28/04/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v i
a u
M o n i t e L
1 1 1 1 1
b e l g e * 1 1 0 6 9 5 2 8 '
D é n o m i n a t i o n : A . J . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E , r u e d e l ' E x p a n s i o n 1 7 ( P a r c I n d u s t r i e l ) N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 4 6 7 3 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S M O D I F I C A T I O N D E L A
D E N O M I N A T I O N S O C I A L E T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a r t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 1 1 e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A . J . S . » , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 4 6 7 . 3 7 5 , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 4 6 4 . 4 6 7 . 3 7 5 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E , r u e d e l ' E x p a n s i o n 1 7 ( P a r c I n d u s t r i e l ) s ' e s t r é u n i e ;
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n , à d a t e r d u 3 0 m a r s 2 0 1 1 , d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
d e :
M o n s i e u r C A L T A B E L L O T T A , A n g e l o , n u m é r o n a t i o n a l : 5 9 1 1 1 9 4 3 1 2 4 , d o m i c i l i é à 4 5 0 0
H U Y , c h a u s s é e d e s F o r g e s 2 9 ;
M o n s i e u r C A L T A B E L L O T T A , S a l v a t o r e , n u m é r o n a t i o n a l : 6 9 0 8 1 8 3 0 7 7 6 , d o m i c i l i é à i
4 4 2 0 S A I N T - N I C O L A S , r u e F r é d é r i c B r a c o n i e r 2 0 4 ;
M o n s i e u r D E W A E L H E Y N S , D a v i d , n u m é r o n a t i o n a l : 7 5 0 5 1 3 1 9 3 5 7 , d o m i c i l i é à 4 4 6 0 ;
G R Â C E - H O L L O G N E , r u e M é a n 2 3 6 .
D é c h a r g e d e l e u r m a n d a t .
N o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , M o n s i e u r C L A B O T S E r i c , ;
d o m i c i l i é à G r â c e - H o l l o g n e , r u e M a t h i e u d e L e x y 2 2 7 / A e t e t M a d a m e C L A B O T S C h r i s t e l l e ,
d o m i c i l i é e à G r â c e - H o l l o g n e , r u e M a t h i e u d e L e x y 2 7 1 , p r é s e n t s e t q u i o n t a c c e p t é .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t s a u f p o u r t o u t e s ;
o p é r a t i o n s d o n t l a c o n t r e v a l e u r d é p a s s e 5 0 . 0 0 0 e u r o s o ù l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t a g i r e n s e m b l e . i
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « A J C D E S I G N » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d e l ' E x p a n s i o n 1 1 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e P o b l e t s o c i a l
a ) R a p p o r t é t a b l i e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D é p ô t d u r a p p o r t é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u q u e l e s t j o i n t
l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , s o i t n e
r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
" D i s p e n s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d u d i t r a p p o r t .
C e r a p p o r t e t s o n a n n e x e s e r o n t d é p o s é s e n o r i g i n a u x a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e '
c o m p é t e n t .
M e n t i o n n e r s r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c .
b ) P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e I ' o b i e t s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 3
d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é l e s t e x t e s q u i s u i v e n t :
T r a n s p o r t d e b i e n s p o u r c o m p t e d e t i e r s
L e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , d ' a r b r e s , p l a n t e s e t f l e u r s ,
d ' a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , d e m o b i l i e r e t d e m e u b l e s , d e v é h i c u l e s e t m o y e n s d e t r a n s p o r t
n e u f s e t d ' o c c a s i o n , d ' a c c e s s o i r e s e t d e p i è c e s p o u r v é h i c u l e s ;
L a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s e t d e m o y e n s d e t r a n s p o r t ;
L ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t , f r i t e r i e , b r a s s e r i e , p e t i t e r e s t a u r a t i o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
T o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l e x a n d r e C A E Y M A E X - N o t a i r e à L i è g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t s t a t u t s
c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e