23/09/2013
ÿþ, , i
M O D W O R D 1 1 . 1
_ T e r A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c H i n t e r l e g t 9 1 d I n ¬ l 1 c h e n i s t
s E U P E N
z
a l u m p s
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 2 9 . 3 9 2 . 8 5 7
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o I 1 a u s g e s c h r i e b e n ) : A G R A R I U S
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f a r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 7 0 A m e l - H e p p e n b a c h , D e l l b r ü c k 4
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - K A P I T A L E R H O H U N G
- S A T Z U N G S Â N D E R U N G
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m n e u n t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t e r : m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o x :
I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e i F t e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l i s c h a f t d u r c h B a r e i n l a g e n u m 4 0 . 0 0 0 , 0 0 : E u r o z u e r h b h e n , u m d i e s e s v o n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o a u f 5 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o z u b r i n g e n . E s w e r d e n 4 0 0 n e u e A n t e i l e . a u s g e g e b e n , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s , m i t d e n g l e i c h e n R e c h t e n u n d V o r t e i l e n w i e d i e b e s t e h e n d e n A n t e i l e s o w i e m i t G e w i n n b e t e i l i g u n g a n d e r G e s e l l s c h a f t a b d e m h e u t i g e n T a g e .
Z E I C H N U N G U N D L I B E R I E R U N G
Z u n â c h s t e r k l 5 r t F r a u R i c a r d a M a r i a Z E I M E R S , E h e f r a u d e s H e r r n G ü n t e r E m i l M E R T E S , w o h n h a f t i n A m e l
H e p p e n b a c h , D e l l b r ü c k 4 , a u s d r ü c k l i c h
a ) d a s s s i e K e n n t n i s h a t v o n d e r b e a b s i c h t i g t e n K a p i t a l e r h d h u n g , d e r F r i s t f ü r d i e A u s ü b u n g d e s v o r r a n g i g e n Z e i c h n u n g s r e c h t s , d e n f i n a n z i e l l e n u n d b u c h h a l t e r i s c h e n I n f o r m a t i o n e n z u d e m g e p l a n t e n V o r g a n g ' u n d d e n f i n a n z i e l l e n F o l g e n d e s V e r z i c h t s a u f d a s v o r r a n g i g e Z e i c h n u n g s r e c h t ;
b ) d a s s s i e i m H i n b l i c k a u f d i e s e K a p i t a l e r h d h u n g a u s d r ü c k l i c h u n d u n w i d e r r u f l i c h a u f i h r v o r r a n g i g e s Z e i c h n u n g s r e c h t v e r z i c h t e t .
D i e K a p i t a l e r h ü h u n g w u r d e d u r c h H e r r n G ü n t e r E m i l M E R T E S , w o h n h a f t i n A m e l - H e p p e n b a c h , D e l l b r ü c k 4 , v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t u n d d i e 4 0 0 n e u e n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e w u r d e n d e m H e r r n M E R T E S z u g e t e i l t .
D i e S u m m e v o n 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o w u r d e v c r d e r a u g e n b l i c k l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n N a m e n d e r G e s e l i s c h a f t b e i d e r C R E L A N e i n g e z a h l t
D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t f e s t , d a s s d i e K a p i t a l e r h d h u n g v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t w u r d e u n d d a s s d i e G e s e l i s c h a f t a b s o f o r t ü b e r d i e v o r e r w â h n t e n B a r e i n l a g e n v e r f ü g e n k a n n .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d s i c h f o l g l i c h k ü n f t i g a u f 5 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o b e l a u f e n , d a r g e s t e l i t d u r c h 5 8 6 A n t e i l e , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t z u e r s e t z e n : " D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t a c h t u n d f ü n f z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o u n d i s t e i n g e t e i l t i n f ü n f h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g ( 5 8 6 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s . D e s K a p i t a l i s t v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t .
I I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l B t a u f g r u n d d e r V e r d f f e n t l i c h u n g , w e l c h e a m 2 8 . F e b r u a r 2 0 1 2 , u n t e r d e r N u m m e r 1 2 0 4 6 8 9 7 i m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r g e n o m m e n w u r d e , d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 2 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t z u e r s e t z e n : D e r S i t z d e r G e s e l i s c h a f t b e f i n d e t s i c h i n 4 7 7 0 A m e l H e p p e n b a c h , D e l l b r ü c k 4 . "
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H O R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o i l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t í g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n ' D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e l e n
A u f d e r R ü c k s e i t e ; N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
i ; r ' I A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e i A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u u e r i i f e n t l i c h e n i s t
I 1 l l 1 I l I l t i I I 1 1 1 l l 1 l 1 1 I 1 1 1 I ~ M N I
* 1 2 0 9 6 8 9 7 "
M o N I T E U R E
i 6 2 -
2
E L G I S C H S T A A
' E C C E
t 2
T S B L N
R I n t e r l e g t b e l d e r K a n z l e l d e s H a n d s l s g o r f c h t s E U P E N
0 b - 0 2 - 2 0 1 2
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I N
e r r e e r
U n t e r n e h º%r l e n s n r r : 8 8 2 9 . 3 9 2 . 8 5 7
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : A g r a r i u s P G m b H
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : H e p p e n b a c h , l ? e l i b r ü ç k , A _ 4 7 7 . 0 A m e 1 .
" " - f v o , l e e i i a i g e a U f e s s e j .
G e y e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A d r e s s e n â n d e r u n g w e g e n S t r a t t e n n a m e n e i n F ü h r u n g
T e x t A n p a s s u n g d e r F i r m e n a d r e s s e w e g e n E i n f ü h r u n g v o n S t r a t e n n a m e n
n e u e A d r e s s e d e s F i r m e n s i t z e s i s t H e p p e n b a c h , D e l l b r ü c k 4 4 7 7 0 A m e l ;
n e u e A d r e s s e d e r P r o d u k t i o n s e i n h e i t i s t H e p p e n b a c h , S c h u l b e r g 1 0 4 7 7 0 A m e l
B i l l e a u f d e r l e t z l e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n A l o t e r s o d e n d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e n n a c h t i g l s i n d , d i e l u r i s l i s c h e P e r s a n D r i l l e n g e g e n û b e r z u v e r t r e l e n
A u f d e r R ü c k s e f f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e