19/05/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 7 5 1 . 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R E S N E U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B r u x e l l e s 1 7 à 4 1 3 0 E s n e u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 a v r i l 2 0 1 4 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s r é u n i s e n a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e ( i ) M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t ( i i ) d e A l p h a r P a r t n e r s S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 5 a v r i l 2 0 1 4 .
D E C I D E N T d e s e p o r t e r f o r t q u e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , c e t t e d e r n i è r e s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
D E C I D E N T d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r O l i v i e r B o d a r t , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 B r e s s o u x , r u e d u C a r m e l 5 .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u T h i e r r y D e k o k e r , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à t a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C i n d y T o r i n a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ s ^ r ~
0 7 A 3 "
G r e f f e
M O U W O R D [ t . 7
u
i
B I N
1 9 1 1 0 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 16.05.2013 13123-0566-032
22/05/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 8 8 5 , 7 5 1 . 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R E S N E U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e b r u x e l l e s 1 7 , 4 1 3 0 E S N E U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 1 0 5 1 2 0 1 3
N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( é v e n t u e l l e m e n t e t a v e c a c c o r d d u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e ) , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é E v e r a e r t & F r e z i n C i e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r F r e z i n , a y a n t s o n b u r e a u à R u e d e i ' A v e d e l l e , 1 2 2 C / 1 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s , n o m i n a t i o n e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e t a t r o i s i è m e a n n é e c o m p t a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' , f S i i ( ~ ~ 1 . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N S o o Y U 0 R 6 1 S . t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
* 1 3 0 7 6 7 9 4 *
1 1 I I i
1 0 - 0 5 - 2 0 1 3
G r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012
ÿþ( a T i r
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 6 0 3 0 * 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : A l p h a r E s l f i e u x
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B r u x e l l e s 1 7 - 4 1 3 0 E s n e u x
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 7 5 1 9 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 2 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t v e n u s à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e c o n d u i r e c e u x - c i p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8
D A l p h a r P a r t n e r s S A , R u e d u F o n d d u M a r é c h a l , 1 0 , 5 0 2 0 S u a r i é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t , S q u a r e F r a n ç o i s P o u l e n c 6 , L e M e s n i l E s n a r d , F r a n c e D M a d a m e S é v e r i n e R o b e e r s t , R u e d e l ' O s e r a i e 7 , 4 1 2 0 N e u p r é , B e l g i q u e
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
Q'A l p h a r P a r t n e r s S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u n 1 6 m a i 2 0 1 2
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a p e r s o n n e s u i v a n t e p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 :
Q'M a d a m e S é v e r i n e R o b e e r s t , R u e d e l ' O s e r a i e 7 , 4 1 2 0 N e u p r é , B e l g i q u e
L e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M a d a m e S é v e r i n e R o b e e r s t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 21.05.2012 12124-0040-031
16/11/2011
ÿþl l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 2 0 6 0 *
I I I
B i i l a . g e n b i j h e t . I l e l g i s c h S t a a t s b l a s l 1 6 I 1 1 L 2 Q L 1 A n n e x s d u M o n i t a u r _ b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 7 5 1 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l p h a r E s n e u x
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B r u x e l l e s 1 7 , 4 1 3 0 E s n e u x
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a s c a l V a n d e r H a e g e n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 1 a o û t 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t , d o m i c i l i é à 6 S q u a r e F r a n ç o i s . P o u l e n c , L e M e s n i l E s n a r d , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 1 a o û t 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s e p o r t e r f o r t d u f a i t q u e , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , c e t t e d e r n i è r e s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 11.07.2011 11305-0332-032
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 29.07.2010 10373-0350-027
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 11.07.2008 08405-0334-026
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 28.05.2015 15134-0575-033
27/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 1 5 1 . 9 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; A l p h a r E s n e u x
# a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B r u x e l l e s 1 7 , 4 1 3 0 E s n e u x , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : " D é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e "
E x t r a i t d u p r o c è - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 m a i 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e , l a S C s f d S P R L R e w i s e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r F r e z i n e t c e a v e c e f f e c t i o n e n d a t e d u 2 0 m a i 2 0 1 5 , "
S é v e r i n e R o b e e r s t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e