12/03/2014
ÿþU n t e r n e h m e n s n r . ; 0 8 4 8 . 9 8 9 . 9 2 6
G e s e i l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : A F D E u p e n
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f a r m : A k t i e n g e s e l i s c h a f t
S i t z : H ü t t e 7 9 , Q u a r t u m C e n t e r , 4 7 0 0 E u p e n
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r n e n n u n g d e s W i r t s c h a f t s p r ü f e r s
A u s z u g s u s d e m P r o t o k o l l d e r j a h r l l c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r T e ) l h e b e r v o m 1 4 F e b r u a r 2 0 1 4 .
D i e W i r s c h a f t s p r i i f e r C a d e n s , P i r e n n e & C o , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n B . C a l l e n s , w e r d e n f ü r i n s g e s a m t e i n e n Z e i t r a u m o n 3 J a h r e n , b e g i n n e n d m i t d e m B u c h h a l t u n g s j a h r 2 0 1 3 u n d e n d e d m i t d e m B u c h h a l t u n g s j a h r 2 0 1 5 , a i s K o m m i s a r e r n a n n t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n A u s z u g
H e r r C h r i s t o p h H e n k e l
D i r e k t o r
1
I Y
M O p 4 4 0 R P 1 1 . 1
J w ` i Í : l A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S M a t e l a t t - - , ' ' - n i s t
H l n t e r l e g t b e l d e r K a n z l e i
1 0 1 k ! 0 5 *
R I I
B e
S t
v o
B i l l e a u f d e r l e i z t e n S e l l e d e s r e l i s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e n n l i e h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e ' P e r s o n D r i l l e n g e g e n ü b e r z u v e r b e t e n
A u f d e r R f l c l r s e l l e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
27/02/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2013, GEN 14.02.2014, NGL 25.02.2014 14047-0401-039
26/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
J A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E
1 l - 0 2 - 2 0 1 4
i N K a n z l e i
d e " G r e f f i e r
D e m B e l g i s c h e S t a a t s b i a l v o r b e h a l t E
u i
* 1 9 0 5 1 1 2 0 *
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 4 8 . 9 8 9 . 9 2 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o i l a u s g e s c h r i e b e n ) : A F D E U P E N
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N , H u t t e 7 9 ( Q u a n t u m C e n t e r )
( v o l s t h n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G e n e r a l v e r s a m m i u n g : S t a t u t e n â n d e r u n g
A u s e i n e r U r k u n d e v o m 1 4 . F e b r u a r 2 0 1 4 , e i n r e g i s t r i e r t , d e s N o t a r s R e n a u d L 1 L I E N , m i t d e m A m t s s i t z z u E u p e n , g e h t h e r v a r , d a s s d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g n a m e n t l i c h f o l g e n d e B e s c h i ü s s e g e f a s s t h a t
1 . F e s t s t e l l u n g d a s s i n d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e e i n m a t e r i e l l e r I r r t u m u n t e r l a u f e n i s t b e z ü g l i c h d e r E i n z a h l u n g . d e s K a p i t a l s . I n d e r T a t h e t H e r r H e l a l J e h a m A A A L K U W A R I d e n B e t r a g v o n 6 2 0 E u r o e i n g e z a h i t u n d n i c h t w i e i n d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e v e r m e r k t 6 . 2 0 0 E u r o , v e r t r e t e n d u r c h 1 A k t i e , u n d d i e G e s e l l s c h a f t ' l u x e m b u r g i s c h e n R e c h t s A F D S à r l " d e n B e t r a g v o n 6 1 . 3 8 0 E u r o a n s t e l l e d e r 5 5 . 8 0 0 E u r o , d i e i n d e r ' . G r ü n d u n g s u r k u n d e e r w â h n t s i n d .
2 . U n t e r w e r f u n g d e r S t a t u t e n a n d a s R e g e l w e r k d e r U R B S F A , d e r F I F A u n d d e r U E F A .
3 . E r h d h u n g d e s K a p i t a l s v o n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ u m e s v o n 6 2 . 0 0 0 ¬ a u f 5 . 0 6 2 . 0 0 0 ¬ z u b r i n g e n d u r c h E i n b r i n g u n g e i n e s T e l l s d e r F o r d e r u n g d e s H a u p t a k t i o n â r s , d i e G e s e l l s c h a f t l u x e m b u r g i s c h e n R e c h t s A F D S à r i " , g e g e n ü b e r . d e r G e s e l l s c h a f t . Z u t e i l u n g v o n 8 . 0 6 4 n e u e n N a m e n s a k t i e n f ü r e i v e n B e t r a g v o n 6 2 0 ¬ p r o A k t i e , g a n z u n d v o l t e i n g e z a h i t , d i e s e l b e n R e c h t e u n d V o r t e i l e g e n i e e n d w i e d i e b e s t e h e n d e n A k t i e n . I n f o l g e d i e s e r E i n b r i n g u n g w i r d A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g w i e f o i g t e r s e t z t : D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t f e s t g e s e t z t a u f d e n B e t r a g v o n 5 . 0 6 2 . 0 0 0 E u r o u n d w i r d v e r t r e t e n d u r c h 8 . 1 6 4 N a m e n s a k t i e n o h n e N e n n w e r t , g â n z l i c h g e z e i c h n e t u n d e i n g e z a h i t , "
D i e S c h l u s s f o l g e r u n g d e s B e t r i e b s r e v i s o r s l a u t e n w i e f o l g t :
" D i e E i n l a g e z u r K a p i t a l e r h d h u n g m i t ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e r G e s e l l s c h a f t A F D E u p e n A G b e s t e h t a u s d e r E i n l a g e v o n e i n e m T e i l d e r F o r d e r u n g a u f A F D S à r l .
A m E n d e u n s e r e r P r ü f u n g s t g t i g k e i t e n , k o m m e n w i r z u m S c h l u s s , d a s s :
a ) d i e O p e r a t i o n g e m à f 3 d e n N o r m e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n h i n s i c h t l i c h E i n l a g e v o n S a c h a n l a g e n g e p r ü f t w u r d e u n d , d a s s d i e V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t f ü r d i e B e w e r t u n g d e r e i n g e b r a c h t e n E l e m e n t e u n d f ü r d i e B e s t i m m u n g d e r Z a h l , d e r d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t a u s z u g e b e n d e n A k t i e n z u r V e r g ü t u n g d e r E i n l a g e z u s t â n d i g i s t ;
b ) d i e B e s c h r e i b u n g d e r E i n l a g e d i e n o r m a l e n B e d i n g u n g e n v o n P r â z i s i o n u n d D e u t l i c h k e i t b e a n t w o r t e t ;
c ) d a s s d i e f ü r d i e E i n l a g e d u r c h d i e P a r t i e n e n t s c h i e d e n e n B e w e r t u n g s m e t h o d e n b e t r i e b s w i r t s c h a f t i i c h v e r a n t w o r t e t s i n d u n d , d a s s d i e B e w e r t u n g e n w o z u d i e s e B e w e r t u n g s m e t h o d e n f ü h r e n , m i n d e s t e n s ü b e r e i n s t i m m e n m i t d e r Z a h l , d e m B u c h w e r t u n d d e m A g i o d e r f ü r d i e E i n l a g e a u s z u g e b e n d e n A k t i e n , s o d a s s d i e E i n l a g e n i c h t ü b e r b e w e r t e t i s t ,
D i e V e r g ü t u n g d e r E i n l a g e b e s t e h t a u s 8 . 0 6 4 A k t i e n d e r A F D E u p e n A G , o h n e N e n n w e r t . l m F a l i v o n n e g a t i v e n E i g e n m i t t e i n , k a n n m a n n u r v o n e i n e r k o n v e n t i o n e l l e n A n z a h l A n t e i l e i n G e g e n w e r t s p r e c h e n . D i e b e i d i e s e r E r l e d i g u n g b e t e i l i g t e P a r t e i e n , w i s s e n d a r u m u n d a k z e p t i e r e n d i e F o l g e n d a v o n .
B i t t e s u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
L
A
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
Z u m S c h l u s s m o c h t e n w i r S i e n o c h d a r a n e r i n n e r n , d a s s e s n i c h t u n s e r A u f t r a g i s t u n s ü b e r d i e R e c h t f e r t i g u n g d e r O p e r a t i o n a u s z u s p r e c h e n .
E u p e n , d e n 1 4 . F e b r u a r 2 0 1 4 , C a l l e n s , P i r e n n e & C ° , B e t r i e b s r e v i s o r e n , v e r t r e t e n d u r c h B . C a l l e n s " F t l r g l e i c h l a u t e n d e n A u s z u g
R . L I L I E N
N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t ; A u s f e r t i g u n g , B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s , K o o r d i n i e r u n g d e r S t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m e c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
04/10/2012
ÿþe * ~ º%' ~ " . z ~ M o d 2 . 1
d ~
1 J A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n - - - i s t
( 1 1 I 1 1 1 0 i 1 1 I I 1 M 1 1 1 1 1 0 1 1 1 l l 1 1 l l 1 I 1
* 1 2 1 6 Q 3 3 6 *
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 - g e a i i e
G e s e l l s c h a f t s n a m e /
( v a a u s g e s c h r i e b e n ) : A F D E U P E N
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e f l s c h a f t
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N , H ü t t e 7 9 , Q u a r t u m C e n t r u m
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G r ü n d u n g
A u s e i n e r U r k u n d e v o m 2 1 . S e p t e m b e r 2 0 1 2 , r e g i s t r i e r t , d e s N o t a r s R e n a u d L I L I E N , m i t d e m A m t s s i t z z u E u p e n , g e h t h e r v o r , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t l u x e m b u r g i s c h e m R e c h t s A F D S . é r . l . " , m i t d e m S i t z i n L u x e m b u r g ( G r o s s h e r z o g t u m ) , r u e E u g è n e R u p p e r t 2 0 , e i n g e t r a g e n b e i m R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s " i n L u x e m b u r g u n t e r N u m m e r B 1 7 0 2 0 5 , u n d H e r r H e l a l J e h a m A A A L K U W A R I , w o h n h a f t i n D o h a ( Q u a t a r ) , p . o . b o x 2 3 8 3 3 , e i n e G e s e l l s c h a f t m i t f o l g e n d e n M e r k m a l e n g e g r ü n d e t h a b e n :
F o r m u n d B e z e i c h n u n g : A k t i e n g e s e i l s c h a f t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g A F D E U P E N " .
S i t z : E u p e n , H ü t t e 7 9 , Q u a r t u m C e n t r u m .
G e g e n s t a n d : G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t
- F b r d e r u n g d e r f i n a l e n P h a s e d e r f u f 3 b a l l s p e z i f i s c h e n E n t w i c k l u n g a l s a u c h d e r P e r s S n l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g
f ü r a u s g e w â h l t e F u F F b a l l s p i e l e r v o n A s p i r e s o w i e d i e d u r c h d a s A s p i r e F o o t b a l l D r e a m s P r o j e k t a u s g e b i l d e t e n
S p i e l e r
- S i c h e r s t e l l u n g e i n e s v e r a n t w o r t u n g s v o l l e n Ü b e r g a n g e s z u e i n e r e r f o l g r e i c h e n F u R b a l i k a r r i e r e d u r c h e i n e
h o l i s t i s c h e G e s a m t a u s b i l d u n g
- E n t w i c k l u n g d e s C l u b s i n e i n e n T a l e n t C l u b "
* E n t w i c k l u n g h e r a u s r a g e n d e r T a l e n t e z u i n t e r n a t i o n a l e n F u f l b a l l s p i e l e r n s o w o h l a u f h ü c h s t e r V e r e i n s - a l s
a u c h N a t i o n a l m a n n s c h a f t s e b e n e f ü r d i e N a t i o n a l m a n n s c h a f t e n d e r j e w e i l i g e n H e i m a t l â n d e r
* E n t w i c k l u n g v o n l o k a l e n u n d r e g i o n a l e n T a l e n t e n
- L a n g z e i t v i s i o n
* A u f b a u v o n p r o f e s s i o n e l l e n S t r u k t u r e n f ü r d i e P r o f i m a n n s c h a f t s o w i e f ü r d i e J u g e n d a b t e i l u n g
* A u f b a u e i n e s l o k a l e n u n d r e g i o n a l e n F u r 3 b a l l - L e i s t u n g s z e n t r u m s
o * G e w â h r i e i s t u n g v o n f i n a n z i e l l e r S t a b i l i t â t f ü r d e n C l u b
G a n z a l l g e m e i n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t s i c h s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d f ü r i n d u s t r i e l l e - ,
k o m m e r z i e l l e - , k a u f m â n n i s c h e - , f i n a n z i e l l e - , i m m o b i l i a r i s c h e u n d m o b i l i a r i s c h e H a n d l u n g e n i n t e r e s s i e r e n u n d
s o l c h e v o r n e h m e n .
K a p i t a l 6 2 . 0 0 0 E u r o u n d v e r t r e t e n d u r c h e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) N a m e n s a k t i e n o h n e N e n n w e r t , g â n z l i c h g e z e i c h n e t u n d e i n g e z a h l t w i e f o l g t : d i e G e s e l l s c h a f t l u x e m b u r g i s c h e m R e c h t s A F D S . à r . l . " z e i c h n e t e i n e n B e t r a g v o n 5 5 . 8 0 0 E u r o v e r t r e t e n d u r c h 9 9 A k t i e n u n d H e r r H e l a l J e h a m A A A L K U W A R I z e i c h n e t e i n e n B e t r a g v o n 6 . 2 0 0 E u r o v e r t r e t e n d u r c h 1 A k t i e .
V e r w a l t u n g : D i e G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n V e r w a l t u n g s r a t v e r t r e t e n , d e r s i c h a u s M i t g l i e d e r n , A k t i o n â r e o d e r n i c h t , z u s a m m e n s e t z t . S i e w e r d e n f ü r e i n e D a u e r v o n h ü c h s t e n s 6 J a h r e n e m a n n t u n d i h r M a n d a t k a n n e m e u e r t w e r d e n . D e r V e r w a l t u n g s r a t h a t d i e B e f u g n i s , a l l e n o t w e n d i g e n u n d e r f o r d e r l i c h e n H a n d l u n g e n z u r V e r w i r k l i c h u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s v o r z u n e h m e n , m i t A u s n a h m e d e r H a n d l u n g e n d i e d u r c h d a s G e s e t z d e r G e n e r a i v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d .
T â g l i c h e V e r w a l t u n g ; D i e t â g l i c h e V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d e i n e m o d e r m e h r e r e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n ( g e n a n n t d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d ) u n d / o d e r D i r e k t o r u n d / o d e r e i n e m A u s f ü h r u n g s k o m i t e e ü b e r t r a g e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r a u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r t r e t u n g : D i e G e s e l l s c h a f t i s t v e r t r e t e n , i n a l l e n H a n d l u n g e n , e i n s c h l i e f 3 l i c h d e r j e n i g e n w o e i n ü f f e n t l i c h e r B e a m t e r m i t w i r k t u n d v o r G e r i c h t , e n t w e d e r d u r c h d e n a l l e i n h a n d e i n d e n V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s o d e r d u r c h z w e i g e m e i n s a m h a n d e i n d e V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r , d i e k e i n v o r h e r i g e s E i n v e r s t i n d n i s d e s V e r w a l t u n g s r a t e s v o r w e i s e n m u s s e n , J e d o c h , i m R a h m e n d e r t d g l i c h e n V e r w a l t u n g w i r d d i e G e s e l l s c h a f t v e r t r e t e n e n t w e d e r d u r c h e i n a l l e i n h a n d e l n d e s d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d o d e r e i n e n a l l e i n h a n d e i n d e n D i r e k t o r o d e r d u r c h z w e l g e m e i n s a m h a n d e i n d e M i t g l i e d e r d e s A u s f ü h r u n g s k o m i t e e s .
G e n e r a l v e r s a m m l u n g : s i e t r i t t j ü h r l i c h a m e r s t e n M o n t a g d e s M o n a t s D e z e m b e r u m 1 8 . 0 0 U h r z u s a m m e n , e r s t m a l i g i n 2 0 1 3 , S o u l t e d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g s e i n , t r i t t d i e V e r s a m m l u n g a m n â c h s t f o l g e n d e n A r b e i t s t a g u m d i e g l e i c h e U h r z e i t z u s a m m e n . J e d e r G e s e u l s c h a f t e r k a n n s i c h a u f d e r V e r s a m m l u n g d u r c h e i n e n B e v o l l m â c h t i g t e n v e r t r e t e n l a s s e n , d e r s e l b s t ü b e r e i n S t i m m r e c h t v e r f ü g t .
G e s c h á f t s j a h r : e s b e g i n n t a m 1 . J u l i , u m a m 3 0 , J u n i z u e n d e n . A u s n a h m s w e i s e b e g i n n t d a s e r s t e G e s c h ü f t t s j a h r a m 2 1 . S e p t e m b e r 2 0 1 2 , u m a m 3 0 . J u n i 2 0 1 3 z u e n d e n .
G e w i n n z u t e i l u n g : A u f d e n N e t t o g e s e l l s c h a f t s g e w i n n w e r d e n f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R ü c k l a g e e n t n o m r n e n u n d z w a r b i s z u d e m Z e i t p u n k t a n d e m d i s e R û c k l a g e z e h n P r o z e n t d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t , D e r R e s t b e t r a g w i r d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u r V e r f ü g u n g g e s t e i l t , d i e ü b e r d i e Z u t e i l u n g e n t s c h e i d e t .
E r n e n n u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s : Z u V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r n w e r d e n b e r u f e n f u r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n
- H e r r B L E I C H E R A n d r e a s R a l f , w o h n h a f t i n 5 0 3 5 4 H ü r t h ( D e u t s c h l a n d ) , P a s t o r K r i n e r S t r a l 3 e 5 , -
- H e r r T a r i q A , A z i z A L - N A A M A g e b o r e n a m 1 . J a n u a r 1 9 7 0 , Q u a t a r i s c h e r S t a a t s a n g e h e i r i g k e i t , w o h n h a f t i n
D o h a Q u a t a r , p . o , b o x 2 2 2 8 7 ,
A n s c h l i e f 3 e n d h a t d e r V e r w a l t u n g s r a t f o l g e n d e B e s c h l ü s s e g e f a s s t
- H e r r T a r i q A , A z i z A L - N A A M A , v o r g e n a n n t , ü b t d i e F u n k t i o n e n d e s V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u s ;
- H e r r H E N K E I _ C h r i s t o p h , w o h n h a f t i n M i n B i c k e n d o r f , a m R o s e n g a r t e n 5 0 , i s t m i t d e r t â g l i c h e n V e r w a l t u n g b e a u f t r a g t u n d t r e g t d e n T i t e l " D i r e k t o r " . l m R a h m e n d i e s e r t g g l i c h e n V e r w a l t u n g v e r p f l i c h t e t s e i n e a l l e i n i g e U n t e r s c h r i f t r e c h t s v e r b i n d l i c h d i e G e s e l l s c h a f t .
- D e r V e r w a l t u n g s r a t e r t e i l t H e r r n C h r i s t o p h H e n k e l v o r g e n a n n t d i e V o l i m a c h t u n d a i l e n ó t i g e n B e f u g n i s s e , u m a l l e F o r m a l i t â t e n d u r c h z u f ü h r e n , d i e e r f o r d e r l i c h s i n d z w e c k s E i n t r a g u n g b e i M e h r w e r t s t e u e r a m t , U n t e r n e h m e n s s c h a l t e r , S c h r e i b s t e l l e d e s H a n d e l s g e r i c h t s , B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s u n d s o n s t i g e V e r w a l t u n g e n . W e l t e r i s t d e r B e v o l l m ü c h t i g t e r e r r n à c h t i g t , a l l e F o r m a l i t é t e n d u r c h z u f ü h r e n b e i d e n V e r w a l t u n g e n ( w i e P o s t ) u n d B a n k e n , z w e c k s I n b e t r i e b s e t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t .
F ü r g l e i c h i a u t e n d e n A u s z u g
R e n a u d L I L I E N
N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b i a t t v o r b e h a l t e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ü c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i r e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
11/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
M r J L A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
u
Î _ ~ @ ; H i n d 2 f t " l i t ~ ' c t " t "
2 7 - 0 2 -
1 A ! K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 4 8 . 9 8 9 . 9 2 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : A F D E U P E N
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N , H ü t t e 7 9 ( Q u a r t u m C e n t e r )
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G e n e r a l v e r s a m m l u n g : K a p i t a l e r h ó h u n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s e i n e r U r k u n d e v o m 4 , F e b r u a r 2 0 1 5 , r e g i s t r e e r t , d e s N o t a r s R e n a u d L I L I E N , m i t d e m A m t s s i t z z u E u p e n , ; g e h t h e r n o r , d a s s d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n f o l g e n d e n B e s c h l u s s g e f a s s t h a t :
E r h ó h u n g d e s K a p i t a l s ü b e r 7 , 5 0 0 . 0 0 0 ¬ , u m e s v o n 5 . 0 6 2 . 0 0 0 ¬ a u f 1 2 . 5 6 2 . 0 0 0 ¬ z u e r h e b e n d u r c h E i n b r i n g u n g d e r F o r d e r u n g d e s H a u p t a k t i o n â r s , d i e G e s e l l s c h a f t l u x e m b u r g i s c h e n R e c h t s A F D S à r l " , g e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t . Z u t e i l u n g v o n 1 2 . 0 9 6 n e u e n N a m e n s a k t i e n f ü r e i n e n B e t r a g v o n 6 2 0 ¬ p r o A k t i e , g a n z u n d v o l t e i n g e z a h l t , d i e s e l b e n R e c h t e u n d V o r t e i l e g e n i e f l e n d w i e d i e b e s t e h e n d e n A k t i e n .
l n f o l g e d i e s e r E i n b r i n g u n g w i r d d e r T e x t d e s A r t i k e l s 5 d e r S a t z u n g d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n : D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t f e s t g e s e t z t a u f d e n B e t r a g v o n 1 2 . 5 6 2 . 0 0 0 E u r o u n d w i r d v e r t r e t e n d u r c h 2 0 . 2 6 0 N a m e n s a k t i e n o h n e N e n n w e r t , g à n z l c h g e z e i c h n e t u n d e i n g e z a h l t .
D i e S c h l u s s f o l g e r u n g d e s B e r i c h t e s d e s B e t r i e b s r e v i s o r s l a u t e t w i e f o t g t :
D i e E i n l a g e z u r K a p i t a l e r h ó h u n g m i t ¬ 7 . 5 0 0 . 0 0 0 d e r G e s e l l s c h a f t A F D E u p e n A G b e s t e h t a u s d e r E i n l a g e v o n e i n e m T e i l d e r F o r d e r u n g a u f A F D S à r l ,
A m E n d e u n s e r e r P r ü f u n g s t à t i g k e i t e n , k o m m e n w i r z u m S c h l u s s , d a s s ;
a ) d i e O p e r a t i o n g e m ó l 3 d e n N o r m e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n h i n s i c h t l i c h E i n l a g e v o n S a c h a n l a g e n g e p r ü f t w u r d e u n d , d a s s d i e V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t f ü r d i e B e w e r t u n g d e r e i n g e b r a c h t e n E l e m e n t e u n d f ü r d i e B e s t i m m u n g d e r Z a h l , d e r d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t a u s z u g e b e n d e n A k t i e n z u r V e r g ü t u n g d e r E i n l a g e z u s t à n d i g i s t ;
b ) d i e B e s c h r e i b u n g d e r E i n l a g e d i e n o r m a l e n B e d i n g u n g e n v o n P r à z i s i o n u n d D e u t l i c h k e i t b e a n t w o r t e t ;
c ) d a s s d i e f ü r d i e E i n l a g e d u r c h d i e P a r t i e n e n t s c h i e d e n e n B e w e r t u n g s m e t h o d e n n i c h t b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h a b e r K o n v e n t i o n e l l v e r a n t w o r t e t s i n d u n d , d a s s d i e B e w e r t u n g e n w o z u d i e s e B e w e r t u n g s m e t h o d e n f ü h r e n , m i n d e s t e n s ü b e r e i n s t i m m e n m i t d e r Z a h l , d e m B u c h w e r t u n d d e m A g i o d e r f ü r d i e E i n l a g e a u s z u g e b e n d e n A k t i e n , s o d a s s d i e E i n l a g e n i c h t ü b e r b e w e r t e t i s t .
D i e V e r g ü t u n g d e r E i n l a g e b e s t e h t a u s 1 2 . 0 9 6 A k t i e n d e r A F D E u p e n A G , o h n e N e n n w e r t . l m F a l l v o n n e g a t i v e n E i g e n m i t t e l n , k a n n m a n n u r v o n e i n e r k o n v e n t i a n e l l e n A n z a h i A n t e i l e i n G e g e n w e r t s p r e c h e n . D i e b e i d i e s e r E r l e d i g u n g b e t e i l i g t e P a r t e i e n , w i s s e n d a r u m u n d a k z e p t i e r e n d i e F o l g e n d e v o n .
Z u m S c h l u s s m o c h t e n w i r S i e n o c h d a r a n e r i n n e r n , d a s s e s n i c h t u n s e r A u f t r a g i s t u n s ü b e r d i e R e c h t f e r t i g u n g d e r O p e r a t i o n a u s z u s p r e c h e n .
E u p e n , d e n 4 . F e b r u a r 2 0 1 5 , C a l l e n s , P i r e n n e & C ° s . c . c . , B e t r i e b s r e v i s o r e n , v e r t r e t e n d u r c h B . C a l l e n s "
F ü r g l e i c h i a u t e n d e n A u s z u g
R . L I L I E N
N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r t e g t : A u s f e r t i g u n g , B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s , K o o r d i n i e r u n g d e r S t a t u t e n .
B i t t e a u f d e r t e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e " N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e n d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i l l e n g e g e n ü b e r z u v e r s r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
01/02/2016 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2015, GEN 06.01.2016, NGL 28.01.2016 16031-0022-042
06/02/2017 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2016, GEN 16.01.2017, NGL 01.02.2017 17034-0092-042