19/03/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q e p o s á a u G r g f f e d u T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V i E R S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 0 5 8 5 0 3
0 7 M A R S 2 0 t 2
, r 1 . e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 7 7 1 . 8 0 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~
D é n o m i n a t i o n A f i n Ç r , t i r ( e n e n t i e r ) : " A E V A L V E S "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 4 5 J A L H A Y , C h a m p s d e F o y r n u m é r o 7 3 O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D o r o t h é e B E R G S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à T H I M I S T E R - C L E R M O N T e n d a t e d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r â l e s s a n s r e n v o i à H e r v e , l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r 2 0 1 2 V o l 5 / 2 9 F o l 4 3 C a s e 1 a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) L e R e c e v e u r P . F A T I C O N I " d u q u e l i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s à b i l i t é l i m i t é e " A E V A L V E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 4 5 J A L H A Y , C h a m p s d e F o y r n u m é r o 7 3 , ; i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 3 . 7 7 1 . 8 0 7 a p r i s l e s . r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a e x p o s é q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
é t a n t p r é s e n t , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t a b o r d é i m m é d i a t e m e n t
O R D R E D U J O U R
1 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t c r é a t i o n d e v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t .
C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 ) D é t e r m i n a t i o n d u p r i x d ' é m i s s i o n , d e s c o n d i t i o n s e t d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n e t d e l i b é r a t i o n a i n s i q u e d e l ' a f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n ,
3 ) D é c i s i o n à p r e n d r e q u a n t à l ' e x e r c i c e é v e n t u e l d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l a c c o r d é p a r l a l o i a u x a s s o c i é s .
4 ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
5 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
6 ) A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n r é s u l t a n t d e l ' a p p o r t e n n a t u r e à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " ,
7 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é - i n c o r p o r a t i o n d e l e p r i m e d ' é m i s s i o n .
8 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
9 ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s c i n q ( a r t i c l e d é f i n i s s a n t l e c a p i t a l ) e t c r é a t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s p o u r r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , C e t t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s é t a n t p r é v u e p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e m o n t a n t n o u v e a u d u c a p i t a l .
1 0 ) M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t é t a b l i à : 4 8 4 5 J A L H A Y , C h a m p s d e F o y r n u m é r o 7 3 e t t r a n s f é r é à 4 7 0 0 E U P E N ; i n d u s t r i e s t r a s s e 4 1 D ( a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d i f f é r e n t ) .
M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e d e u x ( 2 ) d e s s t a t u t s ,
1 1 ) P o u v o i r s à d o n n e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
R E S O L U T I O N S
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E l ' A S S E M B L E S
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n
d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s f e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
L e b u r e a u c o n s t a t e é g a l e m e n t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s g é r a n t s é t a n t p r é s e n t s o n t
e x p r e s s é m e n t d i s p e n s é l a s o c i é t é d e l e c o n v o q u e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t a u m o i n s r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L ' E X P O S E d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , a p r è s a v o i r d é l i b é r é e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
R E S O L U T I O N S
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e Q U I N Z E M I L L E E U R O S
( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - M I L L E ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S
( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t
d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e l e p r i x d ' é m i s s i o n , l e s c o n d i t i o n s e t l e d é l a i d e s o u s c r i p t i o n e t d e l i b é r a t i o n a i n s i q u e
d e l ' a f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s à u n p r i x g l o b a l d e S I X C E N T S E U R O S P A R P A R T ( 6 0 0
E U R ) s o i t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d ' u n m o n t a n t t o t a l d e C E N T
S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L a l i b é r a t i o n d e s p a r t s a i n s i q u e d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e v a n t ê t r e i m m é d i a t e .
L a p r i m e d ' é m i s s i o n s e r a c o m p t a b i l i s é e à u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a à l ' i n s t a r d u
c a p i t a l s o c i a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t q u i n e p o u r r a ê t r e r é d u i t e o u s u p p r i m é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s
p o u r l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l ,
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L
L a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s , a p r è s q u e l e c t u r e a i t é t é d o n n é e d u C o d e d e s S o c i é t é s , s e r e c o n n a î t p a r f a i t e m e n t
é c l a i r é e s u r l e s c o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e t d é c l a r e r e n o n c e r a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e n t i e l c o n f é r é a u x a s s o c i é s p a r l a L o i , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e f o u r n i r d ' a u t r e s e x p l i c a t i o n s . D O N T A C T E ,
4 ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N ; S O U S C R I P T I O N e t L I B E R A T 1 O N D E S P A R T S N O U V E L L E S
L e s a s s o c i é s o u v r e n t d o n c l a s o u s c r i p t i o n à u n t i e r s q u i , d e l ' a v i s u n a n i m e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s à
l ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e a g r é é e n t a n t q u e n o u v e l a s s o c i é .
E s t i c i i n t e r v e n u M o n s i e u r L I B E R S O N R i c h a r d G i e n , c i t o y e n a m é r i c a i n , n é à I l l i n o i s ( U S A ) l e c i n q m a i m i l
n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é 2 2 0 3 W e s t R o s c o e n ° 2 , 6 0 6 1 8 C h i c a g o ( I l l i n o i s U S A ) .
P a s s e p o r t n u m é r o 0 2 8 2 5 6 8 4 3 .
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r S e r g e G é r ô m e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u h u i t f é v r i e r d e u x
m i l l e d o u z e d o n t l ' o r i g i n a l r e s t e r a c i - a n n e x é ,
A ) S o u s c r i p t i o n ;
M o n s i e u r L I B E R S O N , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t d é c l a r e a v o i r p r i s a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s
s u f f i s a m m e n t d ' i n f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ,
E t à l ' i n s t a n t , M o n s i e u r L I B E R S O N r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t d é c l a r e s o u s c r i r e a u x v i n g t - c i n q p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e Q U I N Z E M I L L E E U R O S o u t r e l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
B ) L i b é r a t i o n ; l i b è r e i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é ;
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o m m e d e Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ) a i n s i q u e l a s o m m e d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t a n t l a p r i m e d ' é m i s s i o n l i é e à l a s o u s c r i p t i o n d e c e s n o u v e l l e s a c t i o n s a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 8 9 7 3 2 0 2 6 8 4 3 3 8 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a C B C B a n q u e .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 j u s t i f i a n t d u d é p ô t d e l a s o m m e t o t a l e d e C E N T N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a é t é r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à M o n s i e u r L I B E R S O N .
C ) R é m u n é r a t i o n : E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , e n c o n s i d é r a t i o n d ' u n e p a r t d u m o n t a n t d u c a p i t a l s o u s c r i t
e t l i b é r é e t d ' a u t r e p a r t d e l a v a l e u r d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n l i b é r é e l e s v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e Q U I N Z E M I L L E E U R O S o u t r e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s o n t a t t r i b u é e s à
M o n s i e u r R i c h a r d L I B E R S O N .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 ) C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N ; S O U S C R I P T I O N e t L I B E R A T I O N D E S P A R T S N O U V E L L E S
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t e t d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t a i n s i e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e e t q u e l e s v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t
q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é
p a r c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t v i n g t - c i n q u i è m e d u p a t r i m o i n e s o c i a l ,
t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 ) S I X I E M E R E S O L U T I O N : A F F E C T A T I O N d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n
r é s u l t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " .
a ,
V o l e t B - S u i t e
Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r u n e s o m m e d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à
u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " c o r r e s p o n d a n t à l ' a p p o r t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
C e c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e e t c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s
t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
7 ) S E P T I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u
c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E
E U R O S ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à D E U X
C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a s o m m e d e C E N T
S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 7 5 . 0 0 0 E U R ) à p r é l e v e r s u r u n e p a r t i e d e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s d e l a
s o c i é t é , t e l l e s q u ' e l l e s r é s u l t e n t d e l a c r é a t i o n d u c o m p t e p a r t i c u l i e r r e c e v a n t l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n
d o n t q u e s t i o n d a n s l e s r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
8 ) H U I T I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E
E U R O S ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f c e n t v i n g t - c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
8 ) N E U V I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c I '
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L r é a l i s é e .
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A R T I C L E C I N Q . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) ,
r e p r é s e n t é p a r C E N T V I N G T - C I N Q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / c e n t v i n g t c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n a r t i c l e C I N Q B I S 5 b i s d e s s t a t u t s p o u r r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
" A R T I C L E C I N Q B I S .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à S O I X A N T E M I L L E E U R O S , r e p r é s e n t é p a r c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e e t o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l
d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s à s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s p a r c r é a t i o n d e v i n g t - c i n q p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s ( l i b é r é e s a v e c p r i m e d ' é m i s s i o n )
A u x t e r m e s d e l a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l a c a p i t a l a é t é a u g m e n t é s a n s a p p o r t s
n o u v e a u x p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n m i s e e n r é s e r v e s a u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t
s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . "
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
1 0 ) D I X I E M E R E S O L U T I O N : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t c h a n g e m e n t d ' a r r o n d i s s e m e n t
j u d i c i a i r e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é é t a i t é t a b l i à 4 8 4 5 J A L H A Y , C h a m p s d e F o y r
n u m é r o 7 3 d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e V e r v i e r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 7 0 0 E U P E N ; I n d u s t r i e s t r a s s e 4 1 D
( a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d ' E u p e n )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e d e u x ( 2 ) d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e
a v e c c e t t e m o d i f i c a t i o n .
1 1 ) O N Z I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S D O N N E S A U X G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s l e s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , l e 5 m a r s 2 0 1 2
L e N o t a i r e D o r o t h é e B E R G S d e T H I M I S T E R - C L E R M O N T
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e