AF LOGISTIC

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. AF LOGISTIC
Dénomination : AF LOGISTIC
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 473.626.947

Publication

06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.08.2012 12532-0067-011
07/06/2012
ÿþ Mod 20

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0473.626.947 Dénomination

(en entier) : AF LOGISTIC

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Greffe

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4400 Flémalle, rue du Fossé, numéro 95.

0biet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS - REMPLACEMENT DES STATUTS RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE L'ADMINISTRATEUR -

POUVOIRS.

il 'résulte d'un acte du Notaire Michel HUBIN, de Liège, du 23 mai 2012, que l'assemblée générale; extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AF LOGISTIC a pris les résolutions suivantes

1) ajouter à l'objet social les activités suivantes :

- la location de toute catégorie de véhicules utilitaires dont les véhicules utilitaires lourds. - l'achat, la vente, le montage et la réparation de pneumatiques de toutes sortes à des professionnels et/ou', des particuliers.

2). convertir les titres au porteur en titres nominatifs et de les inscrire au registre des titres nominatifs.

3) constater que les titres au porteur sont détruites et inscrits au registre des titres nominatifs, ce que le' Notaire instrumentant constate également.

4) abroger les anciens statuts et de les remplacer comme suit :

FORME:

La société adopte la forme d'une société anonyme,

DENOMINATION

Elle est dénommée «AF LOGISTIC», en abrégé « A.F.L, ».

SIEGE SOCIAL:

Le siège social est établi à à 4400 Flémalle, rue du Fossé, numéro 95.

OBJET

La société a pour objet :

- la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage des biens, la manutention, le stockage et l'entreposage de marchandises diverses, la location de matériel de manutention en tout genre ainsi que la location de tous véhicules utilitaires, en ce compris les véhicules utilitaires dits « lourds ».

- l'achat, la vente, le montage et la réparation de pneurnatiques de toutes sortes à des professionnels et/ou des particuliers. "

- l'achat, la vente, l'échange, la location, le leasing, la gestion, l'exploitation et la cession de tous' immeubles bâtis ou non bâtis, tous droits immobiliers, fonds de commerce et valeurs mobilières s'y rapportant; l'accomplissement de toutes opérations nécessaires pour parvenir à leur négociation, réalisation, financement et d'une manière générale, à leur bonne fin (lotissements, actes de base, etc ...).

La société peut se livrer à toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et pouvant en faciliter l'exploitation ou le développement.

Elle peut également s'intéresser par toutes voies (d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière, etc ,..) dans toutes autres sociétés ou entreprises ayant un objet . ,.......__. analogue, similaire ou connexe, susceptible de favoriser directement ou, indirectement le développement de ses

it-.r morne sur ie erniére page du Volet B : Au recto : Nom et quai:ze su notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes

aya ^Î. pouvoir de represermer la personne morve c regard des tiers

Au verso : Nom et s;gnar:re

07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

activités. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi réglementant l'accès à la profession.

DURES:

La société est constituée pour une durée illimitée,

CAPITAL SOCIAL :

Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ).

11 est représenté par six cent vingt (620) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un /six cent vingtième (11620ème) de l'avoir social.

ADMINISTRATION ;

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, nommés pour cinq ans au plus

par l'assemblée générale des actionnaires, et rééligibles.

Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux

membres.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra désigner un représentant permanent pour la représenter dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur. Les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs : la simple indication de la qualité de représentant permanent est suffisante.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.

POUVOIRS DE GESTION DU CONSEIL ;

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, un administrateur-délégué. Elle est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs délégués par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration.

ASSEMBLEE GENERALE:

L'Assemblée générale se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de mai à dix-sept heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

REPARTITION DES BENEFICES ;

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et prélèvements. Elle affecte à la réserve légale une dotation de cinq pour cent au moins des bénéfices nets de l'exercice. Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint die pour cent du capital social.

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.

En outre les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité, soit en inscrivant des versements supplémentaires à charge des actions qui ne sont pas suffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou en titres les actions libérées dans des proportions supérieures.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale et qui n'entreront en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination.

5) renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur FURLOTTI Antonio Ivo, né à Ougrée le dix novembre mil neuf cent soixante-trois, célibataire, domicilié à 4680 Oupeye, rue Visé Voie, numéro 70, qui accepte, et ce, pour une durée de six ans.

L'assemblée générale confirme la nomination de Madame DE SIMONE Carmela , née à Fasano (Italie) le vingt-trois mai mil neuf cent vingt-huit, veuve de Monsieur FURLOTTI Egisto, domiciliée à 4400 Flémalle, rue du Fossé, numéro 95 qui, représentée comme dit est, accepte, en qualité d'administrateur, à compter du vingt-huit mai deux mil dix et ce, pour une durée de six ans à compter de cette date,

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Moniteur belge

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Volet B - Suite

Les mandats sont exercés à titre gratuit.

6) conférer au conseil d'administration, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions prises comme actées ci-avant.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A l'instant, les administrateurs, réunis en conseil d'administration, élisent susnommé, en qualité d'administrateur-délégué, qui accepte.

POUR COPIE CONFORME DE L'EXTRAIT ANALYTIQUE DEVANT . ANNEXES DU MONITEUR BELGE.

Sont joints aux présentes : Une expédition de l'acte du Notaire HUBIN, Monsieur FURLOTTI Antonio,

SERVIR D'INSERTION AUX

de Liège, du 23/05/2012 - 1

procuration - 1 rapport du conseil d'administration et 1 bien au 31/0312012.

Notaire Michel HUBIN.

Merrionner sur ia dernière page du galei 2 :

Au r?cto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou da 'a pxr_turra ou des cersonnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 24.08.2011 11436-0049-011
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 30.08.2010 10475-0355-012
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 26.08.2009 09658-0151-011
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 29.08.2008 08690-0098-011
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 29.08.2007 07708-0349-010
04/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.05.2006, DPT 29.08.2006 06724-1209-013
20/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.05.2005, DPT 18.07.2005 05512-3003-012
04/10/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 28.05.2004, DPT 29.09.2004 04683-5344-012
24/09/2004 : LGA021451
07/08/2003 : LGA021451
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 21.08.2015 15446-0570-010
20/01/2003 : LGA021451

Coordonnées
AF LOGISTIC

Adresse
RUE DU FOSSE 95 4400 FLEMALLE

Code postal : 4400
Localité : Awirs
Commune : FLÉMALLE
Province : Liège
Région : Région wallonne