18/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T I I I B M O M P v i i i m g m 0 9 M I L . 2 8 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 1 0 7 . 4 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L T H E R M I C S O L U T I O N S
( e n a b r é g é ) : A T S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E D E B A T T I C E 1 5 6 - 4 8 8 0 A U B E L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 1 J A N V I E R 2 0 1 4
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e c e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 à 1 6 h e u r e s , a u S i è g e d e l a s o c i é t é A L L T H E R M I C S O L U T I O N S S . A .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L a u r e n t M I N G U E T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r é u n i e s , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e d e p a s s e r à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R :
o T r a n s f e r t d u S i è g e S o c i a l
O N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e l e s n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s :
L a s o c i é t é I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n , N A 0 4 7 2 . 4 9 9 . 4 7 0 a v e c M r L a u r e n t M I N G U E T e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t n o m m é e , A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 8 / 0 2 / 2 0 0 9 . E l l e a c c e p t e s e s m a n d a t s .
L a s o c i é t é E l o l i m a , T V A 0 4 4 7 . 8 2 4 . 0 5 6 a v e c M r M a r c B O N T E N e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t n o m m é e , A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 8 / 0 2 / 2 0 0 9 . E l l e a c c e p t e s e s m a n d a t s .
L a s o c i é t é H o r i z o n 3 D , N A 0 4 7 7 . 3 8 8 . 2 7 0 a v e c M r S e r g e L E J E U N E e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t n o m m é e , A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 8 / 0 2 / 2 0 0 9 . E l l e a c c e p t e s o n m a n d a t .
L a s o c i é t é F . O r t m a n s , T V A 0 8 9 1 . 5 3 0 . 6 6 1 a v e c M r R é g i s O R T M A N S e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t n o m m é e , A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 8 / 0 2 / 2 0 0 9 . E l l e a c c e p t e s o n m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 :
R u e N A T A L I S , 2 - 4 0 2 0 L I E G E
R é s e r v d 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 . 1 1 1 , 1 4 L 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u ,
b e l g e
D d p o a é a u G r u f f u d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' 1 k
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t r a p p o r L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
; e "
M r L a u r e n t M I N G U E T M r S e r g e L E J E U N E
R e p r é s e n t a n t S o c . I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n S A R e p r é s e n t a n t S o c , H o r i z o n 3 D S P R L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M r M a r c B O N T E N M r R é g i s O R T M A N S
R e p r é s e n t a n t S o c , B o l i m a S A R e p r é s e n t a n t R . O r t m a n s S P R L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
I r e p e ; e : Q x ) i m e m r o e t e e L r a u _ 0 - 1 i 0 - 1 / a c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 08.08.2014 14406-0250-018
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.05.2013, DPT 03.08.2013 13394-0013-019
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.05.2012, DPT 06.08.2012 12393-0509-019
11/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D 4 a u G r e f f e d u
I W a ~ V ~ I ~ I ~ N N ~ V N I ~ N I
* 1 2 0 0 8 5 0 3 r
R ^ "
.
I f é r i C S r n i n a t i o Y ' .
C r ) ; F - n t i ' r : r } :
f o i m e j u r i d i q u e
S i é p e :
O b j e t d e I ' ~ . c t t s :
0 4 6 7 . 1 0 7 . 4 5 8 .
A L L T H E R M I C S O L U T I O N S
S o c i é t é A n o n y m e
4 8 8 0 A u b e l , r u e d e B a t t i c e 1 5 6
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - P o u v o i r s .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l K R E M E R S , d e L i è g e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A L L T H E R M I C S O L U T I O N S a
p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 3 5 . 0 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 7 8 5 . 0 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , à l ' e x c e p t i o n d u f a i t q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , s a v o i r : l e s s o c i é t é s a n o n y m e s H o r i z o n P l é i a d e s e t B U I L D , d é c l a r a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d e s a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t c o m p t a b l e , d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s e t p a r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s .
I n t e r v i e n t , a v e c l ' a c c o r d d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , t a s o c i é t é a n o n y m e « H O R I Z O N P L E I A D E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e B a t t i c e n u m é r o 1 5 6 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 6 7 . 4 4 7 . 6 4 0 . R P M V e r v i e r s .
R e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r M I N G U E T L a u r e n t ( N u m é r o N a t i o n a l : 5 9 . 0 7 . 2 0 - 3 5 3 . 4 4 ) , d o m i c i l i é à L i è g e , P l a c e d e B r o n c k a r t , r e n o u v e l é d a n s c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d o u z e j a n v i e r d e u x m i l n e u f , p u b l i é e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - n e u f s e p t e m b r e s u i v a n t 9 , n u m é r o 0 9 1 3 6 6 9 4 .
L a d i t e s o c i é t é a n o n y m e H O R I Z O N P L E I A D E S r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é A T S q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e , e n n u m é r a i r e , à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e c i - a v a n t , r e p r é s e n t a n t u n a p p o r t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , e t l e s a v o i r e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r d é p ô t p r é a l a b l e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) s u r l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 9 9 0 8 1 6 0 1 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t q u ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) e s t à d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 7 8 5 . 0 0 0 E ) q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e ( 7 8 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l i è m e ( 1 1 7 8 5 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
2 . S u i t e à l ' a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s
s t a t u t s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 7 8 5 . 0 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i t t r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t _ B e l g i s c h . S t a a t s b l a d _
R e e r v é l V o C e 4 B - s u i t e
I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e ( 7 8 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l i è m e ( 1 / 7 8 5 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
r
a u
f ~ i o ~ t i t c u r b e I g e
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a j o u t e r u n p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 5 b i s , r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a c o n s t i t u t i o n d u c a p i t a l e t c e c o m m e s u i t :
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l K R E M E R S , d e L i è g e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 3 5 . 0 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 8 5 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e p o u r l a t o t a l i t é .
4 . L ' a s s e m b l é e d o n n e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n :
- à M o n s i e u r S e r g e L e j e u n e p o u r d r e s s e r e f s i g n e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- à M o n s i e u r R é g i s O R T M A N S , à l ' e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a u x c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s , à l ' O f f i c e N a t i o n a l d e S é c u r i t é S o c i a l e e t a u p r è s d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é p u b l i q u e s ' i l y a l i e u .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 : A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e '
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P a u l K R E M E R S , N o t a i r e à L i è g e ,
D é p o s é e n m é m e t e m p s : u n e - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l » d e r n i è r e g a g e d r 1 V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e i e p r é s e n í e r l a u f r r e n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 11.08.2011 11396-0145-019
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 04.08.2010 10390-0199-019
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 16.07.2009 09435-0237-019
10/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.05.2008, DPT 04.10.2008 08776-0170-018
24/01/2008 : LG204790
28/08/2007 : LG204790
31/07/2006 : LG204790
03/07/2015
ÿþ M 0 D W O R D 1 1 , 1
o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
* 1 5 0 9 5 1 2 6 *
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 1 0 7 , 4 5 8
p é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : A L L T H E R M I C S O L U T I O N S
( e n a b r é g é ) : A T S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E N A T A L I S , 2 L I E G E 4 0 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s .
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U l e r M A I 2 0 1 5
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e c e v e n d r e d i l e r m a i 2 0 1 5 à 1 4 h e u r e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é A L L T H E R M I C S O L U T I O N S S . A .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L a u r e n t M I N G U E T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r é u n i e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e d e p a s s e r à l ' o r d r e d u j o u r ,
O R D R E D U J O U R
D R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
L a S o c i é t é I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n S . A , N A 0 4 7 2 . 4 9 9 . 4 7 0 a v e c M o n s i e u r L a u r e n t M I N G U E T ,
N N 5 9 0 7 2 0 - 3 5 3 - 4 4 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 .
L a S o c i é t é H O R I Z O N 3 D S P R L , N A 0 4 7 7 . 3 8 8 . 2 7 0 a v e c M o n s i e u r S e r g e L E J E U N E ,
N N 7 3 0 4 0 8 - 1 7 7 - 7 7 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 .
L a S o c i é t é R . O R T M A N S S P R L , N A 0 8 9 1 . 5 3 0 . 6 6 1 a v e c M o n s i e u r R é g i s O R T M A N S ,
N N 7 4 0 9 0 2 - 1 9 9 - 9 7 e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 .
L a S o c i é t é B O L I M A S . A , N A 0 4 4 7 . 8 2 4 . 0 5 6 a v e c M o n s i e u r M a r c B O N T E N , N N 6 8 0 4 1 3 - 1 6 1 - 3 2 e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s s u i v a n t s :
L a S o c i é t é I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n S . A , N A 0 4 7 2 . 4 9 9 . 4 7 0 a v e c M o n s i e u r L a u r e n t M I N G U E T ,
N N 5 9 0 7 2 0 - 3 5 3 - 4 4 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 2 7 / 0 9 / 2 0 1 5 ,
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
%
e }
R é s e r v é ` a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a S o c i é t é B O L I M A S . A , T V A 0 4 4 7 , 8 2 4 . 0 5 6 a v e c M o n s i e u r M a r c B O N T E N , N N 6 8 0 4 1 3 - 1 6 1 - 3 2 e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 6 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t r a p p o r t .
M r L a u r e n t M I N G U E T M r S e r g e L E J E U N E
R e p r é s e n t a n t S o c . I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n S . A . R e p r é s e n t a n t S o c . H o r i z o n 3 D S A R L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M r M a r c B O N T E N M r R é g i s O R T M A N S
R e p r é s e n t a n t S o c . B o l i m a S . A . R e p r é s e n t a n t R . O r t m a n s S P R L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
- D é p o s é e n m ê m t e m p s l e P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 5 s i g n é e n o r i g i n a l .
12/10/2005 : LG204790
28/09/2005 : LG204790
28/10/2004 : LG204790
05/01/2004 : LG204790
01/10/2003 : LG204790
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 26.09.2015 15608-0282-018
26/09/2001 : LG204790
29/10/1999 : LGA020208
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16537-0080-016