23/04/2014
ÿþf i . ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 3 4 8 0 7 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A L T O S E R V I C E S
1 0 - 0 f i r t ~ 1 ~
G r e f f e
t i i i i l ( l i I 1 I
0 8 6 3 1 5
R é s e a a u M o n i t , b e l g
B i j l a g e n - h i j - h e t B e i g i s e h - S t a a t s b l a d 2 3 1 O 4 f 2 O 1 ' 4 - A i m r e x e s - d u M o n i t e u r ü e i g e
( e n a b r o g é
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i â g e : R u e d e l ' i n f o r m a t i q u e 2 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t c t l s J d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d ' A G d u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s d e :
- M a d a m e V a l é r i e T O D A R E L L O , d o m i c i l i é e R u e d ' O u p e y e 1 5 b o î t e B à 4 3 4 2 H o g n o t l l - M a d a m e V a n e s s e T O D A R E L L O , d o m i c i l i é e R u e F r a n ç o i s M i t t e r a n d 6 à 4 4 3 2 A l l e u r
- V T V I N V E S T S C A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t R u e d e V i l l e r s 4 1 à 4 3 4 2 H o g n o u l , r e p r é s e n t é e p a r F e r n a n d o T O D A R E L L O , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
p r o p o s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 0 3 1 0 5 / 2 0 1 3 . L e m a n d a t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , d e l a S . C . P . R . L . P h P U I S S A N T & C i e , r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é , r u e d e C l a i r v a u x , 4 0 1 2 0 5 à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e ( i n s c r i t e a u T a b l e a u B d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B 0 0 7 1 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P U I S S A N T , a s s o c i é g é r a n t . L e m a n d a t p r e n d e f f e t l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
D i r e c t e m e n t a p r è s l ' A G , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t e t d é c i d e d e n o m m e r l a S C A V T V I N V E S T a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
V T V 1 N W S T S C A
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é r e p r é s e n t é e p a r F e r d i n a n d o T O D A R E L L O
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o l i n e r s u r l a } e r n , ' r e i n g e d u V o l e s ) F A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a r l t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.06.2014, DPT 25.06.2014 14222-0586-034
11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 03.07.2013 13278-0295-035
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 29.06.2012 12237-0242-035
21/12/2011
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M o l 2 . 1
C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I t D t t t t H I I I I U I 1 H I l l 1
* 1 1 1 9 1 6 0 8 '
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 3 . 4 8 0 . 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T O S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' I n f o r m a t i q u e 2 à 4 4 6 0 G r â c e - H a l l o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 t e n u e a u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é e n s a s é a n c e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 1 , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
- c o n v e r s i o n d e s 2 5 0 a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n 2 5 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s ; c r é a t i o n d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ; p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e s 2 5 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s d a n s l e r e g i s t r e , c o n s t a t a t i o n d e l a d e s t r u c t i o n d e s 2 5 0 a c t i o n s a u p o r t e u r a i n s i r e m p l a c é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e , q u ' à l ' i n s t a n t , l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s 2 5 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é e f f e c t u é e s e t q u ' i l a é t é p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n d e s 2 5 0 t i t r e s a u p o r t e u r n u m é r o t é s 1 à 2 5 0 p h y s i q u e m e n t p r é s e n t s e t a i n s i r e m p l a c é s .
V T V I N V E S T S C A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e
r e p r é s e n t é e p a r
F e r d i n a n d o T O D A R E L L O
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 04.07.2011 11255-0221-032
28/02/2011
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w ( D w D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 3 1 6 3 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 e t d e c e l u i d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a p r i s , e n s a s é a n c e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 0 1 , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
" P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t à l a d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 d e M o n s i e u r F e r d i n a n d o ~ T O D A R E L L O d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n c e c o m p r i s , d e s e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 , à s a v o i r c e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s s o c i a u x 2 0 1 2 :
« l a s o c i é t é « V T V I N V E S T S C A n , s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e V i l l e r s , 4 1 à 4 3 4 2 A W A N S , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e e t à l a T V A s o u s l e n u m é r o . 8 3 2 . 3 6 6 . 3 0 4 n .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é . L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r i n t e r v i e n t e t a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i ; e s t c o n f é r é " .
S E C O N D E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
L ' A s s e m b l é e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , l a S . C . P . R . L . c c P h . P U I S S A N T & C i e , r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e
s i è g e s o c i a l e s t s i t u é , n i e d e C l a i r v a u x , 4 0 / 2 0 5 à 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E ( i n s c r i t e a u T a b l e a u B d e l ' i n s t i t u t
d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B 0 0 7 1 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P U I S S A N T , a s s o c i é
g é r a n t .
L e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s a n n u e l s e s t f i x é à 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e
2 0 1 3 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e n s a s é a n c e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" P R E M 1 E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , m o i n s c e l l e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « V T V I N V E S T S C A » ; : s u s m e n t i o n n é e , q u i s ' a b s t i e n t , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r « V T V I N V E S T S C A » , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F e r d i n a n d o T O D A R E L L O , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L a s o c i é t é « V T V I N V E S T S C A » a c c e p t e c e s n o m i n a t i o n s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e C o n s e i l c o n f i r m e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d i s p o s e r a d ' u n p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d u c o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . ( . . . )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 4 5 3 . 4 8 0 . 7 4 0
( e n e n t i e r ) : A L T O S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' I n f o r m a t i q u e 2 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E - N O M I N A T I O N D U P R E S I D E N T D U C O N S E I L - N O M I N A T I O N D ' U N D E L E G U E A L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E - R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R P E R S O N N E M O R A L E
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « V T V I N V E S T S C A » , p r é s i d e n t e d u c o n s e i l e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é « A F E R V A » a i n f o r m é c e t t e d e r n i è r e q u e M o n s i e u r F e r d i n a n d o T O D A R E L L O , a v a i t é t é n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « V T V I N V E S T S C A » , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u s e i n d e l a S A « A F E R V A » , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « V N I N V E S T S C A » , c o n f o r m é m e n t à t ' a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s " .
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
V T V I N V E S T S C A a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r é s e n t é e p a r F . T O D A R E L L O r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 14.07.2010 10297-0017-030
15/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 13.07.2009 09390-0307-030
18/09/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 16.09.2008 08731-0109-030
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 26.06.2008 08283-0052-030
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 27.07.2007 07474-0362-029
18/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 12.06.2006, DPT 07.07.2006 06466-4589-016
13/10/2005 : LG188485
13/07/2005 : LG188485
14/07/2004 : LG188485
18/07/2003 : LG188485
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01/01/1997 : LG188485
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