12/02/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r s
T r i b u n a l d e C o m m e t s d e H u y , l e
0 3 F F 0 1 4
L e G r i a r
f f e
* 1 A 0 9 0 2 6
R é E
M o r b E
1 1 1 1
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 , 1 1 5 . 8 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M P I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 4 2 8 0 H A N N U T , R U E D E S C O M B A T T A N T S , 4 5 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H E R M A N N , n o t a i r e a s s o c i é s à H a n n u t , l e t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t :
I L R E S U L T E Q U E l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A M P I " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e s C o m b a t t a n t s , 4 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s , P e r s o n n e s M o r a l e s H u y s o u s l e n u m é r o 0 4 2 5 . 1 1 5 . 8 6 1 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e ' n u m é r o B E 4 2 5 . 1 1 5 . 8 6 1 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
D a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e : c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 1 . 7 4 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 2 4 1 à 1 . 9 8 1 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a i s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e s e p t a n t e - s e p t v i r g u l e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e i z e ; e u r o s ( 7 7 , 5 4 1 6 ¬ ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N .
A v a n t d e p a s s e r à l a s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , M o n s i e u r B O U L V I N a d é c l a r é r e n o n c e r
p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t e t d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
E s t i n t e r v e n u e M a d a m e S y b i l l e S T A S S E N , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a
d é c l a r é :
a ) a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é " A M P I " e t e n c o n n a î t r e p a r f a i t e m e n t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e ;
b ) e t s o u s c r i r e l e s m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 1 . 7 4 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e .
E n s u i t e , l e s o u s c r i p t e u r a l i b é r é e n t i è r e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e , d è s à p r é s e n t , à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a ; s o c i é t é , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 4 3 6 3 1 2 8 9 8 0 0 3 1 o u v e r t à c e t e f f e t a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e s t r e s t é e a n n e x é e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t q u ' i l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e ( 1 . 9 8 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S ,
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s
s t a t u t s c o m m e s u i t
a . R e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 E ) , d i v i s é e n 1 . 9 8 1 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t o h a c u n e u n / m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
b . A j o u t e r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t à l a f i n d e l ' a r t i c l e 6 :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s H E R M A N N , à H a n n u t l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r à c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 1 . 7 4 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
R é s e r v é t a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e s C o m b a t t a n t s , 4 5 , d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - t r o i s a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 8 3 6 3 e t , p a r c o n s é q u e n t , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e s C o m b a t t a n t s , 4 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . "
C I N Q U i E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S 1 1 E T 2 6 D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s o n z e e t v i n g t - s i x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 1 ;
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s
a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . »
A r t i c l e 2 6 :
« E s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M a d a m e S y b i l l e S T A S S E N ,
d o m i c i l i é e à 4 2 8 0 H a n n u t ( A v i n ) , R u e d u M o h é r y , 6 , »
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l e m a n d a t d e M o n s i e u r M a r c S T A S S E N e n t a n t q u e
g é r a n t m a i s n o n s t a t u t a i r e . . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e m a n d a t p r e n d r a f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e q u a t o r z e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T ( N O N S T A T U T A I R E ) S U P P L E M E N T A I R E . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t ( n o n s t a t u t a i r e ) , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r P h i l i p p e B O U L V I N , q u i a a c c e p t é .
S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
T o u s l e s g é r a n t s ( s t a t u t a i r e o u n o n s t a t u t a i r e ) e x e r c e r o n t l e u r s p o u v o i r s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
I l s a s s u r e r o n t é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 e t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
F r a n ç o i s H E R M A N N , n o t a i r e a s s o c i é , à H a n n u t .