AGRO - EQUIPEMENTS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. AGRO - EQUIPEMENTS
Dénomination : AGRO - EQUIPEMENTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.002.202

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 01.07.2014 14254-0581-014
01/08/2011
ÿþRhai limmems

M°d 2.1

Dcpusé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

19MIL. 2011

Greffe

Le Greffer

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

-Le Greffier délégué,- - -----

Monique COUTELIEr

N° d'entreprise : 0 8 3 3 oe O, Z Q, Dénomination

(en entier) : RICALE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4851 PLOMBIERES (Gemmenich), rue de Loch numéro 34

Obiiet de l'acte : Constitution

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Dorothée BERGS à la résidence de THIMISTER-

CLERMONT, en date du 18 juillet 2011

FONDATEURS : 1)Monsieur DE ROUCK Alexis (prénom unique), né à Ostende, le dix-sept juillet mil neuf

cent quatre-vingt-un, célibataire, demeurant et domicilié à 4851 PLOMBIERES (Gemmenich), rue de Loch

numéro 34.

2) Monsieur DE ROUCK Bernard (prénom unique), né à Zele, le vingt-quatre mars mil neuf cent cinquante-

neuf, époux de Madame WILLEMS Henriette , demeurant et domicilié à 4850 PLOMBIERES (Moresnet), rue du

Village numéro 75.

FORME : Société privée à responsabilité limitée

DENOMINATION : "RICALE "

SIEGE SOCIAL : 4851 PLOMBIERES (Gemmenich), rue de Loch numéro 34.

OBJET SOCIAL :

La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :

- l'étude, la mise en Suvre, la commercialisation, le développement de tous systèmes liés à la pose de

panneaux photovoltaïques;

- toutes activités liées à l'étude, au système d'exploitation, à la mise en oeuvre ou la production et la vente

de toutes nouvelles énergies et toutes nouvelles solutions en matière d'énergie ;

- l'entretien et la réparation de tous systèmes énergétiques ;

- l'installation d'isolation de chambres froides ou d'entrepôts frigorifiques ;

- le placement de membranes et panneaux photovoltaïques ;

- la mise en oeuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de matériaux d'isolation

thermique, matériaux d'isolation acoustique et antivibratile ;

- les autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments ;

- les travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction,

ouverture de tranchées, dérochement, etc... ;

- les sondages d'essai, les forages d'essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études

géophysiques, géologiques et similaires ;

- l'exécution des forages horizontaux pour passages de câbles ou de canalisations ;

- le drainage des terrains agricoles et sylvicoles ;

- le rabattement de la nappe aquifère et le drainage des chantiers des constructions ;

- le nettoyage des bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux ; le déblayage des

chantiers ;

-le montage et le démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail ; l'exécution de travaux de

rejointoiement ; le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties

extérieures des bâtiments ;

- placement d'antennes et de paratonneres

- la création et l'entretien de jardin, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives ;

- l'élagage des arbres et des haies ;

-l'activité de service traiteur et de restaurateur, organisateur de banquets, commercialisation d'aliments

préparés ; l'exploitation de restaurants, développement de l'activité hôtelière, organisation d'événements.

- activité de perçage, tournage, fraisage, arasage, rabotage, rodage, brochage, dressage, sciage, meulage,

affûtage, .. etc de pièces métalliques ;

- constructions de route, d'autoroutes, de rues, de chaussées et d'autres voies pour véhicule et piétons (y

compris la pose de glissières de sécurité).

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes A

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Elle pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation sans que l'énumération des opérations soit limitative.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou connexe, qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, qui sont susceptibles de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

DURÉE : La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle n'est pas dissoute par l'interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés.

CAPITAL : Le Capital de la société est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00 EUR) à représenter par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale avec droit de vote, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, auquel Monsieur DE ROUCK Alexis et Monsieur DE ROUCK Bernard souscrivent en numéraire et qu'ils libèrent de la manière suivante :

par Monsieur DE ROUCK Alexis à concurrence de CENT QUATRE VINGT (180) PARTS sociales, soit par un apport en numéraire de DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000,00 EUR), libéré à concurrence d'un tiers (1/3) soit SIX MILLE EUROS (6.000,00 EUR);

par Monsieur DE ROUCK Bernard à concurrence de SIX PARTS (6) PARTS sociales, soit par un apport en numéraire SIX CENTS EUROS ( 600,00 EUR), libéré à concurrence d'un tiers (1/3) soit DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR).

AUGMENTATION DE CAPITAL.

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au jour de l'émission et aux conditions fixées par l'assemblée générale.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. II sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins un quart du capital.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant conformément à la loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération. APPEL DE FONDS

Tous les appels de fonds sur des parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par le gérant. L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquels les versements requis n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

REGISTRE .

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social. II contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci pourra librement céder tout ou partie de ses parts sociales.

En cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois-quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1)à un associé, fondateur ou non ;

2)au conjoint du cédant ou du testateur, à des ascendants ou descendants d'un associé.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne devant être agréée devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de la lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandée, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, également par pli recommandé, dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de la réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou à défaut par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé. II en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un ou l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

GERANTS. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale parmi les associés ou en dehors d'eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conféré sans limitation de durée.

Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables.

A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d'un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

POUVOIRS.

Si la société compte plus de deux gérants, ceux ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.

REMUNERATION DU GERANT ET DES ASSOCIES.

Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

CONTROLE.

Si ta loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation ou la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier mercredi du mois de juin à dix-huit heures au siège social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant ie cinquième au moins du capital. L'assemblée délibère suivant les règles prévues au Code des Sociétés.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

REPRESENTATION.

Chaque part sociale confère une voix.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et ait fui-même le droit d'assister à l'assemblée

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et les mineurs, interdits ou autres incapables par leurs représentants légaux.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne ; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun ; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers , l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.

DELIBERATION.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par te Code des Sociétés et les statuts, tes décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Volet B - Suite

Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de parts représentées.

" PROCES VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social ; ils

sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente et un décembre, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

conformément aux dispositions légales.

RESULTATS ET REPARTITION.

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé cinq

pour cent pour être affecté à la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds

aura atteint le dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opéré librement sur proposition de la gérance par l'assemblée générale.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale ;

sur proposition de la gérance.

LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres

liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés.

REPARTITION.

Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de

leur libération.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à

charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des

parts libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti également entre toutes les parts sociales.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se clôturer le trente et un décembre deux

mille douze.

" 2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu le dernier mercredi de juin deux mille treize. ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités d'entreprises effectuées depuis le *premier avril deux mille onze par Monsieur DE ROUCK Alexis, précité, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale. A.Mandat

Les autres comparants constituent pour mandataire Monsieur DE ROUCK Alexis, comparant sous 1), et lui donnent pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit '. également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B.Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

" Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

NOMINATION DU OU DES GERANT(S).

Le nombre de gérant est fixé à UN et est appelé à ces fonctions, pour une durée illimitée avec les pouvoirs

prévus par la loi et les présents statuts, Monsieur DE ROUCK Alexis qui accepte son mandat étant gratuit.

COMMISSAIRE : Il n'est pas nommé de commissaire, les associés estimant que la société est actuellement

dans les conditions légales pour en être dispensée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé

au Greffe du Tribunal de Commerce de VERVIERS, le/juillet 2011.

Le Notaire Dorothée BERGS de THIMISTER-CLERMONT

Actes et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d'acte :

- une expédition de l'acte;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers u

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

13/08/2015
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J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

N° d'entreprise : 0838.002.202

Dénomination

(en entier) : RICALE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4851 PLOMBIERES (Gemmenich), rue de Loch, numéro 34 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : MODIFICATIONS STATUTAIRES - MODIFICATION DE LA DENOMINATION, DU SIEGE SOCIAL ET DE L'OBJET SOCIAL

Extrait du procès-verbal dressé par Maître Dorothée BERGS, Notaire à la résidence de TH1MISTER-

CLERMONT, en date du 9 juillet 2015, déposé à la formalité de I'eRegistration en date du 17 juillet suivant,

duquel il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée

"RICALE", dont le siège social est à 4851 PLOMBIERES (Gemmenich), rue de Loch, numéro 34, immatriculée

au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'entreprise 0838.002.202, a pris les résolutions suivantes

toutes à l'unanimité :

PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE

L'assemblée décide de changer la dénomination actuelle de la société, soit « RICALE », et d'adopter la

dénomination « Agro-Equipements ».

L'assemblée décide de modifier corrélativement l'article premier (1) des statuts pour la mise en concordance

avec cette modification.

Le premier alinéa de l'article premier sera désormais libellé comme suit

« ARTICLE PREMIER:: FORME - DENOMINATION.

La société commerciale revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée

"Agro-Equipements". »

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION - CHANGEMENT DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE

L'assemblée constate que le siège social de la société est actuellement établi à 4851 PLOMBIERES

(Gemmenich), rue de Loch, numéro 34.

L'assemblée décide le transfert du siège social de la société à 4841 WELKENRAEDT (Henri-Chapelle),

route Charlemagne, numéro 145.

L'assemblée décide de modifier corrélativement l'article deux (2) des statuts pour la mise en concordance

avec cette modification.

Le premier alinéa de l'article deux sera désormais libellé comme suit :

« ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 4841 WELKENRAEDT (Henri-Chapelle), route Charlemagne, numéro 145. »

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE

A l'unanimité, l'assemblée dispense Madame la Présidente de donner lecture du rapport spécial établi par le

gérant sur la proposition de modification de l'objet social,

A ce rapport daté du six juillet deux mille quinze est joint une situation arrêtée à la date du trente juin deux

mille quinze, soit une date ne remontant pas à plus de trois mois.

Ceci exposé, l'assemblée décide de la modification de l'objet social et décide de modifier l'article trois (3)

des statuts en y supprimant le texte suivant dans le premier paragraphe :

« - l'activité de service traiteur et de restaurateur, organisateur de banquets, commercialisation d'aliments

préparés ; l'exploitation de restaurants, développement de l'activité hôtelière, organisation d'événements ; »

Ceci exposé, l'assemblée décide de la modification de l'objet social et décide de modifier l'article trois (3)

des statuts en y ajoutant le texte suivant AU DEBUT du premier paragraphe :

« - l'achat et la vente de matériel agricole et équestre ;

- l'entreprise de transport de biens et personnes ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

, } 3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

- l'activité d'entrepreneur agricole. »

Par conséquent, l'article trois des statuts sera désormais libellé comme suit :

« ARTICLE TROIS OBJET SOCIAL.

La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ;

- l'achat et la vente de matériel agricole et équestre ;

- l'entreprise de transport de biens et personnes ;

- l'activité d'entrepreneur agricole ;

- l'étude, la mise en oeuvre, la commercialisation, le développement de tous systèmes liés à la pose de

panneaux photovoltaïques ;

- toutes activités liées à l'étude, au système d'exploitation, à la mise en oeuvre ou la production et la vente

de toutes nouvelles énergies et toutes nouvelles solutions en matière d'énergie ;

- l'entretien et la réparation de tous systèmes énergétiques ;

- l'installation d'isolation de chambres froides ou d'entrepôts frigorifiques ;

- le placement do membranes et panneaux photovoltaïques ;

- la mise en oeuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de matériaux d'isolation

thermique, matériaux d'isolation acoustique et antivibratile ;

- les autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments ;

- les travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, etc.,, ;

- les sondages d'essai, les forages d'essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études

géophysiques, géologiques et similaires ;

- l'exécution des forages horizontaux pour passages de câbles ou de canalisations ;

- le drainage des terrains agricoles et sylvicoles ;

- le rabattement de la nappe aquifère et le drainage des chantiers des constructions ;

- le nettoyage des bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux ; le déblayage des

chantiers ;

- le montage et le démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail ; l'exécution de travaux de

rejointoiement ; le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties

extérieures des bâtiments

- placement d'antennes et de paratonnerres ;

- la création et l'entretien de jardin, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives

- l'élagage des arbres et des haies ;

- l'activité de perçage, tournage, fraisage, arasage, rabotage, rodage, brochage, dressage, sciage, meulage,

affûtage, ... etc. de pièces métalliques ;

- constructions de route, d'autoroutes, de rues, de chaussées et d'autres voies pour véhicule et piétons (y

compris la pose de glissières de sécurité).

Elle pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations généralement quelconques, commerciales,

industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet

social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la

réalisation sans que l'énumération des opérations soit limitative.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, similaire ou connexe, qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, qui sont

susceptibles de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés, »

Mise au vote, cette résolution est acceptée à l'unanimité.

QUATRIEME RÉSOLUTION - DEMISSION ET DECHARGE DU GERANT

Le gérant présente sa démission de ses fonctions de gérant à compter de ce jour.

L'assemblée générale prend ACTE de la démission de Monsieur Alexis DE ROUCK, ici représenté par

Monsieur Olivier BECKER, expert-comptable, en vertu d'une procuration datée du neuf juillet deux mille quinze

qui a été remise au Notaire.

L'assemblée donne pleine et entière décharge au gérant démissionnaire précité pour l'exécution de son

mandat pendant l'exercice social commencé le premier janvier deux mille quinze jusqu'à ce jour.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION - NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT (NON STATUTAIRE)

Après adoption des statuts, l'assemblée générale appelle aux fonctions de gérante non statutaire à compter

de ce jour :

Madame CAMPO Léonce Henriette Hermine, née à Moresnet, le vingt-cinq octobre mil neuf cent soixante-

huit, épouse de Monsieur THISSEN Michel, demeurant et domiciliée à 4841 WELKENRAEDT, route

Charlemagne, numéro 145, est nommée jusqu'à révocation et peut valablement engager la société sans

limitation de sommes,

Son mandat est gratuit.

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire reviseur.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION - POUVOIRS CONFERES AU GERANT (POUR L'EXECUTION DES

RESOLUTIONS QUI PRECEDENT)

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets

qui précèdent.

Volet B - Suite

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, le 29 juillet 2015,

Le Notaire Dorothée BERGS, de THIMISTER-CLERMONT.

Actes et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d'acte

- une expédition de l'acte ;

- les statuts coordonnés ;

- le rapport du gérant sur la modification de l'objet social de la société (avec situation comptable arrêtée au

30 juin 2015) ;

- le rapport de l'expert-comptable sur la modification de l'objet social de la société (avec situation comptable

arrêtée au 30 juin 2015) ;

- une copie de la procuration donnée à Monsieur Olivier BECKER afin de représenter le gérant, Monsieur

Alexis DE ROUCK, à l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.06.2016, DPT 03.08.2016 16403-0340-013

Coordonnées
AGRO - EQUIPEMENTS

Adresse
ROUTE CHARLEMAGNE 145 4841 HENRI-CHAPELLE

Code postal : 4841
Localité : Henri-Chapelle
Commune : WELKENRAEDT
Province : Liège
Région : Région wallonne