09/05/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 7 5 8 3 2 0
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : A G R I - B R A I V E S S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 2 6 3 B r a i v e s ( T o u r i n n e ) , r u e A l b e r t l e r , 6
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a n n u t , l e 1 0 a v r i l 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à H u y , l e 1 4 a v r i l 2 0 1 4 , v o l u m e 7 6 9 f o l i o 8 7 c a s e 7 , 5 r ô l e s 0 r e n v o i ( s ) . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é : C h . P h . B e r r e w a e r t s ) . " , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 £ ) à t r o i s c e n t t r e i z e m i l l e c e n t e u r o s ( 3 1 3 . 1 0 0 , 0 0 £ ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e c e n t e u r o s ( 2 5 1 . 1 0 0 , 0 0 £ ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é e t e n u e e n d a t e d u d i x m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
M o d i f k a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
# A r t i c l e 5 . - C A P I T A L : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t t r e i z e m i l l e c e n t e u r o s ( 3 1 3 , 1 0 0 , 0 0 E ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é "
# A r t i c l e 6 . - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S l e d i x a v r i l
d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e c e n t e u r o s ( 2 5 1 . 1 0 0 , 0 0 e ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) à t r o i s c e n t t r e i z e m i l l e c e n t e u r o s ( 3 1 3 . 1 0 0 , 0 0 E ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é e t e n u e e n d a t e d u d i x m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e S 3 7 d u
C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s » .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
n n r r 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 9 1 0 1 1
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D i C O Â RC I
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 H U Y
2 B A V R . 2 0 1 1 E
I W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ r
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
A u
u r
[ b e l g e
* *
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .