21/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
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" k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 7 6 2 0 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L I S O N C L O T U R E S S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e T o n g r e s n ° 3 2 6 à 4 0 0 0 R O C O U R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t * s i d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s ! n o m i n a t i o n s
E n c e v e n d r e d i 1 1 a v r i l 2 0 1 4 , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « A L L I S O N C L O T U R E S » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 R O C O U R T , c h a u s s é e d e T o n g r e s n ° 3 2 6 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 3 . 7 6 2 , 0 2 6
S o n t i c i p r é s e n t s :
" M o n s i e u r P E L L A E R S R o l a n d , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é l e 2 7 / 0 8 / 1 9 5 5 , m a r i é , d o m i c i l i é à 4 1 9 0 V I E U X V I L L E , r o u t e d e L o g n e 1 4 / 1 6 p r o p r i é t a i r e d e 1 2 0 0 a c t i o n s s u r u n t o t a l d e 1 2 5 0
" M a d a m e B I N E T F r a n ç o i s e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é e l e 2 0 / 0 6 / 1 9 5 9 , m a r i é e , d o m i c i l i é e à 4 1 9 0 V I E U X V I L L E , r o u t e d e L o g n e 1 4 / 1 6 p r o p r i é t a i r e d e 5 0 a c t i o n s s u r u n t o t a l d e 1 2 5 0
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 0 3 5 7 0 *
L ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r é u n i , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s . L ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t e s t , p a r c o n s é q u e n t , a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" D é m i s s i o n s
" N o m i n a t i o n s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s e t e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r R o l a n d P E L L A E R S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D é m i s s i o n s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à c e j o u r , d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e u r a c c o r d e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é c h a r g e p o u r l e s m a n d a t s e x e r c é s j u s q u ' à c e j o u r . C e t t e d é c i s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N o m i n a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M e s s i e u r s P E L L A E R S R o l a n d e t V A N I N G E L G O M P h i l i p p e e t M a d e m o i s e l l e P E L L A E R S A l l i s o n , q u i a c c e p t e n t C e t t e d é c i s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r P E L L A E R S R o l a n d q u i
a c c e p t e . C e t t e d é c i s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S e u l l e m a n d a t d e M o n s i e u r P e l l a e r s R o l a n d e s t r é m u n é r é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 .
V o l e t 1 3 - S u i t e
F a i t â R o c o u r t l e 1 1 a v r i l 2 0 1 4 e n q u a d r u p l e e x e m p l a i r e , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a y a n t r e ç u l e s i e n
P E L L A E R S R o l a n d , B I H E T F r a n ç o i s e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
P E L L A E R S A l l i s o n V A N I N G E L G O M P h i l i p p e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e