15/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
~ 1 ~ l i f I t A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a m l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u r f e r á f f e n t l i c h e n l e t
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
* 1 1 0 8 8 7 5 1 "
R i n t e r l e g t b e i d e r K a n t l e l
d e s , t - l s n d e l s g e r c h t s E ~ p E P a
/ 1 - a a - 2 0 1 1
e r
U n t e r n e h m e n s n r . : t p g , ( o 2 1 . l ~ ~
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : A L T r a S
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r 9 n k t e r H a f t u n g S i t z : 4 7 7 0 A m e l , M e d e l l N r . 1 4 5
G e g e n s t a n d .
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T U N G E N - E R N E N N U N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m d r e i f l i g s t e n M a i z w e i t a u s e n d e l f . E i n r e g i s t r i e r t s i e b e n B l a t t u n d o h n e Z u s a t z i n S t . V i t h a m e i n u n d d r e i a i g s t e n M a i z w e i t a u s e n d e l f , B a n d 1 9 8 , B l a t t 6 6 , F a c h 1 9 . E r h o b e n f ü n f u n d z w a n z i g E u r o . D e r E i n n e h m e r , A n d r e s E .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e h a t H e r r A m o l d A l f o n s J o h a n n L U X E N , g e b o r e n i n S t . V i t h a m 1 5 . J a n u a r 1 9 6 4 ( N N 6 4 0 1 1 5 - 3 9 5 - 2 1 ) , w o h n h a f t i n 4 7 7 0 A m e l , M e d e l l N r . 1 4 5 e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r é n k t e r H a f t u n g m i t S i t z i n 4 7 7 0 A m e l , M e d e l l N r . 1 4 5 , g e g r ü n d e t .
K A P I T E L I : G R Ü N D U N G
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t r â g t f ü n f z i g t a u s e n d E u r o , d a r g e s t e l l t d u r c h f ü n f h u n d e r t A n t e i l e , i n b a r z u m P r e i s e v o n e i n h u n d e r t E u r o j e A n t e i l d u r c h H e r m A m o l d L U X E N g e z e i c h n e t .
D i e g e z e i c h n e t e n A n t e i l e w u r d e n f ü r d e n B e t r a g v o n z w b l f t a u s e n d v i e r h u n d e r t E u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 . ) f r e i g e m a c h t m i n e t s E i n z a h l u n g a u f d a s K o n t o d e r K B C B E 4 9 7 3 1 0 1 8 0 0 3 1 7 1 .
D e r N o t e r h a t d i e s n a c h E i n s i c h t n a h m e d e r B e s c h e i n i g u n g d e r B a n k b e s t â t i g t .
K A P I T E L I I S A T Z U N G E N
° D i e S a t z u n g e n e n t h a l t e n f o l g e n d e s :
; T i t e l 1 : B e z e i c h n u n g , S i t z , G e g e n s t a n d , D a u e r
A r t i k e l 1 . - B e z e i c h n u n g
D i e G e s e l l s c h a f t n i m m t d i e F o r m e i n e r P G M B H , P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g , u n d w i r d ' , g e g r ü n d e t u n t e r d e m N a m e n , , A L T r a S " .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t u n d i h r e V e r i f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n v o r o d e r h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n d i e W o r t e " P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s - ' c h r â n k t e r H a f t u n g " , o d e r s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " o d e r " S P R L " s o w i e d e n S i t z , d i e M e h r w e r t s t e u e m u m m e r / U n t e m e h m e n s n u m m e r , d i e A b k ü r z u n g R J P s o w i e d a s z u s t â n d i g e H a n d e l s g e r i c h t t r a g e n .
; A r t i k e l 2 . - G e s e l l s c h a f t s s i t z
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 7 0 A m e l , M e d e l l N r . 1 4 5 .
E r k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e n e r ' a l v e r s a m m l u n g v e r l e g t w e r d e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e d s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n B r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n Z w e i g s t e l l e n , A g e n t u r e n u n d D e p o t s e r r i c h t e n u n d z w a r ü b e r a l l , w o s i e e s f ü r g u t e r a c h t e t .
A r t i k e l 3 . - G e g e n s t a n d
Z w e c k u n d G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t :
D i e V e r w a l t u n g - i m w e i t e s t e n S i n n e - , d i e V e r b e s s e r u n g u n d A u f w e r t u n g v o n L i e g e n s c h a f t e n a l l e r A r t ; z u d i e s e m Z w e c k k a n n d i e G e s e l l s c h a f t i n s b e s o n d e r e a l l e V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n v o r n e h m e n , M i e t - u n d P a c h t v e r h â l t n i s s e , s o g a r f ü r e i n e s e h r l a n g e D a u e r , a b s c h l i e l l e n
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i m Ü b r i g e n L i e g e n s c h a f t e n a l l e r A r t f ü r e i g e n e R e c h n u n g i m R a h m e n i h r e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a n - u n d v e r k a u f e n ; i h r V e r m o g e n , d a s s i c h a u s I m m o b i l i e n u n d b e w e g l i c h e n S a c h e n z u s a m m e n s e t z e n k a n n , a u f w e r t e n u n d u n t e r h a l t e n
D i e R e a l i s i e r u n g v o n g e w i n n b r i n g e n d e n l n v e s t i t i o n e n i h r e r A k t i v a i n M o b i l i e n u n d I m m o b i l i e n , W e r t p a p i e r e n , K a p i t a l e i n l a g e n , A n l e i h e n u n d s o w e i t e r ;
D i e E r s c h l i e l u n g , P a r z e i l i e r u n g u n d A u f w e r t u n g v o n G r u n d s t ü c k e n .
P l a n u n g , B a u , U m b a u , R e n o v i e r u n g , A u f w e r t u n g u n d V e r b e s s e r u n g u n d V e r m a r k t u n g v o n I m m o b i l i e n i n B e l g i e n u n d i m A u s l a n d ;
s o w i e s â m t l i c h e s o n s t i g e T r a n s a k t i o n e n u n d L e i s t u n g e n i m r m m o b i l i e n s e k t o r , j e d o c h u n t e r A u s s c h l u s s d e r T â t i g k e i t e n e i n e s I m m o b i l i e n m a k l e r s .
H a n d e l u n d V e r m i e t u n g v o n j e g l i c h e n G e g e n s t â n d e n , u n t e r a n d e r e m B e k l e i d u n g s g e g e n s t â n d e i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s , H a u s h a l t s e l e k t r o g e r â t e , A u d i o - V i d e o , S c h m u c k , U h r e n , F r e i z e i t - u n d S p o r t a r t i k e l ( R a d e r , Q u a d s , . . . ) , M a s c h i n e n j e g l i c h e r A r t
V e r w a l t u n g v o n U n t e r n e h m e n i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s ( u n t e r a n d e r e m : O r g a n i s a t i o n u n d P i a n u n g v o n O f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t u n d K o m m u n i k a t i o n ; t e c h n i s c h e R a t s c h l â g e ; M a n d a t a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d )
S c h u l u n g e n u n d T r a i n i n g i m B e r e i c h S p o r t
S i e k a n n i m Ü b r i g e n a l l e k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n i n B e z u g a u f b e w e g l i c h e u n d u n b e w e g l i c h e G ü t e r v o l l z i e h e n , d i e f ü r d i e V e r w i r k l i c h u n g d e s G e g e n s t a n d e s d e r G e s e l l s c h a f t n o t w e n d i g o d e r a u c h n u r n ü t z l i c h s i n d o d e r w e l c h e d i e E n t w i c k l u n g d e r G e s e l i s c h a f t e r l e i c h t e m k a n n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t i s t z u a l l e n z u r E r r e i c h u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k s u n d - g e g e n s t a n d e s n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n G e s c h â f t e n u n d M a l n a h u r e n , z u m E r w e r b a n d e r e r s o w o h l g l e i c h a r t i g e r o d e r â h n l i c h e r , a l s n i c h t g l e i c h e r o d e r â h n l i c h e r U n t e r n e h m e n , z u r B e t e i l i g u n g a n s o i c h e n U n t e r n e h m e n , z u m A b s c h l u s s v o n I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t e n o d e r z u r B e t e i l i g u n g a n v o r ü b e r g e h e n d e n o d e r n i c h t b e f r i s t e t e n U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n s c h l ü s s e n s o w i e z u r V e r g a b e v o n L i z e n z e n u n d s o n s t i g e n R e c h t e n i m I n - u n d A u s l a n d b e r e c h t i g t .
S i e k a n n e b e n f a l l s a l s V e r w a l t e r o d e r G e s c h â f t s f ü h r e r e i n e r G e s e l l s c h a f t h a n d e i n .
S i e k a n n i h r e n G e g e n s t a n d s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d v e r w i r k l i c h e n , a u f a l l e A r t e n u n d g e m â l l d e n M o d a l i t â t e n , d i e i h r a l s d i e g e e i g n e t e s t e n e r s c h e i n e n .
A r t i k e l 4 . - B e k a n n t m a c h u n g e n
D i e G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t u n d d e r e n s p â t e r e n B e s c h l ü s s e u n d B e k a n n t m a c h u n g e n w e r d e n , s o w e i t d i e s g e s e t z l i c h e r f o r d e r l i c h i s t , i m b e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v e r a f f e n t i i c h t .
A r t i k e l 5 . - D a u e r
D i e G e s e l l s c h a f t w i n d a b d e m 3 0 . M a i 2 0 1 1 f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r g e g r ü n d e t .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d u r c h d e n T o d , E n t m ü n d i g u n g , K o n k u r s o d e r Z a h l u n g s u n f â h i g k e i t e i n e s d e r G e s e l l s c h a f t e r n i c h t a u f g e l ü s t w e r d e n
T i t e l I l : K a p i t a l , A n t e i l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 6 . - K a p i t a l
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t w i r d a u f f ü n f z i g t a u s e n d E u r o f e s t g e s e t z t , d a r g e s t e l i t d u r c h f ü n f h u n d e r t A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
A r t i k e l 7 . - Z e i c h n u n g
D i e s e s K a p i t a l i s t v o l i s t í 3 n d i g g e z e i c h n e t .
T i t e l 1 1 1 : G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e
A r t i k e l 8 . - R e c h t s g l e i c h h e l t
J e d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l g i b t e i n g l e i c h e s R e c h t a n d e r A u f t e i l u n g d e r G e w i n n e u n d d e r L i q u i d a t i o n s e r g e b n i s s e .
A r t i k e l 9 . - U n t e i l b a r k e i t d e r A n t e i l e
F a l l s m e h r e r e P e r s o n e n E i g e n t ü m e r e i n e s G e s e l l s c h a f t s a n t e i l s s i n d , u n d i n d e m F a l l e v o n S t r e i t i g k e i t e n b e t r e f f e n d d e s E i g e n t u m s d e r A n t e i l e i s t d i e G e s c h d f t s f ü h r u n g b e r e c h t i g t , d i e R e c h t e d e r A n t e i l e z u s u s p e n d i e r e n , b i s z u d e m Z e i t p u n k t , w o d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r n u r e i n E i g e n t ü m e r b e n a n n t w u r d e .
I n E r m a n g e f u n g e i n e r E i n i g u n g b e i N u t z n i e R u n g u n d n a c k t e m E i g e n t u m v e r t r i t t d e r N u t z n i e f l e r a f f e i n a l l e b e r e c h t i g t e n P e r s o n e n .
A r t i k e l 1 0 . -
D i e G e s e l i s c h a f t s a n t e i l e s i n d n o m i n a t i v .
D i e R e c h t e d e r e i n z e f n e n T e i l h a b e r e r g e b e n s i c h a u s s c h l i e f 5 l i c h a u s d e n g e g e n w a r t i g e n S t a t u t e n , d e n e v e n t u e l l e n A n d e r u n g e n d e r s e l b e n s o w i e a u s d e n r e c h t m i ! i g e r f o i g t e n A n t e i l s ü b e r t r a g u n g e n
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r o d e r i n t e r e s s i e r t e D r i t t e k a n n v o m G e s e l l s c h a f t s r e g i s t e r K e n n t n i s n e h m e n . A r t i k e l 1 1 . - A b t r e t u n g u n d Ü b e r t r a g u n g d e r A n t e i l e
1 . A b t r e t u n g u n t e r L e b e n d e n
a ) F a I I s d i e G e s e l l s c h a f t b e i d e r A b t r e t u n g n u r z w e i G e s e l l s c h a f t e r h a t , i s t d i e A b t r e t u n g e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s a l l e r o d e r e i n e s T e i l s s e i n e r A n t e i l e n u r m i t d e r a u s d r ü c k l i c h e n u n d s c h r i f t l i c h e n G e n e h m i g u n g d e s a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e r s m i g l i c h .
D i e s e Z u s t i m m u n g i s t e b e n f a l l s n o t w e n d i g b e i A b t r e t u n g a n e i n e P e r s o n d e r F a m i l i e .
D i e A b l e h n u n g d i e s e r E r t a u b n i s i s t u n w i d e r r u f l i c h .
D e r s i c h w i d e r s e t z e n d e G e s e l l s c h a f t e r h a t , a b d e m T a g e d e s A n t r a g s , s e c h s M o n a t e Z e i t e i n e n K â u f e r z u f i n d e n , a n d e r e n f a l l s e r v e r p f l i c h t e t i s t , d i e A n t e i l e s e l b e r z u k a u f e n o d e r d i e A b l e h n u n g z u r ü c k z u n e h m e n .
D e r K a u f p r e i s w i r d w i e h i e r n a c h e r k l à r t f e s t g e l e g t .
b ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r a l s z w e i G e s e l l s c h a f t e r h a t , k á n n e n d i e A n t e i l e e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s n u r d a n n , u n t e r N i c h t i g k e i t s b e d i n g u n g , u n t e r L e b e n d e n g e g e n E n t g e f t o d e r u n e n t g e f t l i c h a b g e t r e t e n w e r d e n , w e n n m i n d e s t e n s d i e H â l f t e d e r G e s e l l s c h a f t e r , w e l c h e m i n d e s t e n s d i e H â l f t e d e s K a p i t a l s v e r t r e t e n m ü s s e n , u n t e r A b z u g d e r A n t e i l e , w e l c h e f ü r d i e Ü b e r t r a g u n g v o r g e s e h e n s i n d , i h r E i n v e r s t â n d n i s g e b e n .
D i e E n t s c h e i d u n g w i r d i n e i n e r G e n e r a l v e r s a m m - ' l u n g g e t r o f f e n , d i e d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g a u f A n t r a g d e s G e s e f l s c h a f t e r s , d e r a b z u t r e t e n b e a b s i c h t i g t , e i n b e r u f e n w i r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s a g t e G e n e r a l v e r s a m m l u n g m u s s i n n e r h a l b e i n e s M o n a t s n a c h d e m A n t r a g a b g e h a l t e n w e r d e n u n d d e r B e s c h l u s s w i r d d e n B e t e i l i g t e n i n n e r h a l b v o n f ü n f z e h n T a g e n n a c h d e r V e r s a m m l u n g d u r c h E i n s c h r e i b e b r i e f m i t g e t e i l t .
D i e A b w e s e n h e i t e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s b e i d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e ü b e r d i e F r a g e b e s c h l i e R t , e s s e i d e n n e r h a b e s c h r i f t l i c h a b g e s t i m m t o d e r s i c h v e r t r e t e n l a s s e n , s e t z t s e i n e Z u s t i m m u n g v o r a u s . D a s G l e i c h e g i l t f ü r j e - d e n w e i g e n S t i m m z e t t e l .
D i e s e Z u s t i m m u n g i s t e b e n f a l l s n o t w e n d i g , w e n n d i e A n t e i l e e i n e m M i t g e s e l l s c h a f t e r , d e m E h e - ' g a t t e n , d e n V o r - o d e r N a c h f a h r e n a b g e t r e t e n w e r d e n s o l l e n .
D i e A b l e h n u n g d i e s e r Z u s t i m m u n g i s t u n w i d e r r u f - ' l i c h . D i e G e s e l l s c h a f t e r d i e s i c h w i d e r s e t z e n h a b e n s e c h s M o n a t e n a c h d e r A b l e h n u n g Z e i t e i - ' n e n K â u f e r z u f i n d e n , a n d e r e n f a l l s s i e v e m p f l i c h t e t s i n d , d i e A n t e i l e s e l b s t z u k a u f e n o d e r d i e A b l e h n u n g z u r ü c k z u n e h m e n .
D e r K a u f p r e i s d e r A n t e i l e w i r d j e d e s J a h r d u r c h d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a c h d e r Z u - ' s t i m m u n g d e r B i l a n z f e s t g e l e g t . D i e s e r P u n k t m u s s i n d e r T a g e s o r d n u n g a u f g e f ü h r t s e i n . D i e s e r P r e i s i s t b i s z u r n â c h s t e n o r d e n t l i c h e n G e n e ' r a l v e r s a m m l u n g b i n d e n d u n d k a n n n u r z w i s c h e m z e i t i i c h d u r c h e i n e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e m i t M e h r h e i t e n , d i e v o r g e s e h e n s i n d f ü r e i n e S t a t u t e n t t n d e r u n g , e n t s c h e i d e n m u s s , a b g e f t n d e r t w e r d e n . D e r P r e i s i s t z a h i b a r s p d t e s t e n s e i n J a h r n a c h d e m A n t r a g a u f A b t r e t u n g .
D i e D i v i d e n d e n s i n d i m V e r h â t t n i s z w i s c h e n d e m Z e d e n t e n u n d d e m Ü b e m e h m e r z u v e r t e l l e n u n d z w a r g e r e c h n e t a b d e m D a t u m d e r A n f r a g e a u f A b t r e t u n g .
I n k e i n e m F a l l k a n n d e r Z e d e n t d i e A u f l d s u n g d e r G e s e l l s c h a f t v e r l a n g e n , a u & e r w e n n d i e Z a h - l u n g b i n n e n J a h r e s f r i s t n a c h A b l e h n u n g d e r Z u ' s t i m m u n g h i e r v o r e r w â h n t , n i c h t g e l e i s t e t w u r ' d e .
2 . Ü b e r t r a g u n g d u r c h E r b f o l g e
a ) F a l I s d i e G e s e l l s c h a f t n u r z w e i G e s e l l s c h a f t e r h a t , k a n n d e r ü b e r l e b e n d e G e s e l l s c h a f t e r . - d i e G e s e l l s c h a f t m i t d e n E r b e n o d e r V e n n a c h t n i s n e h m e m w e i t e r f ü h r e n ;
- d i e E r b e n o d e r V e r m â c h t n i s n e h m e r d e s v e r s t o r b e n e n G e s e l i s c h a f t e r s u n w i d e r r u f l i c h a b l e h n e n
D e r G e s e l l s c h a f t e r h a t s e c h s M o n a t e n a c h d e r A b l e h n u n g , w e l c h e i n n e r h a l b e i n e s M o n a t s n a c h d e m T o d e d e s G e s e i l s c h a f t e r s e r f o l g e n m u l s , a n d e r e n f a l l s e r d e r Ü b e r t r a g u n g z u s t i m m t , Z e i t , e i n e n M u f e r z u f i n d e n , a n d e r e n f a l l s e r v e r p f l i c h t e t i s t , d i e A n t e i l e s e l b e r z u k a u f e n , g e m â R d e n h i e r v o r a u f g e f ü h r t e n F r i s t e n u n d P r e i s e n , o d e r d i e A b l e h n u n g z u r ü c k z u n e h - ' m e n ;
b ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r a l s z w e i A n t e i l h a b e r h a t , k d n n e n d i e A n t e i l e d u r c h E r b f o l g e ü b e r t r a g e n w e r d e n , w e n n m i n d e s t e n s d i e H â l f t e d e r G e s e l l s c h a f t e r , w e l c h e m i n d e s t e n s d i e H â l f t e d e s K a p i t a l s v e r t r e t e n m ü s s e n , u n t e r A b z u g d e r A n t e i l e d i e ü b e r t r a g e n w e r d e n s o l l e n , m i t d e r Ü b e r t r a g u n g e i n v e r s t a n d e n s i n d .
D i e Z u s t i m m u n g h a t g e m â l l d e r u n t e r 1 . b ) a u f g e f ü h r t e n P r o z e d u r z u e r f o l g e n .
D i e s e Z u s t i m m u n g i s t e b e n f a l l s n o t w e n d i g , f a l l s d i e A n t e i l e e i n e m G e s e l l s c h a f t e r , d e m E h e g a t t e n , V o r - o d e r N a c h f a h r e n d e s V e r s t o r b e n e n ü b e r t r a g e n w e r d e n s o l l e n .
D i e E r b e n u n d V e r m â c h t n i s n e h m e r , w e l c h e n i c h t G e s e l l s c h a f t e r w e r d e n k ï j n n e n , h a b e n A n r e c h t a u f d e n W e r t d e r A n t e i l e .
D i e s e r W e r t w i r d w i e h i e r v o r b e s c h r i e b e n f e s t g e l e g t .
D i e e v e n t u e l l e n D i v i d e n d e n w e r d e n e b e n f a l l s w i e h i e r v o r b e s c h r i e b e n g e t e i l t .
F a l l s d i e Z a h l u n g n i c h t b i n n e n J a h r e s f r i s t a b d e m T o d e s t a g e g e s c h e h e n i s t , s i n d d i e E r b e n o d e r V e r m â c h t n i s n e h m e r b e r e c h t i g t , d i e A u f l o ' s u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o r z u n e h m e n .
A r t i k e l 1 2 . - Â n d e r u n g d e s K a p i t a l s
B e i e i n e r K a p i t a l e r h d h u n g d u r c h B a r e i n l a g e n m u s s d e n G e s e l l s c h a f t e m e i n V o r k a u f s r e c h t p r o p o r t i o n n e l z u i h r e n B e t e i l i g u n g e n g e w â h r t w e r d e n .
i '
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n d a s V o r z u g s r e c h t b e i i h r e m B e s c h l u s s z w e c k s K a p i t a l e r h 5 h u n g d u r c h n e u e E i n b r i n g u n g g a n z o d e r t e i l w e i s e a u s s c h l i e 1 e n . D e r B e s c h l u s s k a n n n u r a u f d i e A r t u n d W e i s e g e f a s s t w e r d e n , d i e f ü r e i n e S a t z u n g s â n d e r u n g v o r g e s c h r i e b e n i s t .
A r t i k e l 1 3 . -
D i e E r b e n , G l a u b i g e r u n d a n d e r e n B e r e c h t i g t e n d e s G e s e l l s c h a f t e r s k d n n e n s i c h i n k e i n e m F a l l i n d i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n m i s c h e n n o c h d i e V e r s i e g e l u n g v o n G ü t e r n u n d W e r t e n d e r G e s e l l s c h a f t v e r l a n g e n u n d d i e L i q u i d a t i o n s o w i e d i e A u f t e i l u n g i h r e s V e r m o g e n s b e t r e i b e n , m i t A u s n a h m e d e s H i e r v o r g e s a g t e m .
T i t e l I V : V e r w a l t u n g u n d A u f s i c h t
A r t i k e l 1 4 . -
D i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r g e s i c h e r t d i e M i t g l i e d o d e r N i c h t m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t s i n d u n d d i e a l l e i n b e f u g t s i n d , d i e L e i t u n g d e r G e s c h a f t e z u ü b e m e h m e n .
e d i e D a u e r i h r e s M a n d a t s w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e l e g t . D e m o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r w e r d e n d i e a u s g e d e h n t e s t e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e f ü r d i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t ü b e r t r a g e n . Z u i h r e r Z u s t a n d i g k e i t g e h o r e n a l l e H a n d l u n g e n , d i e d u r c h d a s G e s e t z o d e r d i e S a t z u n g n i c h t d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d .
e
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r b e s i t z t g e t r e n n t d i e s â m t l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e m i t A u s n a h m e
d e r j e n i g e n , d i e d u r c h d a s G e s e t z d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d .
r ~ 4
A r t i k e l 1 5 . -
D e r o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r u n t e r s c h r e i b e n a l l e D o k u m e n t e , U r k u n d e n u n d s o n s t i g e n S c h r i f t s t ü c k e i m N a m e n
d e r G e s e l l s c h a f t m i t i h r e m e i g e n e n N a m e n , m i t A n g a b e i h r e r E i g e n s c h a f t u n d B e n e n n u n g d e r G e s e l l s c h a f t . 0
ó " A l l e U r k u n d e n , d i e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n a u a e r d i e j e n i g e n d e r t a g l i c h e n G e s c h â f t s f ü h r u n g , d a s h e i f a t a l l e
e r e U r k u n d e n ü b e r V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n , m ü s s e n r e c h t m â l i g d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t w e r d e n , o h n e d a s s d e r s e l b e s i c h D r i f t e n g e g e n ü b e r m i t e i n e r b e s o n d e r e n G e n e h m i g u n g a u s w e i s e n b r a u c h t . b
A r t i k e l 1 6 . -
M i t G e n e h m i g u n g d e r a n d e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n j e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r , f ü r d i e D a u e r d i e s i e b e s t i m m e n ,
r i ) d i e t a g l i c h e G e s c h a f t s f ü h r u n g ü b e r t r a g e n .
D i e s e P e r s o n e r h a l t g e g e b e n e n f a l l s d e n T i t e l b e a u f t r a g t e r G e s c h â f t s f ü h r e r " .
T i t e l V : D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g
: Z 7 1 A r t i k e l 1 7 . -
~ D D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a t t a l l j a h r r i c h a m v i e r t e n F r e i t a g d e s M o n a t s S e p t e m b e r u m 1 8 . 0 0
o t U h r . F a l l s d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g i s t , s o f i n d e t s i e a m d a r a u f f o l g e n d e n W e r k t a g z u r g l e i c h e n U h r z e i t s t a t t .
: m . P :
D i e a u f a e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a r t s o b a l d d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s v e r l a n g t o d e r a u f A n t r a g s o l c h e r T e i l h a b e r , d i e e i n F ü n f t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s v e r t r e t e n .
A r t i k e l 1 9 :
D i e G e s c h a t t s f ü h r u n g k a n n e b e n f a l l s d u r c h e i n e m o r a l i s c h e P e r s o n g e w a h r i e i s t e t w e r d e n , w e l c h e v e r p f l i c h t e t s e i n w i r d , e i n e n s t a n d i g e n V e r t r e t e r z u b e n e n n e n .
D i e Z a h l d e r G e s c h â f t s f ü h r e r , s o w i e d i e R e c h t e d e s a l l e i n i g e n G e s c h a f t s f ü h r e r s o d e r d e r G e s c h â f t s f ü h r e r u n d
A r t i k e l 1 8 . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e d e G e n e r a l v e r s a m m l u n g m u s s d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g m i t d e r F r i s t v o n f ü n f z e h n T a g e n i m V o r a u s m i t E i n s c h r e i b e b r i e f , u n t e r B e k a n n t m a c h u n g d e r T a g e s o r d n u n g , e i n b e r u f e n w e r d e n .
S i e k a n n a u c h , w e n n a l l e s t i m m b e r e c h t i g t e n A n t e i l e v e r f r e t e n s i n d , o h n e d i e v o r g e n a n n t e F r i s t ü b e r a l l e i h r a u f d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n t e r b r e i t e t e n A n t r â g e b e r a t e n u n d e n t s c h e i d e n .
l m F a i t e e i n e s e i n s t i m m i g e n B e s c h l u s s e s d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u c h i n s c h r i f t l i c h e r F o r m g e m â s s d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n a b g e h a l t e n w e r d e n .
A r t i k e l 2 0 . -
D i e o r d e n t l i c h e u n d a u F F e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n e i n e m i n d e r E i n l a d u n g b e z e i c h n e t e n O r t s t a t t .
A r t i k e l 2 1 . -
J e d e r A n t e i l v e r f ü g t ü b e r e i n e S t i m m e .
J e d e r A n t e i l h a b e r k a n n s e l b s t a b s t i m m e n .
D i e S t i m m a b g a b e d u r c h e i n e n V e r t r e t e r i s t m 6 g l i c h , w e n n d i e s e r e i n e s c h r i f t l i c h e V o l l m a c h t d e s z u v e r t r e k e n d e n T e i l h a b e r s v o r w e i s t u n d s e l b s t a l s G e s e l l s c h a f t e r s t i m m b e r e c h t i g t i s t .
A r t i k e l 2 2 . -
G l e i c h w i e h o c h d i e A n z a h l d e r v e r t r e t e n e n S t i m m e n i s t , w e r d e n d i e G e s e l l s c h a f t s b e s c h l ü s s e i n d e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n m i t e i n f a c h e r M e h r h e i t d e r a b g e g e b e n e n S t i m m e n g e f a s s t , s o w e i t d a s G e s e t z o d e r d e r g e g e n w f t r t i g e G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g n i c h t e i n e a n d e r e M e h r h e i t v o r s c h r e i b t .
T i t e l V I : B i l a n z , G e w i n n v e r t e i l u n g
A r t i k e l 2 3 . -
D a s G e s c h à f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n A p r i l e i n e s j e d e n J a h r e s u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i B i g s t e n M d r z d e s d a r a u f f o l g e n d e n J a h r e s .
A r t i k e l 2 4 . -
A m E n d e e i n e s j e d e n J a h r e s w e r d e n d a s I n v e n t e r u n d d i e B i l a n z s o w i e d i e E r g e b n i s r e c h n u n g a u f g e s t e l l t , e n t s p r e c h e n d d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n .
A r t i k e l 2 5 . -
V o m R e i n g e w i n n s i n d j â h r l i c h f ü n f P r o z e n t d e m g e s e t z l i c h e n R e s e r v e f o n d s z u z u f ü h r e n b i s l e t z t e r e r z e h n P r o z e n t d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t .
A u f V o r s c h l a g d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s o d e r d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g e n t s c h e i d e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g ü b e r d i e V e r w e n d u n g d e s h i e m a c h v e r b l e i b e n d e n R e i n g e w i n n s . D i e G e s c h â f t s f ü h r e r s i n d b e r e c h t i g t , V o r s c h ü s s e a u f d i e e v e n t u e l l z u z a h l e n d e n D i v i d e n d e n a u s z u z a h l e n .
T i t e l V I I : A u f l t s u n g d e r G e s e l l s c h a f t
A r t i k e l 2 8 . -
l m F a i t e d e r A u f l i s u n g d e r G e s e l l s c h a f t a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e e r f o i g t d i e L i q u i d a t i o n d e r s e l b e n d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r i n i h r e r E i g e n s c h a f t a l s L i q u i d a t o r e n s o w e i t n i c h t d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a n d e r e P e r s o n e n z u L i q u i d a t o r e n b e s t i m m t w e r d e n .
I / " D e m ' B e l g i s c h e n S t a a t s b a a t t v e r b e h a l t e n D i e L i q u i d a t o r e n v e r f ü g e n ü b e r d i e w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s s e s o w i e s i e i n d e n B e s t i m m u n g e n d e s ' G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n o d e r d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r g e s e h e n s i n d .
; A r t i k e l 2 7 . -
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r S c h u l d e n d i e n t d i e N e t t o a k t i v a z u e r s t z u r R ü c k z a h l u n g , s e i e s i n b a r o d e r m i n e t s W e r l p a p i e r e n d e s f r e i g e m a c h i e n , n i c h t a m o r t i s i e r t e n T e l l e s d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e .
W e n n d i e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e i n e i n e r o g l e i c h e n V e r h e l t n i s n i c h t a l l e f r e i g e m a c h t s i n d , s t e l l e n d i e L i q u i d a t o r e n v o r j e g l i c h e r V è r t e i l u n g z u n e c h s t d a s G l e i c h g e w i c h t w i e d e r h e r , i n d e m a l l e G e s c h ü f t s a n t e i l e a u f a b s o l u t ; g t e i c h e n F u f > , g e s t e l l t w e r d e n , s e i e s d u r c h Z a h l u n g z u s d t z l i c h e r S u m m e n z u L a s t e n d e r n i c h t h i n r e i c h e n d f r e i g e m a c h - ' t e n A n t e i l e , s e i e s d u r c h v o r h e r i g e R ü c k z a h t u n g i n b a r z u g u n s t e n d e r i n e i n e m h ü h e r e n V e r h e l t n i s f r e i g e m a c h t e n G e s c h è f t s a n t e i l e .
T i t e l V 1 1 1 : a l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n .
A r t i k e l 2 8 . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z w e c k s A u s f ü h r u n g d e s G e g e n w e r t i g e n w e h l e n a l l e G e s e l l s c h a f t e r , G e s c h a f t s f ü h r e r o d e r L i q u i d a t o r e n W o h n s i t z a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t , w o a l l e M i t t e i l u n g e n , V o r l a d u n g e n , A n w e i s u n g e n u n d Z u s t e l - ' l u n g e n r e c h t s g ü l t i g g e m a c h t w e r d e n k u n n e n .
K A P 1 T E L 1 1 1 A B S C H L I E S S E N D E B E S T 1 M M U N G E N
1 m Ü b r i g e n g e i t e n f ü r a l l e s , w a s n i c h t i n d e n g e g e n w à r t i g e n S t a t u t e n v o r g e s e h e n i s t , d i e B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n .
D a s e r s t e G e s c h e f t s j a h r b e g i n n t a m 3 0 . M a i 2 0 1 1 u n d e n d e t a m 3 1 . M e r z 2 0 1 2 .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a t v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 2 s t a t t .
K A P 1 T E L 1 V : E R N E N N U N G E N
H e r r A r n o l d L U X E N e m a n n t e s i c h f u r d i e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t z u m G e s c h â f t s f ü h r e r .
E r h a t d i e w e i t g e h e n d s t e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e u n d u n t e r s c h r e i b t a l l e i n s à m t l i c h e A k t e n d e r G e s e l l s c h a f t .
E r e r k l e r t e l i e s e s A m t a n z u n e h m e n . S e i n M a n d a t i s t g r a t i s .
W e i t e r e m a n n t e e r s i c h z u m s t ë n d i g e n V e r t r e t e r d e r G e s e l l s c h a f t f ü r u n b e s t i m m t e D a u e r .
W e i t e r e m a n n t e d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g F r a u H i l d e g a r d I r m g a r d P A R M E N T I E R , g e b o r e n i n T h o m m e n a m 2 2 . F e b r u a r 1 9 6 9 ( N N 6 9 0 2 2 2 - 1 8 8 - 3 3 ) , w o h n h a f t i n M e d e l i N r . 1 4 5
S i e i s t j e d o c h n u r z u s a m m e n m i t d e m H e r r n A m o l d L U X E N z e i c h n u n g s b e f u g t u n d d a r f d i e G e s e l l s c h a f t n u r z u s a m m e n m i t H e r r n A r n o l d L U X E N v e r t r e t e n .
S i e e r k l â r t e i h r A m t a n z u n e h m e n . I h r M a n d a t i s t g r a t i s .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r i e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s O d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m c h i i g t s i n d , d i e J u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r s r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t