ADVANCED MECHANICAL AND OPTICAL SYSTEMS, EN ABREGE : A.M.O.S.

Dénomination : ADVANCED MECHANICAL AND OPTICAL SYSTEMS, EN ABREGE : A.M.O.S.

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 425.172.378

Publication

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 23.06.2014 14199-0468-044
07/07/2014

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Krtiffli Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mod 2.1

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N� d'entreprise: D�nomination

(en entier) :

Forme juridique :

Si�ge :

, Objet de l'acte :

0426172378 .

ADVANCED MECHANICAL AND OPTICAL SYSTEMS

Soci�t� Anonyme

Rue des Chasseurs Ardennais 2 � 4031 ANGLE.UR

REELECTION D'ADMINISTRATEURS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Extrait du P-V de l'A.G.�. du 30 mai 2014

L'assembl�e g�n�rale, � l'unanimit� et par vote sp�cial et distinct, d�signe en qualit� d'administrateurs :

'leur proposition des actionnaires titulaires des actions de cat�gorie C, la soci�t� anonyme � Soci�t� de D�veloppement et de Participation du Bassin de Li�ge �, en abr�g� � MEUSINVEST �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Lambert Lombard 3 H�tel de Copis ; Registre des personnes morales de Li�ge et num�ro d'entreprise 0426.624.509 ; dont le repr�sentant permanent sera Monsieur Marc FOIDART ;

�Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de cat�gorie D, la soci�t� anonyme � Soci�t� Wallonne de Gestion et de Participations �, en abr�g� � SOGEPA�, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, Boulevard d'Avroy 38 ; Registre des personnes morales de Li�ge et num�ro d'entreprise 0426.887.397 ; dont le repr�sentant permanent sera Monsieur Jean-Pierre PICQUEREAU ;

oLa soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e NEWMECA SPRL ayant son si�ge social rue de la Magr�e 52 � 4163 Anthisnes-Tavier ; Registre des personnes morales de Huy et num�ro d'entreprise 0889.937.683 ; dont le repr�sentant permanent sera Monsieur Adolphe COLLIN ;

oLa soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CJ ENGINEERING ayant son si�ge social rue des Houssaies 46 � 4550 Nandrin ; Registre des personnes morales de Huy et num�ro d'entreprise 0893.492.437 ; dont le repr�sentant permanent sera Monsieur Claude JAMAR;

oLa soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e OLDICO ayant son si�ge social rue du Bois d'Olne 23 A � 4877 Olne; Registre des personnes morales de Huy et num�ro d'entreprise 0461.469.481 ; dont le repr�sentant permanent sera Monsieur Olivier SERVAIS;

oLa soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CEFMA Consult SPRL ayant son si�ge social rue de la Lib�ration 33 � 4342 Hognoul; Registre des personnes morales de Li�ge et num�ro d'entreprise 0534.583.034; dont le repr�sentant permanent sera Monsieur Freddy MEURS;

oLa soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Poncelet MC2 SPRL ayant son si�ge social rue des Ronchis 19 � 6850 Carisbourg; Registre des personnes morales de Neufch�teau et num�ro d'entreprise 0839.384.748 ; dont le repr�sentant permanent sera Monsieur Jean-Pol Poncelet;

Les mandats sont exerc�s � titre gratuit conform�ment aux statuts de l'entreprise. Ils prendront fin lors de

l'assembl�e g�n�rale du mois de mai 2019.

L'assembl�e g�n�rale d�cide cependant que les mandats des administrateurs ci-apr�s seront r�mun�r�s

comme suit � partir de ce jour:

-La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CEFMA Consult,

-la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Poncelet MC2,

-la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e OLDICO,. la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e BC CONSEIL et

-Monsieur Philippe DEGEER : jetons de pr�sence � hauteur de 3.000 E par s�ance, avec un maximum de

12.000 par ann�e civile.

L'assembl�e ratifie par ailleurs pour autant que de besoin les r�mun�rations accord�es ant�rieurement,

telles qu'elles figurent dans les comptes de la soci�t�.

Clan jeu�,

Fait � Angleur, le 24/06/2014Administrateur D�l�gu�

ADVAIICIOMICHUMMAU110,11Cat SYSTIOA41.

Mentionner sur le derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

25/03/2014

�� Ykrif� CD 1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MODWORAiS.7

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Mentionner sur la derni�re page du Volet 13: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 425.172.378.

D�nomination

(en entier) : ADVANCED MECHANICAL AND OPTICAL SYSTEMS

(en abr�g�) : AMOS

Forme Juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4031 Li�ge (Angleur), rue des Chasseurs Ardennais, 2

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE - MODIFICATIONS AUX STATUTS - NOMINATIONS

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � Herstal, en date du 11 mars 2014, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � ADVANCED MECHANICAL AND OPTICAL SYSTEMS �, en abr�g� � AMOS �,

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes :

I- CONSTATATION DE LA REPRESENTATION ACTUELLE DU CAPITAL ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTIONS

" Suite aux diff�rentes cessions d'actions intervenues entre la date de la derni�re modification statutaire et la

pr�sente assembl�e, l'assembl�e constate conform�ment aux dispositions statutaires actuelles que les trois

cent quarante-neuf mille cent nonante-deux (349.192) actions qui repr�sentent le capital actuel de la soci�t�

sont r�parties en

- 36.655 actions de cat�gorie A.

- 5.021 actions de cat�gorie B.

-150.981 actions de cat�gorie C.

-156.535 actions de cat�gorie D.

Il-AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

1- D�cision d'augmenter le capital.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de quatre millions dix euros cinquante cents (4.000.010,50 � ) pour le porter de trois millions quatre cent cinq mille huit cent cinquante-six euros quarante-neuf cents (3.405.856,49 � ) � sept millions quatre cent cinq mille huit cent soixante-six euros nonante-neuf cents (7.405.866,99 � ) par la cr�ation de trois cent quarante-sept mille huit cent vingt-sept (347.827) actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, dont quatre-vingt-six mille neuf cent cinquante-sept (86.957) actions de cat�gorie C et deux cent soixante mille huit cent septante (260.870) actions de cat�gorie E, � souscrire en num�raire au prix de onze euros cinquante cents (11,50 � ) par action nouvelle et � lib�rer imm�diatement � concurrence de la totalit� par la soci�t� MEUSINVEST en ce qui concerne les actions de cat�gorie C et par la SA SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE, en abr�g� S.R.I.W., ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, avenue Maurice Destenay, 13, num�ro d'entreprise 219.919.487. RPM Li�ge en ce qui concerne les actions de cat�gorie E.

Les actions nouvelles participent aux b�n�fices prorata temporis � compter de leur souscription.

2- Droit de pr�f�rence.

On omet

3- Souscription-Lib�ration.

On omet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

4- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate qu'ensuite de ce qui pr�c�de

- l'augmentation de capital de quatre millions dix euros cinquante cents (4.000.010,50 � ) est effectivement r�alis�e;

- le capital social est actuellement de sept millions quatre cent cinq mille huit cent soixante-six euros nonante-neuf cents (7.405.866,99 � ) repr�sent� par six cent nonante-sept mille dix-neuf (697.019) actions sans d�signation de valeur nominale, r�parties en trente-six mille six cent cinquante-cinq (36.655) actions num�rot�es 1 � 36.655 de cat�gorie A, cinq mille vingt et une (5.021) actions num�rot�es 36.656 � 41.676 de cat�gorie B, deux cent trente-sept mille neuf cent trente-huit (237.938) actions num�rot�es 41.677 � 279.614 de cat�gorie C, cent cinquante-six mille cinq cent trente-cinq (156.535) actions num�rot�es 279.615 � 436.149 de cat�gorie D et deux cent soixante mille huit cent septante (260.870) actions num�rot�es 436.150 � 697.019 de cat�gorie E.

III- MODIFICATIONS AUX STATUTS

1- En cons�quence de l'augmentation de capital qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des

statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant

� A) Le capital social est fix� � sept millions quatre cent cinq mille huit cent soixante-six euros nonante-neuf

cents (7.405.866,99 � ). Il est repr�sent� par six cent nonante-sept mille dix-neuf (697.019) actions sans

d�signation de valeur nominale.

Les actions sont r�parties en cinq (5) cat�gories

Les trente-six mille six cent cinquante-cinq (36.655) actions num�rot�es 1 � 36.655 appartiennent � la

cat�gorie A.

Les cinq mille vingt et une (5.021) actions num�rot�es 36.656 � 41.676 appartiennent � la cat�gorie B.

Les deux cent trente-sept mille neuf cent trente-huit (237.938) actions num�rot�es 41.677 � 279.614

appartiennent � la cat�gorie C.

Les cent cinquante-six mille cinq cent trente-cinq (156.535) actions num�rot�es 279.615 � 436.149

appartiennent � la cat�gorie D.

Les deux cent soixante mille huit cent septante (260.870) actions num�rot�es 436.150 � 697.019

appartiennent � la cat�gorie E,

B) En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'�mission d'actions en faveur d'actionnaires existants, les parts c�d�es ou �mises appartiendront automatiquement � la m�me cat�gorie que les actions du cessionnaire ou souscripteur.

En cas de cession d'actions � un tiers les actions c�d�es deviendront automatiquement des actions de cat�gorie A.

C) S'il ne subsistait plus qu'une seule cat�gorie d'actions les dispositions des pr�sents statuts relatives aux droits respectifs des cat�gories d'actions cesseront d'avoir effet.

E) Le conseil d'administration agissant par deux de ses membres a pouvoir de faire constater authentiquement les modifications qui r�sulteraient de l'application des dispositions du pr�sent article. �

2- On omet

3- On omet

4- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 10 des statuts � Composition du Conseil d'administration � par le remplacement du texte actuel par le texte suivant

� La soci�t� est administr�e par un conseil compos� d'administrateurs dont le nombre est, tant qu'existeront les 5 cat�gories d'actions, fix� � sept au minimum, dont un au moins nomm� sur pr�sentation des titulaires des actions de cat�gorie C, un au moins nomm� sur pr�sentation des titulaires des actions de cat�gorie D et un au moins nomm� sur pr�sentation des titulaires des actions de cat�gorie E. Deux administrateurs seront en outre d�sign�s sur proposition des administrateurs d�sign�s sur proposition des actionnaires de cat�gorie C et E, faite en raison de l'expertise dont ces administrateurs peuvent faire profiter la soci�t� et de leur ind�pendance � l'�gard des actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur elle d�signera un repr�sentant personne physique parmi les personnes autoris�e par le code de soci�t�. Un administrateur ne pourra �tre en m�me temps administrateur en nom personnel et repr�sentant permanent d'une personne morale. Deux personnes morales ne pourront se faire repr�senter par un m�me repr�sentant permanent.

Le mandat des administrateurs sortant non r��lus cesse imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

Le mandat d'administrateur est exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire expresse de l'assembl�e g�n�rale."

5- On omet

6- On omet

7- On omet

�

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

8- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 18 des statuts � Comit� de Direction Conflit d'int�r�t � par le remplacement du premier alin�a du point A par le texte suivant

� Le conseil d'administration, statuant aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues � l'article 13 C, 2�me alin�a des pr�sents statuts, est autoris� � d�l�guer des pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t�, ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi, ou encore sur les d�cisions list�es � l'article 13 C des pr�sents statuts.�

9- On omet

10- On omet

11- On omet

12- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 34 des statuts � Liquidation � par le remplacement du texte actuel par le texte suivant

� En cas de dissolution de la soci�t� et sauf liquidation en un seul acte, la liquidation s'op�re par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs dont l'assembl�e g�n�rale d�termine les pouvoir et la r�mun�ration

Ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s, Le conseil d'administration reste en fonction tant que cette nomination n'a pas �t� confirm�e par le Tribunal de commerce. �

13- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 34 des statuts � Election de domicile � par la suppression du mot � actionnaire �.

IV- NOMINATIONS

L'assembl�e d�cide d'appeler aux fonctions d'administrateur

- sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de cat�gorie E :

La soci�t� anonyme � SAMANDA �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, avenue Maurice Destenay, 13, TVA num�ro 480.028.848. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur PARAIRE Pierre, domicili� � 4140 Sprimont, Hautgn�, 25, num�ro national 57112523793.

- sur proposition des actionnaires titulaires des actions de cat�gorie C et E

* Monsieur DEGEER Philippe, domicili� � 4031 Li�ge (Angleur), Sart aux Fraises, 2, num�ro national 62021103380.

* la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BCCONSEIL �, ayant son si�ge social � 4120 Neupr�, avenue des Pins, 13, NA num�ro 806.227.079. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur DELVAUX Bernard, domicili� � 4120 Neupr�, avenue des Pins, 13, num�ro national 65122401337.

Leur mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de mai deux mille dix-neuf.

Le mandat de la soci�t� SAMANDA sera exerc� gratuitement,

Les mandats de Monsieur DEGEER Philippe et de la soci�t� BCCONSEiL seront r�mun�r�s suivant

d�cision de l'assembl�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte - exp�dition de l'assembl�e comportant 5 procurations et une attestation bancaire. - la coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/07/2013

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise D�nomination 0425172378

(en entier) : ADVANCED MECHANICAL AND OPTICAL SYSTEMS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue des Chasseurs Ardennais 2 � 4031 ANGLEUR

Objet de l'acte DEMISSION ETIOU NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

NOMINATION DU COMMISSAIRE-RUMEUR

RECTIFICATION NOM ET PRENOM D'UN ADMINISTRATEUR

Extrait du P-V de l'A.G.O. du 31 mai 2013

" L'Assembl�e G�n�rale, prend acte de la communication de la S.A. MEUSINVEST, n� d'entreprise 0426.624.509, adress�e au Conseil d'Administration, l'informant qu'� partir de l'A.G.O. de ce jour, son repr�sentant permanent sera Monsieur Marc FOIDART N.N. 75.12.05-019.35, domicili� rue Rossini 33 � 4.100 BONCELLES, en lieu et place de Monsieur Freddy MEURS.

L'Assembl�e G�n�rale, � l'unanimit� et par vote sp�cial et distinct, d�signe en qualit� d'administrateur, la soci�t� CEFMA Consult SPRL (n�d'entreprise 0534.583.034) rue de la Lib�ration 33 � 4.342 HOGNOUL, dont le repr�sentant permanent sera Monsieur Freddy MEURS N.N. 48.05.31-146.65, domicili� rue de la lib�ration 33 � 4.342 HOGNOUL. Son mandat prendra fin lors de l'A.G. du mois de mai 2014. Ce mandat sera excerc� � titre gratuit.

L'Assembl�e G�n�rale, � l'unanimit� et par vote sp�cial et distinct, nomme la soci�t� ERNST & YOUNG, repr�sent�e par Monsieur Philippe PIRE au poste de Commissaire-R�viseur pour un mandat de 3 ans, courant jusqu'� l'A.G. du 27 mai 2016 et fixe ses �moluments � 13.089,31 � pour l'ann�e 2013 (indexation annuelle sur base de l'indice des prix � la consommation jusqu'en 2015) "

Par ailleurs, les nom et pr�nom de l'administrateur "Jean-Paul PONCLET" tels que repris sur la publication du 5/11/2012 sont rectifi�s comme suit : "Jean-Pol PONCELET".

Fait � Angleur, le 28/06/2013

Clouet famae

Administrateur D�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 25.06.2013 13210-0223-046
20/11/2012

��0 8 NOV, 2012

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2,1

�= Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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0425172378

ADVANCED MECHANICAL AND OPTICAL SYSTEMS

Soci�t� Anonyme

Rue des Chasseurs Ardennais 2 � 4031 ANGLEUR

NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR ET MODIFICATION ADRESSE ADMINISTRATEUR

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) Forme juridique :

Si�ge :

Obiet de l'acte :

oe

Extrait du P-V de I'A.G.O. du 25 mal 2012

"L'Assembl�e G�n�rale, � l'unanimit� et par vote sp�cial et distinct, d�signe en qualit� d'Administrateur, la soci�t� Ponclet MC2 S.P.R.L. (BE0839384748 - rue des Ronchis 19 � 6850 Carlsbourg), repr�sent�e par Monsieur Jean-Paul Poncelet. Son mandat prendra fin le 30 mai 2014 et sera exerc� � titre gratuit."

Par ailleurs, le si�ge social de l'Administrateur CJ ENGINEERING S.P.RL. n� BE0893492437 repr�sent� par Monsieur Claude JAMAR, est rectifi� comme suit : rue des Houssaies 46 � 4.550 NANDRIN

Fait � Li�ge le 05/11/2012

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

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15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 12.06.2012 12167-0336-045
08/12/2011 : LG146603
16/06/2011 : LG146603
30/12/2010 : LG146603
04/06/2010 : LG146603
15/04/2015

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1 - i : 1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise D�nomination : 0425172378

(en entier) Forme juridique Si�ge Objet de l'acte : ADVANCED MECHANICAL AND OPTICAL SYSTEMS

Soci�t� Anonyme

Rue des Chasseurs Ardennais 2 � 4031 ANGLEUR

Nomination - D�mission Administrateur, Administrateur d�l�gu�

Extrait du P-V de l'A.G.E. du 23 mars 2015

L'assembl�e g�n�rale,� l'unanimit�, d�signe en qualit� d'administrateur:

OLa soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e PHOS ayant son si�ge social rue du Parc 37 � 4020 Li�ge Registre des personnes morales de Li�ge et num�ro d'entreprise 0578.844.629 ; dont le repr�sentant permanent sera Monsieur Philippe GILSON ;

Le mandat sera exerc� � titre gratuit conform�ment aux statuts de l'entreprise. Ils prendront fin lors de l'assembl�e g�n�rale du mois de mai 2019.

Extrait du P-V du CA du 23 mars 2015

Le conseil d'Administration met fin � la la mission de gestion journali�re confi�e � la S.P.R.L CJ ENGINEERING repr�sent�e par Claude JAMAR dans le cadre d'un contrat de gestion journali�re sign� en date du 1.10.2007 avec la S.A AMOS. Cette d�cision prend cours ce 23/03/2015.

Le conseil d'Administration d�cide, � l'unanimit�, de d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� SA AMOS ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � la S.P.R.L PHOS ayant son si�ge social rue du Parc 37 � 4020 Li�ge, Registre des Personnes Morales de Li�ge, num�ro d'entreprise 0578.844.629, laquelle sera r�pr�sent�e par Monsieur Philippe GILSON, pour la dur�e de ses fonctions d'Administrat�ur. Elle portera le titre d'Administrateur-d�l�gu�. Cette d�cision prend cours ce 23/03/2015.

Fait � Angleur, le 3010312015.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/08/2009 : LG146603
26/06/2009 : LG146603
15/05/2009 : LG146603
23/12/2008 : LG146603
26/09/2008 : LG146603
02/07/2008 : LG146603
03/09/2007 : LG146603
04/07/2007 : LG146603
16/05/2007 : LG146603
29/03/2007 : LG146603
17/07/2006 : LG146603
03/07/2015

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V o i Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte a reffe

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N� d'entreprise : 0425172378

D�nomination

(en entier) : ADVANCED MECHANICAL AND OPTICAL SYSTEMS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue des Chasseurs Ardennais 2 � 4031 ANGLEUR

objet de l'acte : Fin anticipative de mandats - D�mission Administrateurs Extrait du P-V de t'A.G.O. du 29 mai 2015

L'assembl�e g�n�rale,� l'unanimit�, et par vote sp�cial et distinct, met fin anticipativement aux mandats des administrateurs suivants :

OLa soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e NEWMECA ayant son si�ge social rue de la Magn�e 52 � 4163 Anthisnes-Tavier ; Registre des personnes morales de Huy et num�ro d'entreprise 0889.937.683 ; dont le repr�sentant permanent est Monsieur Adolphe COLLIN ;

OLa soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CJ ENGINEERING ayant son si�ge social rue des Houssaies 46 � 4550 Nandrin ; Registre des personnes morales de Huy et num�ro d'entreprise 0893.492.437 ; dont le repr�sentant permanent est Monsieur Claude JAMAR;

OLa soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e MC2 ayant son si�ge social rue des Ronchis 19 � 6850 Carlsbourg ; Registre des personnes morales de Neufch�teau et num�ro d'entreprise 0839.384.748 ; dont le repr�sentant permanent est Monsieur Jean-Pol PONCELET ;

L'assembl�e accepte par ailleurs la d�mission de son mandat de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e OLDICO ayant son si�ge social rue du Bois d'Olne 23A � 4877 Olne ; Registre des personnes morales de Huy et num�ro d'entreprise 0461.469.481 ; dont le repr�sentant permanent est Monsieur Olivier SERVAIS.

L'assembl�e d�cide, pour l'heure, de ne pas pourvoir � leur remplacement.

Fait � Angleur, le 29/05/2015.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2005 : LG146603
30/06/2004 : LG146603
24/06/2004 : LG146603
27/06/2003 : LG146603
25/04/2003 : LG146603
08/06/2001 : LG146603
13/03/1999 : LG146603
24/09/1997 : LG146603
22/12/1994 : LG146603
01/01/1993 : LG146603
01/01/1992 : LG146603
01/01/1989 : LG146603
06/05/1988 : LG146603
01/01/1988 : LG146603
01/01/1986 : LG146603
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 20.06.2016 16201-0057-046

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