07/11/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e i
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A L L I A N C E F I N A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E B L O N D E N , 7 - 9 - 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 1 3 5 1 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 5 A O U T 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e S C H R E U E R ( N N 5 4 . 0 3 . 2 4 - 1 6 1 - 8 0 ) , e t c e e n d a t e d u 1 4 . 0 1 . 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e r e m p l a c e m e n t d é c i d é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 . 0 4 . 2 0 1 4 d e J e a n - M a r i e S C H R E U E R p a r l a S C R L C O P I L O T , q u a i G o d e f r o i d K u r t h , 3 0 à 4 0 2 0 L I E G E , R P M 0 4 3 8 . 1 0 7 . 8 2 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t Y v e s B E S S E M A N S , r u e d u B a r b i e r , 7 à 4 4 3 2 X H E N D R E M A E L , N N 6 7 . 0 1 . 2 1 - 3 2 9 - 6 7 .
S o n m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 . F a i t à L I E G E , l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 .
S . T . C . M . S . P . R . L . ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r
D U M O N T R o g e r ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/01/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e F l u d 2 . 0
1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 1 3 5 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L I A N C E F I N A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 4 0 0 0 L i è g e A v e n u e B l o n d e n 7 / 9
O b j e t d e l ' a c t e : E m i s s i o n d ' u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P h i l i p p e D U S A R T à L i è g e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a - ' t i o n d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s e t
d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
L e s o r i g i n a u x d e c e s t r o i s r a p p o r t s s o n t s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e N o t a i r e e t l e s c o m p a r a n t s . I l s s e r o n t
d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a v e c u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
c . e t d . P r o p o s i t i o n d ' é m e t t r e u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e e t f i x a t i o n d e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : É M I S S I O N D ' U N E M P R U N T O B L I G A T A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é m e t t r e a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e à c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d r o i t f r a n ç a i s « C F D P A s s u r a n c e s » , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - a v a n t a u p o i n t 1 d d e l ' o r d r e d u j o u r , u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n d e e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s e t i n c e s s i b l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 E U R ) c h a c u n e n u m é r o t é e s 1 . 4 3 6 à 2 . 4 3 5 , e t p a r v o i e d e c o n s é q u e n c e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e l a d e m a n d e d e c o n v e r s i o n d e s d i t e s o b l i g a t i o n s , d é c i s i o n d e p r i n c i p e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 F U R ) m a x i m u m , à r é a l i s e r e t à c o n s t a t e r a u f u r e t à m e s u r e d e l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s é m i s e s . L e s o b l i g a t i o n s s e r o n t c o n v e r t i b l e s e n a c t i o n s d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e c e l l e d o n t l ' o b l i g a t a i r e e s t d é t e n t e u r a u m o m e n t d e l a d e m a n d e d e c o n v e r s i o n . L o r s d e l a c o n v e r s i o n , c h a q u e o b l i g a t i o n d o n n e r a d r o i t a u m a x i m u m à u n e a c t i o n .
e . S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e l a d e m a n d e d e c o n v e r s i o n d e s d i t e s o b l i g a t i o n s , d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 D F U R ) m a x i m u m p a r l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C O N D I T I O N N E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a 1 ) s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n e f f e c t i v e à l a p r é s e n t e é m i s s i o n e t 2 ) d e l a d e m a n d e d ' e x e r c i c e d e t o u t o u p a r t i e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m d ' u n m i l l i o n d e e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t d e c r é e r a u m a x i m u m m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e f e s a c t i o n s e x i s t a n t à c e j o u r , s o u m i s e s à t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s , e t a y a n t d r o i t a u d i v i d e n d e p r o r a t a t e m p o r i s ( c ' e s t à d i r e c o r r e s p o n d a n t à l a p é r i o d e é c o u l é e e n t r e l a d a t e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s e t l a f i n d e l ' e x e r c i c e ) .
f . S u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D U D R O I T D E P R E F E R E N C E
L ' a s s e m b l é e , d o n t t o u s l e s m e m b r e s ( a ) o n t p r i s c o n n a i s s a n c e e t a p p r o u v é l e s r a p p o r t s r é d i g é s e n v e r t u d e s a r t i c l e s 5 8 3 , 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o m m i s s a i r e e t ( b ) a f f i r m e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d u p r é s e n t e m p r u n t e t d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n d i t i o n n e l l e e t d é c i d e q u ' i l s e r a e f f e c t u é a v e c s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e a c c o r d é a u x a c t i o n n a i r e s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é a n o n y m e à c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e d r o i t f r a n ç a i s « C F D P A s s u r a n c e s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 0 0 2 L y o n ( F r a n c e ) , P l a c e F r a n c i s q u e R e g a u d , i m m a t r i c u l é e a u R . C . S . L y o n , s o u s l e n u m é r o 9 5 8 5 0 6 1 5 6 , d e p u i s l e 6 j u i n 1 9 5 8 , a u c a p i t a l d ' u n m i i f i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e e s t i m e q u e l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é a n o n y m e à c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d r o i t f r a n ç a i s « C F D P A s s u r a n c e s » e s t c o n f o r m e à l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r ;
- s t i p u l e r e t p r é c i s e r l a c l a u s e d e s a u v e g a r d e c i - d e s s u s d a n s t o u s d o c u m e n t s , a s s u r e r l a b o n n e f i n d e l ' é m i s s i o n d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e e t l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u b s é q u e n t e e t , à c e t t e f i n , c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s ;
- f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n é v e n t u e l l e m e n t p r o g r e s s i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e à l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - d e s s u s , l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s e t l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i e n r é s u l t e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S P E C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r R o g e r D U M O N T a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s f e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N ; C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M o n s i e u r O l i v i e r V O I S I N , d é c l a r a n t
é l i r e d o m i c i l e à 4 0 0 0 L i è g e r u e L o u v r e x , 7 1 - 7 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a i r i e P h i l i p p e D U S A R T
N o t a i r e a s s o c i é e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
9
r
1 1 1
* 1 9 2 1 6 9 2 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : A L L I A N C E F I N A N C E S F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E B L O N D E N , 7 - 9 - 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 1 3 5 1 5 0
O b i e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N P U B L I C A T I O N P R E C E D E N T E
R E C T I F I C A T I O N P U B L I C A T I O N 1 4 2 0 4 0 4 8 D U 0 7 . 1 1 . 2 0 4
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e r e m p l a c e m e n t d é c i d é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 . 0 t 2 0 1 4 E T N O N D U 1 4 . 0 4 . 2 0 1 4 , d e J e a n - M a r i e S C H R E U E R p a r l a S C R L C O P I L O T , q u a i G o d e f r o i d K u r t h , 3 0 à 4 0 2 0 L I E G E , R P M . 0 4 3 8 . 1 0 7 . 8 2 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t Y v e s B E S S E M A N S , r u e d u B a r b i e r , 7 à 4 4 3 2 X H E N D R E M A E L , N N 6 7 . 0 1 . 2 1 - 3 2 9 - 6 7 .
L e r e s t e d e l a p u b l i c a t i o n e s t i n c h a n g é .
F a i t à L I E G E , l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
S . T . C . M . S . P . R . L . , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , R e p r é s e n t é e p a r D U M O N T R o g e r , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
2 4 N O V . 2 0 1 4
G r e f f e
D i v i s i o n L I G E
11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 03.10.2013 13623-0487-028
25/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
1 1 1
* 1 3 1 1 5 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 G M I L , 2 0 1 3
G r e f f e
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 1 3 5 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L I A N C E F I N A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e B l o n d e n , 7 / 9
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e - E m i s s i o n d ' u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é D e n i s d e N e u v i l l e , à L i è g e , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e ; ( . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E ( A P P O R T D E C R E A N C E S )
a . R a p p o r t s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A ) R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e
L e p r é s i d e n t r e m e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a S c P R L J e a n - L o u i s P r i g n o n R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 1 9 W a s s e i g e s , A v e n u e d e s P o m m i e r s 4 4 e t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 4 7 3 . 4 5 2 . 2 4 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - L o u i s P R I G N O N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
C e r a p p o r t p o r t e n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , s u r l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s .
L e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N S
J ' a i é t é i n v e s t i d e l a m i s s i o n p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i v e a u x a p p o r t s e n n a t u r e à l a S A A L L I A N C E F I N A N C E S d e c r é a n c e s d é t e n u e s p a r l a S A H O R I Z O N 3 D I N V E S T , l a S P R L S . T . C . M . e t p a r M o n s i e u r B e n o î t C A B A Y , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 1 . 1 4 0 . 0 0 0 E U R .
S u r b a s e d e s t r a v a u x e f f e c t u é s , j e s u i s e n m e s u r e d ' a f f i r m e r q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . A n o t e r q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
b ) l a d e s c r i p t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a d o p t é p a r l e s p a r t i e s c o n c o r d e a v e c l e s p r i n c i p e s d ' é v a l u a t i o n g é n é r a l e m e n t a d m i s e n é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a o t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e .
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s , i l s e r a c r é é 3 . 2 7 3 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S A A L L I A N C E F I N A N C E S q u i s e r o n t a t t r i b u é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 , 7 2 3 n o u v e l l e s a c t i o n s à l a S . A . H O R I Z O N 3 D I N V E S T , 6 8 9 n o u v e l l e s a c t i o n s à l a S . P . R . L . S . T . C . M . e t 8 6 1 n o u v e l l e s a c t i o n s à M o n s i e u r B e n o î t C A B A Y .
C e s a c t i o n s a u r o n t l e s m ê m e s c a r a c t é r i s t i q u e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
E n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t s d e s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , j e m e d o i s d e r a p p e l e r q u e m o n r a p p o r t n e p e u t ê t r e a s s i m i l é à u n e o p i n i o n s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e .
F a i t à L i è g e , l e 2 5 j u i n 2 0 1 3 »
B ) R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é l ' i n t é r ê t
q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
E N S U I T E , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s e t
d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
b . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N C E N T Q U A R A N T E M I L L E
E U R O S ( 1 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D E U X M I L L I O N S H U I T M I L L E S E P T C E N T S N O N A N T E - T R O I S
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E U R O S ( 2 . 0 0 8 . 7 9 3 , 0 0 E U R ) à T R O I S M I L L I O N S C E N T Q U A R A N T E H U I T M I L L E S E P T C E N T S N O N A N T E - T R O I S E U R O S ( 3 . 1 4 8 . 7 9 3 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e T R O I S M I L L E D E U X C E N T S E P T A N T E - T R O I S ( 3 . 2 7 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a c t i o n s à s o u s c r i r e a u p a i r c o m p t a b l e , a u p r i x d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 3 4 8 , 3 3 E U R ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e r é a l i s é s p a r l e s s o c i é t é s H o r i z o n 3 d l n v e s t e t S . T , C . M , e t p a r M o n s i e u r B e n o i t C a b a y , c o n s i s t a n t e n u n e p a r t i e d e l e u r c r é a n c e c o n t r e l a s o c i é t é .
c . S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n R é m u n é r a t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N n S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e « H O R I Z O N 3 d 1 N V E S T » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 6 0 0 V i s é , A v e n u e d u P o n t 1 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 3 . 0 1 1 . 4 7 3 , p r é d é s i g n é e , q u i , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L L I A N C E F I N A N C E S " , d é c l a r e q u ' e l l e p o s s è d e , à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é , d e s c r é a n c e s c e r t a i n e s , d é t e r m i n é e s e t e x i g i b l e s , i s s u e s d e s c o n v e n t i o n s d e p r ê t c o n c l u e s e n t r e l a S A « H O R I Z O N 3 d I N V E S T » e t l a S A « A L L I A N C E S F I N A N C E S » l e s 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t 1 3 a v r i l 2 0 1 3 .
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S . T . C . M . » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , r u e d e H e r v e 5 5 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 . 4 9 5 . 1 5 0 , q u i , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L L I A N C E F I N A N C E S " , d é c l a r e q u ' e l l e p o s s è d e , à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , d é t e r m i n é e e t e x i g i b l e , r e p r é s e n t a n t u n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r d e S T C M d a n s l e s l i v r e s d e l a S A A L L I A N C E S F I N A N C E S .
3 . M o n s i e u r B e n o i t C A B A Y , p r é d é s i g n é , q u i , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L L I A N C E F I N A N C E S " , d é c l a r e q u ' i l p o s s è d e , à c h a r g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L L I A N C E I N S U R A N C E B R O K E R S » , s o c i é t é f i l i a l e à 1 0 0 % d e [ a s o c i é t é a n o n y m e " A L L I A N C E F I N A N C E S " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , P l a c e M a d o u 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 . 6 7 7 . 6 3 6 , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , d é t e r m i n é e e t e x i g i b l e , i s s u e d ' u n p r ê t e f f e c t u é p a r M o n s i e u r C A B A Y l e 2 1 m a i 2 0 1 2 .
A p r è s c e s d é c l a r a t i o n s , l e s i n t e r v e n a n t s d é c l a r e n t f a i r e l ' a p p o r t à l a d i t e s o c i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u ' i l s o n t c o n t r e e l l e , d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « H O R I Z O N 3 d 1 N V E S T » , à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ )
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S . T . C . M , » , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 , 0 0 0 ¬ )
- M o n s i e u r B e n o i t C A B A Y , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 . 2 7 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , s o n t a t t r i b u é e s , c o m m e s u i t ;
- à l a s o c i é t é a n o n y m e « H O R I Z O N 3 d I N V E S T » , q u i a c c e p t e , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s e p t c e n t v i n g t - t r o i s
( 1 . 7 2 3 ) a c t i o n s ;
- à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S . T . C . M . » , q u i a c c e p t e , à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t q u a t r e -
v i n g t - n e u f ( 6 8 9 ) a c t i o n s ;
- à M o n s i e u r B e n o i t C A B A Y , q u i a c c e p t e , à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t s o i x a n t e e t u n e ( 8 6 1 ) a c t i o n s ;
d . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R F A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é
à t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e t r o i s e u r o s ( 3 . 1 4 8 , 7 9 3 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e
q u a r a n t e ( 9 . 0 4 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
e . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l ,
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s n
- l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 . M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e t r o i s e u r o s
( 3 . 1 4 8 . 7 9 3 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e q u a r a n t e ( 9 . 0 4 0 ) a c t i o n s , a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e » ,
2 . E M 1 S S 1 O N D ' U N E M P R U N T O B L I G A T A I R E C O N V E R T I B L E
a . R a p p o r t s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é l ' o b j e t e t
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' o p é r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e x p o s a n t l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , r a p p o r t é t a b l i
c o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n
e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
b . R a p p o r t s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 6 e t
5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A ) R a p p o r t s d u C o m m i s s a i r e
L e p r é s i d e n t r e m e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s r a p p o r t s d u C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a S c P R L J e a n - L o u i s P r i g n o n R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 1 9 W a s s e i g e s , A v e n u e d e s P o m m i e r s 4 4 e t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 4 7 3 A 5 2 . 2 4 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - L o u i s P R I G N O N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
D a n s s o n r a p p o r t é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é , l e c o m m i s s a i r e d é c l a r e q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e a p p e l é e à v o t e r s u r c e t t e p r o p o s i t i o n .
L e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s x
« C o n c l u s i o n
N o u s a v o n s p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . A L L I A N C E F I N A N C E S c o n s i s t a n t e n l ' é m i s s i o n d e 1 . 4 3 5 o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n v e r s l a S . A . I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N , a c c o m p a g n é e d e l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l . N o u s a v o n s é g a l e m e n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o m m e s u i t e à n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e c o n c l u r e q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à v o t e r l a p r o p o s i t i o n .
P o u r c e q u i c o n c e r n e l ' a s p e c t s u f f i s a n t d e l ' i n f o r m a t i o n , i l y a l i e u d e m e n t i o n n e r q u e l a d i l u t i o n d e s a n c i e n s a c t i o n n a i r e s s ' é l è v e r a d a n s l e s h y p o t h è s e s r e t e n u e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à 7 , 3 6 % o u 1 3 , 7 0 % p a r r a p p o r t à l a s i t u a t i o n a v a n t é m i s s i o n , s e l o n q u e l a S . A . I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N c o n v e r t i t l a m o i t i é o u l ' e n t i è r e t é d e s e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s ,
C e r a p p o r t e s t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t à l ' i n f o r m a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
L i è g e , l e 2 5 j u i n 2 0 1 3 »
D a n s s o n r a p p o r t é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é , l e c o m m i s s a i r e d é c l a r e q u e l e p r i x d ' é m i s s i o n p r o p o s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s c o m p t e t e n u d u c o n t e x t e g l o b a l d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e .
L e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« C o n c l u s i o n
N o u s a v o n s p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . A F I N c o n s i s t a n t e n l ' é m i s s i o n d e 1 , 4 3 5 o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n v e r s l a S . A . I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N , a c c o m p a g n é e d e l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l . N o u s a v o n s é g a l e m e n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
N o u s a v o n s p r o c é d é à u n e é v a l u a t i o n d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e l ' a c t i o n d e l a S . A . A F I N . T e n a n t c o m p t e d ' u n e h y p o t h è s e d e c o n t i n u i t é d e s o p é r a t i o n s , c e t t e é v a l u a t i o n s ' é l è v e à 3 7 2 , 4 7 E U R p a r a c t i o n , N o u s r a p p e l o n s i c i q u ' i l n e s ' a g i t p a s d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d u t i t r e , m a i s d ' u n e é v a l u a t i o n d e c e l l e - c i , f o n c t i o n d e s h y p o t h è s e s r e t e n u e s .
A c e t i t r e , d a n s u n e h y p o t h è s e d e d i s c o n t i n u i t é , i l y a u r a i t l i e u d e r e t e n i r p l u s i e u r s f a c t e u r s d e d é c o t e ( c f . p o i n t 3 . 2 d u r a p p o r t ) , d o n t l ' e f f e t c u m u l é e s t d i f f i c i l e à e s t i m e r m a i s q u i p o u r r a i e n t a m e n e r l a v a l e u r i n t r i n s è q u e à u n n i v e a u n e t t e m e n t i n f é r i e u r a u p a i r c o m p t a b l e d e l ' a c t i o n .
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r e t e n u c o m m e p r i x d ' é m i s s i o n d ' u n e o b l i g a t i o n ( c o n v e r t i b l e e n 1 a c t i o n d e l a S . A . A F I N ) l e m o n t a n t d e 3 4 8 , 3 3 E U R , s o i t s o n p a i r c o m p t a b l e .
C o m m e s u i t e à n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e c o n c l u r e q u e l e p r i x d ' é m i s s i o n p r o p o s é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s c o m p t e t e n u d u c o n t e x t e g l o b a l d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , r a p p e l é d a n s l e c o r p s d u r a p p o r t .
C e r a p p o r t e s t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t à l ' i n f o r m a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 9 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
L i è g e , l e 9 j u i l l e t 2 0 1 3 »
B ) R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l e p r i x d ' é m i s s i o n e t s u r l e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l ' o p é r a t i o n p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
c . e t d , P r o p o s i t i o n d ' é m e t t r e u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e e t f i x a t i o n d e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : É M I S S I O N D ' U N E M P R U N T O B L I G A T A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é m e t t r e a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N » ( s a n s p r é j u d i c e d e l ' o p t i o n d ' a c h a t c o n f é r é e p a r l a S A I M G à l a S A H O R I Z O N 3 d I N V E S T , p r é n o m m é e ) , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - a v a n t a u p o i n t 2 d d e l ' o r d r e d u j o u r , u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e - c e n t t r e n t e - c i n q ( 1 . 4 3 5 ) o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 3 4 8 , 3 3 E U R ) c h a c u n e , e t p a r v o i e d e c o n s é q u e n c e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e l a d e m a n d e d e c o n v e r s i o n d e s d i t e s o b l i g a t i o n s , d é c i s i o n d e p r i n c i p e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) m a x i m u m , à r é a l i s e r e t à c o n s t a t e r a u f u r e t à m e s u r e d e l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s é m i s e s , L e s o b l i g a t i o n s s e r o n t c o n v e r t i b l e s e n a c t i o n s d e l a m ê m e c a t é g o r i e
. . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
~ `
a
q u e c e l l e d o n t l ' o b l i g a t a i r e e s t d é t e n t e u r a u m o m e n t d e l a d e m a n d e d e c o n v e r s i o n . L o r s d e l a c o n v e r s i o n , c h a q u e o b l i g a t i o n d o n n e r a d r o i t a u m a x i m u m à u n e a c t i o n .
e . S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a d e m a n d e d e c o n v e r s i o n d e s d i t e s o b l i g a t i o n s , d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) m a x i m u m e t d e c r é e r m a x i m u m m i l l e q u a t r e - c e n t t r e n t e - c i n q ( 1 . 4 3 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C O N D I T I O N N E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a d e m a n d e d ' e x e r c i c e d e t o u t o u p a r t i e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t d e c r é e r a u m a x i m u m m i l l e q u a t r e - c e n t t r e n t e - c i n q ( 1 . 4 3 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t à c e j o u r , s o u m i s e s à t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s , e t a y a n t d r o i t a u d i v i d e n d e p r o r a t a t e m p o r i s ( c ' e s t à d i r e c o r r e s p o n d a n t à l a p é r i o d e é c o u l é e e n t r e l a d a t e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s e t l a f i n d e l ' e x e r c i c e ) .
f . S u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
N E U V I E M E R E S O L U T I O N ; S U P P R E S S I O N D U D R O I T D E P R E F E R E N C E
L ' a s s e m b l é e , d o n t t o u s l e s m e m b r e s ( a ) o n t p r i s c o n n a i s s a n c e e t a p p r o u v é l e s r a p p o r t s r é d i g é s e n v e r t u d e s a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o m m i s s a i r e e t ( b ) a f f i r m e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a e f f e c t u é e a v e c s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e a c c o r d é a u x a c t i o n n a i r e s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , r u e N a t a l i s 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 0 7 2 . 4 9 9 . 4 7 0 ( o u l e c a s é c h é a n t , d e l a S A « H O R I Z O N 3 d I N V E S T » p r é n o m m é e , s i c e l l e - c i l è v e l ' o p t i o n d ' a c h a t c o n f é r é e p a r l a S A « I M G » c o m m e p r é v u c l a v a n t a u p o i n t 2 d d e l ' o r d r e d u j o u r ) .
L ' a s s e m b l é e e s t i m e q u e l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N » e s t c o n f o r m e à l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é ( o u l e c a s é c h é a n t , d e l a S A « H O R I Z O N 3 d I N V E S T » ) .
3 . M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- L ' a r t i c l e 8 b i s e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t
« 1 ) P r i n c i p e : t o u t T r a n s f e r t p a r l ' u n d e s a c t i o n n a i r e s , p a r u n e S o c i é t é L i é e o u p a r u n e p e r s o n n e l i é e à u n a c t i o n n a i r e ( c i - a p r è s « l e C a n d i d a t - C é d a n t » ) à u n t i e r s ( c i - a p r è s « l e C a n d i d a t - C e s s i o n n a i r e » ) e s t s o u m i s à u n d r o i t d e p r é e m p t i o n ( c i - a p r è s « l e D r o i t d e P r é e m p t i o n » ) a u p r o f i t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s ( c i - a p r è s , d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e , i n d i v i d u e l l e m e n t « u n B é n é f i c i a i r e » e t e n s e m b l e « l e s B é n é f i c i a i r e s » ) .
2 ) E x c e p t i o n s a u D r o i t d e P r é e m p t i o n
L e D r o i t d e P r é e m p t i o n n e s ' a p p l i q u e p a s
( i ) a u x T r a n s f e r t s e n t r e A c t i o n n a i r e s
( i i ) d a n s l e c a s d ' u n T r a n s f e r t à u n e S o c i é t é L i é e . D a n s c e c a s , e n c a s d e d i s p a r i t i o n d a n s l e s d o u z e ( 1 2 )
m o i s d u T r a n s f e r t d e l a r e l a t i o n d e c o n t r ô l e a y a n t p e r m i s d ' e x e m p t e r l e T r a n s f e r t d e l ' i n t e r d i c t i o n d ' a l i é n a t i o n , l e
c e s s i o n n a i r e r e s t i t u e i m m é d i a t e m e n t à l ' A c t i o n n a i r e c é d a n t l e s A c t i o n s o b j e t d u T r a n s f e r t ;
( i i i ) e n c a s d ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 b i s 4 ) ( d r o i t d e c e s s i o n f o r c é e ) .
E n c a s d e T r a n s f e r t r é a l i s é e n a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e 8 b i s 2 ) , l e c é d a n t e n i n f o r m e r a l e s B é n é f i c i a i r e s
e t l a S o c i é t é a u p l u s t a r d c i n q ( 5 ) j o u r s a p r è s l e T r a n s f e r t , e n c o m m u n i q u a n t u n e c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e d e s
d o c u m e n t s é t a b l i s s a n t q u e c e T r a n s f e r t s ' e s t o p é r é c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e ( n o t a m m e n t , l e c a s
é c h é a n t , l a p r e u v e d e l a r e l a t i o n d e c o n t r ô l e p e r m e t t a n t c e t t e e x e m p t i o n ) .
3 ) P r o c é d u r e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n
3 . 1 N o t i f i c a t i o n
T o u t C a n d i d a t - C é d a n t d o i t p r é a l a b l e m e n t i n f o r m e r l e s a u t r e s A c t i o n n a i r e s d e s o n p r o j e t d e T r a n s f e r t , p a r
c o u r r i e r r e c o m m a n d é . C e t t e n o t i f i c a t i o n ( c i - a p r è s « l a N o t i f i c a t i o n » ) d o i t i n d i q u e r , s o u s p e i n e d ' ê t r e c o n s i d é r é e
c o m m e n u l l e e t i n e x i s t a n t e :
( i ) l e n o m b r e d ' A c t i o n s d o n t l e T r a n s f e r t e s t e n v i s a g é ;
( i i ) l e n o m e t l ' a d r e s s e d u C a n d i d a t - C e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i ;
( i i i ) I e p r i x ;
( i v ) t o u t e a u t r e c o n d i t i o n e t m o d a l i t é d e t r a n s f e r t e n v i s a g é e ;
( v ) u n e c o n f i r m a t i o n d e l ' e n g a g e m e n t i r r é v o c a b l e d u C a n d i d a t - C e s s i o n n a i r e d ' a c q u é r i r l e s A c t i o n s v i s é e s p a r
l e T r a n s f e r t a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d é c r i t e s d a n s l a N o t i f i c a t i o n .
3 . 2 E x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n
U n ( L e s ) B é n é f i c l a i r e ( s ) n e p o u r r a ( o n t ) e x e r c e r s o n ( l e u r ) D r o i t d e P r é e m p t i o n q u e s u r l a t o t a l i t é d e s A c t i o n s
p o u r l e s q u e l l e s l e C a n d i d a t - C é d a n t e n v i s a g e l e T r a n s f e r t , e t c e p e n d a n t u n e p é r i o d e d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s à
c o m p t e r d e l a d a t e d ' e n v o i d e l a N o t i f i c a t i o n . L e ( s ) B é n é f i c i a i r e ( s ) q u i s o u h a i t e ( n t ) e x e r c e r s o n ( l e u r ) D r o i t d e
P r é e m p t i o n e n i n f o r m e r a ( o n t ) l e C a n d i d a t - C é d a n t , p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é ( c i - a p r è s « l ' A v i s d ' E x e r c i c e » ) . L e
D r o i t d e P r é e m p t i o n e s t c o n s i d é r é c o m m e é t a n t e x e r c é l e d e u x i è m e j o u r o u v r a b l e q u i s u i t l ' e n v o i d e l ' A v i s
d ' E x e r c i c e . L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s s u s m e n t i o n n é v a u t r e n o n c i a t i o n a u D r o i t d e
P r é e m p t i o n .
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t e x e r c é p a r p l u s i e u r s b é n é f i c i a i r e s l e s A c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e C a n d i d a t -
C é d a n t e n v i s a g e l e T r a n s f e r t s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s B é n é f i c i a i r e s a y a n t e x e r c é l e u r D r o i t d e P r é e m p t i o n , a u
p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n , s a u f a u t r e r é p a r t i t i o n c o n v e n u e d e c o m m u n a c c o r d p a r t o u s l e s B é n é f i c i a i r e s .
3 . 3 P r i x d ' e x e r c i c e c o n t e s t a t i o n d u p r i x s p é c i f i é d a n s l a N o t i f i c a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d ' e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n , l e p r i x e t l e s m o d a l i t é s d e T r a n s f e r t s o n t c e u x f i x é s d e c o m m u n a c c o r d e n t r e l e C a n d i d a t - C é d a n t e t l e C a n d i d a t - C e s s i o n n a i r e , s a n s p r é j u d i c e d e c e q u i s u i t ,
L e s B é n é f i c i a i r e s p e u v e n t p r o c é d e r o u f a i r e p r o c é d e r à t o u t e s l e s m e s u r e s u t i l e s d e v é r i f i c a t i o n d e l a s i n c é r i t é d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e ( n o t a m m e n t , s i l e C a n d i d a t - C e s s i o n n a i r e d i s p o s e d e l a s o m m e , q u e l e s t s o n c r é d i t , q u e l e s t l ' o r i g i n e d e s f o n d s , q u e l l e e s t l a v a l e u r d e l a p a r t i c i p a t i o n c o n c e r n é e , . . . ) e t d u p r i x f i x é ( n o t a m m e n t a u r e g a r d d e l ' é v a l u a t i o n d e l a v a l e u r d ' u n e A c t i o n q u i s e r a f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , c h a q u e a n n é e , d è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s ) .
S i , a p r è s a v o i r p r o c é d é a u x m e s u r e s d e v é r i f i c a t i o n c i - d e s s u s d o n t i l ( s ) a u r a ( o n t ) à j u s t i f i e r , l e ( s ) B é n é f i c i a i r e s ) e x e r ç a n t s o n ( l e u r ) d r o i t d e p r é e m p t i o n c o n t e s t e ( n t ) l a s i n c é r i t é d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e e t d e s o n p r i x , l a P r o c é d u r e d e V a l o r i s a t i o n p o u r r a ê t r e m i s e e n o e u v r e .
E n c e c a s , l e T r a n s f e r t s e r a r é a l i s é a u p r i x f i x é p a r l ' e x p e r t i n d é p e n d a n t . L e B é n é f i c i a i r e p e u t c e p e n d a n t r e n o n c e r à l ' e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n , d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s d e l a d é c i s i o n d e l ' e x p e r t i n d é p e n d a n t , s i l e p r i x f i x é p a r l ' e x p e r t i n d é p e n d a n t e s t s u p é r i e u r d e p l u s d e 1 0 % p a r r a p p o r t a u p r i x s p é c i f i é d a n s l a N o t i f i c a t i o n .
3 . 4 P r o c é d u r e d e V a l o r i s a t i o n
C h a q u e a n n é e , d è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é p r o c é d e r a à u n e é v a l u a t i o n d e l a v a l e u r d ' u n e A c t i o n . T a n t l o r s d e l a p h a s e d e n é g o c i a t i o n q u e d e l ' e x p e r t i s e c i - d e s s o u s , l e s c o n s e i l l e r s f i n a n c i e r s e t l ' E x p e r t t i e n d r o n t c o m p t e d e s p a r a m è t r e s r e t e n u s l o r s d e c e t t e é v a l u a t i o n p o u r d é t e r m i n e r l a v a l e u r d e s A c t i o n s .
E n c a s d e d é s a c c o r d s u r l a v a l e u r d e s A c t i o n s , c h a q u e P a r t i e c o n c e r n é e d é s i g n e r a u n c o n s e i l l e r f i n a n c i e r , m e m b r e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( I . R . E . ) o u d e l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s c o m p t a b l e s e t f i s c a l i s t e s a g r é é s ( I . P . C . F . ) , d a n s l e s h u i t ( 8 ) j o u r s d e l ' a p p a r i t i o n d u d é s a c c o r d .
L e c o n s e i l l e r f i n a n c i e r d e c h a q u e P a r t i e d é t e r m i n e r a l a v a l e u r d e s A c t i o n s d a n s u n d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s , e n s o r t e q u e l e s P a r t i e s p o u r r o n t s e c o n c e r t e r d e b o n n e f o i p o u r t e n t e r d e s ' a c c o r d e r s u r u n e v a l o r i s a t i o n c o m m u n e .
À d é f a u t d ' a c c o r d d a n s u n d é l a i d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s d e l ' a p p a r i t i o n d u d é s a c c o r d , t e l i t i g e s e r a t r a n c h é d é f i n i t i v e m e n t p a r u n e x p e r t i n d é p e n d a n t , m e m b r e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( I . R . E . ) o u d e l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s c o m p t a b l e s e t f i s c a l i s t e s a g r é é s ( I . P . C . F . ) , e t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d e n t r e l e s P a r t i e s o u p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d u r e s s o r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é à l a d e m a n d e d e l a P a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
D a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s d e s a d é s i g n a t i o n , l ' e x p e r t i n d é p e n d a n t n o t i f i e r a l a v a l e u r d e s A c t i o n s p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é a u x P a r t i e s c o n c e r n é e s , e n m ê m e t e m p s q u e l a r é p a r t i t i o n d e l a c h a r g e d u c o û t d e l ' e x p e r t i s e e n t r e l e s P a r t i e s c o n c e r n é e s , q u ' i l d é t e r m i n e r a s o u v e r a i n e m e n t .
P o u r é v a l u e r l a v a l e u r d e s A c t i o n s , l ' e x p e r t i n d é p e n d a n t t i e n d r a c o m p t e d e s p a r a m è t r e s r e t e n u s l o r s d e l ' é v a l u a t i o n f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , d e l ' é v e n t u e l l e r e v a l o r i s a t i o n o u d é v a l o r i s a t i o n e n t r e l a d a t e d u d é s a c c o r d a y a n t e n t r a î n é l a P r o c é d u r e d e V a l o r i s a t i o n e t l a d a t e d u t r a n s f e r t .
L ' é v a l u a t i o n d e l ' e x p e r t i n d é p e n d a n t e s t r e n d u e e n d e r n i e r r e s s o r t e t s ' i m p o s e d é f i n i t i v e m e n t a u x P a r t i e s c o n c e r n é e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e r e p e n t i r p r é v u p a r l a C o n v e n t i o n .
3 . 5 P a i e m e n t d u p r i x t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é
S a u f d é l a i s d e p a i e m e n t p l u s l o n g s s p é c i f i é s d a n s l a N o t i f i c a t i o n , l e p r i x d e s A c t i o n s s e r a p a y é d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s d e l ' e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n o u d e l a c l ô t u r e d e l a P r o c é d u r e d e V a l o r i s a t i o n , p a r c h a q u e B é n é f i c i a i r e a y a n t e x e r c é s o n D r o i t d e P r é e m p t i o n , s a n s q u ' i l e x i s t e d e s o l i d a r i t é e n t r e c e u x - c i .
L e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s A c t i o n s a u r a l i e u l e j o u r d u p a i e m e n t d u p r i x d e T r a n s f e r t p a r c h a q u e B é n é f i c i a i r e a y a n t e x e r c é s o n D r o i t d e P r é e m p t i o n .
3 . 6 A b s e n c e d ' e x e r c i c e o u e x e r c i c e p a r t i e l d u D r o i t d e P r é e m p t i o n
S i l e s B é n é f i c i a i r e s
( i ) n ' e x e r c e n t p a s l e u r D r o i t d e P r é e m p t i o n ;
( i i ) n e l ' e x e r c e n t p a s c o n f o r m é m e n t a u x f o r m a l i t é s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 8 b i s 3 . 2 ;
( i i i ) n e l ' e x e r c e n t p a s s u r l a t o t a l i t é d e s A c t i o n s d o n t l e T r a n s f e r t e s t e n v i s a g é ; o u
( i v ) r e n o n c e n t à l ' e x e r c i c e d e l e u r D r o i t d e P r é e m p t i o n à l a c l ô t u r e d e l a P r o c é d u r e d e V a l o r i s a t i o n ; l e C a n d i d a t - C é d a n t d e v r a t r a n s f é r e r l e s A c t i o n s , a u p l u s t a r d d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s , a u x c o n d i t i o n s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s r e p r i s e s d a n s l a N o t i f i c a t i o n .
L e C é d a n t e n i n f o r m e r a l e s B é n é f i c i a i r e s e t l a S o c i é t é a u p l u s t a r d c i n q ( 5 ) j o u r s a p r è s l e T r a n s f e r t e n c o m m u n i q u a n t u n e c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e d e s d o c u m e n t s é t a b l i s s a n t q u e t e T r a n s f e r t s ' e s t o p é r é c o n f o r m é m e n t à l a N o t i f i c a t i o n .
4 ) S a n c t i o n
T o u t T r a n s f e r t a y a n t e u l i e u e n v i o l a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 b i s e s t n u l e t i n o p p o s a b l e à l a S o c i é t é .
E n c a s d ' a n n u l a t i o n d ' u n T r a n s f e r t v o l o n t a i r e e t n o n c o n t r a i n t r é a l i s é e n v i o l a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 b i s , l ' A c t i o n n a i r e q u i a c é d é d e s A c t i o n s s e r a t e n u d e c é d e r l a t o t a l i t é d e s e s A c t i o n s a u x B é n é f i c i a i r e s q u i e n é m e t t e n t l e s o u h a i t , p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s d e l a p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u T r a n s f e r t r é a l i s é e n v i o l a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 b i s . L e p r i x d e c e s A c t i o n s c o r r e s p o n d r a à l e u r V a l e u r C o m p t a b l e e t s e r a p a y é d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n d u s o u h a i t d ' a c q u é r i r l e s A c t i o n s . L e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s A c t i o n s a u r a l i e u l e j o u r d e l a n o t i f i c a t i o n d u s o u h a i t d ' a c q u é r i r l e s A c t i o n s .
E n c a s d ' a n n u l a t i o n d ' u n T r a n s f e r t r é a l i s é e n v i o l a t i o n l ' a r t i c l e 8 b i s d a n s u n e h y p o t h è s e o ù u n A c t i o n n a i r e d e b o n n e f o i a u r a i t é t é c o n t r a i n t p a r u n t i e r s d e c é d e r s e s A c t i o n s e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n é c h a p p a n t à s a v o l o n t é , l ' A c t i o n n a i r e q u i a c é d é d e s A c t i o n s s e r a t e n u d e c é d e r l a t o t a l i t é d e s e s A c t i o n s a u x B é n é f i c i a i r e s q u i e n é m e t t e n t l e s o u h a i t d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s d e l a p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u T r a n s f e r t r é a l i s é e n v i o l a t i o n d e
'
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' a r t i c l e 8 b i s . L e p r i x d e c e s A c t i o n s s e r a d é t e r m i n é s u i v a n t l a P r o c é d u r e d e V a l o r i s a t i o n . L e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s A c t i o n s a u r a l i e u l e j o u r d u p a i e m e n t d u p r i x d e t r a n s f e r t .
5 ) P o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e 8 b i s , i l c o n v i e n t d ' e n t e n d r e p a r
« S o c i é t é L i é e » , t o u t e s o c i é t é l i é e à u n a c t i o n n a i r e d a n s l e s e n s p r é v u à l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e b e l g e d e s S o c i é t é s
« T r a n s f e r t » , t o u t e o p é r a t i o n q u i a p o u r o b j e t o u e f f e t q u ' u n d r o i t r é e l s u r d e s a c t i o n s s o i t t r a n s f é r é d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t e n t r e v i f s , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , e n c e c o m p r i s l e s a p p o r t s , l e s é c h a n g e s , l e s c e s s i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d ' u n e t r a n s m i s s i o n à t i t r e u n i v e r s e l , l e s v e n t e s s u r s a i s i e s o u c o n s é c u t i v e s à l a r é a l i s a t i o n d ' u n g a g e , l e s c o n s t i t u t i o n s d ' u s u f r u i t , l e s d o n a t i o n s , l e s l i q u i d a t i o n s e t t o u t e s o p é r a t i o n s s i m i l a i r e s ;
« V a l e u r C o m p t a b l e » , l e r é s u l t a t d e l a d i v i s i o n d e l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e ( s u i v a n t l a s i t u a t i o n n e t t e r é s u l t a n t d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é a p p r o u v é s à l a d a t e d u T r a n s f e r t ) p a r l e n o m b r e d ' a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é a u m o m e n t d u T r a n s f e r t .
6 ) S a n s p r é j u d i c e d e s c o n d i t i o n s p l u s s t r i c t e s q u i s e r a i e n t d é c i d é e s l o r s d e l e u r é m i s s i o n , l e p r é s e n t a r t i c l e 8 b i s e s t a p p l i c a b l e , m u t a t i s m u t a n d i s , à t o u s I n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s é m i s p a r l a s o c i é t é e t d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s ( d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e , o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , a v e c o u s a n s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , w a r r a n t s , o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s , . . . ) . »
- L e l e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 0 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n d e l a s o c i é t é , r é p a r t i s e n t r e a d m i n i s t r a t e u r s A e t a d m i n i s t r a t e u r s B a u c h o i x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . »
- L e 1 e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u
j o u r e t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s , d o n t a u m o i n s l a m o i t i é d e s a d m i n i s t r a t e u r s A , s o n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s . »
- L ' a r t i c l e 2 0 e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é
e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c ( d o n t l e
c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s )
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r A ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t s e u l , p o u r a u t a n t q u ' i l a i t é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- s o i t , e n d e h o r s d e s p a y s d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e , p a r u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r A ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a p e r s o n n e à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é p e u t a u s s i ê t r e r e p r é s e n t é e , d a n s l e s
l i m i t e s d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , p a r l e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a g i s s a n t s e u l o u
c o n j o i n t e m e n t , c o m m e d é t e r m i n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s
d e l e u r m a n d a t . »
- L e 1 e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 2 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x . A d é f a u t , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . »
L a s o c i é t é a n o n y m e H O R I Z O N 3 d I N V E S T i n t e r v i e n t p o u r p r é c i s e r s o n i n t e n t i o n d e c é d e r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 2 8 7 ) a c t i o n s à l a s o c i é t é a n o n y m e « C h r y s a l i d e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e J u s t i n L e n d e r s 2 0 1 1 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 6 8 7 . 4 5 7 , q u i e s t u n e s o c i é t é l i é e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 8 b i s 5 ) n o u v e a u d e s s t a t u t s e t q u i n ' e s t d o n c p a s s o u m i s e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e e t l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p r e n n e n t a c t e d e c e t t e c e s s i o n e t m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r c e l l e - c i .
D I X I E M E R E S O L U T I O N ; R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A s u i v a n t s
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T C M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , r u e
d e H e r v e 5 5 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 9 5 . 1 5 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a
p e r s o n n e d e M o n s i e u r R o g e r D U M O N T ,
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e N i c e » , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r C A B A Y B e n o î t , n é à V e r v i e r s , l e 1 7 j u i n 1 9 7 1 , n u m é r o n a t i o n a l
7 1 0 6 1 7 1 9 7 5 0 , d o m i c i l i é à 4 8 8 0 A u b e l , B e t e l , 2 0 6 ;
M o n s i e u r J e a n - M a r i e S C H R E U E R , p r é n o m m é .
i c i p r é s e n t s e t d é c l a r a n t a c c e p t e r l e s d i t s m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A :
- L a s o c i é t é a n o n y m e « H O R I Z O N 3 d I N V E S T » , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r S e r g e L E J E U N E , n é à H e r m a l l e , l e h u l t a v r i l 1 9 7 3 , n u m é r o n a t i o n a l 7 3 0 4 0 8 - 1 7 7 7 7 , d o m i c i l i é à 4 6 0 7 D A L H E M , r u e d e M o n s , 2 C ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « C h r y s a l i d e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e J u s t i n L e n d e r s 2 0 / 1 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 6 8 7 . 4 5 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r F l o r i a n G O D E F R O I D
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B T N C C o n s u l t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 7 0 D o u r , r u e A l f r e d D e f u i s s e a u x 6 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 2 6 9 , 6 9 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r B e n o î t T E L L I E R . ,
i c i p r é s e n t s e t d é c l a r a n t a c c e p t e r l e s d i t s m a n d a t s
L e s d i t s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 . I l s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t p o u r c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r S c h r e u e r , à t i t r e o n é r e u x p o u r l e s a u t r e s .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a d é c i s i o n d e n o m m e r l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s « A u d i t - S o l u t i o n s d ' A s s u r a n c e s - P r é v e n t i o n M a n a g e m e n t » , e n a b r é g é « A S A P M a n a g e m e n t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 9 1 0 0 R o u b a i x , B o u l e v a r d d u G é n é r a l D e G a u l l e , 4 2 , R C S L I L L E M E T R O P O L E 7 5 3 5 3 0 9 2 2 ( S i r e t 7 5 3 5 3 0 9 2 2 0 0 0 1 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r P h i l i p p e S O H I E R , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u l e r j u i n 2 0 1 2 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 , L e m a n d a t d ' A S A P M a n a g e m e n t é t a n t v e n u à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s l e r e n o u v e l e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r u n t e r m e d e t r o i s ( 3 ) a n s , l a S c P R L J e a n - L o u i s P r i g n o n R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 1 9 W a s s e i g e s , A v e n u e d e s P o m m i e r s 4 4 e t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 4 7 3 . 4 5 2 . 2 4 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - L o u i s P R I G N O N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , L e d i t m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
O N Z I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r :
- s t i p u l e r e t p r é c i s e r l a c l a u s e d e s a u v e g a r d e c i - d e s s u s d a n s t o u s d o c u m e n t s , a s s u r e r l a b o n n e f i n d e l ' é m i s s i o n d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e e t l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u b s é q u e n t e e t , à c e t t e f i n , c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s ;
- f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n é v e n t u e l l e m e n t p r o g r e s s i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e à l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n c i - d e s s u s , l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 5 à l ' o r d r e d u j o u r ,
D O U Z I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R S P E C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r R o g e r D U M O N T a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e D e n i s d e N e u v i l l e
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - l e s r a p p o r t s .
R é s e r v é '
"
a u
M o n i t e u r b e l g e
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/10/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A L L I A N C E F I N A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , A v e n u e B l o n d e n , n ° 7 - 9
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 3 5 . 1 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E n d a t e d u 1 4 a o û t 2 0 1 2 , l a S P R L M O U T O Y M A N A G E M E N T a d é m i s s i o n n é d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A A L L I A N C E F I N A N C E S a v e c e f f e t a u 1 4 a o û t 2 0 1 2 .
L a S P R L M O U T O Y M A N A G E M E N T
N o ë l M O U T O Y
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 28.06.2012 12250-0312-024
08/02/2012
ÿþ M c d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i a o s s s 9 i "
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e 0 8 7 9 . 1 3 5 . 1 5 0
A l l i a n c e F i n a n c e s
s o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e B l o n d e 9 à 4 0 0 0 L i è g e
D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A G o r d i n a i r e d u 2 4 a o û t 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 1 9 m a i 2 0 1 1 d e M a d a m e C h a n t a l
J a n s s e n s ( n ° n a t i o n a l 5 9 0 3 0 2 - 0 9 4 3 9 ) :
L ' a s s e m b l é e a d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 3 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e
s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 3 :
* s o r t B E N I C E ( B C E 0 8 2 2 . 2 6 3 . 1 5 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r B e n o î t C A B A Y ( n o n a t i o n a l : 7 1 . 0 6 . 1 7 - 1 9 7 - 5 0 )
* s p r l C T M A N A G E M E N T ( B C E 0 8 1 1 . 1 8 6 . 4 5 2 ) , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a n T O U S S A I N T
E l l e a p r o r o g é l e m a n d a t d e M o u t o y M a n a g e m e n t S p r l ( B G E 0 4 5 0 . 1 7 2 . 9 4 1 ) r e p r é s e n t é e p a r N o ë l M O U T O Y ,
p o u r u n t e r m e d e 3 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 3 .
s p r l S T C M
r e p r . p a r R o g e r D U M O N T
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.08.2011, DPT 14.09.2011 11545-0505-020
19/04/2011
ÿþ M o b 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
i r a i 1 1 1 i i i w 1 1 1 u u i I U I I ~
* 1 1 0 5 9 3 8 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 1 3 5 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L I A N C E S F I N A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e B l o n d e n , 7 / 9
O b i e t d e l ' a c t e : O p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n ( A r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s ) - A s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N : P R O J E T D E F U S I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r e u p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e l u i - c i a i n s i q u e d e s a u t r e s d o c u m e n t s v i s é s p a r l a l o i , p l u s d ' u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e P r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 7 1 9 , 7 2 0 e t 7 2 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s o n t b i e n é t é c o r r e c t e m e n t a c c o m p l i s p a r l e s s o c i é t é s « A L L I A N C E F I N A N C E S » e t « L E F E B V R E & A S S O C I E S » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' o p é r a t i o n v i s é e e n t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t q u e n e s ' a p p l i q u e n t d o n c p a s l e s t e x t e s l é g a u x v i s é s à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E C I S I O N D E F U S I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é e t d é c i d e d ' a p p r o u v e r l ' a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E F E B V R E & A S S O C I E S » ( s o c i é t é a b s o r b é e ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , a v e n u e P a u l P a s t u r 4 2 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 6 9 9 . 2 7 0 , e t à l a N A s o u s l e n u m é r o ( B E ) 4 4 4 . 6 9 9 . 2 7 0 , p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) à l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é .
E t a n t p r é c i s é q u e :
a ) d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « L E F E B V R E & A S S O C I E S » s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
b ) é t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
l a f u s i o n s ' o p é r e r a s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . L e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é
a b s o r b é e , d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e r o n t a n n u l é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 p a r a g r a p h e 2
d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e d e l a
f u s i o n p a r l ' a u t r e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l ' o p é r a t i o n , s o i t l a s o c i é t é a b s o r b é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A U T R E S D I S P O S I T I O N S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e c o n f o r m é m e n t à :
- l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c a r a c t è r e i d o i n e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
- l ' a r t i c l e 7 1 9 , 4 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r
n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U P A T R I M O I N E D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
L ' a s s e m b l é e , c o m p t e t e n u d e l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - d e s s u s , r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E F E B V R E & A S S O C I E S
» , e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : D E S C R I P T I O N D U P A T R I M O I N E T R A N S F E R E P A R L A S O C I E T E A B S O R B E E
A L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
V u l ' a b s e n c e d e r a p p o r t r é v i s o r a l , l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e p a t r i m o i n e d e l a
s o c i é t é a b s o r b é e , c o m p r e n d s u r b a s e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l e s é l é m e n t s
a c t i f s e t p a s s i f s s u i v a n t s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e :
A . D e s c r i p t i o n g é n é r a l e
L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s s u i v a n t s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
h
A c t i f
C r é a n c e s u r l a S A A l l i a n c e F i n a n c e s 1 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0
C r é a n c e s u r l a S A C a v i g n a c e t L e f e b v r e 1 7 . 5 9 3 , 6 0
C r é a n c e s d i v e r s e s 6 . 0 0 0 , 3 9
7 2 5 a c t i o n s d e l a S A A l l i a n c e F i n a n c e s 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0
L i q u i d i t é s 1 3 5 . 1 1 6 , 5 3
S o i t u n t o t a l d e l ' a c t i f d e : 1 . 9 5 B . 7 1 0 , 5 2
P a s s i f
C a p i t a l 6 2 . 0 0 0 , 0 0
R e s e r v e l é g a l e 6 . 2 0 0 , 0 0
R é s e r v e i m m u n i s é e 1 6 1 . 8 1 4 , 7 7
B é n é f i c e r e p o r t é 1 . 2 8 5 . 9 3 6 , 0 9
I m p o t s d i f f é r é s 8 3 . 3 2 1 , 9 8
D e t t e s à l a S A C a v i g n a c e t L e f e b v r e 3 5 8 . 1 6 7 , 0 4
D e t t e s c o m m e r c i a l e s 1 . 2 7 0 , 6 4
S o i t u n t o t a l d u p a s s i f d e : 1 . 9 5 8 . 7 1 0 , 5 2
B . D e p u i s l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a d i t e s o c i é t é n ' a p a s e n r e g i s t r é d e m o d i f i c a t i o n s s e n s i b l e s .
C . C e t r a n s f e r t c o m p r e n d e n o u t r e l e s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s t e l s q u e d é n o m i n a t i o n , d r o i t a u b a i l , r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c o n t r a t s e t m a r c h é s e n c o u r s , o r g a n i s a t i o n t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t k n o w - h o w .
D . C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t .
1 . L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a u r a l a p r o p r i é t é d e t o u s l e s é l é m e n t s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s e t v i e n d r a à t o u s l e s d r o i t s , c o n t r a t s , c r é a n c e s e t d e t t e s l u i t r a n s f é r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à c o m p t e r d u j o u r a u q u e l l a f u s i o n p r o d u i t s e s e f f e t s , s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r d e n o v a t i o n ; e t e l l e e n a u r a l a j o u i s s a n c e e t l e s r i s q u e s à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e s u p p o r t e r a , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 é g a l e m e n t , t o u s l e s i m p ô t s , c o n t r i b u t i o n s , t a x e s , p r i m e s e t c o n t r i b u t i o n s d ' a s s u r a n c e s , e t d e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s c h a r g e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s , g r e v a n t o u s u s c e p t i b l e s d e g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s , e t q u i s o n t i n h é r e n t s à l e u r p r o p r i é t é e t l e u r j o u i s s a n c e . T o u t p a r t i c u l i è r e m e n t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e r e p r e n d r a l ' o b l i g a t i o n d e r é i n v e s t i s s e m e n t d u p r o d u i t d e l a c e s s i o n p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d ' u n i m m e u b l e e n d é c e m b r e 2 0 1 0 p o u r b é n é f i c i e r d e l a t a x a t i o n é t a l é e d e l a p l u s v a l u e . C e t t e o p é r a t i o n e s t r e f l é t é e a u p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p a r l ' e x i s t e n c e d e s p o s t e s r é s e r v e i m m u n i s é e e t i m p ô t s d i f f é r é s .
2 . L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e p r e n d r a l e s b i e n s l u i t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t a c t u e l l e m e n t s a n s p o u v o i r e x e r c e r a u c u n r e c o u r s c o n t r e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t v i c e s d e c o n s t r u c t i o n , u s u r e o u m a u v a i s é t a t d u m a t é r i e l , d e s a g e n c e m e n t s , d e l ' o u t i l l a g e e t d e s o b j e t s m o b i l i e r s , e r r e u r d a n s l a d é s i g n a t i o n e t l a c o n t e n a n c e , i n s o l v a b i l i t é d e s d é b i t e u r s .
3 . L e s d e t t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p a s s e r o n t d e p l e i n d r o i t e t s a n s f o r m a l i t é à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r n o v a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a c q u i t t e r a e n l i e u e t p l a c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e t o u t l e p a s s i f s e r a p p o r t a n t a u t r a n s f e r t d e l ' u n i v e r s a l i t é ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e q u i l u i s e r a f a i t ; e l l e a s s u r e r a n o t a m m e n t l e p a i e m e n t d e s i n t é r ê t s e t l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t e m p r u n t s c o n t r a c t é s e t a p p o r t é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e , l e t o u t a u x é c h é a n c e s c o n v e n u e s e n t r e c e t t e d e r n i è r e e t s e s c r é a n c i e r s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e f u s i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e e t n o n e n c o r e é c h u e p e u v e n t a u p l u s t a r d , d a n s l e s d e u x m o i s d e c e t t e p u b l i c a t i o n e x i g e r u n e s û r e t é n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s d u d i t a r t i c l e .
4 . L e s s û r e t é s r é e l l e s e t p e r s o n n e l l e s , l é g a l e s o u c o n v e n t i o n n e l l e s q u i e n s o n t l ' a c c e s s o i r e n e s e r o n t p a s a f f e c t é e s p a r l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n , s a n s o b l i g a t i o n d e s i g n i f i c a t i o n , d ' e n d o s s e m e n t o u d ' i n s c r i p t i o n p o u r l e s m a r q u e s o u l e s g a g e s s u r f o n d s d e c o m m e r c e , o u d e t r a n s c r i p t i o n .
5 . L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e v r a e x é c u t e r t o u s t r a i t é s , m a r c h é s , c o n v e n t i o n s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s , t o u s l e s c o n t r a t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t t r a n s f é r é s , y c o m p r i s l e s c o n t r a t s i n t u i t u p e r s o n a e e t l e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s c o n c l u s a v e c l e p e r s o n n e l o c c u p é p a r c e l l e - c i , t e l s q u e c e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s e x i s t e r o n t a u j o u r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n .
6 . L e s l i t i g e s e t a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j u d i c i a i r e s o u n o n , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s e r o n t s u i v i s p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , q u i e n t i r e r a p r o f i t o u e n s u p p o r t e r a l e s s u i t e s à l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
7 . L e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e c o m p r e n d d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e :
i ) t o u s t e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a - j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , b é n é f i c e s d e s e x p r o p r i a t i o n s é v e n t u e l l e s e n c o u r s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s e t c e l l e s d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e s c a u s e s q u e c e s o i t , l a s o c i é t é a b s o r b é e à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s ;
i i ) l a c h a r g e d e t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s , y c o m p r i s l e p a s s i f p o u v a n t r é s u l t e r d ' o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e c o n v e n t i o n s c o n c l u e s a v a n t l a d a t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e n v e r s t o u s t i e r s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e p u i s s e j a m a i s ê t r e r e c h e r c h é e n i i n q u i é t é e d e c e c h e f ;
i i i ) l e s a r c h i v e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s r e l a t i f s à l ' a p p o r t , à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l e s c o n s e r v e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, "
f&. _ / ) Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V
V o l e g - S u i t e
8 . E n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u r a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e r e c t i f i e r c e l l e - c i , l e c a s é c h é a n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A D I S P A R I T I O N D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t c o m p t e t e n u d u f a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E F E B V R E & A S S O C I E S » a , d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a p p r o u v é l a p r é s e n t e f u s i o n , l a f u s i o n e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s :
7 . 1 J a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c e l l e - c i c e s s a n t d ' e x i s t e r ( s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 8 2 , a l . l e r , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
7 . 2 . 1 e s 1 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s o n t a n n u l é e s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n ' e s t a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e s d i t e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
7 . 3 . 1 e t r a n s f e r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2011
ÿþ t i + o o 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n " 1 1 0 3 0 7 8 9
a u
M o n i t e t
b e l g e
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 3 5 . 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l l i a n c e f i n a n c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e b l o n d e n 9 L i è g e 4 0 0 0
O b i e t d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e L e f e b v r e & A s s o c i é s S A p a r A l l i a n c e F i n a n c e s S A é t a b l i c o n f o r m é m e n t à ( " a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T e x t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/02/2011
ÿþ, l
t i M W 2 . 0
i O [ i e á I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I n g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 1 3 5 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L I A N C E F I N A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 l i t i g e , a v e n u e B l o n d e n , 7 / 9
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - S u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é à L i è g e 6 , l e 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 1 7 3 f o l i o 7 5 c a s e 6 a u d r o i t f i x e p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l J . L a p l a n c h e , i l r é s u l t e q u e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 . 2 7 3 . 1 2 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t t r e n t e c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e h u i t e u r o s ( 7 3 5 . 6 6 8 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s h u i t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e t r o i s e u r o s ( 2 . 0 0 8 . 7 9 3 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 . 3 5 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
E l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s a u d e s s u s d u p a i r , e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é S A U F c e q u i e s t p r é c i s é c i - a p r è s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D U D R O I T D E P R E F E R E N C E - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N D E S A C T I O N S N O U V E L L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l e p r i x d ' é m i s s i o n e t s u r l e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l ' o p é r a t i o n p o u r l e s a c t i o n n a i r e s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ;
L e P r é s i d e n t d o n n e é g a l e m e n t l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p a r l e q u e l i l d é c l a r e q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e a p p e l é e à v o t e r c e t t e p r o p o s i t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t e t l ' é t a t n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
A p r è s q u e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e a i t é t é s u p p r i m é c o m m e d i t c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t à l ' i n s t a n t :
1 . M o n s i e u r C A B A Y B e n o î t , n é à V e r v i e r s , l e 1 7 j u i n 1 9 7 1 , d o m i c i l i é à 4 8 8 0 A u b e l , B e t e l , 2 0 6
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B N T C C o n s u l t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 7 0 D o u r , r u e A l f r e d D e f u i s s e a u x 6 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 2 6 1 . 6 9 6 . , i c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r T E L L I E R B e n o î t , d o m i c i l i é à 7 3 7 0 D o u r , r u e A l f r e d D e f u i s s e a u x 6 8 .
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C N M C o n s u l t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , a v e n u e P a u l P a s t u r 1 7 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 9 5 9 . 1 9 6 . , i c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r M O U T O Y M a n u ë l , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i , a v e n u e , G i l l i e a u x 2 3
4 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D B P a c t o r , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s , r u e d u C e n t r e 7 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 8 9 7 . 9 1 3 . , i c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r B A S T I N D i d i e r , d o m i c i l i é à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s , r u e d u C e n t r e 7 0
5 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D B r o k e r a g e & M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r â c e H o l l o g n e , r u e A l f r e d D e f u i s s e a u x 7 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 0 8 8 . 1 0 6 . , i c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r D ' A N G E L O A u r e l i o , d o m i c i l i é à 4 4 6 0 G r â c e H o l l o g n e , r u e A l f r e d D e f u i s s e a u x 7 8
6 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S T C M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s e y , r u e d e H e r v e 5 5 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 9 5 . 1 5 0 . , i c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r D U M O N T R o g e r , d o m i c i l i é à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s e y , r u e d e H e r v e 5 5 2
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C T M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 E m b o u r g , A u L o n g P r é 4 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 1 8 6 . 4 5 2 . , i c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r T O U S S A I N T C h r i s t i a n , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e , A u L o n g P r é 4 2
8 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K O T A I M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e S e r b i e 6 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 0 7 3 . 1 8 8 , i c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r R E M Y J e a n - F r a n ç o i s , d o m i c i l i é à 4 2 5 7 B e r l o z , r u e d e H a s s e l b r o e c k 2 6
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l e s i n t e r v e n a n t s p r é n o m m é s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L L I A N C E S F I N A N C E S " , e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 . 3 5 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r l e p r i x g l o b a l d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 . 2 7 3 . 1 2 5 , 0 0 ¬ ) , d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s
1 . M o n s i e u r C A B A Y B e n o i t : 2 5 4 a c t i o n s n o u v e l l e s
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B N T C C o n s u l t : 2 3 5 a c t i o n s n o u v e l l e s
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C N M C o n s u l t : 7 3 a c t i o n s n o u v e l l e s
4 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D B P a c t o r : 5 3 a c t i o n s n o u v e l l e s
5 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D B r o k e r a g e & M a n a g e m e n t : 2 2 2 a c t i o n s n o u v e l l e s
6 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S T C M : 1 0 7 a c t i o n s n o u v e l l e s
7 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C T M a n a g e m e n t : 1 6 0 a c t i o n s n o u v e l l e s
8 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K O T A I M a n a g e m e n t : 2 5 4 a c t i o n s n o u v e l l e s
T O T A L : 1 . 3 5 8 a c t i o n s n o u v e l l e s
L e s i n t e r v e n a n t s p r é n o m m é s d é c l a r e n t , e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a q u e a c t i o n
n o u v e l l e a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l ' e x c e p t i o n :
- d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C T M a n a g e m e n t , l e s q u e l l e s s o n t
l i b é r é e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é
- d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K O T A I M a n a g e m e n t , l e s q u e l l e s s o n t
l i b é r é e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t
- d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r C A B A Y B e n o î t , l e s q u e l l e s s o n t l i b é r é e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 6
d u c o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t
L a l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s a é t é e f f e c t u é e p a r v e r s e m e n t a n t é r i e u r à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o
0 6 8 - 8 9 1 8 4 5 9 - 1 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a
B a n q u e « D E X I A » .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e
p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s h u i t m i l l e s e p t c e n t
n o n a n t e t r o i s e u r o s ( 2 . 0 0 8 . 7 9 3 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 5 . 7 6 7 ) a c t i o n s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l ' a r t i c l e 5 a l i n é a s 1 e t 2 e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s h u i t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e t r o i s e u r o s ( 2 . 0 0 8 . 7 9 3 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 5 . 7 6 7 ) a c t i o n s , a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E S C A T E G O R I E S D E T I T R E S E T M O D I F I C A T I O N D E S
A R T I C L E 5 , 1 0 E T 1 2 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e t i t r e s e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i v i e n t d ' ê t r e p r i s e :
- à l ' a r t i c l e 5 , l e s a l i n é a s s u i v a n t s s o n t s u p p r i m é s :
« L e s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 . 4 8 0 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n h u i t c e n t v i n g t ( 8 2 0 ) a c t i o n s d e
c a t é g o r i e A , d i x ( 1 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C . L e s a c t i o n s d e s
d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s o u d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n f a v e u r d ' a c t i o n n a i r e s
e x i s t a n t s , l e s a c t i o n s c é d é e s o u é m i s e s s e r o n t ( r e ) c l a s s i f i é e s d a n s l a s é r i e d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r , s e l o n l e
c a s , l e c e s s i o n n a i r e , l ' a c q u é r e u r o u l e s o u s c r i p t e u r .
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e à u n t i e r s , c e l t e s - c i r e s t e r o n t c l a s s i f i é e s d a n s l a m ê m e
c a t é g o r i e » .
- l ' a r t i c l e 1 0 e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 0 . C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , n o m m é s p o u r s i x a n s
a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t ( e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t , s ' i l é c h e t ) a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a ( l e u r ) d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s » .
- l ' a r t i c l e 1 2 e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 2 . P r é s i d e n c e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n P r é s i d e n t e t p e u t n o m m e r u n V i c e - p r é s i d e n t a i n s i
q u ' u n s e c r é t a i r e » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 8 B I S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r l a l i b r e c e s s i b i l i t é d e s t i t r e s e n t r e a c t i o n n a i r e s e t d e r é d u i r e l e d é l a i
d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s i x ( 6 ) à t r o i s ( 3 ) s e m a i n e s , e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e
s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i v i e n t d ' ê t r e p r i s e :
- l ' a r t i c l e 8 b i s a l i n é a 1 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 8 b i s . C e s s i o n d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e a c t i o n n a i r e s . T o u t e s l e s a u t r e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s s o n t s o u m i s e s
à p e i n e d e n u l l i t é a u x r è g l e s s u i v a n t e s : » .
- l ' a r t i c l e 8 b i s p o i n t 1 a l i n é a 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« D a n s l e s t r o i s s e m a i n e s d e l a r é c e p t i o n d e c e t a v i s , t o u t a c t i o n n a i r e q u i e n t e n d e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n d o i t e n i n f o r m e r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f a i s a n t c o n n a î t r e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l d é s i r e a c q u é r i r . » .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 4 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r l a p o s s i b i l i t é d e s e r é u n i r p a r v i d é o c o n f é r e n c e o u p a r t é l é c o n f é r e n c e , e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i v i e n t d ' ê t r e p r i s e :
- à l ' a r t i c l e 1 4 e s t i n s é r é u n s e c o n d a l i n é a s e l i s a n t c o m m e s u i t :
« L e C o n s e i l p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r n ' i m p o r t e q u e l p o i n t s i t o u s s e s m e m b r e s s o n t p h y s i q u e m e n t p r é s e n t s o u s i t o u s l e s m e m b r e s s o n t e n c o m m u n i c a t i o n t é l é p h o n i q u e o u v i d é o p e r m a n e n t e » . H U I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a n t é r i e u r e m e n t d é c i d é e :
- l ' a r t i c l e 2 5 e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 5 . A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
P o u r ê t r e a d m i s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s e f f e c t u e l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e » .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U P R E S D E S I N S T A N C E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r R o g e r D U M O N T , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t / o u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e .
( " )
D O U Z I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s p a r c o u r r i e r o u m a i l s é l e c t r o n i q u e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , s u i t e a u c h a n g e m e n t d ' a c t i o n n a r i a t , d e M a d a m e C h a n t a l J a n s s e n s , d e M e s s i e u r s J e a n - M a r i e S c h r e u e r , R o g e r P a r t h o e n s , J e a n - M a r c N a m o t t e , R u d o l p h e B a s t i n e t M i c h e l H a l i n , e t d e D e x i a I n s u r a n c e B e l g i u m .
- L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a c o o p t a t i o n , f a i t e l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a S p r l K o t a i M a n a g e m e n t , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R é m y , e t d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e S C H R E U E R d o n t l e s m a n d a t s a r r i v e r o n t à é c h é a n c e a u x d a t e s d e s m a n d a t s d ' o r i g i n e d e s d é m i s s i o n n a i r e s s o i t à l ' a s s e m b l é e d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 3 .
- L ' a s s e m b l é e n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r M a d a m e C h a n t a l J A N S S E N S , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n s o i t à l ' a s s e m b l é e d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 3 ;
- L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e S C H R E U E R e t d e M a d a m e C h a n t a l J A N S S E N S s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i s e q u e , l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s a y a n t é t é s u p p r i m é e s , i l n ' e s t p l u s f a i t r é f é r e n c e à d e s a d m i n i s t r a t e u r s d ' u n e c a t é g o r i e d é t e r m i n é e .
T R E I Z I 7 M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
I _
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s
r e n o u v e l a b l e , l a S P R L « J . L . P R I G N O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e 1 3 ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r J . L . P R I G N O N .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
03/02/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 e 1 1 1 , 1 3 1 1 t 1 1 1 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 1 3 5 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L I A N C E F I N A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t G i l l e s , 2 9
O b j e t d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n - A s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a z n t e - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é à L i è g e 6 , l e 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 1 7 0 f o l i o 9 9 c a s e 1 7 a u d r o i t f i x e p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l J . L a p l a n c h e , i l r é s u l t e q u e :
A ) L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
1 1 l e r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é é t a b l i l e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
2 / l e r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J . L . P R I G N O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r J . L . P R I G N O N .
B ) L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« C o n c l u s i o n
S u r b a s e d e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d a n s l e
c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d ' a f f i r m e r q u e :
- l a d e s c r i p t i o n t a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s
d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- l a v a l e u r u n i t a i r e r e t e n u e p a r a c t i o n A L L I A N C E S E R V I C E S e t A L L I A N C E F I N A N C E S s ' é l è v e à
r e s p e c t i v e m e n t 5 . 1 5 1 e t 3 5 4 e u r ; c o m p t e t e n u d e r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l d e s d e u x s o c i é t é s , c e s v a l e u r s
c o n d u i s e n t à u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d e 2 . 9 2 9 a c t i o n s n o u v e l l e s A L L I A N C E F I N A N C E S c o n t r e 2 a c t i o n s
e x i s t e n c e s d ' A L L I A N C E S E R V I C E S .
- L e m o d e d e f i x a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e , s o i t l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e a u 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9 , c o r r i g é d a n s l e c h e f
d ' A L L I A N C E S E R V I C E S u n i q u e m e n t , p è c h e p a r u n e x c è s d e p r u d e n c e d a n s l e c h e f d ' A L L I A N C E F I N A N C E S . I I
n e r e l è v e d o n c p a s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , l e p r é s e n t r a p p o r t n e p e u t ê t r e
i n t e r p r é t é c o m m e u n e a p p r é c i a t i o n d u c a r a c t è r e l é g i t i m e o u é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e .
L i è g e , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
S c P R L J . L . P R I G N O N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r J L P R I G N O N » .
C h a q u e a c t i o n n a i r e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r
p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e r é i t è r e s a v o l o n t é d e p r o c é d e r à l a f u s i o n s u i v a n t l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r é c i t é , m a l g r é l e s
c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e g è n è r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e B l o n d e n 7 / 9 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : F U S I O N
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e p r o j e t d e f u s i o n q u i l u i e s t p r é s e n t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e p r o c é d e r à l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L L I A N C E S
F I N A N C E S » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t G i l l e s 2 9 , d e l ' i n t é g r a l i t é d u
p a t r i m o i n e - a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L L I A N C E S S E R V I C E S » , s o c i é t é a b s o r b é e ,
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e B l o n d e n 7 / 9 , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S u i t e à l a f u s i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t p o r t é à s e p t c e n t t r e n t e c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e h u i t e u r o s ( 7 3 5 . 6 6 8 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t n e u f ( 4 . 4 0 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e t r a n s f e r t s e r a r é m u n é r é m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n d e d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - n e u f ( 2 . 9 2 9 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L L I A N C E S S E R V I C E S » , s o c i é t é a b s o r b é e , d a n s u n e p r o p o r t i o n d e v i n g t - n e u f ( 2 9 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r d e u x ( 2 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
I l r é s u l t e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e p r é c i t é q u e :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T C M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , r u e d e H e r v e , 5 5 2 , r e ç o i t d e u x m i l l e u n e ( 2 0 0 1 ) n o u v e l l e s a c t i o n s
- L a s o c i é t é a n o n y m e « L e f e b v r e & A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 3 2 M o n t - s u r - m a r c h i e n n e , a v e n u e P a u l P a s t u r 4 2 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 6 9 9 . 2 7 0 . , i c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é a n o n y m e « A L L I A N C E S F I N A N C E S » , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T C M » , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r M o n s i e u r D U M O N T R o g e r , d o m i c i l i é à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , r u e d e H e r v e 5 5 2 , r e ç o i t s e p t c e n t v i n g t - c i n q ( 7 2 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s
- M o n s i e u r B A S T I N D i d i e r , d o m i c i l i é à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s , r u e d u C e n t r e , 7 0 , r e ç o i t d e u x c e n t t r o i s ( 2 0 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s , r e p r i s e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n :
" L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e f a s o c i é t é a n o n y m e « A L L I A N C E S S E R V I C E S » s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L L I A N C E S F I N A N C E S » e s t f i x é e a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d i x ;
" L a s o c i é t é a n o n y m e « A L L I A N C E S F I N A N C E S » n ' a t t r i b u e p a s d e d r o i t s s p é c i a u x a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L L I A N C E S S E R V I C E S » , a u t r e s q u e c e u x m e n t i o n n é s c i - a v a n t ;
" A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' a é t é a t t r i b u é a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s
a n o n y m e s « A L L I A N C E S F I N A N C E S » e t « A L L I A N C E S S E R V I C E S » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U P A T R I M O I N E
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t
t r a n s f é r é e A T I T R E U N I V E R S E L à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n .
L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t p a r c o n s é q u e n t s u p p r i m é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n r a i s o n d e l a f u s i o n , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t v i n g t
t r o i s m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e h u i t e u r o s ( 2 2 3 . 6 6 8 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t d o u z e m i l l e e u r o s
( 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t t r e n t e c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e h u i t e u r o s ( 7 3 5 . 6 6 8 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e
n e u f c e n t v i n g t - n e u f ( 2 . 9 2 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e s C , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
C e s d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - n e u f ( 2 . 9 2 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e s C , o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - n e u f ( 2 . 9 2 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e s C , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t
r e m i s e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à s a v o i r :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T C M » , p r é d é s i g n é e , r e ç o i t d e u x m i l l e u n e ( 2 0 0 1 ) n o u v e l l e s
a c t i o n s e n r é m u n é r a t i o n d e s c e n t t r e n t e - h u i t ( 1 3 8 ) a c t i o n s « A L L I A N C E S S E R V I C E S »
- L a s o c i é t é a n o n y m e « L e f e b v r e & A s s o c i é s » , p r é d é s i g n é e , r e ç o i t s e p t c e n t v i n g t - c i n q ( 7 2 5 ) n o u v e l l e s
a c t i o n s e n r é m u n é r a t i o n d e s c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s « A L L I A N C E S S E R V I C E S »
- M o n s i e u r B A S T I N D i d i e r , p r é n o m m é , r e ç o i t d e u x c e n t t r o i s ( 2 0 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s e n r é m u n é r a t i o n d e s
q u a t o r z e ( 1 4 ) a c t i o n s « A L L I A N C E S S E R V I C E S »
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t t r a i t é e s d e m a n i è r e é g a l e p a r r a p p o r t a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s q u i
s u i v e n t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n e t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e l a
s o c i é t é a b s o r b a n t e p a r l e s s o i n s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r l ' i n s c r i p t i o n d e s
n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e c e t t e d e r n i è r e , a v e c m e n t i o n d e l e u r i d e n t i t é ,
d u n o m b r e d ' a c t i o n s l e u r r e v e n a n t e t l a d a t e d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o n n e n t d r o i t à u n e p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e
d i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E
C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é , d ' a c t e r q u e , s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e
c a p i t a l e s t p o r t é à s e p t c e n t t r e n t e c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e h u i t e u r o s ( 7 3 5 . 6 6 8 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e
m i l l e q u a t r e c e n t n e u f ( 4 . 4 0 9 ) a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t t r e n t e c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e h u i t e u r o s ( 7 3 5 . 6 6 8 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t n e u f ( 4 . 4 0 9 ) a c t i o n s , a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` R é s e r v é
a u
M o n i t e u r Ï b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A D I S P A R I T I O N D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a b l i e n p r o c è s -
v e r b a u x , p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s p a r s o n m i n i s t è r e , a t é m o i g n é s o n a p p r o b a t i o n a v e c c e t t e f u s i o n . D e
c e t t e f a ç o n , l a s o c i é t é a b s o r b é e a c e s s é d ' e x i s t e r à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : P R O C U R A T I O N S P E C I A L E
L ' a s s e m b l é e d o n n e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r R o g e r D U M O N T , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e
s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t e n p a r t i c u l i e r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c
l a f u s i o n e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u e p o u r d é t r u i r e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n u n r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.08.2010, DPT 30.08.2010 10488-0082-017
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.07.2009, DPT 31.08.2009 09728-0183-014
08/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.06.2008, DPT 29.08.2008 08699-0311-015
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.06.2007, DPT 31.08.2007 07715-0074-010
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.09.2015, DPT 29.09.2015 15622-0033-026
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 30.01.2017, DPT 31.01.2017 17035-0174-028