01/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 1 1 5 3 1 *
D é p o s é
2 7 - 1 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 0 5 7 6 5 3 2 4
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
A D A S T R A G R O U P E M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n G A R S O U à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t e n d a t e d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
~ ~ 1 ) M o n s i e u r M A R C H A N T J e a n - P h i l i p p e A n d r é M a d e l e i n e , n é à A n t w e r p e n l e v i n g t - d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 3 . 0 7 . 2 2 - 4 0 3 . 1 8 , é p o u x d e M a d a m e S A N T E M a r i e C h r i s t i n e A n d r é e , n é e à L i è g e l e t r e i z e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l i é 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e d e B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , 5 1 .
2 ) M o n s i e u r d e B O U R N O N V I L L E J e a n - L u c A u g u s t e C a m i l l e , n é à R o c o u r t l e d i x - n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 9 . 0 2 . 1 9 - 0 4 3 . 5 8 , é p o u x d e M a d a m e M A S Y M a r i e J e a n n e E m i l i e , n é e à L i è g e l e v i n g t - s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d o m i c i l i é 4 4 5 1 J u p r e l l e ( V o r o u x - l e z - L i e r s ) , r u e d e l a R e n a i s s a n c e , 5 5 .
3 ) M o n s i e u r M O N F I L S S t é p h a n e T h i e r r y A n n e A n d r é , n é à L i è g e l e t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 4 . 1 2 . 0 3 - 2 6 9 . 3 4 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , r u e R i c h a r d - H e i n t z , 3 2 / 0 0 2 2 .
4 ) M a d a m e M A R C H A N T M y r i e l A l i c e F e r n a n d e , n é e à R o c o u r t l e v i n g t - t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 3 . 0 4 . 2 3 - 3 2 4 . 6 2 , é p o u s e d e M o n s i e u r C O L L A R D C h r i s t o p h e T h i e r r y M a r i e G h i s l a i n , n é à L i è g e l e s i x a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , d o m i c i l i é e à 4 1 3 0 E s n e u x , a l l é e d e l a F r a i n e u s e n ° 4 8 .
5 ) M a d a m e M A R C H A N T A n n e H é l è n e M a r i e , n é e à N a m u r l e v i n g t s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 6 . 1 0 . 2 7 - 1 4 0 - 3 7 , é p o u s e d e M o n s i e u r L E R O Y P a s c a l R e n é M a r i e Y v o n , n é à V i e l s a l m l e t r e n t e m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , d o m i c i l i é e à 6 7 8 0 M e s a n c y , r u e d e l a c l i n i q u e n ° 2 4 / 6 ,
6 ) M a d e m o i s e l l e d e B O U R N O N V I L L E F r a n ç o i s e A n n e I s a b e l l e M a d e l e i n e , n é e à R o c o u r t l e o n z e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 4 . 0 8 . 1 1 - 0 1 8 . 0 1 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 9 1 0 T h e u x , r u e B o i s R e n a r d n ° 5 9 6 ;
7 ) M a d a m e M A R C H A N T F a b i e n n e M a d e l e i n e L u c i e , n é e à N a m u r l e d i x - n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 3 . 0 7 . 1 9 - 2 7 8 . 5 5 , é p o u s e d e M o n s i e u r F O U A R G E M a r i n o G e r m a i n R e n é F e r n a n d , n é à A y e l e d i x - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é e à 5 5 8 0 R o c h e f o r t ( W a v r e i l l e ) , r u e d u C o u v e n t , n ° 1 .
8 ) M o n s i e u r M A R C H A N T X a v i e r P a t r i c k A n n e , n é à A n v e r s l e q u a t o r z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 6 . 0 1 . 1 4 - 3 7 9 . 1 2 , é p o u x d e M a d a m e L O Q U E T C a r o l i n e A g n è s E m m a , n é e à W a r e g e m l e d i x - s e p t m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é 2 8 8 0 B o r n e m , S a s , 7 .
9 ) M o n s i e u r M O N F I L S M a t h i e u A u g u s t e M a r i e , n é à L i è g e l e p r e m i e r f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 9 0 . 0 2 . 0 1 - 4 9 1 - 2 5 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 4 5 4 0 A l b y s u r C h é r a n ( F r a n c e ) , r o u t e d e M a s i g n y , 3 7 0 .
1 0 ) M o n s i e u r d e B O U R N O N V I L L E M i c h e l M a d e l e i n e Y v e s A u g u s t e , n é à R o c o u r t l e v i n g t - s i x m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 1 . 0 3 . 2 6 - 0 2 5 . 1 2 , é p o u x d e M a d a m e S P I T S B e r n a d e t t e M a r i e H é l è n e L u c i e G e o r g e t t e , n é e à L i è g e l e v i n g t e t u n m a i m i l n e u f
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
R u e d e l a R e n a i s s a n c e 5 5
4 4 5 1 J u p r e l l e
S o c i é t é a n o n y m e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
c e n t s o i x a n t e e t u n , d o m i c i l i é 4 4 5 1 V o r o u x - l e z - L i e r s ( J u p r e l l e ) , A l l é e d e l a S a n t é , 2 2 .
1 1 ) M a d a m e d e B O U R N O N V I L L E I s a b e l l e M a r i e - L o u s i e F e r d i n a n d , n é e à R o c o u r t l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 3 . 0 4 . 1 1 - 0 3 8 - 1 3 , é p o u s e d e M o n s i e u r D E F O U R N Y P i e r r e E r n e s t J e a n A u g u s t e , n é à L i è g e l e q u a t o r z e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é e à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ( O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ) , C o u r s d ' O r v a l , 1 8 .
1 2 ) M o n s i e u r M O N F I L S L a u r e n t P i e r r e J o ë l X a v i e r , n é à L i è g e l e t r o i s m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 3 . 0 5 . 0 3 - 2 0 1 - 3 2 , é p o u x d e M a d a m e D O U C H E M E N T F a n n y M a r i e F r a n c e C h r i s t i a n e G h i s l a i n e , n é e à B a s t o g n e l e d i x m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , d o m i c i l i é 4 0 0 0 L i è g e , r u e R e n a r d i , 2 3 0 .
1 3 ) M o n s i e u r M A R C H A N T B e n o i t A u g u s t e V i c t o r , n é à N a m u r l e d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 1 . 0 7 . 1 7 - 2 6 1 - 9 0 , é p o u x d e M a d a m e C A L M A N T B a r b a r a M a r t i n R e n é e , n é e à D i n a n t l e s e p t m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d o m i c i l i é 5 3 1 0 E g h e z é e ( H a n r e t ) , r o u t e d e C h a m p i o n , n ° 1 7 .
1 4 ) M o n s i e u r d e B O U R N O N V I L L E B e r n a r d Y v e t t e J e a n L u c M a d e l e i n e , n é à R o c o u r t l e s e i z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 2 . 1 0 . 1 6 - 0 0 9 . 2 6 , é p o u x d e M a d a m e J E H A E S C a t h e r i n e M a r i e N a d i n e G h i s l a i n e , n é e à R o c o u r t l e t r e i z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 4 0 4 1 M i l m o r t ( H e r s t a l ) , r u e d u P l o p e , 9 2 ,
~ ~ o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " A D A S T R A G R O U P E M " d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 4 5 1 J u p r e l l e ( V o r o u x - l e s - L i e r s ) , r u e d e l a R e n a i s s a n c e , n ° 5 5 .
~ ~ ~ ~ L e s f o n d a t e u r s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e l e s 1 1 . 8 1 0 a c t i o n s , e n n a t u r e , p a r l ' a p p o r t p a r e u x d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s , s o i t 1 1 . 8 1 0 a c t i o n s , q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t e n M é d i t e r r a n é e " e n a b r é g é " S I M " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 4 4 9 L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d R o y a l , n ° 4 1 , R . C . S . L u x e m b o u r g , n ° B - 7 4 5 4 1 , c o m m e s u i t :
1 ) M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e M A R C H A N T : m i l l e s i x c e n t v i n g t
e t u n e p a r t s : 1 . 6 2 1 . -
2 ) M o n s i e u r J e a n - L u c d e B O U R N O N V I L L E : c i n q c e n t q u a r a n t e -
s e p t p a r t s : 5 4 7 . -
3 ) M o n s i e u r S t é p h a n e M O N F I L S : s e p t c e n t q u a t o r z e p a r t s : 7 1 4 . -
4 ) M a d a m e M y r i e l M A R C H A N T : m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x p a r t s : 1 . 5 4 6 . -
5 ) M a d a m e A n n e M A R C H A N T : s e p t c e n t q u a t o r z e p a r t s : 7 1 4 . -
6 ) M a d a m e F r a n ç o i s e d e B O U R N O N V I L L E : c i n q c e n t q u a r a n t e -
h u i t p a r t s : 5 4 8 . -
7 ) M a d a m e F a b i e n n e M A R C H A N T : s e p t c e n t q u i n z e p a r t s : 7 1 5 . -
8 ) M o n s i e u r X a v i e r M A R C H A N T : m i l l e s i x c e n t v i n g t - e t - u n e p a r t s : 1 . 6 2 1 . -
9 ) M o n s i e u r M a t h i e u M O N F I L S : s e p t c e n t q u i n z e p a r t s : 7 1 5 . -
1 0 ) M o n s i e u r M i c h e l d e B O U R N O N V I L L E : c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t
p a r t s 5 4 7 . -
1 1 ) M a d a m e I s a b e l l e d e B O U R N O N V I L L E : c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t
p a r t s : 5 4 7 . -
1 2 ) M o n s i e u r L a u r e n t M O N F I L S : s e p t c e n t q u a t o r z e p a r t s : 7 1 4 . -
1 3 ) M o n s i e u r B e n o i t M A R C H A N T : s e p t c e n t q u a t o r z e p a r t s : 7 1 4 . -
1 4 ) M o n s i e u r B e r n a r d d e B O U R N O N V I L L E : c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t
p a r t s : 5 4 7 . -
S o i t a u t o t a l o n z e m i l l e h u i t c e n t d i x p a r t s s o c i a l e s : 1 1 . 8 1 0 . -
C e s 1 1 . 8 1 0 p a r t s o n t é t é e s t i m é e s p a r l e s f o n f a t e u r s , e t v a l o r i s é e s p a r l e R é v i s e u r d e n t r e p r i s e , à u n m o n t a n t d e Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E M I L L E e u r o s , s o i t u n e v a l e u r d e 3 8 , 1 0 3 3 e u r o s l a p a r t . E l l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n t o t a l i t é , p a r l e s q u a t o r z e f o n d a t e u r s , c o m p a r a n t s a u d i t a c t e .
R a p p o r t d u r é v i s e u r :
M o n s i e u r C é d r i c A N T O N E L L I , r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s d e n t r e p r i s e s B D O , d e 4 6 5 1 B a t t i c e , r u e W a u c o m o n t n ° 5 1 , a d r e s s é e n d a t e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« E n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S . A . A D A S T R A G R O U P E M , c o n s i s t a n t e n 1 1 . 8 1 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t 1 0 0 % d u c a p i t a l d e l a S . A . S I M . C e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t .
« L e s f o n d a t e u r s d e l a S . A . A D A S T R A G R O U P E M s o n t r e s p o n s a b l e s t a n t d e l é v a l u a t i o n d e s a c t i o n s a p p o r t é e s q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t e n n a t u r e .
« A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e r é a l i s é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d a v i s q u e :
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
a . L a d e s c r i p t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
b . L e m o d e d é v a l u a t i o n d e s a c t i o n s a p p o r t é e s n e s t p a s c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l é c o n o m i e d e n t r e p r i s e . E n e f f e t , l a v a l e u r u t i l i s é e p o u r v a l o r i s e r l a p p o r t e f f e c t u é c o n s i s t e e n u n e v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e r é s u l t a n t d u n e n é g o c i a t i o n e n t r e l e s p a r t i e s . T o u t e f o i s , a u v u d u m o n t a n t d e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é e t d e l é v o l u t i o n p o s i t i v e d e l a c t i v i t é d e l a s o c i é t é c o n s t a t é e s u r l e s d e r n i e r s e x e r c i c e s , n o u s s o m m e s d a v i s q u e l a v a l e u r d a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e , s o i t u n m o n t a n t d e 4 5 0 . 0 0 0 e u r o s , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d e l a S . A . A D A S T R A G R O U P E M à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l a p p o r t e n n a t u r e n e s t p a s s u r é v a l u é .
« L a r é m u n é r a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 1 1 . 8 1 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S . A . A D A S T R A G R O U P E M , a t t r i b u é e s a u x a p p o r t e u r s d a n s l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s q u e l e p o u r c e n t a g e d a c t i o n s q u i l s d é t i e n n e n t d e l a S . A . S I M .
« P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e , s u r l a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l o p é r a t i o n .
« L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n c o n s t i t u t i o n d e l a S . A . A D A S T R A G R O U P E M . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d a u t r e s f i n s .
« F a i t à B a t t i c e , l e 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 . »
R a p p o r t d e s f o n d a t e u r s
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r a é t é s u i v i d u n r a p p o r t s p é c i a l d e s f o n d a t e u r s , d a t é d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , q u i a é t é t r a n s m i s a u n o t a i r e G a r s o u p r é c i t é .
L e s f o n d a t e u r s o n t e n s u i t e d é c l a r é a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
S T A T U T S
~ ~ T I T R E I - T Y P E D E S O C I E T E .
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e A D A S T R A G R O U P E M .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 5 1 J u p r e l l e ( V o r o u x - l e z - L i e r s ) , r u e d e l a R e n a i s s a n c e , n ° 5 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a
t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e n v u e d e l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n
o u l e f i n a n c e m e n t d a n s d e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , p u b l i q u e s o u
p r i v é e s . C e s a c q u i s i t i o n s p o u r r o n t p o u r s u i v r e u n o b j e c t i f d e f i n a n c e m e n t o u d e p l u s - v a l u e s à c o u r t ,
m o y e n o u l o n g t e r m e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s e n v u e d e l e u r r e v e n t e o u d e
l e u r l o c a t i o n .
E l l e p e u t j o u e r l e r ô l e d ' i n t e r m é d i a i r e o u d e c o u r t i e r p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e n t r a n t d a n s
l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t
p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u
a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u
s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e
s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a
p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a
r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I I - C A P I T A L - A C T I O N S
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E M I L L E e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t
r e p r é s e n t é p a r 1 1 . 8 1 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6
T o u t e a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e . L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
a c t i o n n a i r e s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e . S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 6 b i s
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s l i m i t e s i m p o s é e s p a r l a l o i , r a c h e t e r s e s p r o p r e s a c t i o n s .
T I T R E I I I - A D M I N I S T R A T I O N - S U R V E I L L A N C E .
A r t i c l e 7
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 8
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t . I l p e u t c r é e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t i l d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s . I l p e u t , e n o u t r e , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . I l p e u t , e n f i n , d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s .
A r t i c l e 9
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s , e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n .
A r t i c l e 1 0
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t . D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . A u c a s o ù u n e m a j o r i t é n e p e u t ê t r e d é g a g é e a p r è s u n 3 è m e v o t e , l e C . A . d e v r a c o n v o q u e r u n e A . G . d o n t l o r d r e d u j o u r c o m p r e n d r a a u m o i n s l e p o i n t p o u r l e q u e l l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s n a u r a p u ê t r e d é g a g é e .
A r t i c l e 1 1
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , i l s e l i m i t e r a à e x e r c e r s e s p o u v o i r s d a n s l e c a d r e d e s a c t e s s u i v a n t s :
L e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n e s t h a b i l i t é à :
- A c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- C o n c l u r e t o u t c o n t r a t o u a c c o r d d o n t l i m p a c t b u d g é t a i r e n e d é p a s s e p a s l e m o n t a n t f i x é p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- P r e n d r e t o u t e d é c i s i o n e n m a t i è r e d i n v e s t i s s e m e n t o u d e d é s i n v e s t i s s e m e n t n e d é p a s s a n t p a s l e m o n t a n t é g a l e m e n t f i x é p a r l A . G . e t n e t o u c h a n t p a s à l o r g a n i s a t i o n d e s f i l i a l e s o u a u m o n t a n t d e l a p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s l e s s o c i é t é s f i l i a l e s . L a l i s t e d e s s o c i é t é s d é c l a r é e s c o m m e f i l i a l e s e s t a r r ê t é e p a r l A G .
T o u s l e s a u t r e s a c t e s d o i v e n t ê t r e p r é a l a b l e m e n t d é c i d é s p a r l A s s e m b l é e G é n é r a l e o u p a r u n e c o n s u l t a t i o n d é l i b é r a t i v e d e s m e m b r e s d e l A G m e n é e p a r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a d a p t é p o u r l a q u e l l e a u m o i n s 5 0 % d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é a u r o n t é m i s u n a v i s f a v o r a b l e .
A r t i c l e 1 2
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t . E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 3
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
T I T R E I V - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i .
L A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r é u n i r a a u s s i s o u v e n t q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e . E l l e s e r a
c o n v o q u é e à l i n i t i a t i v e d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n , o u d u n g r o u p e d a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u
m o i n s 2 5 p o u r c e n t d u t o t a l d e s a c t i o n s é m i s e s .
A r t i c l e 1 5
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e
c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t
p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 6
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u m a x i m u m p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 7
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s
r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x . T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t a c t i o n n a i r e ,
p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r
e n s e s l i e u e t p l a c e .
A r t i c l e 1 8
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n e
p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e . L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e p e u t
c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 1 9
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T I T R E V - E C R I T U R E S - A F F E C T A T I O N D E S R E S U L T A T S .
A r t i c l e 2 0
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
A r t i c l e 2 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t
p r é l è v e m e n t s . E l l e a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s b é n é f i c e s
n e t s d e l ' e x e r c i c e . C e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r
c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
T I T R E V I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 2 3
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t c o n f i r m é s d a n s l e u r
m i s s i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e . A d é f a u t d e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e s
a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n . A c e t t e f i n l e s
l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 2 4
A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s
m o n t a n t s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s
a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t . E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n
n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n . S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n
l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s
a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s v e r s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s
q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s
l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s .
T I T R E V I I . - D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S .
A r t i c l e 2 5
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r
d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l u i
ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , s ' i l n ' a p a s é l u u n a u t r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e v i s à v i s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 6
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t . A r t i c l e 2 7
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e t e x t e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s à s e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a p i t r e V I I : D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
A / A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
i m m é d i t a m e n t a p r è s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e c o n s t i t u t i o n s o i t l e 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 ,
e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d o n c l i e u e n 2 0 1 6 .
2 ) A D M I N I S T R A T E U R S :
L e n o m b r e d a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à c i n q . L a s s e m b l é e a n o m m é c o m m e a d m i n s i t r a t e u r s , p o u r u n
m a n d a t d e s i x a n s , l e s c i n q p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e M A R C H A N T , c o m p a r a n t s u b 1 ;
- M o n s i e u r J e a n - L u c d e B O U R N O N V I L L E , c o m p a r a n t s u b 2 ;
- M o n s i e u r S t é p h a n e M O N F I L S , c o m p a r a n t s u b 3 ;
- M a d a m e M y r i e l M A R C H A N T , c o m p a r a n t e s u b 4 ;
- M o n s i e u r B e n o i t M A R C H A N T , c o m p a r a n t s u b 1 3 .
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t .
3 ) R E P R I S E D E N G A G E M E N T S :
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s
d e p u i s l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r l e s c o m p a r a n t s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
I l e n e s t d e m ê m e p o u r l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e s c o m p a r a n t s o u p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , a u n o m
d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e c e s t - à - d i r e c e l l e s e s i t u a n t e n t r e l a
s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , s e r o n t r e p r i s p a r l a
s o c i é t é c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , t e l
q u e c e m o m e n t e s t f i x é p a r l a l o i .
4 ) C O M M I S S A I R E :
L a s o c i é t é p o u v a n t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e u n e « p e t i t e s o c i é t é » a u s e n s d e l a r t i c l e 1 5 d u c o d e
d e s s o c i é t é s , l a s s e m b l é e e n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d é c i d e d e n e p a s
n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
~ ~ P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f