08/04/2014
ÿþM O D W D R D t 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i i 1 1 1 1 1 1 0 1 5 0 1 1 1
1 0
D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 7 2 6 6 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A F I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u B e c , 3 à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e
( a d r e s s e c o m p l è t e }
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u d i x - s e p t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e t p o r t a n t l e m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à H u y 1 , l e v i n g t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 7 7 4 , f o l i o 3 4 , c a s e 1 3 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) G I H O U S S E P i e r r e " , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e A L P H A F I N , a y a n t s c n s i è g e à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , r u e d u B e c , 3 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 7 2 6 . 6 9 1 R P M H u y .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p e r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O i S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l n e u f , e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x a v r i l d e u x m i l n e u f , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 4 9 4 4 3 .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à . S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u v i n g t - u n m a r s d e u x m i l o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u o n z e a v r i l d e u x m i l o n z e , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 5 3 9 2 7 , i l a é t é d é c i d é d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e : l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d e m e u r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s " d a n s l a l i s t e d e p r é s e n t e r e p r i s e c i - d e s s o u s .
C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n f o r m e a u x i n d i c a t i o n s f o u r n i e s p a r l e s a s s o c i é s a u N o t a i r e s o u s s i g n é :
A s s o c i é s N o m b r e d ' a c t i o n s S i g n a t u r e
M o n s i e u r S T A I N I E R B e r n a r d P i e r r e C h a r l e s P a û l , n é à L i è g e , l e v i n g t - h u l t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , i n g é n i e u r c o m m e r c i a l é p o u x d e M a d a m e P I R O T T E V é r o n i q u e F r a n ç a i s e M a r i e , n é e à R o c o u r t , l e v i n g t - c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , e n s e i g n a n t e , d o m i c i l i é à S a i n t G e o r g e s - s u r - M e u s e , r u e d u B e c 3 . E p o u x " m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e ` . R A N D A X H E , N o t a i r e à F i é r o n , e n d a t e d u d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s . R é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 9 1 2 2 8 2 4 3 - 6 2 .
C e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s : 1 8 5
M a d a m e P i R O T T E V é r o n i q u e F r a n ç o i s e M a r i e , n é e à R e c o u r t , l e v i n g t - c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , , e n s e i g n a n t e , é p o u s e d e M o n s i e u r S T A I N i E R B e r n a r d P i e r r e C h a r l e s P a u l , n é à L i è g e , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e ' m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , i n g é n i e u r c o m m e r c i a l , d o m i c i l i é e à S a i n t G e o r g e s - s u r - M e u s e , r u e d u B e c 3 . E p o u s e m a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e a v e n u p a r d e v a n t ; M a î t r e R A N D A X H E , N o t a i r e à F l é r o n , e n d a t e d u d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s . R é g i m e n o n m o d i f i é à ; c e j o u r .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 8 0 4 2 5 0 7 8 - 4 6 .
U n e p a r t s o c i a l e : 1
T O T A L C e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s : 1 8 6
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 e u r o s ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 e u r o s ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M a d a m e V é r o n i q u e P I R O T T E , p r é s e n t e d é c i d e d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4
d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r B e r n a r d S T A I N I E R c i - a v a n t c i t é , l e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e '
s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s r e n o n c e n t c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t
d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , M o n s i e u r B e r n a r d S T A I N I E R d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e
e n l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e c o m m e s u i t à l ' a u g m e n t a t i o n d u
c a p i t a l , à s a v o i r :
- M o n s i e u r S T A I N I E R t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
L ' a s s o c i é p r é q u a l i f l é d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t à
c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 0 0 8 8 2 6 4 1 2 4 3 2 5 a u n o m
d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B E L F I U S B a n q u e à B r u x e l l e s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a
c i - a n n e x é e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 e u r o s ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r :
L ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i -
d e s s u s :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 e u r o s ) . I l e s t d i v i s é e n c i n q c e n t
c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q c e n t
c i n q u a n t e - h u i t i è m e s d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t " .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q ( J É C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V ( 1 7 2 3 M . T T C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A i 1 3 1 1 1 9
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m e d e H u y , l e
2 7 M A R l e
L e G r i 8 r
G r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 7 2 6 6 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A F I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u B e c , 3 à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u d i x - s e p t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e t p o r t a n t l e m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à H u y 1 , l e v i n g t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 7 7 0 , f o l i o 3 4 , c a s é 1 4 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s p o u r l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) G I H O L I S S E P i e r r e " , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e A L P H A F I N , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , r u e d u B e c , 3 - - n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 7 2 6 . 6 9 1 R P M H u y .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l n e u f , e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x a v r i l d e u x m i l n e u f , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 4 9 4 4 3 .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u v i n g t - u n m à r s d e u x m i l o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e a v r i l d e u x m i l o n z e , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 5 3 9 2 7 , i l a é t é d é c i d é d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e a s s o c i é à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u d i x - s e p t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , i l a é t é d é c i d é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e y r e l a t i f .
C o m p o s i t i o n d e r a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d e m e u r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n t e r e p r i s e c i - d e s s o u s .
C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n f o r m e a u x i n d i c a t i o n s f o u r n i e s p a r l e s a s s o c i é s a u N o t a i r e s o u s s i g n é :
A s s o c i é s N o m b r e d ' a c t i o n s S i g n a t u r e
M o n s i e u r S T A I N I E R B e r n a r d P i e r r e C h a r l e s P a u l , n é à L i è g e , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , i n g é n i e u r c o m m e r c i a l é p o u x d e M a d a m e P I R O T T E V é r o n i q u e F r a n ç o i s e M a r i e , n é e à R o c o u r t , l e v i n g t - c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , e n s e i g n a n t e , d o m i c i l i é à S a i n t G e o r g e s - s u r - M e u s e , r u e d u B e c 3 . E p o u x m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e R A N D A X H E , N o t a i r e à F l é r o n , e n d a t e d u d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s . R é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 9 1 2 2 8 2 4 3 - 6 2 .
C i n q c e n t c i n q u a n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s : 5 5 7
M a d a m e P I R O T T E V é r o n i q u e F r a n ç o i s e M a r i e , n é e à R o c o u r t , l e v i n g t - c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , e n s e i g n a n t e , é p o u s e d e M o n s i e u r S T A I N I E R B e r n a r d P i e r r e C h a r l e s P a u l , n é à L i è g e , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , i n g é n i e u r c o m m e r c i a l , d o m i c i l i é e à S a i n t G e o r g e s - s u r - M e u s e , r u e d u B e c 3 . E p o u s e m a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e R A N D A X H E , N o t a i r e à F l é r o n , e n d a t e d u d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s . R é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 8 0 4 2 5 0 7 8 - 4 6 ,
U n e p a r t s o c i a l e : 1
T O T A L C i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s : 5 5 8
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
P o u r s e c o n f o r m e r à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t c o n f o r m é m e n t a u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ + . 1 4 1 1 .
V o l e t B - S u i t e
à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 3 1 5 . 9 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e ' h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 e u r o s ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e - u n m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 3 7 1 . 7 0 0 e u r o s ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 3 1 5 . 9 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 e u r o s ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e - u n m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 3 7 1 . 7 0 0 e u r o s ) s a r i s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 7 3 6 3 1 3 1 2 9 0 4 4 9 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G B e l g i q u e a g e n c e d e S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , C h a u s s é e V e r t e , 1 1 0 .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - u n m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 3 7 1 . 7 0 0 e u r o s ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - u n m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 3 7 1 . 7 0 0 e u r o s ) . I I e s t d i v i s é e n c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t i è m e s d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t " .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p e u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 29.08.2014 14500-0205-012
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 30.07.2013 13354-0392-012
11/04/2011
ÿþ ! 7 @ t [ f , 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : A L P H A F I N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u B e c , 3 à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 7 2 6 . 6 9 1
O b j e t d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u v i n g t - u n m a r s d e u x m i l o n z e , e t p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à H u y 1 , l e v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l o n z e , v o l u m e 7 6 1 , f o l i o 7 , c a s e 5 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s p o l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) G I H O U S S E P i e r r e " , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e A L P H A F I N , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , r u e d u B e c , 3 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 7 2 6 . 6 9 1 R P M H u y . S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l n e u f , e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x a v r i l d e u x m i l n e u f , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 4 9 4 4 3 .
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s ; p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d e m e u r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t i l s . s o n t p r o p r i é t a i r e s , e s t m e n t i o n n é d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e r e p r i s e c i - d e s s o u s . "
C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n f o r m e a u x i n d i c a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u i a é t é p r o d u i t a u N o t a i r e s o u s s i g n é :
A s s o c i é N o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s S i g n a t u r e
1 ) M o n s i e u r S T A I N I E R B e r n a r d P i e r r e C h a r l e s P a u l , n é à L i è g e , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , i n g é n i e u r c o m m e r c i a l é p o u x d e M a d a m e P I R O T T E V é r o n i q u e F r a n ç o i s e M a r i e , n é e à R o c o u r t , l e v i n g t - c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , e n s e i g n a n t e , d o m i c i l i é à S a i n t G e o r g e s - s u r - M e u s e , r u e d u B e c 3 . E p o u x m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e R A N D A X H E , N o t a i r e à F l é r o n , e n d a t e d u d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s . R é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r . N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 9 1 2 2 8 2 4 3 - 6 2 .
C e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s : 1 8 5
2 ) M a d a m e P I R O T T E V é r o n i q u e F r a n ç o i s e M a r i e , n é e à R o c o u r t , l e v i n g t - c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , e n s e i g n a n t e , é p o u s e d e M o n s i e u r S T A I N I E R B e r n a r d P i e r r e C h a r l e s P a u l , n é à L i è g e , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , i n g é n i e u r c o m m e r c i a l , d o m i c i l i é e à S a i n t G e o r g e s - s u r - M e u s e , n i e d u B e c 3 . E p o u s e m a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s ' a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e R A N D A X H E , N o t a i r e à F i é r o n , e n d a t e d u d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s . R é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r . N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 8 0 4 2 5 0 7 8 - 4 6 .
U n e p a r t s o c i a l e : 1
T O T A L : C e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s : 1 8 6
I l r e s s o r t d e c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , N o t a i r e e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e s p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o _ N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I V N I 1 1 U I I I 1 l O I H I I I I
" 1 1 0 5 3 9 2 7 *
R ~
M c
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V r
R é s e r v é
e u ,
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s v a ê t r e p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e - u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l o r s d u p r o c h a i n e x e r c i c e , l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e t e r m i n e r a l e t r e n t e - u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e " .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E O R D I N A I R E .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i " .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
26/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 20.08.2010, DPT 24.08.2010 10432-0248-011