08/05/2014
ÿþR é s e a t M o n i i b e l !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
D é n o m i n a t i o n ; A F L M a n a g e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 5 1 J u p r e l l e ( V o r o u x - l e z - L i e r s ) , r u e d u V i e u x M o u l i n , 8 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 9 7 3 8 3 0
O b j e t d e l ' a r e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e D E L M O T T E , n o t a i r e à L i è g e ( R o c o u r t ) e n d a t e d u 2 1 M A R S 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u h è m e b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e , l e 2 7 m a r s s u i v a n t v o l u m e 1 8 6 f o l i o 6 3 c a s e 1 2 , s i g n é L A P L A N C H E , i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , r e ç u 5 0 e u r o s , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e , A F L M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 5 1 J u p r e l i e , r u e d u V i e u x M o u l i n , 8 8 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n e x é c u t i o n d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 d é c i d a n t l ' o c t r o i d e d i v i d e n d e s à h a u t e u r d e 4 7 4 . 0 0 0 ¬ e t l e p a y e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 4 5 . 2 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t c e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e p a r l e s a s s o c i é s e n e s p è c e s p a r m a j o r a t i o n d u p a i r
c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s a u r a s ( 4 4 5 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s t e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
D A r t i c t e 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r t e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 4 5 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 4 3 2 . 8 0 0 , 0 0 E .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e P i e r r e D E L M O T T E
N o t a i r e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o ç è s v e r b a l d u 2 1 m a r s 2 0 1 4
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e