15/09/2014
ÿþ* 1 4 1 6 9 5 6 2 *
M a l 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r t i f f e n t l i c h e n i s t
" " "
P e r G r e f f i e r K a n z i e i _
S i j l a g e n b i j h e t i l e l g i s e " f i S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 0 9 . 7 6 8 . 6 6 9
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l a u s g e s c h r i e b e n ) : P . G . m . b . H . A l l g e m e i n e B a u u n t e r n e h m u n g e n H e r b r a n d R o l a n d
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 5 0 B ( I t g e n b a c h ( N i d r u m ) , D e l l e n s t r a f l e N r 3 2 / D
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A b â n d e r u n g d e s A b s c h l u s s d a t u m s d e s G e s c h e s j a h r e s u n d d e r
j â h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g - A b â n d e r u n g d e r S t a t u t e n
A u s e i n e m P r o t o k o l i d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g P . G . m . b . H . A L L G E M E 1 N E
B A U U N T E R N E H M U N G E N H E R B R A N D R O L A N D " , m i t d e m S i t z z u 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( N i d r u m ) , D e l l e n s t r a f l e
N r 3 2 / D , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 8 0 9 . 7 6 8 . 5 6 9 , a b g e h a l t e n v o r
N o t a r G i d o S C H O R , s t e l l v e r t r e t e n d e r N o t a r d e s H o n o r a m o t a r s E r w i n M A R A I T E , v o r m a l s m i t d e m A m t s s i t z z u
M a l m e d y , w e l c h e r i n d i e s e r E i g e n s c h a f t e m a n n t w u r d e a u f g r u n d e i n e s B e s c h l u s s e s d e s H e r r n P h i l i p p e
G L A U D E v o m 1 7 . J u l i 2 0 1 4 i n s e i n e r E i g e n - s c h a f t a l s P r â s i d e n t d e s G e r i c h t e s E r s t e r l n s t a n z i n L ü t t i c h , a m
a c h t e n A u g u s t z w e i - t a u s e n d v i e r z e h n , e i n r e g i s t r i e r t i n M a l m e d y , a m d r e i z e h n t e n A u g u s t z w e i t a u s e n d - v i e r z e h n ,
i n B a n d 4 3 9 B l a t t 3 6 , F a c h 9 , z w e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n
S , B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E R S T E R B E S C H L U S S
D e s D a t u m d e s A b s c h l u s s e s d e s G e s c h â f t s j a h r e s w i r d v e r l e g t a u f d e m 3 0 . J u n i e i n e s j e d e n J a h r e s ;
i n f o l g e d e s s e n b e g i n n t d a s G e s c h â f t s j a h r f o r t e ' a m 1 . J u l i u n d e n d e t a m 3 0 . J u n i d e s d a r a u f f o l g e n d e n J a h r e s ;
d a s l a u f e n d e G e s c h â f t s j a h r e n d e t s o m i t a m 3 0 . J u n i 2 0 1 5 .
Z W E I T E R B E S C H L U S S
D a s D a t u m d e r j à h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g w u r d e a u f d e n l e t z t e n S a m s t a g d e s M o n a t s S e p t e m b e r u m
1 5 U h r v e r l e g t . I n f o l g e d e s s e n f i n d e t d i e n â c h s t e G e n e r a l v e r - s a m m l u n g a m l e t z t e n S a m s t a g d e s M o n a t s
S e p t e m b e r 2 0 1 5 u m 1 5 U h r s t a t t .
D R I T T E R B E S C H L U S S :
D e r a l l e i n i g e T e i l h a b e r h a t b e s c h l o s s e n , d i e S t a t u t e n w i e f o l g t a b z u â n d e r n
A r t i k e l 2 :
D e r b e s t e h e n d e T e x t d e s e r s t e n A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t
S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( N i d r u m ) , D e l l e n s t r a l l e N r 3 2 / D . "
A r t i k e l 1 4 :
D e r b e s t e h e n d e T e x t d e s z w e i t e n A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e W o r t l a u t e r s e t z t
F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r e r e T e i l h a b e r M t , f i n d e t a l l j à h r l i c h a m l e t z t e n S a m s t a g d e s M o n a t s S e p t e m b e r
u m 1 5 U h r a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n e i n e m a n d e r e n i n d e r E i n l a - d u n g z u b e z e i c h n e n d e n O r t d i e o r d e n t l i c h e
G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t . "
A r t i k e l 1 7 :
D e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e f s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J u l i e i n e s j e d e n J a h r e s u n d e n d e t a m d r e i l l i g s t e n J u n i d e s
d a r a u f f o l g e n d e n J a h r e s . "
F O r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
G i d o S C H O R , s t e l l v e r t r e t e n d e r N o t e r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l f s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o c r e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
01/08/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 29.06.2013, NGL 25.07.2013 13352-0113-011
08/04/2013
ÿþD o m B e l g i s c S t a a t s b v o r b e h a
M o d 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e - b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n - S t a a t s T l a t t . ~ 2 i i v e r e i f f e n t l i c h e n i s t
Y
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_ _ " ~ - - ~ . - _ . r - - - ~ ' ~
~ ~ - r - . . . . ' ~ '
c l e f = - - " ~ K a n z l e i
l i J
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 0 9 . 7 6 8 . 5 6 9
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l s a u s g e s c h r i e b e n ) : P . G . m . b . H . A L L G E M E I N E B A U U N T E R N E H M U N G E N
H E R B R A N D R O L A N D
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a r t u n g
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( N i d r u m ) , D e l l e n s t r a f 3 e N r 3 2 1 D
G e g e n s t a n d
d e r l i r k u n d e : G e g e n s t a n d s e r w e i t e r u n g - A b â n d e r u n g d e r S t a t u t e n
A u s e i n e m P r o t o k o i l d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g P , G . m . b . H . A L L G E M E I N E B A U U N T E R N E H M U N G E N H E R B R A N D R O L A N D " , m i t d e m S i t z z u 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( N i d r u m ) , D e l l e n s t r a f 3 e N r 3 2 / D , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 8 0 9 . 7 6 8 . 5 6 9 , a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t e r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h a f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t a r " , a m s e c h s t e n M a r z z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m a c h t z e h n t e n M a r z z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , i n B a n d 4 3 5 B l a t t 6 5 F a c h 1 3 , e i n B l a t t o h n e Z u s a t z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E R S T E R B E S C H L U S S :
D e r e i n z i g e T e i l h a b e r h i n t e r l e g t e d e n i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 2 8 7 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s a u f g e s t e l l t e n B e r i c h t i m H i n b l i c k a u f d i e b e a b s i c h t i g t e E r w e i t e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s . D i e s e m B e r i c h t i s t e i n e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r G e s e l l s c h a f t p e r 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 2 b e i g e f ü g t .
l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g h a t d e r E r s c h i e n e n e b e s c h l o s s e n , d e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d z u e r w e i t e r n , d e r g e s t a i t d a s s d i e G e s e l l s c h a f t n e b e n i h r e n b i s h e r i g e n T a t i g k e i t e n f o l g e n d e T a t i g k e i t e n h a b e n w i r d :
D d e n V e r k a u f v o n d i v e r s e n A r t i k e l n u n d W a r e n a u f M a r k t e n , m i t A u s n a h m e v o n L e b e n s m i t t e l n , w e l c h e i m N A C E B E L - K o d e 4 7 9 9 0 a u f g e f ü h r t s i n d .
Z W E I T E R B E S C H L U S S :
D e r e i n z i g e T e i l h a b e r h a t b e s c h l o s s e n , d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e s A r t i k e l s 3 d e r S t a t u t e n w i e f o i g t
a b z u a n d e r n :
Z w i s c h e n d e n W o r t e n . . . n a h e r d e f i n i e r t e n A r t i k e l n , a u f 3 e r N a h r u n g s m i t t e l n " u n d D i e G e s e l l s c h a f t k a n n
a u l 3 e r d e m . . . " w i r d f o l g e n d e r W o r t l a u t h i n z u g e f ü g t
V e r k a u f v o n d i v e r s e n A r t i k e l n u n d W a r e n a u f M a r k t e n , m i t A u s n a h m e v o n L e b e n s m i t t e l n ( 4 7 9 9 0 ) . "
F ü r g i e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r i e g t . e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i t t e a u f d e r t e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n . d i e d e z u e r m b c h t i g t s i e d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n û b e r z U v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e ; N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2013
ÿþf i l
M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u r f e r S f f e n t l i c h e n i s t
i 1 1 1 2 1 0 1 # 1
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 0 9 . 7 6 8 . 5 6 9
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o f l a u s g e s c h r i e b e n ) : A L L G E M E I N E B A U U N T E R N E H M U N G E N H E R B R A N D
R O L A N D
, r ~ ~ ~ ~ E " ~ ~ i t r i ç e r t e ` ~ r t « , . a f d K a r a l e i . . . . . . . . ' I S C ; g 1 C i 7 ~ ~ i 1 1 ~ E f ~
~
° o ; - , 1 : 4 , , : f l e r K a n z l e i
2 4 I n - 2 0 1 3
i m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a b g e k t i r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , N i d r u m , D e l l e n s t r a s s e 3 2 D
( v o i s t á n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r n e n n u n g e i n e s z w e i t e n G e s c h f t s f ü h r e r s
A n a l y t i s c h e r A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r a u i 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 2 . J a n u a r 2 0 1 3
D i e a u i . e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s f o l g e n d e s :
D i e a u 8 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m r n i g d i e E r n e n n u n g v o n F r a u M e l a n i e S c h l e i s s ( N N 8 0 . 0 4 . 1 4 . 0 8 6 - 3 8 ) , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , N i d r u m , D e l l e n s t r a s s e 3 2 D a b d e m 2 8 . J a n u a r 2 0 1 3 a l s z w e i t e n G e s c h f i f t s f ü h r e r f ü r a i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
F r a u M e l a n i e S c h l e i s s n a h m d i e s e s M a n d a t a u s d r ü c k l i c h a n ,
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
R o l a n d H e r b r a n d
G e s c h â f t s f ü h r e r
M e l a n i e S c h l e i s s
G e s c h â f t s f ü h r e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i a d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n
Q'r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R l i c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
16/08/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 30.06.2012, NGL 10.08.2012 12402-0039-011
05/08/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 25.06.2011, NGL 02.08.2011 11373-0525-015
27/08/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 26.06.2010, NGL 23.08.2010 10443-0350-015