ALLFINANZ

Divers


Dénomination : ALLFINANZ
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 479.236.913

Publication

15/04/2014
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Belgisch

Staatsle

vorbehal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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friffe Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu vediffentlichen ist



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Unternehmensnr. : 0479236913

Gesettschaftsname

(voIl ausgeschrieben) ALLIFINANZ

(abgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschrânkter Haftung

Sitz : 4761 Büllingen, Krinkelt, Büllinger Strasse Nr. 76

(voistündige adresse)

Geuenstand

der Urkunde : 1) Kapitalerhôhung -2) Anpassung der Satzungen

Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Edgar HUPPERTZ in St.Vith vom einunddreigigsten Mârz zweitausendvierzehn, zur Registrierung vorgeiegt.

Aufgrund dieser Urkunde ist eine auflerordentliche Generalversammlung der Privatgesellschaft mit beschrânkter Haftung  ALLFINANZ", mit dem Gesellschaftssitz in 4761 Büllingen, Krinkelt, Büllinger Stresse Nr. 46, abgehalten worden.

Die Generalversammlung beschloss wie foie,

Erster Seschluss.

Die Generalversammlung bestâtigte die auflerordentliche Generalversammlung vom 27. Dezember 2013, in der eine Dividendenausschüttung in Hâhe von einhundertneunzigtausend Euro (190.000,00 ¬ ), herrührend aus bereits besteuerten Rücklagen zum 31A 2.2011, einstimmig beschlossen wurde.

Die Dividenden wurden nicht auf das Konto sâmtlicher Anteilhaber eingezahlt, sondem sie wurden als Schuld gegenüber eines jeden der Anteilhaber verbucht,

Eine Kopie der Generalversamrnlung vom 27, Dezember 2013 verbleibt in den Akten des Notars.

Zweiter Beschluss,

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, das Kapital der Gesellschaft um einhunderteinundsiebzigtausend Euro (171.000,00 E) zu erhâhen, um es, mittels Einbringung der Fordening,

von achtzehntausendsiebenhundertfünfzig Euro (18.750,00 ¬ ) auf

einhundertneunundachtzigtausendsrebenhundertfünfzig Euro (189.750,00 E) zu bringen, mit Schaffung von zweitausendneunhundertneununddreirlig (2.939) neuen Anteilen, welche die gleichen Rechte und Pflichten wie die bestehenden haben und welche an dem Gesellschaftsresultat ab dem 31. Mârz 2014 tellhaben.

Die neu geschaffenen Anteile wurden geme Artikel 232 des Gesellschaftsgesetzbuches nummeriert.

Dritter Beschluss.

Die Aktionâre erklârten, auf ihr Vorzeichnungsrecht zu verzichten.

Vierter Beschluss.

a) Berichte

I-iinte,;eo: MI der Kand.LA

(les -1c..vrd,..nsgerichts EUPEN

03 -04- 2014

Kanzlei

.........

Bille auf der letzten Seite des Tells B angeben Auf der Vorderseite .

Auf der Rückselte :

" Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu ermâchtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten

Name und Unterschrift.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Herr Alain KOHNEN, Betriebsrevisor in Eupen, welcher von den Gesellschaftern der Gesellschaft beauftragt wurde, hat am 24, Mârz 2014 den Bericht gemal den Bestimmungen des Gesetzbuches über die Geselischafien verfasst.

Dieser endet wie folgt

 In Ausführung von Artikel 313 des Gesetzbuchs über die Handelsgesellschaften, haben wir, die durch die Geschâftsführung der PGmbH  ALLFIIIANZ" ennittelte Bewertung, der aus Forderungen bestehenden Sacheinlagen, geprüft, die gelegentlich der gegenwârtigen Kapitalerhühung durch Herrn Helmut KEUL und

Herrn Mathias KEUL eingebracht und durch die Geschâftsführung mit insgesamt 171.000,00 bewertet

werden. Diese Forderungen werden durch folgende Geseirschafier eingebracht:

- Herr Helmut KEUL: 170.777,70 - Herr Mathias KEUL: 222,30

Die durch die Geschâftsführung vorgeschlagene und von der Hauptversammlung zu genehmigende Kapitalerhbhung erfolgt im Rahmen der durch Artikel 537 des Einkommensteuergesetzbuchs vorgesehenen Prozedur einer Dividendenausschüttung unter Berücksichtigung einer Quellensteuer von 10%,

Unsere Prüfung umfasst sâmtliche Prüfungshandlungen, welche wir den gegebenen Umstânden entsprechend für erforderlich hielten, bezüglich Ursprung und Eigentumsverhâltnissen, sowie Ausweis, Bewertung und Vergütung der Sacheinlagen.

Die eingebrachten Forderungen, die durch die Geschâftsführung der begünstigten Gesellschaft zu ihrem Nennwert bewertet werden mit insgesamt 171.000,00 E, werden ausführlicher in unserm Bericht beschrieben. Diese Forderungen werden lm vollen Eigentum eingebracht,

Die vorliegende Kapitalerhbhung führt zu einer Ausgabe von 2.939neuen Anteilen. Devon werden 2.935 Anteile an Herrn Helmut KEUL und 4 Anteile an Herrn Mathias KEUL ausgegeben. Die neuen Anteile werden zum Buchwert der bestehenden Anteile am 31.12.2012 ausgegeben, unter Berücksichtigung der Dividendenausschüttung, die zu Kapitalerhbhung verwendet wird.

Nach der anstehenden Kapitalerhbhung würde das Kapital 189.750,00 betragen und wâre vertreten durch 3.689 Anteile ohne Bezeichnung eines Nennwertes.

Abschliellend, nach dem Ergebnis unserer Prüfung, bestâtIgen wir, dass:

-unsere Prüfung in übereinstimmung mit den Prüfungsgrundsâtzen des Instituts der Betriebsrevisoren (IRE) in Bezug auf Sacheinlagen erfolgte. Die Geschâftsführung der PGmbH  ALLFINANZ" ist verantwortlich für die Bewertung und die Vergütung der Sacheinlagen, sowie für die Einhaltung der durch Artikel 537 EStGb vorgeschriebenen Bedingungen einer Dividendenausschüttung mit einer Quellensteuer von 10%.

-die Beschreibung der Sacheinlagen mit der erfcrderlichen Genauigkeit und übersichtlichkeit erstellt wurde;

-die Bewertung der Sacheinlagen den allgemein anerkannten, betriebswinschaftlichen Grundsâtzen entspricht und die so ermittelte Wertschâtzung nicht niedriger ist als der Pariwert der Anteile, die zur Vergütung der Sacheinlagen ausgegeben werden;

Wir weisen darauf hin, dass unser gesetzlich definierter Auftrag in einer Würdigung der Beschreibung und der Bewertung der Sacheinlage besteht. Auch haben wir die Vergütung der Sacheinlage darzustellen. Unser Auftrag erfordert keine Stellungnahme bezüglich der RechtmMigkeit und Angemessenheit der begutachteten Transaktion,

Auch ist der Bericht nicht dazu bestimmt, die steuerrechtliche Akzeptanz der vorgenommenen Transaktion zu gewâhrleisten, die Einhaltung der Steuergesetzgebung unterliegt der Verantwortung der Geschâftsführung.

Wir haben keinerfei Kenntnis von Ereignissen nach unserer Prüfung, die unsere Schlussfolgerungen beeintrâchtigen keinnten.

Die Sacheinlage im Rahmen der anstehenden Kapitalerhbhung der PGmbH  ALLF1NANZ" besteht ausschlieglich aus den im vorliegenden Bericht dargestellten Forderungen.

Der vorliegende Bericht wurde in Ausführung von Artikel 313 des Gesetzbuchs über die Handelsgesellschaften erstellt im Rahmen der bei der PGmbH  ALLFINANZ" anstehenden Kapitalerhbhung, die mit Sacheinlagen durchgeführt werden soli. Er darf nicht für einen anderen Verwendungszweck benutzt werden.

Die Geschâftsführung hat ebenfalls einen Bericht im Hinblick auf die Einbringung von Sacheinlagen erstellt,

1.

Dem Belgischen Staatsblatt vorbehalten

Je ein Exemplar dieser Berichte werden gleichzeitig mit der Urkunde hinterlegt werden. b) Einbringung

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Die Gesellschafter erklârten, ihre Forderung, welche sie aufgrund Ausschüttung der Dividenden gegenüber der Gesellschaft haben in die Gesellschaft einzubringen.

c) Vergütung

Als Gegenleistung für diese Forderung erhalten sie die neu gegründeten Anteile, welche vollstânclig freigemacht sind, ohne Nennwert und zwar wie folgt;

-Helmut KEUL : zweitausencineunhundertfünfunddreng (2935) Anteile

-Mathias KEUL vier (4) Anteile

d) Feststellung:

Somit betrâgt das Kapital der Gesellschaft einhundertneunundachtzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro dargestellt durch dreitausendsechshundertneununclachtzig (3.689) Anteile, ohne Nennwert, vollstândig freigemacht.

Die Kapitalerhdhung ist die Folge der Ausschüttung der Dividenden in Anwendung des Artikel 537des Einkommenssteuergesetzbuches 1992. Demnach betrâgt der anwendbare Mobiliensteuervorabzug bezüglich des Tells der Dividenden, welche auch effektiv wieder, durch die Kapitalerhdhung, in die Gesellschaft eingebracht wurden, lediglich zehn Prozent (10%).

Fünfter Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, den Artikel 6 der Satzungen wie folgt anzupassen:

Das Kapital der Gesellschaft wird auf einhundertneunundachtzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (189.750,00 ¬ ) festgesetzt dargestellt durch dreitausendsechshunclertneunundachtzig (3.689) Anteile, ohne Nennwert.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, den Artikel 7 der Satzungen wie folgt anzupassen:

Bei der Gründung der Gesellschaft betrug das Kapital achtzehntausendsiebenhundertfünfzig Euro, dargestellt durch siebenhundertfünfzig Anteile ohne Nennwert,

Durch die Generalversammlung vom 31. Mâtz 2014 wurde das Kapital um einhunderteinundsiebzigtausend Euro erhdht mittels Schaffung von zweitausendneunhundertneununddreillig Anteile, ohne Nennwert.

Sechster Beschluss.

Die Generalversammlung ertellte dem Noter Edgar HUPPERTZ in St,Vith Auftrag und Voltmacht, fur die Verdffentlichung der gegenwârtigen Beschlüsse und die Koorc:linierung der Satzungen Sorge zu tragen,

Für analytischen Auszug,

Edgar HUPPERTZ

Noter

Akte glelchzeitig hinteriegt: Ausfertigung der Urkunde, Bericht der Geschâftsführung, Bericht des Betriebsrevisors, koordinierte Satzungen.



Bitte suf dCr letzten Seite des Tells B angeben ; Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die dazu ermâchtigt sind, die juristische Perse-, Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift

31/01/2013
ÿþDem Belgischen staatsplant vorbehalten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Ausfertigung, die nach Hinterleg ng.der..11dçLtnde bel der Kanzlei

in den Anlagen zum Belgischen -taakt i1 't .0 v~r4ffen ic e ist

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Unternehmensnr. : 0479236913

Gesellschaftsname

(voir ausgeschrieben) : ALLFINANZ

(aabgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschrânkter Haftung

Sitz : 4761 Büllingen - Krinkelt, Büllinger Stral1e 76

(volstandige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : Rücktritt - Ernennung

Analytischer Auszug aus dem Protokoll der Generalversammlung vom 04. Januar 2013.

Es wurde folgendes beschiossen:

Erster Beschluss.

Die Generalversammlung nahm Kenntnls vom Rücktritt der Geschâftsführerin, Frau Irmgard W10, zum 31. Dezember 2012. Sie erteilte ihr einstimmig Entiastung für die Ausübung litres Mandats.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernannte Herm Mathias KEUL, geboren am 20. April 1990 (NN 900420 371 74), wohnhaft in 4761 Büllingen - Krin-kelt, Büllinger Stral3e 76, zum weiteren Geschâftsführer der Gesell-schaft für ein unbestimmte Dauer. Er erkldrte, dieses Amt an-zunehmen.

für analytischen Auszug

Helmut KEUL, Geschâftsführer

Gleichzeitig hinterlegt: Protokoll der Generalversammlung

Bitte auf der letzten Seite des Tells8 angeben Auf der Vorderseite : Name und Éigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die dazu ermàchtigt sind, die juristische Persan Britten gegentiber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und tlnterschrift.

17/09/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 29.06.2012, NGL 11.09.2012 12561-0128-012
05/09/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 24.06.2011, NGL 30.08.2011 11487-0187-012
15/04/2011
ÿþ MW 2.1

Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu verMentlichen ist



Dem Belgischen Staatsblatt vorbehalten

11111111INIVI

1 Unternehmensnr. : 0479236913

Gesellschaftsname

(vol a usgeschriebe n) : ALLFINANZ

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschrânkter Haftung Sitz : 4761 Ballingen - Krinkelt, Büllinger Stalle 76 Gegenstand

der Urkunde : Rücktritt - Ernennung

oei der Kan,lej

des Handeisperichts EU-PEN

der Greffier Kanzlei

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Analytischer Auszug der Generalversammlung vom 03. Januar 2011.

Die Generalversammlung nahm Kenntnis vom Rücktritt des Geschâftsführers Francis ROHL (NN 760624-315- 13) zum 31. Dezember 2010.

Die Generalversammlung nahm den Rücktritt einstimmig an und erteilte dem zurückgetretenen Geschâftsführer einstimmig Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig die Emennung von Frau lrmgard WIO (NN 600614-322-75), wohnhaft in 4761 Büllingen - Krinkelt, Büllinger Stalle 76, zum weiteren Geschâftsführer der Gesellschaft für unbestimmte Dauer.

Frau Irmgard WIO erkldrte, dieses Mandat anzunehmen.

Für analytischen Auszug,

Helmut Keul,

Geschàftsführer

Bitte eut der letzt

en Seite des Tells B angeben Auf der Vordersette : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Auf der Rückseite : Personen, die dezu emachtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten

Name und Unterschrift.



06/09/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 25.06.2010, NGL 26.08.2010 10467-0512-011
03/09/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2008, GEN 26.06.2009, NGL 27.08.2009 09681-0339-011
29/08/2008 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2007, GEN 27.06.2008, NGL 25.08.2008 08624-0232-011
29/08/2007 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2006, GEN 29.06.2007, NGL 23.08.2007 07606-0107-011
05/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 30.08.2006 06743-0669-013
03/10/2005 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2004, GEN 24.06.2005, NGL 28.09.2005 05747-2876-009
08/12/2004 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2003, GEN 25.06.2004, NGL 30.11.2004 04823-4000-009
01/09/2015 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2014, GEN 27.06.2015, NGL 26.08.2015 15480-0358-012
14/01/2003 : EUA001927
08/09/2015 : ER. - VERBESSERTE JAHRESABSCHLUSS 31.12.2014, GEN 27.06.2015, NGL 02.09.2015 15576-0561-012
01/09/2016 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2015, GEN 24.06.2016, NGL 26.08.2016 16489-0384-012

Coordonnées
ALLFINANZ

Adresse
KRINKELT, BULLINGER STRASSE 76 4761 ROCHERATH

Code postal : 4761
Localité : Rocherath
Commune : BULLANGE
Province : Liège
Région : Région wallonne