20/06/2012
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e T o u r i n n e 2 1 , 4 2 5 0 G e e r ( L e n s - S a i n t - S e r v a i s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 : 2 e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n k D e W i l d e à G i n g e l o m l e 5 j u i n 2 0 1 2 , d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l
r é s u l t e q u e
P R E M I E R E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
L e s e x e r c i c e s s u b s é q u e n t s p r e n d r o n t c o u r s l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e r o n t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e
s u i v a n t e e t c e à p a r t i r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e .
D E U X I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e t r o i s i è m e
v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à v i n g t h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
T R O I S I E M E D E C I S I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s
c i a v a n t :
- M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p o u r l a r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
" I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à
v i n g t h e u r e s ( 2 0 h 0 0 ) . " _ .
- M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p o u r l a r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n . " .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e c i n q
c e n t s e u r o s ( ¬ 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à l a s o m m e d e
s o i x a n t e - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 6 5 , 1 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e e t p a r c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 )
n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s n o u v e l l e s a c t i o n s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u p a r t a g e d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s
p r o r a t a t e m p o r i s . .
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n
C h a q u e a s s o c i é r e n o n c e e x p r e s s é m e n t à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u à l ' a r t i c l e 3 0 9 d u
C o d e d e s S o c i é t é s e t d é c l a r e s o n a c c o r d a v e c l a s o u s c r i p t i o n c i - a p r è s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 / P a r M o n s i e u r V A N E L V E N S t e f a a n , p r é n o m m é : t r e n t e ( 3 0 ) p a r t s , s o i t p o u r c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e -
v i n g t s e u r o s ( ¬ 5 . 5 8 0 , 0 0 ) ;
2 / P a r M a d a m e D E V O G H E L L e e n , p r é n o m m é e : c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) p a r t s , s o i t p o u r v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t
v i n g t e u r o s ( ¬ 2 2 . 3 2 0 , 0 0 ) .
3 / P a r M o n s i e u r D E V O G H E L J o s e p h J e a n P a u l , n é à U c c l e l e 1 j u i n 1 9 4 7 , N N 4 7 . 0 6 . 0 1 5 6 9 - 4 2 , I K 5 9 1 -
1 0 3 2 0 1 2 - 3 4 , d o m i c i l i é à 1 7 5 5 G o o i k , H o u t e m a n 2 : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
M o n s i e u r D E V O G H E L J o s e p h p r é n o m m é , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t
d e t a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
L e s s o u s c r i p t e u r s e t l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à
c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s , s o i t u n e s o m m e t o t a l e d e t r e n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , e t q u e l e s f o n d s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I W N 1 1 I M ~ I V N W V ~ ~ M V N
* i a i o e s o ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 7 6 7 . 1 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R O G E E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a f f e c t é s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é '
a u p r è s d e K B C B a n q u e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 4 5 0 4 9 7 5 7 2 3 1 .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t d e m e u r e r a d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e .
C I N Q U I E M E D E C I S I O N
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e
c h a q u e p a r t n o u v e l l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 6 5 . 1 0 0 , 0 0 ) ,
r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S 1 X I E M E D E C I S I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 6 5 . 1 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l ? .
S E P T I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e q u i p r é c è d e , e t a u
n o t a i r e l e p o u v o i r d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d e l e s d é p o s e r à l a g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e F r a n k D e W i l d e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a p r o c u r a t i o n
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. . - 1 m e .
. ,
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
e ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i i i i t q t l i c i l m i z e p 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R O G E E R
1 7 - 0 2 - 2 0 1 2
` # , S " = f À
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e T o u r i n n e 2 1 , 4 2 5 0 G e e r ( L e n s - S a i n t - S e r v a i s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n k D e W i l d e l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s : F O N D A T E U R S
1 f M o n s i e u r V A N E L V E N S t e f a a n L o u i s A n n a , n é à L o u v a i n , l e 5 n o v e m b r e 1 9 7 2 , N N 7 2 . 1 1 . 0 5 - 1 9 1 . 8 4 , I K 5 9 0 - 8 8 0 8 9 4 2 - 1 0 e t 2 / s o n é p o u s e M a d a m e D E V O G H E L L e e n N e l e , n é à A s s e , l e 4 j u i l l e t 1 9 7 6 , N N 7 6 . 0 7 . 0 4 3 1 4 . 4 7 , I K 5 9 0 - 8 8 0 8 9 7 1 - 3 9 , d o m i c i l i é s à 2 4 3 0 L a a k d a l , A v e r b o o d s e b a a n 7 8 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e D i r k V a n D e n H a u t e , à L e n n i k , e n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 1 , c o n t r a t n o n m o d i f i é à c e j o u r .
F O R M E E T D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : A G R O G E E R .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s - p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 2 5 0 G e e r ( L e n s - S a i n t - S e r v a i s ) , R u e d e T o u r i n n e 2 1 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i v e i l l e r a à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e t o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s o c i é t é a g r i c o l e e t h o r t i c o l e , p l u s p r é c i s é m e n t l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s r a p p o r t a n t à l a c u l t u r e , l a c o n s e r v a t i o n , l a r é c o l t e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l é g u m e s e t d e p r o d u i t s a g r i c o l e s .
L ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s a g r i c o l e s , e n g r a i s e t p r o d u i t s d e p u l v é r i s a t i o n .
L a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x a g r i c o l e s , y c o m p r i s t o u s t r a v a u x d u s o l , c o n s i s t a n t e n l ' a m é l i o r a t i o n , l a c u l t u r e , l a p r o t e c t i o n e t l a r é c o l t e d e v é g é t a u x .
L ' e x p l o i t a t i o n d e p e t i t s e n g r a n d s c o m m e r c e s d e t o u t e s s o r t e s d e l é g u m e s e t d e p r o d u i t s a g r i c o l e s , c e a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , L ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t e s s o r t e s d e l é g u m e s d e p r o d u i t s a g r i c o l e s .
L ' a c h a t e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' u n p a r c d e m a c h i n e s e t l e u r l o c a t i o n .
L e t r i a g e e t l a c o n s e r v a t i o n d e p o m m e s d e t e r r e , l é g u m e s e t d e p r o d u i t s s i m i l a i r e s .
L a c o n s t i t u t i o n , l ' a g r a n d i s s e m e n t j u d i c i e u x e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r : t o u s a c t e s r e l a t i f s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m o b i l i e r s a u x t i e r s , a c q u é r i r , v e n d r e , é c h a n g e r , c o n s t r u i r e , r e c o n s t r u i r e , e n t r e t e n i r , l o u e r , d o n n e r à b a i l , p r e n d r e à b a i l , l o t i r , p r o s p e c t e r e t e x p l o i t e r d e b i e n s i m m o b i l i e r s : l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e , l a m i s e e n b a i l e t l a p r i s e à b a i l d e b i e n s m o b i l i e r s a i n s i q u e t o u s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e b u t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r e n d e m e n t d e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s a i n s i q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l e b o n d é r o u l e m e n t d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r d e s t i e r c e s p e r s o n n e s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y x . . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s
m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
D U R É E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C A P I T A U S O U S C R I P T I O N E N E S P È C E S
L e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 ° P a r M o n s i e u r V A N E L V E N S t e f a a n , p r é n o m m é : q u a r a n t e ( 4 0 ) p a r t s , s o i t p o u r s e p t m i l l e q u a t r e c e n t
q u a r a n t e e u r o s ( ¬ 7 , 4 4 0 , 0 0 ) ;
2 ° P a r M a d a m e D E V O G H E L L e e n , p r é n o m m é : s o i x a n t e ( 6 0 ) p a r t s , s o i t p o u r o n z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s
( ¬ 1 1 . 1 6 0 , 0 0 ) .
E N S E M B L E : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x
t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e v e r s e m e n t , s o i t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( ¬
1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a K B C
B a n q u e s o u s l e n u m é r o B E 3 7 7 3 1 0 2 2 5 5 7 8 2 8 .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s
( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t d e m e u r e r a d a n s t e d o s s i e r d u n o t a i r e .
G É R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s
a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e
m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n ,
c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n
l e u r s e m b l e .
* E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A S S E M B L É E G É N É R A L E
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e 3 0 j u i n à v i n g t h e u r e s ( 2 0 h 0 0 ) .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s
a v i s d e c o n v o c a t i o n .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , s e f o n t p a r l e t t r e s
r e c o m m a n d é e s , l e s q u e l l e s s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a s s o c i é s , a u x g é r a n t s e t , l e
c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s ,
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s , d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t ,
d e s c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t
c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t
r e n o n c e r d ' u n e p a r t à ê t r e c o n v o q u é e t d ' a u t r e p a r t à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e
c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
N o m b r e d e v o i x
a ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t . C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s .
b ) E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s
d é l é g u e r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e s t a t u e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , s a u f d a n s l e s c a s p o u r l e s q u e l s l a l o i o u l e s s t a t u t s
p r é v o i e n t d ' a u t r e s m a j o r i t é .
C o n c e r n a n t l e s p o i n t s n o n m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r , i l n e p e u t e n ê t r e d é l i b é r é e n a s s e m b l é e q u e
l o r s q u e l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s e s t p r é s e n t e e t l o r s q u e l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s ' y e s t r é s o l u e .
V o l e t B - S u i t e
R É P A R T I T I O N - R É S E R V E S
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é ,
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , i a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s , L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é ( s ) e n t r e n t e n f o n c t i o n d è s c o n f i r m a t i o n o u h o m o l o g a t i o n d e s a d é s i g n a t i o n p a r l e t r i b u n a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e t
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
D I V E R S
D r o i t c o m m u n
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s f e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
É l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e , l i q u i d a t e u r o u p o r t e u r d ' o b l i g a t i o n s d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s s ' i l n ' a p a s é l u u n a u t r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 2 p a r l ' u n o u l ' a u t r e d e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
G é r a n c e
L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M a d a m e D E V O G H E L L e e n , p r é n o m m é e , q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r
e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
c , d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
d . q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t .
e , d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e F r a n k D e W i l d e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
. a u "
M o n i t e u r
b e l g e
S t a a t s b l a d - 6 T 7 0 3 7 Z f I 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- B i j l a g e n b i j k é r K é l g T 1 Ï