17/06/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e d i v i s i o n ^ T e V e r v i e r s
0 c p o s e a i t r e f # o d n
E R G E D E L I È G E
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A H L S T R O M M A L M E D Y S A
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; A V E N U E D U P O N T D E W A R C H E 1 - 4 9 6 0 M P f M E D Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 1 4 8 5 8 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s - P o u v o i r s - M a n d a t r é v i s e u r
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p r e n a n t a c t e d e l ' a r r i v é e à e x p i r a t i o n , à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n , d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e
" M m e L a u r a R a i t i o
" M . J o u n i K a l l i o
" M . V i l l e P a s a n e n
D é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M , J o u n i K a l l i o e t d e M . V i l l e P a s a n e n p o u r u n e d u r é e d ' u n e a n n é e q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e d e v a n t s e c l o r e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . E l l e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M m e L a u r a R a i t i o e t d e n o m m e r M o n s i e u r A r n a u d M a r q u i s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r à s a p l a c e .
I l e s t p r é c i s é q u e c e s m a n d a t s n e d o n n e n t p a s l i e u à r é m u n é r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e , à l ' u n a n i m i t é ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r d u C a b i n e t P r i c e W a t e r H o u s e C o o p e r s , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r u e V i s é - V o i e n o 8 1 A B C , 4 0 0 0 L i è g e , q u i s e r a r e p r é s e n t é p a r M m e M é l a n i e A d o r a n t e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L a u r a R a i t i o d e s o n M a n d a t d e P r é s i d e n t d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e , à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a r s 2 0 1 4
L e s A d m i n i s t r a t e u r s ( e x c e p t é M o n s i e u r M a r q u i s q u i d é c l a r e s ' a b s t e n i r ) , a y a n t p r i s a c t e d u n o n - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e L a u r a R a i t i o e t d e s a d é m i s s i o n d e s e s m a n d a t s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é à l a G e s t i o n J o u r n a l i è r e , n o m m e n t p o u r l a r e m p l a c e r e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a G e s t i o n J o u r n a l i è r e M o n s i e u r A r n a u d M a r q u i s , d o m i c i l i é 2 4 , C h e m i n d e C h â t e a u N a r d e n t , C i d e x 3 8 C , 3 8 1 9 0 B e r n i n , F r a n c e , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
l i e s t p r é c i s é q u e c e s f o n c t i o n s s e r o n t e x e r c é e s à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M o n s i e u r A r n a u d M a r q u i s p r e n d e n s u i t e l a p r é s i d e n c e d e l a s é a n c e e t p r o p o s e d e c o n f i r m e r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t c o n s e n t i e s à M o n s i e u r M i c h e l B a t t e u x e t M o n s i e u r C h r i s t o p h e L e c l e r c q , a g i s s a n t c h a c u n s é p a r é m e n t , à s a v o i r :
S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e c o u r a n t e ;
C l R e t i r e r d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n d e f e r o u r e c e v o i r a u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ;
U S e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , c o n s i g n é s o u n o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u b o l e t B . , u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B ^ S u i t e
O P r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s , d r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
O E n d o s s e r e t e n c a i s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ;
O R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u s p a r t i c u l i e r s ;
O P r o c é d e r à t o u s a c h a t s d e m a r c h a n d i s e s o u m a t é r i e l p o u r l e s b e s o i n s d e l ' u s i n e , f o u r n i r e t p r e n d r e t o u t e s g a r a n t i e s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e t o u s c o n t r a t s d e t r a v a u x d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n m a r c h a n d i s e s o u e n m a t é r i e l ;
Q'i n t r o d u i r e e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A e t e n f i n
Q'S o u s c r i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s j u d i c i a i r e s r e l a t i f s a u x
m o d i f i c a t i o n s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e a u q u e l e s t e n r e g i s t r é l a S o c i é t é , a u p r è s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t e n
p a r t i c u l i e r d u G r e f f e e t d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e ,
O R é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n d e t r é s o r e r i e i n t r a g r o u p e
C e t t e p r o p o s i t i o n e s t a c c e p t é e , à l ' u n a n i m i t é .
M o n s i e u r A r n a u d M a r q u i s p r o p o s e é g a l e m e n t d e c o n s e n t i r à M o n s i e u r J e a n L o u i s C a s t e r m a n , p o u r l ' E t a b l i s s e m e n t d e L i m a i , e t c e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A n t h o n y L e m o n n i e r , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s
Q'S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e c o u r a n t e ;
Q'R e t i r e r d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n d e f e r o u r e c e v o i r a u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ;
U S e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , c o n s i g n é s o u n o n ;
E l P r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s , d r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l ' é t a b l i s s e m e n t d e L i m a i ;
O E n d o s s e r e t e n c a i s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ;
Q'P r o c é d e r à t o u s a c h a t s d e m a t é r i e l s p o u r l e s b e s o i n s d e l ' E t a b l i s s e m e n t d e L i m a i ;
E t p l u s g é n é r a l e m e n t p r e n d r e t o u t e d i s p o s i t i o n q u ' i l j u g e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e b o n f o n c t i o n n e m e n t
d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e L i m a i .
C e t t e p r o p o s i t i o n e s t a c c e p t é e , à l ' u n a n i m i t é .
A r n a u d M a r q u i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o n i e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e