A R C I N D . D E S H A U T S S A R T S - 3 E M E A V E N U E . 4 0 4 0 H E R S T A L { a d r e s s e c o m p l w t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d a i n a i r e d u 0 6 J a n v i e r 2 0 1 4 : D é l i b é r a t i o n
L e C o n s e i l a r e ç u u n e d e m a n d e d e d é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r ( S C V A L D I S U D ) e n d a t e d u 0 6 ! 1 2 1 2 0 1 3 . I l e s t p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d ' a p p r o u v e r c e l l e s - c i .
V o t e
A l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a r é s o l u t i o n d e d é m i s s i o n d e l a S C V A L D I S U D r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n L A M B E R S e t d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 4 0 5 2 B E A U F A Y S , R o u t e d e L o u v e i g n é 1 6 8 A .
L a d é m i s s i o n s o r t s e s e f f e t s à l a d a t e d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é , l e 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à l ' A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t p o u r l a g e s t i o n e f f e c t u é e j u s q u ' a u j o u r d e s a d é m i s s i o n e t j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A l a i n N a g e l m a c k e r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r S u i l e d e r n i r e p a g e d u V o t e t _ B A u r e c t o N o m e t p u a n t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e m p r é s e n t e " l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' e g a r d d e s f i e r
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P f " d ' e n t r e p r i s e . 0 4 5 1 2 0 1 9 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n t i n t i r ) A C T I F I N D U S T R I E S I N T E R N A T I O N N A L - '
( e R a b r o g é )
F o r m e j u r i d i q u e . S O C I E T E A N O N Y M E "
S i è g e P A R C I N D , D E S H A U T S S A R T S - 3 E M E A V E N U E 2 0 4 0 4 0 H E R S T A L ( a d r e s s e c o r r l p l i e )
Q ' a j " e t s d l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d a i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 :
" L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s o n t p r i s f i n l e 1 6 j u i n 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r e ç u u n e n o u v e l l e c a n d i d a t u r e ( d o n t c o p i e e n a n n e x e ) e t i l e s t p r o p o s é à
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e r e c o n d u i r e l e c o n s e i l e t d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d u n o u v e l
A d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r A n d r é N O E L n ' a p a s s o u h a i t é s e r e p r é s e n t e r .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t p r é s e n t é s p o u r f o r m e r l e C o n s e i l :
- M o n s i e u r A l a i n N A G E L M A C K E R S , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é & P r é s i d e n t d u C o n s e i l , d o m i c i l i é R u e a u
T h i e r , 8 3 à 4 8 7 0 T R O O Z .
- M a d a m e E l é o n o r e N A G E L M A C K E R S , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é e R u e H o v é m o n t , 6 8 à 4 9 1 0 T H E U X .
- M o n s i e u r A l f r e d L I M B O R T , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é r u e d e s C e r i s i e r s , 6 6 à 4 0 5 3 E M B O U R G
- L a S C R L V A L D I S U D , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n L A M B E R S , d o n t l e s i è g e s o c i a l
e s t s i s R o u t e d e L o u v e i g n é 1 6 8 A à 4 0 5 2 B E A U F A Y S .
- L a S A M E U S I N V E S T , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M r . S t é p h a n e D U M O U L I N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
s i s H ô t e l d e C o p i s R u e L a m b e r t L o m b a r d 3 à 4 0 0 0 L I E G E .
- M o n s i e u r C h r i s t i a n D U R A N D , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é A v e n u e d e M e s s i d o r , 3 3 4 b t e 2 à 1 1 8 0
B R U X E L L E S .
D é c i s i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e 6 a n s a v e c e f f e t a u 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 . E l l e a v a l i s e l e s a c t e s e x p o s é s d e p u i s c e t t e d a t e . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A l a i n N a g e l m a c k e r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
i J c " z u o n u e r s u r 1 a d n ' r r t . c r c p 9 g D o V , n l u : P , r e G o s 1 î i t 7 ; Y 1 : ; t q u i À U r t o t a l l G ; ? I h ! C r . d e ; a D a ' 5 r i * 1 r 1 C o u C ! r . ? p C i s D I y 1 l r ; 1 ,
í 7 y 2 1 1 t p 1 } L i t r g i r d e r é " j J T 8 s e o t G ^ ' 1 ? " - : 3 ; i f l = ? r t í r c ^ i r s ? t E ' 1 j d 1 4 . 1 d e s i l e i s
C t g _ f : i " ` t i " N 4 " 1 e t 3 i y r i < 3 t u P H
M I J I 1 1 1 1 v
0 *
i 2 é i
M o i i J l
i n
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2014
ÿþV . O D W O R a " "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é u l l 1 1 ~ u ~ u u ~ 1
3 u 4 2 2 8 6 7
M o n t ( e u t ,
b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 2 0 1 9 3 3
¬ O n o m i n a t i o n
t e n 4 n b e r ) A C T I F I N D U S T R I E S I N T E R N A T I O N A L
( e l e g e )
F o r m e j u r i d i q u e ' S O C I E T E A N O N Y M E
S i é g é P A R C I N D . D E S H A U T S S A R T S , 3 E M E A V E N U E 2 0 4 0 4 0 H E R S T A L ( e . r . h e s s e c r 3 n - t
° b l e t t s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d a i n a i r e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 :
C o u r a n t s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l a s o c i é t é a r e ç u u n e l e t t r e d e d é m i s s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r , C h r i s t i a n D U R A N D . I l e s t p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d ' a c c e p t e r e t d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n .
V o t e
A l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a r é s o l u t i o n d e d é m i s s i o n d u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t i a n D U R A N D d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B R U X E L L E S , A v e n u e d e M e s s i d o r , 3 3 4 B t e 2 .
I l e s t a c t é q u e l a d é m i s s i o n s o r t i r a s e s e f f e t s à l a d a t e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à l ' A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t p o u r l a g e s t i o n e f f e c t u é e j u s q u ' a u j o u r d e s a d é m i s s i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A l a i n N a g e l m a o k e r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 S ' i 2 r t , o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e . . , d l ) V / O l e t v A u C o N o m e i v u a l i t b C u n o t u c r e A s t r u m e n t a u t o u d e ¬ e p Q 3 4 o n a r c i d e s p f f l e o n n e s
a v a ^ t g G u l 7 H p r é S e n t , r : - p a r : ' C . d t n l : n + o r < ^ t e a i r - " , j e i . i J _ S b e l 3
A L I V _ r i o N a r = . e < g n a V u r . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 30.07.2013 13372-0362-021
25/09/2012
ÿþM o - ` , . i ~ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 l 1 1 1 i 1 1 1 1 1 l I i i I 1 l l 1 k 1 1
* 1 2 1 5 9 5 7 8 '
R é s e r v a u M a n i t e l b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 2 0 1 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T I F I N D U S T R I E S I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , P h u z I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s , S è m e A v e n u e ,
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S R E P O R T E E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s e i z e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 6 1 6 . 8 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n s i x c e n t s e i z e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 6 1 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e , p a r u n a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t i e d e s p e r t e s r e p o r t é e s , t e l l e s q u e c e s p e r t e s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 m a i 2 0 1 2 .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e § 1 d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
« A R T I C L E 5 . C a p i t a l
§ 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - c i n q m i l l e ( 6 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s s o i x a n t e - c i n q m i l l e ( 6 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e s « A » e t v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e s « B » » ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
Q U A T R E E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R - - R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r L A M B E R S S é b a s t i e n , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s M o r a l e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r i a V a l e u r A j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/09/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r
a u
M a n i t e
b e l g c + 1 2 1 5 9 1 9 5 *
D é n o m i n a t i o n : A C T I F I N D U S T R I E S I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A R C I N D . D E S H A U T S S A R T S - 3 E M E A V E N U E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 2 0 1 9 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N R E V I S E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r l a p é r i o d e 2 0 1 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 l a s o c i é t é D O S T & P a r t n e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C i I P R L , d o n t u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t s i s r u e d e l a C o n c o r d e 2 7 à 4 8 0 0 V E R V I E R S , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 . 7 3 6 . 9 5 2 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t e s t M o n s i e u r M i c h e l L E C O Q .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é e n c o l l è g e a v e c l a s o c i é t é D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L d o n t u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t s i s r u e A l f r e d D e p o n t h i è r e 4 6 à , 4 4 3 1 L I E G E n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t e s t M o n s i e u r L a u r e n t W E E R T S .
L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s a é t é f i x é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l a é t é p r é v u q u e l a r é p a r t i t i o n s e f e r a i t à p a r t é g a l e e n t r e c h a q u e r é v i s e u r d u c o l l è g e .
L e m a n d a t d u c o l l è g e s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
A l a i n N A G E L M A C K E R S
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u t l a U e 3 n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o ; N o r e t o u e i + t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a r r o e ' u r o ' r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o r e t s i g n a t u r e
03/02/2015
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 7
V h l I H I l U H ! l I I ! l l h l H f l I l I ! I I S l l f l
* 1 5 0 1 8 0 5 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 2 0 1 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T I F I N D U S T R I E S I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A R C I N D , D E S H A U T S S A R T S - 3 E M E A V E N U E 2 0 - 4 0 4 0 H E R S T A L ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4
D é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r A l f r e d L i m b o r t , à d a t e r d e c e j o u r .
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n N a g e l m a c k e r s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( ( u n i q u e m e n t ) , s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r é t a n t m a i n t e n u ) , e t c e à d a t e r d e c e j o u r .
D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l a s o c i é t é B e t C I n v e s t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 1 2 1 N e u p r é , A v e n u e d e s P i n s 1 3 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 6 2 . 8 8 2 . 3 8 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e r n a r d D e l v a u x , d o m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u p r é , A v e n u e d e s P i n s 1 3 .
D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a s o c i é t é A P A D A M A S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , C l o s d e s t r o i s F o n t a i n e s 8 b o î t e 2 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 6 2 . 7 5 1 . 6 3 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r K a m r a n G h a s s e m p o u r , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , C l o s d e s t r o i s F o n t a i n e s 8 b o î t e 2 , e t c e à d a t e r d e c e j o u r .
E X T R A I T D U P V d e L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D U 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s :
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l f r e d L i m b o r t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n a y a n t p r i s e f f e t l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
2 . N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
( i ) B e t C I N V E S T S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 1 2 1 N e u p r é , a v e n u e d e s P i n s 1 3 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 6 2 . 8 8 2 . 3 8 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e r n a r d D e l v a u x , d o m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u p r é , A v e n u e d e s P i n s 1 3 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é s i g n a t i o n p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B e t C I N V E S T d e M o n s i e u r B e r n a r d D e l v a u x c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e c e t t e s o c i é t é e x e r c e a u s e i n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
V o l e t B - S u i t e
( i i ) A P A D A M A S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à s i t u é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , C l o s d e s T r o i s F o n t a i n e s 8 b o î t e 2 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 6 2 . 7 5 1 . 6 3 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G H A S S E M P O U R K a m r a n , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , C l o s d e s T r o i s F o n t a i n e s 8 b o î t e 2 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é s i g n a t i o n p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A P A D A M A d e M o n s i e u r G H A S S E M P O U R K a m r a n c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e c e t t e s o c i é t é e x e r c e a u s e i n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e u r m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d r a e f f e t l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 e t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d ' u n e p é r i o d e d e 6 a n s s u i v a n t l e u r n o m i n a t i o n . L e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
1 \ m e l n
k s i : r i
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 10.08.2012 12402-0503-018
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 20.07.2011 11320-0557-020
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 15.07.2010 10322-0093-017
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 22.07.2009 09453-0119-019
24/12/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.11.2008, DPT 19.12.2008 08862-0145-022
18/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.11.2008, DPT 13.11.2008 08813-0090-019
25/09/2007 : LG185483
05/09/2007 : LG185483
25/08/2006 : LG185483
20/09/2005 : LG185483
09/08/2004 : LG185483
21/08/2003 : LG185483
11/09/2002 : LG185483
23/08/2001 : LG185483
21/10/1999 : LG185483
22/12/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 17.12.2015 15693-0424-003
01/01/1997 : LG185483
06/07/1995 : LG185483
19/07/1994 : LG185483