23/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 j ) F j A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
i
i u 1 I
U n t e r n e h m e n s n r . : n P ; 1 7 , ó 6 e
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : A M E L M I T T E
r . , . v , » . . . ; ~ " a ~ , ~ ;
L . r , ~ t e . . . , r , , r l : ~ r K a n z l e i ~ à e . ~ . . : K ' o - . ~ { t ~ r K : h t s E U P E f s
1 1 - 0 7 - 2 0 1 4
I b b
d e r G r e f f i e r K a m ^
z e > I I l i u r r ~ ~
1
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 7 0 A m e i _ A u f d e m K a m p 1 A
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
D e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m a c h t e n J u l i z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H Ü R , N o t e r m i t A m t s s i t z i i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
1 - H e r r K u r t J o s e p h K R E U S C H , g e b o r e n i n A m e l a m 1 9 . J a n u a r 1 9 5 2 , w o h n h a f t i n 4 7 7 0 A m e l V a l e n d e r , Z u m S ü d e r t 1 4 , u n d
2 - H e r r H o r s t K a s p a r M E R T E S , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 2 2 , J u l i 1 9 6 2 , w o h n h a f t i n S G 1 4 1 A Y H e r t f o r d , H e r t s , ( G r o f f b r i t a n n i e n ) , B l u e c o a t C o u r t 1 0
h a b e n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g u n t e r d e r B e z e i c h n u n g " A M E L M I T T E " g e g r ü n d e t .
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t r â g t s i e b e n h u n d e r t d r e i l 3 i g t a u s e n d ( 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ; e s w i r d d a r g e s t e l l t i , d u r c h s i e b e n t a u s e n d d r e i h u n d e r t ( 7 . 3 0 0 , 0 0 ) A n t e i l e , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s .
Z E I G H N U N G D E S K A P I T A L S
D a s K a p i t a l w i r d v o l l s t â n d i g w i e f o i g t d u r c h d i e E r s c h i e n e n e n g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t :
A - S a c h e i n l a g e n
H e r r K u r t J o s e p h K R E U S C H , v o r g e n a n n t u n t e r 1 - , z e i c h n e t d a s K a p i t a l b i s i n H b h e v o n
s e c h s h u n d e r t f ü n f z i g t a u s e n d ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o , a l s o s e c h s t a u s e n d f ü n f h u n d e r t ( 6 . 5 0 0 , 0 0 ) A n t e i l e .
K A P I T A L L I B E R I E R U N G - S A C H E I N L A G E N
B e r i c h t e :
e ) B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s A l a i n K o h n e n a u s E u p e n , h a n d e l n d f ü r d i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t : b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " T K S & P a r t n e r s " m i t S i t z i n E u p e n , L a s c h e t e r W e g 3 0 , v o m 1 9 . J u n i 2 0 1 4 , b e z ü g l i c h d e r ` h i e r n a c h b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n , d e r a n g e w a n d t e n B e w e r t u n g s v e r f a h r e n u n d d e r a l s G e g e n l e i s t u n g ; z u g e t e i l t e n V e r g ü t u n g ;
D e r B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s e n t h â l t f o l g e n d e S c h l u s s f o l g e r u n g :
6 , S C H L U S S F O L G E R U N G E N : I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 2 1 9 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r d i e ; H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n , h a b e n w i r d i e d u r c h d i e G r ü n d e r d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g A M E L ; M U T E " e r m i t t e l t e B e w e r t u n g , d e r g e l e g e n t l i c h d e r G e s e l l s c h a f t s g r ü n d u n g e i n z u b r i n g e n d e n S a c h e i n l a g e n z u r F r e i m a c h u n g v o n G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l a n t e i l e n , g e p r ü f t .
I m ( J b r i g e n u m f a s s t e u n s e r e P r ü f u n g s à m t l i c h e P r ü f u n g s h a n d l u n g e n , w e l c h e w i r u n t e r d e n g e g e b e n e n U m s t â n d e n f ü r e r f o r d e r l i c h h i e l t e n , b e z ü g l i c h E i g e n t u m , B e w e r t u n g , V e r g ü t u n g u n d m ü g l i c h e r B e l a s t u n g e n d e r S a c h e i n l a g e n , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n d u r c h d a s I n s t i t u t d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) e r l a s s e n e n . P r ü f u n g s g r u n d s ü t z e n i n b e z u g a u f S a c h e i n l a g e n .
H i e r b e i h a n d e l t e s s i c h u m d i e U n i v e r s a l i t â t d e r T â t i g k e i t e n , d e r K u n d s c h a f t s o w i e d i e N e t t o a k t i v a e i n e s
H o t e l - R e s t a u r a n t - B e t r i e b s . D i e s e s U n t e r n e h m e n w i r d i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t d u r c h e i n e n d e r G e s e l l s c h a f t s g r ü n d e r , H e r r n K u r t K R E U S C H .
D i e S a c h e i n l a g e n w e r d e n m i t W i r k u n g z u m G r ü n d u n g s d a t u m E i g e n t u m d e r G e s e l l s c h a f t , s o d a s s s d m t l i c h e s e i t d i e s e m Z e i t p u n k t d a m i t i n Z u s a m m e n h a n g s t e h e n d e V o r g â n g e a u s s c h l i e l i c h z u G e w i n n u n d V e r l u s t d e r ,
G e s e l l s c h a f t g e p e n . . _ _ , " _ _ ,
B i t t e s u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a i s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e m m a c h t i g t s i e d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j f é t B e l g i s a S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e S a c h e i n i a g e n w e r d e n i n v o l l e m E i g e n t u m e i n g e b r a c h t , f r e i H y p o t h e k e n u n d s o n s t i g e n L a s t e n j e g l i c h e r
A r t .
I n d i e s e m B e r i c h t n i c h t a u s d r ü c k l i c h e r w a i n t e , d e m E i n b r i n g e r g e h o r e n d e G ü t e r s i n d v o n d e r g e g e n w â r t i g e n T r a n s a k t i o n a u s g e s c h l o s s e n .
D i e W e r t s c h â t z u n g d e r S a c h e i n l a g e m i t i n s g e s a m t 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ i s t u n s e r e s E r a c h t e n s n i c h t ü b e r z o g e n , a u c h a u f g r u n d e i n e s u n s v o r l i e g e n d e n W e r t g u t a c h t e n s .
D i e V e r g ü t u n g , f ü r d i e m i t 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ b e w e r t e t e n S a c h e i n i a g e n , e r f o i g t d u r c h d i e Z u t e i l u n g v o n 6 . 5 0 0 G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s a n d e n E i n b r i n g e r , m i t e i n e m P a r i w e r t v o n j e 1 0 0 , 0 0 ¬ b e l d e r G r ü n d u n g .
D a s K a p i t a l s o l i v e r v o l l s t ü n d i g t w e r d e n d u r c h e i n e B a r e i n i a g e i n H i h e v o n 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , d i e d u r c h d e n z w e i t e n G r ü n d e r d e r G e s e l l s c h a f t , H e r m H o r s t M E R T E S g e z e i c h n e t u n d v o l l s t â n d i g e i n g e z a h i t w i r d u n d d u r c h d i e A u s g a b e v o n 8 0 0 A n t e i l e v e r g ü t e t w e r d e n s o l t .
D a s g e z e i c h n e t e u n d b e i d e r G r ü n d u n g v o i l s t a n d i g f r e i g e m a c h t e G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r s g t s o m i t 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , d a r g e s t e l i t d u r c h 7 . 3 0 0 A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s , g l e i c h e r A r t u n d m i t d e n g l e i c h e n R e c h t e n v e r s e k e n .
W i r w e i s e n d a r a u f h i n , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t s o l i d a r i s c h f ü r e v e n t u e l l e s t e u e r l i c h e V e r p f l i c h t u n g e n d e s
V e r k â u f e r s h a f t e t , d a d i e g e m A r t . 4 4 2 b i s d e s E S t G B u n d A r t . 9 3 u n d e c i e s B M w S t G b d u r c h d a s
F i n a n z m i n i s t e r i u m a u s z u s t e l l e n d e n B e s c h e i n i g u n g e n n i c h t v o r l i e g t . G e m a f 3 A r t . 4 1 q u i n q u i e s d e s G e s e t z e s v o m 2 7 J u n i 1 9 6 9 ü b e r d i e S o z i a l e S i c h e r h e i t d e r A r b e i t n e h m e r h a f t e t d i e K â u f e r i n g e g e b e n e n f a l l s a u c h s o l i d a r i s c h f ü r e v e n t u e l l e S o z i a l s c h u l d e n d e s V e r k â u f e r s .
A b s c h l i e B e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , b e s t â t i g e n w i r , m i t d e m H i n w e i s a u f d i e i m v o r a u s g e h e n d e n A b s a t z e r i a u t e r t e n u n g e w i s s e n s t e u e r f i c h e n u n d s o z i a i r e c h t l i c h e n H a f t u n g s v e r h â l t n i s s e d a s s :
- u n s e r e P r ü f u n g i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) i n B e z u g a u f S a c h e i n i a g e n e r f o i g t e . D i e G r ü n d e r d e r P g m b H A M E L M I T T E " s i n d v e r a n t w o r t i i c h f ü r d i e B e w e r t u n g u n d d i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n ,
- d i e B e s c h r e i b u n g d e r S a c h e i n i a g e n m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n G e n a u i g k e i t u n d Ü b e r s i c h t l i c h k e i t e r s t e l l t w u r d e :
- d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n d e n a l i g e m e i n a n e r k a n n t e n , b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s â t z e n e n t s p r i c h t u n d d i e s o e r m i t t e l t e W e r t s c h â t z u n g n i c h t n i e d r i g e r i s t a l s d e r P a r i w e r t d e r A n t e i l e , d i e z u r V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n a u s g e g e b e n w e r d e n :
W i r w e i s e n d a r a u f h i n , d a s s u n s e r g e s e t z l i c h d e f i n i e r t e r A u f t r a g i n e i n e r W ü r d i g u n g d e r B e s c h r e i b u n g u n d d e r B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e b e s t e h t . A u c h h a b e n w i r d i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e d a r z u s t e l l e n U n s e r A u f t r a g e r f o r d e r t k e i n e S t e l l u n g n a h m e b e z ü g l i c h d e r R e c h t m á f 3 i g k e i t u n d A n g e m e s s e n h e i t d e r b e g u t a c h t e t e n T r a n s a k t i o n .
W i r h a b e n k e i n e r l e i K e n n t n i s v o n E r e i g n i s s e n n a c h u n s e r e r P r ü f u n g , d i e u n s e r e S c h l u s s f o l g e r u n g e n b e e i n t r â c h t i g e n k á n n t e n .
D e r v o r l i e g e n d e B e r i c h t w u r d e i n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 2 1 9 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n e r s t e l l t i m R a h m e n d e r b e i d e r P G m b H " A M E L M I T T E " a n s t e h e n d e n G e s e l l s c h a f t s g r ü n d u n g , d i e m i t S a c h e i n i a g e n d u r c h g e f ü h r t w e r d e n s o l t , E r d a r t n i c h t f ü r e i n e n a n d e r e n V e r w e n d u n g s z w e c k b e n u t z t w e r d e n .
P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g T K S & P a r t n e r s , v e r f r e t e n d u r c h H e r r n A l a i n K o h n e n , B e t r i e b s r e v i s o r . E u p e n , d e n 1 9 . J u n i 2 0 1 4 , "
b ) D i e E r s c h i e n e n e n h a b e n d e n S o n d e r b e r i c h t a u f g e s t e l l t , d e r d u r c h d i e B e s t i m m u n g e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h v o r g e s c h r i e b e n i s t u n d i n d e m s i e d a r i e g e n , i n w i e f e r n d i e h i e m a c h b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n f ü r d i e G e s e l l s c h a f t v o n I n t e r e s s e s i n d , u n d g e g e b e n e n f a l l s d i e G r ü n d e e i n e r e v e n t u e l l e n A b w e i c h u n g v o n d e n S c h l u s s f o l g e r u n g e n d e s B e t r i e b s r e v i s o r s e r l ü u t e m .
J e e i n E x e m p l a r d e r v o r e r w â h n t e n B e r i c h t e w i r d m i t d e r v o r l i e g e n d e n U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i d e s z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t s h i n t e r l e g t .
D i e V e r s a m m l u n g h e i f a t d i e b e i d e n B e r i c h t e e i n s t i m m i g g u t .
B E S C H R E I B U N G D E R S A C H E I N L A G E N
D e r e i n g a n g s u n t e r 1 - v o r g e n a n n t e G r ü n d e r e r k l â r t , f o l g e n d e I m m o b i l i e n u n d M o b i l i e n i n d i e G e s e l l s c h a f t
e i n z u b r i n g e n
I . I m m o b i l i e
G E M E I N D E A M E L - - G E M A R K U N G 1 ( A M E L )
F l u r C , N u m m e r 4 6 F , A u f d e m K a m p 1 A , H o t e l , g r o f 3 2 1 , 4 5 A r
I l . E i n r i c h t u n g u n d M o b i l i a r
D i e g e s a m t e I n n e n e i n r i c h t u n g u n d a u s s t a t t u n g d e s H o t e l s b e s t e k e n d i n s b e s o n d e r e a u s
K ü c h e n a u s r ü s t u n g , K ü c h e n m a t e r i a l , K ü c h e n m a s c h i n e n s o w i e v e r s c h i e d e n e s M o b i l i a r f ü r d a s H o t e l .
B E W E R T U N G - V E R G Ü T U N G
D i e G r ü n d e r l e g e n d e n W e r t o b i g e r S a c h e i n l a g e n u n d d e r e n t s p r e c h e n d e n K a p i t a l z e i c h n u n g a u f e i n e n B e t r a g v o n s e c h s h u n d e r t f ü n f z i g t a u s e n d ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o f e s t .
A l s V e r g ü t u n g f ü r d i e s e S a c h e i n i a g e n w e r d e n s e c h s t a u s e n d f ü n f h u n d e r t ( 6 . 5 0 0 ) v o l l s t n d i g l i b e r i e r t e A n t e i l e i m W e r t e v o n s e c h s h u n d e r t f ü n f z i g t a u s e n d ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o a u s g e g e b e n u n d d e m u n t e r 1 - v o r g e n a n n t e n H e r r n K u r t J o s e p h K R E U S C H , d e r a n n i m m t , z u g e t e i l t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B - B a r e i n l a g e n
D e r S a l d o d e s K a p i t a l s , n â m l i c h d i e S u m m e v o n a c h t z i g t a u s e n d ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o , d a r g e s t e f l t d u r c h a c h t h u n d e r t ( 8 0 0 ) A n t e i l e , w i r d g e g e n B a r e i n l a g e n d u r c h H e r r n H o r s t K a s p a r M E R T E S , v o r g e n a n n t u n t e r 2 - , g e z e i c h n e t u n d s o g l e i c h v o l l s t í n d i g l i b e r i e r t .
D e r B e t r a g v o n a c h t z i g t a u s e n d ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o w u r d e v o r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t , a u f d e n N a m e n d e r s i c h g r ü n d e n d e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r B N P P a r i b a s F o r t i s a u f d a s K o n t o N u m m e r B E 3 2 0 0 1 7 3 1 8 9 6 4 0 2 e i n g e z a h l t .
D e r G e s a m t b e t r a g d e r g e l e i s t e t e n E í n z a h l u n g e n , n a m l i c h d i e S u m m e v o n a c h t z i g t a u s e n d ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o , s t e h t d e r G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t z u r V e r f ü g u n g ,
D i e G r ü n d e r s t e l l e n f e s t , d a s s d a s e i n g a n g s e r w â h n t e K a p i t a l v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t w u r d e .
A l s d a n n l e g t e n d i e E r s c h i e n e n e n d i e S a t z u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g w i e f o l g t f e s t
B E N E N N U N G
D i e G e s e l i s c h a f t i s t e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g . S i e t r â g t d i e B e z e i c h n u n g " A M E L
M I T T E " ,
S I T Z D E R G E S E L L S C H A F T
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 7 0 A r n e ! , A u f d e m K a m p 1 A .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t
w e r d e n .
G E G E N S T A N D
G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t s o w o h l l m I n - a l s a u c h i m A u s l a n d :
- R e s t a u r a n t u n d H o t e l b e t r i e b ( N A C E C o d e 5 5 . 1 0 0 u n d 5 6 . 2 1 0 )
- B e t r i e b v o n H o t e l , L a n d g a s t h a u s , G a s s t a t t e , B a r , S a a l b e t r i e b , T r a i t e u r , R e s t a u r a n t ;
- V e r k a u t v o n L e b e n s m i t t e l n u n d s o n s t i g e n K o n s u m g ü t e r n , s o w i e G e t r â n k e u n d d i e s i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s ;
- O r g a n i s a t i o n v o n g a s t r o n o m i s c h e n W o c h e n e n d e n , H o c h z e i t e n , F e s t e s s e n , C o c k t a i l p a r t y s , B ü f f e t s , M i t t a g e s s e n u n d d i v e r s e n E m p f f n g e n , G e s c h ü f t s e s s e n , O r g a n i s a t i o n v o n S e m i n a r e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e G e s c h â f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e r , k a u f m 5 n n i s c h e r , i n d u s t r i e l l e r o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l i s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l l a u s ü b e n u n d h i e r z u a l l e n o t w e n d i g e n u n d n ü t z l i c h e n M a I n a h m e n e r g r e i f e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r d h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r A u s d e h n u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k i i n n t e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
} C A P I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r í 3 g t s i e b e n h u n d e r t d r e i l l i g t a u s e n d ( 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ; e s i s t e i n g e t e i l t i n
s i e b e n t a u s e n d d r e i h u n d e r t ( 7 . 3 0 0 ) A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s ,
D a s K a p i t a l w u r d e a n l â s s l i c h d e r G r ü n d u n g v o l l s t â n d i g a n h a n d v o n S a c h - u n d B a r e i n l a g e n g e z e i c h n e t u n d
l i b e r i e r t .
G E S C H A F T S F Ü H R E R
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n ,
U n b e s c h a d e t d e r S o n d e r v o l i m a c h t e n , d i e d a s G e s c h â f t s f ü h r u n g s k o l l e g i u m e i n e m e i n z e l n e n G e s c h â f t s f ü h r e r o d e r e i n e r D r i f t p e r s o n ü b e r t r â g t , w i r d d i e G e s e l l s c h a f t i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e l a l l e n n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n g e n e r e l l d u r c h z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r , d i e g e m e i n s a m h a n d e l n , v e r t r e t e n .
I n A b w e i c h u n g z u m v o r h e r i g e n A b s a t z k a n n e i n G e s c h â f t s f ü h r e r , d e r a l l e i n e h a n d e l t , d i e G e s e l l s c h a f t b e i a l l e n V o r g â n g e n , d e r e n G e s c h â f t s w e r t f ü n f t a u s e n d ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o n i c h t ü b e r s c h r e i t e t , v e r t r e t e n .
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n D r i t t e n S o n d e r v o l l m a c h t e n g e w â h r e n .
G E N E R A L V e R S A M M L U N G E N
A l l j á h r l i c h f i n d e t a m z w e i t e n M o n t a g i m M o n e t M a i , u m 1 8 U h r , d i e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e V e r s a m m i u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u n i d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a t t .
G E S C H Â F T S J A H R
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e i a m e i n u n d d r e f t l i g s t e n D e z e m b e r .
E R S T E S G E S C H Â F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m 1 . A u g u s t 2 0 1 4 , u m a m 3 1 , D e z e m b e r 2 0 1 4 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t l m J a h r e 2 0 1 5 s t a t t .
~
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G , E R N E N N U N G E N
l m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g u n d n a c h d e m d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e s t e l l t n a t , d a s s s i e g ü l t i g
b e r a t e n u n d b e s c h l i e l e n k a n n , w u r d e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h â f t s f ü h r e r f a i r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w e r d e n d i e b e i d e n v o r g e n a n n t e n G r ü n d e r , H e r r K u r t J o s e p h K R E U S C H u n d H e r r H o r s t K a s p a r M E R T E S , e r n a n n t , w e l c h e e r k l g r e n , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n . D i e s e M a n d a t e w e r d e n b e i d e u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t .
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e r n a n n t .
3 . A l s s t â n d i g e r V e r t r e t e r d e r G e s e l l s c h a f t w i r d H e r r H o r s t K a s p a r M E R T E S , v o r g e n a n n t , e r n a n n t .
4 . A n n a h m e d e r f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r p f l i c h t u n g e n
G e m A r t i k e l $ 0 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s e r k l â r e n d i e G e s e l l s c h a f t e r u n d d e r h i e r v o r e m a n n t e G e s c h â f t s f ü h r e r , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t a i l e V e r p f l i c h t u n g e n , w e l c h e i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d i i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n w u r d e n , a n n i m m t u n d z u r v o l l s t 5 n d i g e n E n t l a s t u n g d e r H a n d e l n d e n ü b e m i m m t .
5 . D i e v o r s t e n e n d e n B e s c h l ü s s e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g w e r d e n e r s t z u d e m Z e i t p u n k t w i r k s a m , a n d e m d i e G e s e l l s c h a f t d i e R e c h t s p e r s ô n l i c h k e i t e r h â l t , d a s h e i l a t a m T a g e d e r H i n t e r l e g u n g d e s A u s z u g s d e r g e g e n w â r t i g e n U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i d e s z u s t â n d i g e n H a n d e i s g e r i c h t e s .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e , V e r t r a g , B e r i c h t e d e r
G e s e l l s c h a f t s g r ü n d e r u n d d e s B e t r i e b s r e v i s o r s .
B i t t e o u f d e r l e t z t e n B e t t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m e c h t i g t S i n d , d i e f u r i s t i s e h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
B i j l a g e n b i j a l l r e Y g i s d i K t a a t i b U i í - 2 T b 7 / 2 Ô i 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e