05/03/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 4 9 7 4 6
B j I a g e n T i i j a t B é Y g i s c l i S t a a t s b l a c 7 _ W I a 3 7 2 0 i 2 - A n n e x e s c 7 ü l i I ó n i t e u r b e T g ë
D é n o m i n a t i o n : A l t e r n a t i v e O r i g i n a l A d n i m a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M a f i o t , 3 8 - 4 1 2 0 N E U P R E
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 4 6 5 , 1 2 6 .
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1
T o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t r e p r é s e n t é e s e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t d é c l a r é ê t r e
v a l a b l e m e n t r é u n i s , l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t p a r f a i t e m e n t
c o n s t i t u t é e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h 3 0 .
A p r è s é c h a n g e s d e v u e s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s d i s t i n c t s :
4 ° P a r u n v o t e s p é c i a l , d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
5 ° D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e L O U V R E X M A N A G E M E N T s p r l ,
r e p r é s e n t é e p a r L o u i s M A R E C H A L , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é c o m p l è t e m e n t t r a i t é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
S A . A L L I N V E S T - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r L o u i s d e V A L E N S A R T
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 .
f u i e n t r o m n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a f r i e d u n o t a i r e m s t r u m e r i l a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o à 2 . 0
f l h I I l t I l I 2 o a I I ~ I N I I I I I I I I I h I I I I I I
" i 3 s e s *
1 V ` ~ r "
~ " ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 4 6 5 . 1 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l t e r n a t i v e O r i g i n a l A d n i m a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e M a f l o t 3 8 à 4 1 2 0 N e u p r é
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R O C H E L É E e t M a r t i n e M A N I Q U E T , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a 2 5 2 a , à W a n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e A l t e r n a t i v e O r i g i n a l A d n i m a t i o n a p r i s , t o u s l e s a s s o c i é s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p é s e n t é s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . - P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 9 1 . 4 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 E U R } à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 2 2 3 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e c a t é g o r i e A e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s a p p a r t e n a n t à l a c a t é g o r i e A e t p a r t i c i p a n t a u r é s u l t a t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d ' u n m o n t a n t d e 1 7 , 4 9 9 5 2 2 ¬ e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n .
b ) C e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s p a r
- L a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e A K I N D O O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 5 0 O r p - l e - G r a n d , R u e J o s e p h J a d o t , 7 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 2 . 0 4 6 . 4 0 9 à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t v i n g t n e u f a c t i o n s ( 6 2 9 )
- L a S A A L L I N V E S T s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N e u p r é ( 4 1 2 0 R o t h e u x - R i m i è r e ) , r u e M a f l o t 3 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 . 3 6 4 . 4 6 8 e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 4 3 9 . 3 6 4 . 4 6 8 à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e q u a t r e a c t i o n s ( 4 5 9 4 )
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
S o i t a u t o t a l n o n a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 9 1 . 4 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d e l a s o u s c r i p t i o n .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 0 6 8 8 - 9 4 2 0 - 1 2 9 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e D E X I A
C h a q u e p a r t e s t l i b é r é e t o t a l e m e n t .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f e t à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e n o n a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 9 1 . 4 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t d e m e u r é e a n n e x é e à l ' a c t e
c ) L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e t r o i s ( 8 8 4 3 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n . d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s t a t u t s .
d ) M o d i f i c a t i o n d u p a r a g r a p h e 1 d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e
t r o i s a c t i o n s ( 8 . 8 4 3 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e q u a t r e c e n t
q u a r a n t e t r o i s i è m e ( 1 1 8 . 8 4 3 è m e } d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e t r o i s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n s e p t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e c i n q ( 7 . 3 9 5 )
a c t i o n s d e c a t é g o r i e « A » e t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e h u i t ( 1 . 4 4 8 ) a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e « B » . L e s a c t i o n s '
d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
2 . d e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f è r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . M a r t i n e M A N I Q U E T
N o t a i r e A s s o c i é à W a n z e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e