14/11/2014
ÿþv
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
V ~
* 1 4 2 0 7 6 2 4 *
H , n t e r l e g t b e l d e r a n d e s l ' l a n d © l s g e r i c h t s E U P E N
Q 3 - 1 1 r 2 0 1 4
4 i A t G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 . 8 2 9 . 1 7 6
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t r e r ) A r n e ( B i o
( e n a b r é g é )
F o r m e i u n d r q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e I - o l z s t r a s s e 5 z o n i n g I n d u s t r i e l d e K a i s e r b a r a c k e , 4 7 7 0 A m b l è v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t r é n o m i n a t i o n c o m m i s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 1 0 7 1 2 0 1 4 .
E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é D i m a F i n a n c e , S o c i é t é
e n C o m m a n d i t e S i m p l e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P o n t f o r t 1 5 , 2 4 7 0 R e t i e , r e p r é s e n t é p a r D i r k S l e g e r s , p o u r
" ~ u n e p é r i o d e p r e n a n t f i n à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d e v a n t ê t r e
r e t e n u e e n 2 0 1 6 ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e s e r a s o u m i s e p o u r c o n f i r m a t i o n l o r s d e
l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é
d
I E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 4
N L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a d é c i d é d e r e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e d e f a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 : " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " C V B A a v e c s i è g e s o c i a l à ( 1 0 9 0 ) J e t t e ( B r u s s e l ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , e t r e p r é s e n t é p a r
r + m o n s i e u r P h i l i p D e M e y e r , r é v i s e u r .
J e a n - F r a n ç o i s M e y s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
01/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
W r r e e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i U u ~ ~ u ~ u N i s i ~ i i i i ~ u
* 1 3 1 A 8 7 3
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 8 2 9 . 1 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A m e l B i o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : H o l z s t r a s s e 5 z o n i n g I n d u s t r i e l d e K a i s e r b a r a c k e , 4 7 7 0 A m b l é v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é p r e n d s c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 9 0 B r u x e l l e s ( J e t t e ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b o i t e 4 , e n d a t e d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , q u i s t i p u l e c e q u i s u i t
R e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J u r g e n L e l i e , d e m e u r a n t à 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( M e s p e l a r e ) , S i n g e l w e g 8 2 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e p r é n o m m é e , p a r M o n s i e u r P h i l i p D e M e y e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d e m e u r a n t à 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o l l e W e g 4 2 , d a n s I e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t c e à p a r t i r d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
4 E n e r g y I n v e s t N V
R e p r é s e n t é p a r F i l i p L e s a f f e r A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - F r a n ç o i s M e y s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 11.07.2013 13295-0285-030
26/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 8 2 9 . 1 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A m e l B i o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o r n , H o l z s t r a s s e 5 , 4 7 7 0 A m b l è v e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n i a r e u n i q u e d u 6 m a r s 2 0 1 3 :
1 . L ' A c t i o n n a i r e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t c o n f i r m e l a c o o p t a t i o n d e 4 E n e r g y I n v e s t S A , a y a n t s o n s i è g e . s o c i a l à B o u l e v a r d P a e p s e m 2 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , e t a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 7 6 . 4 8 8 . 4 3 6 R P M ; B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r M r . F i l i p L e s a f f e r , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t ' f i n à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e v a n t ê t r e t e n u e e n 2 0 1 6 ,
2 . L ' A c t i o n n a i r e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e m o n s i e u r N i c o T e r r y d u 1 m a r s 2 0 1 3 d a n s l a q u e l l e m o n s i e u r N i c o T e r r y p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t d u 1 m a r s 2 0 1 3 : e t a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
4 E n e r g y I n v e s t J e a n - F r a n ç o i s M e y s
r e p r é s e n t é p a r F i l i p L e s a f f e r A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, ^ - . - - - " 7 " » r - - ~ " ` r s n . , h ' a Y 1 P i
1 J e ~ t , ~ ~ ~ e + ~ ~ ~ r . : . 3 I , ~ , _ , . ~ . . . . . . . . . -
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
H i n t e r l e g t l e i d e r K a n z l e i
R é s e r v é N i I I o i 0 8 8 9 K o ~ ~ u 1 1 1 1 1 1
a u * 1 2 2
M o n i t e u i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 8 2 9 . 1 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A m e l B i o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o r n , H o l z s t r a s s e 5 , 4 7 7 0 A m b l è v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t r é n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a d é c i d é d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e
l a s o c i e t é p o u r u n t e r m e d e 5 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6
- m o n s i e u r Y v e s C r i t s d e m e u r a n t à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C h a u s s é e d ' O p h a i n 1 8 1 ;
- m o n s i e u r N i c o T e r r y d e m e u r a n t à 8 3 4 0 D a m m e , V i e r s c h a r e s t r a a t 2 9 ; e t
- m o n s i e u r J e a n - F r a n c o i s M e y s d e m e u r a n t à 4 6 5 0 H e r v e , R u e d u S t a d e 2 . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a d é c i d é d e r e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e d e
l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " C V B A a v e c
s i è g e s o c i a l à ( 1 0 9 0 ) J e t t e ( B r u s s e l ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , e t r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r
J u r g e n L e l i e , r é v i s e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r Y v e s C r i t s , p r é n o m m é , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d e l a C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , 4 E n e r g y I n v e s t S A , r e p r e s e n t é p a r F i l i p L e s a f f e r . L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é a c h è v e l e t e r m e d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e , c ' e s t - à - d i r e m o n s i e u r Y v e s C r i t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e l a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e â l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
J e a n - F r a n ç o i s M e y s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 10.07.2012 12285-0037-032
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 23.06.2011 11210-0413-032
06/01/2011
ÿþR é s e r a u M o n l d b e l g
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l i l t 1 1 1 3 1 . 1 1 t 1 1 , 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 2 I 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 8 2 9 . 1 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
A M E L B I O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : H o l z s t r a s s e 5 , 4 7 7 0 a m e r
O b l a t d e l ' a c t e ; i n t r o d u c t i o n d e n o m s d e r u e e t n o u v e l l e n u m é r o t a t i o n .
D e p u i s 2 0 / 1 1 1 2 0 1 0 e s t l a n o u v e l l e a d r e s s e o f f i c i e l l e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o m , H o l z s t r a s s e 5 4 7 7 0 A m e l
J e a n - F r a n ç o i s M e y s A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e A l ' d g a r d d e s t i e r s
1 A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 23.06.2010 10211-0244-033
10/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 03.06.2009 09193-0144-020
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 18.06.2008 08267-0354-020