ANB RIMEX

Société anonyme


Dénomination : ANB RIMEX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 424.592.259

Publication

29/04/2014 : dominations | : L'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2014 décide de nommer comme administrateur délégué la!
société

; REMIX BNA, N.E. 0535.871.451, ayant son siège social Rue de l'Abbaye 89 à 4040 Herstal et représentée] ' par Monsieur Philippe STAS.

Elle décide également de nommer Monsieur Rudy STAMANNE à la présidence du conseil d'administration.

Pour Vadoo sprl, administrateur délégué

Constant van Dooren

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
25/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MM 21

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N° d'entreprise : 0424.592.259

Dénomination

(en entier) : ANB RIMEX

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de l'Abbaye 89 - 4040 HERSTAL

Objet de l'acte : Nominations

L'assemblée générale tenue le 25 juin 2013 décide de renouveler, à partir de ce jour, les mandats d'administrateurs de

Monsieur Jean-Pierre HEJRTGEN et

Monsieur Julien VAN D00REN

Constant Van Dooren

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 27.06.2013 13252-0573-019
25/03/2013
ÿþ }`'s'ft-9e0j.lj Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moa WORD 11.1

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Mor

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0424.592.259

Dénomination

(en entier) : A.N.B. RIMEX

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de l'Abbaye, 89, 4040 Herstal

(adresse complète)

()blets) de l'acte :OPERATION ASSIMILEE A FUSION PAR ABSORPTION (SOCIETE ABSORBANTE)

D'un acte reçu par Maître Pierre Lemoine, Notaire à Harzé-Aywaille le vingt-huit février deux mil treize, enregistré à Aywaille le cinq mars suivant volume 273 folio 48 case 4, trois rôles sans renvoi, au droit de vingt-cinq euros par le Vérificateur principal Michel Emmerich, il appert que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a pris à l'unanimité les résolutions suivantes

A.- FUSION : L'assemblée a décidé la fusion de la société "A.N.B, RIMEX", société absorbante, avec la société anonyme "RIMEX", société absorbée, par rapport par celle-ci de l'universalité de son patrimoine, rien excepté ni réservé, la société absorbante reprenant tout le passif de la société absorbée et assumant toutes ses obligations.

Toutes les opérations réalisées depuis le premier janvier deux mil treize par la société absorbée étant aux profits et risques de la société absorbante.

Pour autant que de besoin, il est fait observer que le dépôt du projet de fusion publié au Moniteur Belge contient une erreur matérielle en faisant mention de la date du ler janvier 2012.

B. - FUSION -- REALISATION DE L'APPORT : L'administrateur délégué a fait apport à la société "A.N.B. RIMEX" de toute la situation active et passive de la société "RIMEX", sans rien excepter ni réserver

Toutes les opérations effectuées depuis le premier janvier deux mil treize par la société absorbée sont pour le compte et aux profits et risques de la société absorbante.

Cet apport est fait à charge pour la société absorbante de supporter tout le passif envers les tiers, d'exécuter tous ses engagements et toutes ses obligations, de supporter tous les frais et impôts devant résulter de la fusion et de la dissolution de la société anonyme "RIMEX" et de garantir cette dernière contre toute action.

La Société absorbante étant propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société Anonyme « RIMEX », la fusion par absorption se fera sans augmentation de capital, sans remise ou création de titres de la société absorbante et avec annulation de la totalité des actions de la société absorbée.

C.- POUVOIRS : L'assembIée a conféré tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Pierre Lemoine

Notaire

Déposés en même temps :

Expédition de l'acte contenant fusion par absorption

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/01/2013
ÿþ Moa WORD 11.1

EM-i-`f 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Rés a Mon be' IIN

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0424.592.259

Dénomination

(en entier) : A.N.B. RIMEX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de l'Abbaye, 89 - 4040 Herstal

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte ; Dépôt du projet de fusion par absorption de la Société Anonyme "RIMEX" par la Société Anonyme "A.N.B. RIMEX"

A.N.B RIMEX

Société anonyme

Rue de l'Abbaye 89

4040  HERSTAL

Registre des Personnes Morales de Liège

N° d'entreprise 0424.592.259

T.V.A. : BE- 0424.592.259

RIMEX

Société anonyme

Rue de l'Abbaye 89

4040 - HERSTAL

Registre des Personnes Morales de Liège

N° d'entreprise 0413.386.284

T.V.A. BE- 0413.386.284

PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA S.A « RIMEX » PAR LA S.A « A.N.B RIMEX»

Les organes de gestion des sociétés anonymes « A.N.B RIMEX » et « RIMEX» se sont réunis en vue d'établir conjointement un projet de fusion conformément à l'article 693 du Code des Sociétés.

La fusion s'effectuera entre les deux sociétés suivantes :

D« A.N.B RIMEX », société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à 4040  HERSTAL, rue de l'Abbaye 89, immatriculée au registre des Personnes Morales de Liège sous le numéro d'entreprise 0424.592.259 et au service de la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE-0424.592.259 ;

Ci-après dénommée la « société absorbante » ou « A.N.B RIMEX S.A. »

D« RIMEX », société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à 4040  HERSTAL, rue de l'Abbaye, 89, immatriculée au registre des Personnes Morales de Liège sous le numéro d'entreprise 0413.386.284 et au service de la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE-0413.386.284;

Ci-après dénommée la « société absorbée » ou « RIMEX S.A ».

Ainsi, dans le cadre de cette fusion, la totalité des actifs et passifs de la société absorbée sera transférée à la société absorbante.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

-,

,-A. -...4214.1.-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

EXPOSE PREALABLE

Les sociétés anonymes « A.N.B RIMEX » et « RIMEX» ont déjà opéré un rapprochement par une prise de participation de 100%.

Ayant un objet social similaire et soucieuses de consolider leur organisation et leur structure financière, elles ont décidé de fusionner.

Les membres des organes de gestion présents déclarent avoir pris connaissance des dispositions suivantes concernant

(i)la responsabilité spécifique des gérants de la société absorbée envers chaque associé de la société absorbée, pour le préjudice que l'associé aurait subi par suite d'une faute commise lors de la préparation et de la réalisation de la fusion (article 687, al. ler du Code des Sociétés)

(ii)l'obligation légale pour chacune des sociétés participant à la fusion de déposer le projet de fusion au greffe du Tribunal de Commerce 6 semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion (article 693, § 2 du Code des Sociétés).

Section 1 ; Identification des sociétés participant à la fusion

1.Société absorbante

- Dénomination sociale A.N.B RIMEX

- Forme juridique société anonyme

- Siège social Rue de l'Abbaye, 89

4040  HERSTAL

- Objet social - La société a pour objet l'achat, la vente, la transformation, la fabrication, le placement, la représentation de tous produits, équipements et outillage se rapportant à la branche de sécurité, détection, alarme, anti-cambriolage, incendie et système de caméras et moniteurs en circuits intérieurs et tous secteurs équivalents qui peuvent ou pourraient trouver un champ d'application, la protection de lieux, de locaux ou d'immeubles particuliers, commerciaux, industriels ou publics.

2, Société absorbée

- Dénomination sociale RIMEX

- Forme juridique société anonyme

- Siège social Rue de l'Abbaye, 89

4040  HERSTAL

- Objet social - La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce d'importation et d'exportation d'articles relatifs : a) aux loisirs en général : b) aux systèmes d'alarme et de sécurité ; à la recherche de marché, au conseil et à la distribution dans les mêmes branches. L'acquisition, la création ou l'exploitation de tout établissement relatif à cet objet. La participation directe ou indirecte dans toutes opérations susceptibles de favoriser te développement des affaires sociales sous quelques forme que ce soit ; création de sociétés nouvelles, apports, souscription ou achats titres et droits sociaux, etc...

Plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.

Section 2 ; Rapport d'échange des parts sociales

1. Actionnariat

Les associés des deux sociétés sont connus aux termes des dernières assemblées générales ou du registre des parts sociales nominatives,

f Résérvé eau Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le capital social de la société anonyme « A.N.B RIMER S.A. » est représenté par 250 actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital social de la société anonyme « RIMEX S.A. » est représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nominale.

La totalité de ces 1.000 actions est détenue par la société anonyme « A.N.B RIMEX ». 2.Rapport d'échange

Compte tenu du fait que la société absorbante est propriétaire de !a totalité des parts sociales de la société absorbée, aucun rapport d'échange ne doit être établi,

3. Soulte

Aucune soulte en numéraire ne sera attribuée.

Section 3 : Modalité de remise des actions de la société absorbante

Les dispositions de l'article 703 du Code des Sociétés ne trouvent pas à s'appliquer dans la mesure où la société absorbante n'émettra aucune action nouvelle à l'occasion de la présente fusion.

Section 4 : Rétroactivité comptable

Toutes les opérations de la société absorbée, accomplies à compter du ler janvier 2012 seront considérées du point de vue comptable comme accomplies et réalisées au nom et pour compte de la société absorbante.

Section 5 ; Droits assurés aux porteurs des nouvelles actions

Les actionnaires de la société absorbée ne bénéficient d'aucun droit spécial,

Section 6 : Avantages particuliers

Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner.

La présente fusion par absorption sera réalisée conformément à l'article 211 du code des Impôts sur le Revenu, à l'article 117 du code des droits d'enregistrement et à l'article 11 et à l'article 18 §3 du code de la NA.

Fait à 4040 - HERSTAL, le 15 décembre 2012 en quatre exemplaires. Chacun des organes de gestion reconnaissant avoir reçu deux exemplaires, l'un étant destiné au dépôt au greffe du tribunal de commerce et l'autre destiné à être conservé au siège social de la société.

A.N.B. RIMEX S.A

HLIRTGEN Jean-Pierre, Administrateur

STAMANNE Rudy, Administrateur

VAN DOOREN Julien, Administrateur

SPRL VADOO représentée par Constant VAN DOOREN, Administrateur délégué

RIMEX S.A

VAN DOOREN Constant, Administrateur délégué

VAN DOOREN Julien, Administrateur

30/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 20.11.2011, DPT 23.12.2011 11650-0461-019
15/12/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0424.592.259

Dénomination

(en entier) : ANB SECURITE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de l'Abbaye, 89, Parc Industriel des Hauts Saris, 4040 HERSTAL (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATIONS STATUTAIRES

D'un acte reçu par Maître Pierre LEMOINE, Notaire à Harzé-Aywaille le vingt-neuf novembre deux mil onze, enregistré à Aywaille le premier décembre suivant volume 271 folio 40 case 2 trois rôles sans renvoi au droit de" vingt-cinq euros par l'Inspecteur principal ai Philippe Lange, il appert que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

A) Modification de la dénomination :L'assemblée a décidé de modifier l'article 1 des statuts pour le remplacer par : « La société a la forme d'une société anonyme. Elle adopte la dénomination : « A.N.B. RIMEX »

6) Modification de l'article 2 des statuts : Suite à la décision du conseil d'administration de la société du trente et un mars deux mil onze de transférer le siège social à Herstal, rue de l'Abbaye, 89, ; Parc Industriel des Hauts Saris, l'assemblée a décidé de modifier le premier alinéa de l'article deux des statuts pour le remplacer par : « Le siège social est établi à Herstal, rue de l'Abbaye, 89, ; Parc Industriel des Hauts Saris. »

C) L'assemblée a décidé de modifier l'article huit des statuts pour le remplacer par :« Les actions sont: nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titre peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. »

D) L'assemblée a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 27 des statuts pour le remplacer par : « L'assemblée générale se réunit le troisième vendredi de juin à quinze heures à l'endroit indiqué dans les convocations ».

E) L'assemblée a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 36 des statuts pour le remplacer par :

« L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque

année ».

F) Disposition transitoire : L'assemblée a décidé de prolonger l'exercice social en cours jusqu'au trente et un décembre deux mil douze.

MODIFICATION DANS LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. "

- L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Robert DREESSEN de son mandat d'administrateur' à dater du vingt-neuf novembre deux mil onze.

- L'assemblée nomme en qualité d'administrateur pour un terme de six ans à dater du vingt-neuf novembre: deux mil onze, la Société Privée à Responsabilité limitée VADOO ayant son siège social à Harzé-Aywaille, rue. Pré au Fourneau, 6, RPM Liège 0893.978.625, représentée par Monsieur Constant Van Dooren, domicilié à: Harzé-Aywaille, rue Pré au Fourneau, 6, représentant permanent. Elle renouvelle pour un terme de six ans le, mandat de Monsieur Rudy STAMANNE, rue des Combattants, 19 à Oreye,arrivé à expiration.

Les administrateurs ont nommé en qualité d'administrateur-délégué : la Société Privée à Responsabilité VADOO ayant son siège social à Harzé-Aywaille, rue Pré au Fourneau, 6, RPM Liège 0893.978.625,. représentée par Monsieur Constant Van Dooren, domicilié à Harzé-Aywaille, rue Pré au Fourneau, 6, représentant permanent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Pierre LEMOINE

Notaire

Déposés en même temps :

Expédition de l'acte modifiant les statuts

Mandat

Texte coordonné des statuts

[yole ~il~tt e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1/111

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Greffe

18/04/2011
ÿþMo-cl 2.3

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N' d'entreprise : 0424.592.259

Dénomination

(en entiers ANB SECURITE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Joie, 38 à 4000 Liège

Objet de l'acte : Transfert du siège social

Le conseil d'administration s'est réuni le 31 mars 2011 et décide de transférer le siège social de la société, à; partir du 169- avril 2011, de la Rue de Joie 38 à 4000 Liège vers

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Rue de l'Abbaye 89

Parc Industriel des Hauts Sarts

4040 HERSTAL

Constant Van Dooren Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 26.11.2010, DPT 02.12.2010 10622-0107-019
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 27.11.2009, DPT 11.12.2009 09886-0266-016
10/12/2008 : LG201179
02/12/2008 : LG201179
20/12/2007 : LG201179
07/12/2007 : LG201179
14/05/2007 : LG201179
07/02/2007 : LG201179
09/01/2007 : LG201179
02/01/2007 : LG201179
28/12/2005 : LG201179
20/12/2005 : LG201179
03/01/2005 : LG201179
11/06/2004 : LG201179
30/12/2003 : LG201179
05/12/2003 : LG201179
07/01/2003 : LG201179
30/10/2002 : LG201179
04/05/2000 : LG201179
29/07/1999 : NI049179
01/01/1989 : NI49179
01/01/1988 : NI49179

Coordonnées
ANB RIMEX

Adresse
rue de l'Abbaye 89 à 4040 Herstal j

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne