13/10/2011
ÿþM ° d 2 . 1
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3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
i R é s e r v é
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I M o n i t e u b e l g e
I I 1 l I ! 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 M ! 1 ! I i I 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1
* i i i s a a o a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 6 1 3 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R V E R V I E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e L i è g e , 1 6 à 4 8 0 0 V E R V I E R S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s A d m i n i s t r a t e u r s D é m i s s i o n s C o m m i s s a i r e R é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e A o û t 2 0 1 1 .
1 ° L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n é t a n t a r r i v é s à l e u r t e r m e d e s i x a n n é e s , l e s - a c t i o n n a i r e s a c t e n t l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t a u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1 , d e
. l a S A « A L P H A R P A R T N E R S » ( N ° N 0 4 7 5 . 6 3 9 . 6 9 6 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l V A N : _ D E R H A E G E N , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
" M o n s i e u r P e t e r V A N E L S L A N D E R , K a p e l s t r a a t , 4 1 à 1 7 0 0 D I L B E E K .
L e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t e n s u i t e d e l i m i t e r d o r é n a v a n t à d e u x l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e C o n s e i l e t c e t a n t q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l e c a p i t a l s o c i a l r e s t e r a l i m i t é à d e u x .
S o n t a i n s i a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 :
M a d a m e I s a b e l l e S C H Y N S , d o m i c i l i é e r u e d e L i è g e , 1 6 à 4 8 0 0 V E R V I E R S . M o n s i e u r P i e r r e - E r i c B O U L A N G E R , d o m i c i l i é r u e d e L i è g e , 1 6 à 4 8 0 0 V E R V I E R S .
C e u x - c i a c c e p t e n t à l ' i n s t a n t e t c o n f i r m e n t e n s u i t e M a d a m e i s a b e l l e S C H Y N S d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . S o n m a n d a t r e s t e r a r é m u n é r é d a n s s e s c o n d i t i o n s a c t u e l l e s .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
2 ° L e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e n t e n s u i t e l a d é m i s s i o n d e l a S o c i é t é C i v i l e « E V E R A E R T , F R E Z I N & C i e S P R L » r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r F R E Z I N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e s o n m a n d a t d e C o m m i s s a i r e r é v i s e u r e x e r c é d e p u i s l e l e r j u i n 2 0 0 9 p o u r u n e d u r é e f i x é e i n i t i a l e m e n t à t r o i s a n n é e s .
E n c o n f o r m i t é a v e c l a l o i ( a r t . 1 6 6 d u C o d e S o c i é t é s ) , l e s a c t i o n n a i r e s e x e r c e r o n t d o r é n a v a n t i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e .
- ~ E p a ~ ` ~ 4 - c ¬ ' r i g - - r t f 1 P S c ? ( 1 . C r A G - g 1 . 0 . t ~ ~ ~ " ~
I s a b e l l e S C H Y N S A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u y e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
~ } Q p v ; : s á ü u G r e 9 l ? d u ] ~ 1
Q P F . L . C i 1 ° ~ 1 ~ r , 7 n r ~ - t l i ' ~ V 1 : 1 1 ~ 1
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