25/02/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
29/08/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
31/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N O D W O R D 1 1 . 1
1 k I I ( 1 U I I I t k l I l t 1 l l I k l I t k I t I k 1 f l h I l l t t t h I 1 t h I 1 1 3 0 8 2 5
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 6 3 . 4 5 1 . 8 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M B I E N T E
I
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h t - a a t s b I a & 3 1 / 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , Q u a t r i è m e A v e n u e 6 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A M B I E N T E " e n d a t e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
I . L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « A p p l i t e c S à r l » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 9 9 9 9 W e m p e r h a r d t ( L u x e m b o u r g ) , O p d e r H a a r t 4 , n u m é r o d e r e g i s t r e d e c o m m e r c e B 9 6 . 2 4 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r R o g e r W I C K L E R , a d é c l a r é d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n e t l u i a c c o r d e d é c h a r g e .
I l . L ' a s s e m b l é e d é c i d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r A l b e r t W I C K L E R , . d e m e u r a n t à 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d , O u d l e r 6 0 . M o n s i e u r W I C K L E R d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t . L e m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
I I I . L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M a î t r e G i d o S C H O R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S a i n t - V i t h , p o u r f a i r e l e n é c e s s a i r e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e :
G i d o S C H O R , m a n d a t a i r e
D é p o s é a v e c l e s p r é s e n t e s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 . 0 5 . 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
06/03/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
30/01/2013
ÿþR é M c
b
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 4 5 1 . 8 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M B I E N T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 8 0 S a n k t V i t h , L u x e m b u r g e r S t r e s s e 7 9 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t q : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G i d o S C H Ü R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S a i n t - V i t h , e n d a t e d u q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , i i r é s u l t e c e q u i s u i t :
L L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 4 0 H e r s t a l , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , Q u a t r i è m e A v e n u e 6 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a c e n t l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , Q u a t r i è m e A v e n u e 6 6 . »
I i . L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e f o n t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n l a n g u e f r a n ç a i s e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e :
G i d o S C H Ü R , N o t a i r e
D é p o s é a v e c l e s p r é s e n t e s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e é a e ;
L l n ; . e d s 0 b c d e r r 7 1 _ 1 f - " ' E N
* 1 3 0 1 7 2 1 3
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2012
ÿþI Y
" i z i a s 3 a s *
M O D W O R D 1 1 . 1 "
b . A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e ï
i n d e n A n l a g e n z u m B e i g i i - , p . S . t a a t s b i a t r t i c h e n ' i s t
H ' n t e r l e e b e i e r a n E N
U n t e r n e h m e n s n r , : 0 8 6 3 . 4 5 1 . 8 3 4 G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ' a u s g e s c h r i e b e n ) : A M B I E N T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( a b g e k ( r z t ) :
R e c h t s f a r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t : L u x e m b u r g e r S t a l l e 7 9 A - 4 7 8 0 S a n k t V i t h
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : R Û C K T R I T T
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r a u ( 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 7 , 1 0 . 2 0 1 2 :
1 . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a k z e p t l e r t d e n a m 1 0 . 0 6 . 2 0 1 2 e r k l à r t e n R û c k t r i t t v o n H e r r n M a r c u s L O H R , w o h n h a f t i n D - 5 4 3 1 1 i r i e r w e i l e r , A m K r ü m m e l w e g 1 1 , v o n s e i n e r F u n k t l o n a l s D e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l l e d f ü r d a s t à g l i c h e G e s c h à f t " u n d a l s k a u f m à n n i s c h e r G e s c h â f t s f ü h r e r d e r A m b l e n t e S u c c u r s a l e L u x e m b o u r g " m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g .
2 . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e r u f t d a s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d H e r r n H u b e r t u s O V E R B E E K , w o h n h a f t i n N L - 7 0 4 7 B r a a m t , S c h e p e r s w e g 5 , v o n s e i n e r . F u n k t i o n a l s D e i e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d f ü r d a s t à g l ï c h e G e s c h à f t " u n d a l s k a u f m à n n i s c h e r G e s c h â f t s f ü h r e r d e r A m b i a n t e S u c c u r s a l e L u x e m b o u r g " m i t " s à f o r t i g e r W i r k u n g a b .
3 , D e m V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d d e r A m b i a n t e S . A . u n d d e m k a u f m â n n i s c h e n G e s c h â f t s f ü h r e r d e r A m b i e n t e S u c c u r s a l e L u x e m b o u r g , M a r c u s L O H R , w u r d e e i n s t i m m i g E n t l a s t u n g e r t e i l t .
4 . N a c h A r t i k e l 1 0 d e r S t a t u t e n u n d i n V e r b i n d u n g m i t A r t , 5 1 8 1 ( 2 ) d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s w i r d d i e G e s e l l s c h a f t T a r t a n v o n d e n 2 v e r b l e i b e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n , H e r r n R o g e r W i c k l e r , L e y b o l d s t r a l 3 e 6 0 , D - 5 0 9 6 8 M n u n d d e r F i r m a A p p l i t e c s . à . r . I . , O p d e r H a a r t 4 , L - 9 9 9 9 W e m p e r h a r d t , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n R o g e r W i c k l e r , v e r t r e t e n .
G e z . R o g e r W I C K L E R - D e l , V e r w a l t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : P r o t o k o l l d e r a u s s e r o r d e n t i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 7 . 1 0 , 2 0 1 2
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s , T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e ; N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n ' D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n -
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
02/10/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 26.09.2012, NGL 27.09.2012 12584-0474-016
12/04/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 18.03.2011, NGL 01.04.2011 11078-0578-016
31/08/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 24.06.2010, NGL 25.08.2010 10447-0558-017
30/09/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2008, GEN 19.06.2009, NGL 24.09.2009 09772-0268-015
06/10/2008 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2007, GEN 26.06.2008, NGL 30.09.2008 08765-0365-014
04/10/2007 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2006, GEN 21.06.2007, NGL 27.09.2007 07752-0057-014
25/08/2006 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2005, GEN 30.06.2006, NGL 23.08.2006 06661-2286-015
04/07/2005 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2004, GEN 23.06.2005, NGL 29.06.2005 05381-1738-012
04/01/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
17/05/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)