19/10/2011
ÿþ1 1 I ~ V ~ I G N I ~ V ~ I I N O I I ~ I Y ; u 1 I
+ 1 1 1 5 7 8 2 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D é n o m i n a t i o n : A L T A C O U S T 1 C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 6 0 G r â c e - H o l l l o g n e , r u e d u F e r d o u , 7 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 . 7 2 9 . 4 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L E T D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e C R I S M E R , N o t a i r e à F e x h e - l e - H a u t - C l o c h e r , e n d a t e d u s e p t '
o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a l a s o c i é t é a n o n y m e « A L T A C O U S T I C » , d o n t l e ,
s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d u F e r d o u , 7 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
s o u s l e n u m é r o 8 9 6 . 7 2 9 . 4 6 5 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r d e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n
d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e h u i t e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e e t u n
m a r s d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 0 3 0 0 9 6 8 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r ,
a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l e n l e
r e m p l a ç a n t p a r l ' a d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 3 4 0 A w a n s , r u e d e l a C h a u d r o n n e r i e , 7 .
i l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u
a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - R A P P O R T
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s
d e t r o i s m o i s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e y a n n e x é e s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' o b j e t s o c i a l e n l e r e m p l a ç a n t
p a r l ' a d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 : O b j e t
1 ° L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e
o u à l ' é t r a n g e r :
- i a m e n u i s e r i e e n b o i s o u e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s e t l a m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e ; l e m o n t a g e d e m e n u i s e r i e s
e x t é r i e u r e s e t i n t é r i e u r e s m é t a l l i q u e s o u n o n : p o r t e s , f e n ê t r e s , d o r m a n t s d e p o r t e s e t f e n ê t r e s , e s c a l i e r s ,
p l a c a r d s , c u i s i n e s é q u i p é e s , é q u i p e m e n t s p o u r m a g a s i n s , e t c . . . , l e m o n t a g e d e c l o i s o n s f i x e s o u m o b i l e s ,
p o r t e s d e g a r a g e e t g r i l l e s , n o t a m m e n t , l e r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t p l a f o n d s , m é t a l l i q u e s o u n o n , l ' i n s t a l l a t i o n d e
s t o r e s , v o l e t s e t p e r s i e n n e s ;
- L ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n b o i s e t m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n
- L ' a c o u s t i q u e ;
- L a p o s e d e r e v ê t e m e n t s d e s o l e n b o i s o u e n d ' a u t r e s m a t é r i a u x .
- L a r é a l i s a t i o n d e c h a r p e n t e s e t d e c o u v e r t u r e s , l e m o n t a g e d e c h a r p e n t e s , l e s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e e n t o u s m a t é r i a u x , l a m i s e e n p l a c e d e s é l é m e n t s d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x d e p l u i e , l e s t r a v a u x d ' é t a n c h é i f i c a t i o n d e s t o i t s e t t o i t u r e s - t e r r a s s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d ' e s p a c e s v e r t s p o u r i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s ; L a c o n s t r u c t i o n d e t e r r a i n s d e j e u x e t d e s p o r t , d e b a s s i n s d e n a t a t i o n , e t c .
- L a p r o d u c t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e p l u s i e u r s s o r t e s d ' é n e r g i e ;
- C a p t a g e , é p u r a t i o n e t d i s t r i b u t i o n d ' e a u ;
- L e d é b l a y a g e d e c h a n t i e r s ;
- L e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t : c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n ,
o u v e r t u r e d e t r a n c h é e s , d é r o c h e m e n t s , d e s t r u c t i o n à l ' e x p l o s i f , e t c .
- L e r a b a t t e m e n t d e l a n a p p e a q u i f è r e e t l e d r a i n a g e d e s c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n ;
- L ' e x é c u t i o n d e f o r a g e s h o r i z o n t a u x p o u r p a s s a g e s d e c â b l e s o u d e c a n a l i s a t i o n s ;
- L a c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x d ' a d d u c t i o n , d e d i s t r i b u t i o n e t d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x ;
- L a c o n s t r u c t i o n s d ' a u t o r o u t e s , d e r o u t e s , d e r u e s , d e c h a u s s é e s e t d ' a u t r e s v o i e s p o u r v é h i c u l e s e t p i é t o n s
( y c o m p r i s l a p o s e d e g l i s s i è r e d e s é c u r i t é ) ;
- L a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d e d r a g a g e ;
- L e c u r a g e d e s c o u r s d ' e a u , f o s s é s , e t c .
- L a m i s e e n p l a c e d e f o n d a t i o n s , y c o m p r i s b a t t a g e d e p i e u x ;
- F o r a g e e t c o n s t r u c t i o n d e p u i t s d ' e a u , f o n ç a g e d e p u i t s ;
- T r a v a u x d e f e r r a i l l a g e e t p o s e d e c o f f r a g e ;
- P o s e d e c h a p e ;
- L a c o n s t r u c t i o n d e c h e m i n é e s d é c o r a t i v e s e t d e f e u x o u v e r t s ;
- M o n t a g e d ' é l é m e n t s d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s n o n f a b r i q u é s p a r l ' u n i t é q u i e x é c u t e l e s t r a v a u x ;
- M o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l ;
- L ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
- L a m i s e e n o e u v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e : m a t é r i a u x t h e r m i q u e ,
m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e ;
- L e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c a n a l i s a t i o n s d e c h a u f f a g e o u d e r é f r i g é r a t i o n ;
- I n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n ( s a u f c h a u f f a g e ) ;
- L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' é c l a i r a g e e t d e s i g n a l i s a t i o n p o u r c h a u s s é e s , v o i e s f e r r é e s , a é r o p o r t s e t
i n s t a l l a t i o n s p o r t u a i r e s ( y c o m p r i s l ' i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x d e s i g n a l i s a t i o n ) ;
- L e m o n t a g e d e c l o i s o n s è c h e s à b a s e d e p l â t r e ;
- L a p e i n t u r e d ' o s s a t u r e s m é t a l l i q u e s
- L e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s
b â t i m e n t s ;
- L e n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s n o u v e a u x e t l a r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x ;
- L e s a u t r e s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s n . d . a . :
- I n t e r m é d i a i r e s d e c o m m e r c e ;
- C o m m e r c e d e d é t a i l d e q u i n c a i l l e r i e , p e i n t u r e s , m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t v e r r e ( y c o m p r i s l e s
b r i c o c e n t e r s ) a v e c u n e s u r f a c e d e v e n t e j u s q u e q u a t r e c e n t m è t r e s c a r r é s ;
- L a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e c h a u d i è r e s d o m e s t i q u e s ;
- L a c o n c e p t i o n d e j a r d i n s , d e p a r c s , e t c . ;
- L e r a m o n a g e d e c h e m i n é e s e t l e n e t t o y a g e d e s â t r e s , d e s f o u r n e a u x , d e s i n c i n é r a t e u r s d e s c h a u d i è r e s , d e s g a i n e s d e v e n t i l a t i o n e t d e s d i s p o s i t i f s d ' é v a c u a t i o n d e f u m é e s ;
- L e s a c t i v i t é s d e d é s i n f e c t i o n e t d e d e s t r u c t i o n d e s p a r a s i t e s d a n s l e s b â t i m e n t s , l e s n a v i r e s , l e s t r a i n s , e t c . - N e t t o y a g e d e l a v o i r e .
2 ° p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l a c o n s t i t u t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s .
3 ° p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s ( a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n , n é g o c i a t i o n e t g e s t i o n i m m o b i l i è r e , p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , é v a l u a t i o n , e x p e r t i s e , é t a t s d e s l i e u x , c o n s e i l s ) .
4 ° t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
- t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t d e b â t i m e n t s d e t o u t e n a t u r e , a u x t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s e t à l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t .
- l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e d i r e c t i o n t e c h n i q u e p o u r l e s e c t e u r e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t e t g r o s o e u v r e e n f a v e u r d e M o n s i e u r A l a i n V A N G Y S E G E M
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
R é s e r v é
a û
, M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E t e n g é n é r a l , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s '
o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l p r é c i t é . L a s o c i é t é p o u r r a
' p o u r v o i r à l a g e s t i o n , l a s u p e r v i s i o n , d o n n e r d e s c o n s e i l s e t c o n t r ô l e r t o u t e s s o c i é t é s a s s o c i é e s e t f i l i a l e s .
E l l e p e u t p r e n d r e i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e
p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à '
' c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t i d e n t i q u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e
d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s ,
a f f i l i é e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c o n s e r v e n t l e d r o i t d e f a i r e d e s o f f r e s o u d ' e x é c u t e r d e s t r a v a u x d ' a s s o c i a t i o n
a v e c t o u t e p e r s o n n e n o n a c t i o n n a i r e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e
d e l ' e x t r a i t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l ,
, a i n s i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u p r o c è s - v e r b a l :
- R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
- E t a t c o m p t a b l e d a t a n t d e m o i n s d e t r o i s m o i s
M a î t r e P h i l i p p e C R I S M E R , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e