05/09/2014
ÿþ M O D W O R D
Y I B I e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
H i l l
* 1 4 1 6 5 5 3 6 *
2 - 0 8 - 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : S - 9 - 5 7 , g c ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D F I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e 4 0 0 0 L i è g e , r u e D a v i d r e 1 8 I A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - A S S E M B L E E G E N E R A L E
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 2 a o û t 2 0 1 4 p a r M a î t r e M i c h e l D E L R E E , n o t a i r e à L i è g e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 . - M a d a m e M A S S 1 N N i c o l e J a c q u e l i n e S i m o n e E l v i r e , n é e à C h ê n é e l e 2 1 o c t o b r e 1 9 5 2 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 2 1 0 2 1 2 7 0 - 6 8 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r N E U V I L L E J e a n - L u c E m i l e G h i s l a i n , d o m i c i l i é e à 4 2 8 7 L i n c e n t , r u e d e J o d o i g n e n ° 6 , m a r i é e à A y e n e u x l e 2 4 j a n v i e r 1 9 7 6 s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e d r e s s é p a r M a î t r e A b d r é - S t a n y L A M B I N E T , n o t a i r e à C i n e y , e t n e p a s a v o i r a p p o r t é d e m o d i f i c a t i o n à s o n r é g i m e m a t r i m o n i a l ,
2 . - M o n s i e u r N E U V I L L E D e n i s J a c q u e s L o u i s J e a n N i c o l a s , n é à L i è g e l e 3 j u i l l e t 1 9 7 7 ( n u m é r o n a t i o n a l 7 7 0 7 0 3 1 5 7 - 6 1 ) , é p o u x d e M a d a m e R I C H A R D A n n a b e l l e V é r o n i q u e C é c i l e L u c i e n n e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e D a v i d n ° 1 8 , d é c l a r a n t s ' ê t r e m a r i é à L i è g e l e 3 0 m a i 2 0 0 9 s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e C R I S M E R , n o t a i r e F e x h e - l e - H a u t - C l o c h e r , e t n e p a s a v o i r a p p o r t é d e m o d i f i c a t i o n à s o n r é g i m e m a t r i m o n i a l .
3 . - M o n s i e u r N E U V 1 L L E A r n a u d M a r c C h r i s t i a n J e a n N i c o l a s , n é à L i è g e l e 2 3 j u i l l e t 1 9 8 6 ( n u m é r o n a t i o n a l 8 6 0 7 2 3 3 3 9 - 5 0 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , Q u a i s u r M e u s e n ° 2 , n ' a y a n t a c c o m p l i a u c u n e f o r m a l i t é d e c o h a b i t a t i o n ! é g a l e .
o n t c o n s t i t u é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s l e 2 5 a o û t 2 0 1 4 , u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « A D F I M M O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 0 0 0 L i è g e , r u e D a v i d n ° 1 8 / A .
A p p o r t e n n a t u r e
A . - R a p p o r t s
L e B u r e a u d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s « V I E I R A M A R C H A N D I S S E e t a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 6 0 T e r w a g n e , R o u t e d e L i è g e n ° 2 3 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M a n u e l V I E I R A , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 4 § 1 a 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e r a p p o r t c o n c l u t e n l e s t e r n i e s s u i v a n t s :
« A u x t e r n i e s d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s p a r M a d a m e M A S S 1 N , c ' e s t - à - d i r e u n b i e n i m m o b i l i e r , R u e d e l a S t a t i o n , 4 9 à 4 0 3 2 C h ê n é e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , s o i t 3 0 0 . 0 0 0 E , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é , p o u r a u t a n t q u e l ' a p p o r t e u r s o i t e n m e s u r e , c c n f o r m é m e n t a u p r o j e t a c t u e l , d ' a p u r e r s e s d e t t e s g a r a n t i e s p a r l ' i m m e u b l e a p p o r t é s o i t u n m o n t a n t d e 5 4 . 0 0 0 E e n v e r s u n o r g a n i s m e f i n a n c i e r q u i a s i g n i f i é u n e s a i s i e e t u n m o n t a n t d e 5 3 . 7 6 7 , 3 7 E e n v e r s l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n m i l l e d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s d e l a S A « A D F I M M O » à c o n s t i t u e r , r e p r é s e n t a n t 1 . 2 0 0 / 1 . 2 0 2 è m e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é f i x é à 3 0 0 . 5 0 0 E .
E n f i n , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
T e r w a g n e , l e 1 2 a o û t 2 0 1 4 , ( S i g n é )
P o u r l a S C S P R L V I E I R A M A R C H A N D 1 S S E e t a s s o c i é s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ; M . V I E I R A »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, i L e s f o n d a t e u r s o n t d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 4 4 4 § 1 a 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s
l e q u e l i l s e x p o s e n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s ' é c a r t e r a i e n t é v e n t u e l l e m e n t d e s c o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
B . - A p p o r t :
M a d a m e N i c o l e M A S S I N a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d ' u n e m a i s o n d e c o m m e r c e e t d ' h a b i t a t i o n s i t u é e à L i è g e - C h ê n é e , r u e d e l a S t a t i o n n ° 4 9 ( c a d a s t r é e V i l l e d e L i è g e - 2 4 è m e d i v i s i o n - a n c i e n n e m e n t c o m m u n e d e C h ê n é e - a r t i c l e 1 3 1 2 0 d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e - s e c t i o n B n u m é r o 8 2 / B / 2 p o u r u n e s u p e r f i c i e d e 1 1 8 m 2 .
C . - R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t d e b i e n s i m m o b i l i e r s , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e N i c o l e M A S S I N m i l l e d e u x
c e n t s a c t i o n s .
A p p o r t s e n n u m é r a i r e
L e s d e u x a c t i o n s r e s t a n t e s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e a u p r i x d e d e u x c e n t c i n q u a n t e
e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n a s s o c i a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' a f f e r m a g e , l a g e s t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o n s e i l , l a p r o m o t i o n , l e c o u r t a g e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a c o n s t r u c t i o n o u l ' e n t r e p r i s e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e l a v e n t e e t l ' a c h a t , e n g r o s o u a u d é t a i l , d e t o u s b i e n s m e u b l e s , m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n s , p r o d u i t s i n d u s t r i e l s o u a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s . T o u t e a c t i v i t é a s s u j e t t i e à u n e r é g l e m e n t a t i o n d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n s e r a e f f e c t u é e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p a r d e s p e r s o n n e s d û m e n t a g r é é e s e t m u n i e s d e s a u t o r i s a t i o n s e t l i c e n c e s n é c e s s a i r e s . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e l i q u i d a t e u r o u t o u t a u t r e f o r m e d ' o r g a n e d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s . E l l e p e u t n o t a m m e n t e m p r u n t e r e t p r ê t e r d e l ' a r g e n t , a v e c o u s a n s g a r a n t i e s , e n t o u t e s m o n n a i e s p a r l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s o u t o u t a u t r e m o y e n . L a s o c i é t é p e u t , e n d e h o r s d e l ' e x e r c i c e d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n e x e r c e r l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l d a n s l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e , . L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . C e t t e é n u m é r a t i o n d e s b u t s d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e c o m p r i s e a u s e n s l a r g e .
L e c a p i t a l e s t f i x é à 3 0 0 . 5 0 0 . - E , I l e s t d i v i s é e n 1 2 0 2 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 2 0 2 d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s o u r e v ê t e n t u n e f o r m e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , p e n d a n t u n e d u r é e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f o u d e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e 3 0 0 . 0 0 0 . - E ( t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ) . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p e u t ê t r e e f f e c t u é e p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n - n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e ; i l s s o n t r é é l i g i b l e s ; l e u r m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , q u a n d e l l e n e c o m p t e r a q u e d e u x a s s o c i é s , l a s o c i é t é p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é - d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e s r e s t r i c t i o n s , d e m ê m e q u e l a r é p a r t i t i o n é v e n t u e l l e d e s t â c h e s d o n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a i e n t c o n v e n u s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ;
- s o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à u n c o m i t é p e r m a n e n t d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
I l p e u t e n o u t r e c r é e r t o u t c o m i t é c o n s u l t a t i f o u t e c h n i q u e , c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s b r a n c h e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n e t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s e t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
l i f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; ;
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e t i e r s n i d e s C o n s e r - v a t e u r s d e s h y p o t h è q u e s , d ' u n e d é c i s i o n
d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s o u t e - n u e s o u s u i v i e s p a r l e P r é s i d e n t , o u
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - - ' d é l é g u é , o u p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 7 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e t e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . T o u t e f o i s l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a c e 2 5 a o û t 2 0 1 4 e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e , é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r - m é m e n t à l a l o i , e t é t a b l i t l e r a p p o r t d e g e s t i o n q u i e s t c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a R é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s e t d e ( s ) r é s e r v e ( s ) l é g a l e ( s ) e t i n d i s p o n i b l e ( s ) c r é é e ( s ) p a r a p p l i c a t i o n d e l a l o i e t / o u d e s s t a t u t s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u d e v e n a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t n i l e m o n t a n t n o n a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e u x - c i n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
L a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n f e r a l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i - n i s t r a t i o n a u q u e l s e r a j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s e t u n r a p p o r t d e c o n t r ô l e d e c e t é t a t , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x l o i s e t a r r ê t é s s ' y r a p p o r t a n t
Q u e l l e q u e s o i t l a c a u s e e t q u e l q u e s o i t l e m o m e n t o ù l a d i s s o l u t i o n i n t e r v i e n t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , L e o u l e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e s a o u d e l e u r s n o m i n a t i o n s . C e m ê m e T r i b u n a l d e v r a m a r q u e r s o n a c c o r d s u r l e p r o j e t d e l i q u i d a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , m a i s i l s e r a t o u j o u r s l o i s i b l e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , d e r e s t r e i n d r e s e s p o u v o i r s e t d e r é g l e r l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s . S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n A s s e m b l é e
g é n é r a l e , e t o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r à t r o i s ;
- d e n e p a s r é m u n é r e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
- d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s M a d a m e N i c o l e I V I A S S I N , e t M e s s i e u r s D e n i s e t A r n a u d N E U V I L L E , q u i o n t a c c e p t é ; l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t ;
- d e p r e n d r e e n c h a r g e l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p o u r c o m p t e o u a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e ;
- d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R é s e r v é
e
' M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s d é c l a r e n t a v o i r v é r i f i é e t r e m p l i r t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n q u e d ' a p t i t u d e s à l a g e s t i o n , e t n e p a s s e t r o u v e r d a n s l e s c o n d i t i o n s l e u r i n t e r d i s a n t d ' e x e r c e r u n e t e l l e f o n c t i o n .
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e M a d a m e N i c o l e M A S S I N , q u i a a c c e p t é ;
- d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r D e n i s N E U V I L L E , q u i a a c c e p t é ;
- d e n e p a s r é m u n é r e r l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n ' e n t r e r o n t t o u t e f o i s e n f o n c t i o n q u ' à l a c o n d i t i o n e t à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n v u e d e s a p a r u t i o n a u M o n i t e u r b e i g e . J u s q u ' à c e m o m e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i r a e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é
L ' A s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s c o n s é c u t i v e s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u s g r e f f e , b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t a u t r e s o r g a n i s a t i o n s ( O N S S , T V A , e t c a e t e r a ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M i c h e l D E L R E E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 2 a o û t 2 0 1 4 , l e s r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t d e s f o n d a t e u r s .