13/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g e * 1 4 0 4 1 4 6 9 *
1 ) - 0 2 - 2 8 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 5 0 0 . 1 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A N D I M A N & C O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 3 0 T I L F F , A v e n u e d e s B o u l e a u x , 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c W A U T H 1 E R , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L a m b e r t l e B è g u e , 3 2 , l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L I E G E 1 , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A N D I M A N & C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 T I L F F , A v e n u e d e s B o u l e a u x , 6 . E X P O S E
L ' A s s e m b l é e e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e p r o c è s v e r b a l d e c e q u i s u i t
A . L a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
B . E n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e . 5 3 7 , a l , 1 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s p e u v e n t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é a u c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e s a s s o c i é s r e m e t t e n t e n t r e l e s m a i n s d u N o t a i r e s o u s s i g n é u n e c o p i e d e c e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
I l s c o n f i r m e n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é q u e c e s r é s e r v e s r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s , q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r r e l a t i f à c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e a é t é r e t e n u e t v e r s é e t q u e c e s r é s e r v e s d o i v e n t à p r é s e n t ê t r e i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
C . L a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e a d é s l o r s p o u r o r d r e d u j o u r
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
1 . 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n - ' c e d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 7 2 0 0 E )
p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u l t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) à c e n t q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 1 5 . 8 0 0 E ) , s a n s
c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ; m o n t a n t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t p a r l e s
a s s o c i é s d e c e t t e s o m m e .
1 . 2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
1 . 3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t e
1 . 4 M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
2 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
D . L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e , l a p r é s e n t e A s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t e s t a p t e à a b o r d e r l ' o r d r e d u j o u r e t à d é l i b é r e r .
E . L e g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r M a n u e l D I M B L O N , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é , e s t p r é s e n t .
F . L a s o c i é t é n ' a é m i s à c e j o u r a u c u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e .
D E C I S I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s
1 . , 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e - s e p t h u i t d e u x c e n t s
e u r o s ( 9 7 . 2 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) à c e n t q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s
( 1 1 5 . 8 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ; m o n t a n t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r
l ' a p p o r t p a r l e s a s s o c i é s d e c e t t e s o m m e .
1 . 2 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
I n t e r v i e n n e n t e n s u i t e :
1 ) M o n s i e u r M a n u e l D I M B L O N , p r é n o m m é ,
2 ) M o n s i e u r E f s t r a t i o s S E R G A K 1 S , p r é n o m m é ,
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t
a ) a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
b ) s o u s c r i r e e n s e m b l e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t c e e n p r o p o r t i o n
d e s p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é , à s a v o i r :
1 ) n o n a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 9 6 . 2 2 8 E ) p o u r M o n s i e u r M a n u e l D I M B L O N , p r é n o m m é ,
2 ) n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 9 7 2 E ) p o u r M o n s i e u r E f s t r a t i o s S E R G A K I S , p r é n o m m é ,
c ) L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a
s o m m e t o t a l e d e n o n a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 7 . 2 0 0 E ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t n o n a n t e -
s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 7 . 2 0 0 E ) , o n t é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e p o r t a n t f e n u m é r o 5 E 8 3 7 3 2 0 3 1 8 0 2 7 1 5
o u v e r t a u p r è s d e l a C B C B a n q u e s o u s l ' i n t i t u l é « A N D I M A N & C O S P R L , A v e n u e d e s B o u l e a u x , 6 à 4 1 3 0
T I L F F
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t e t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é n t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a
s o c i é t é p e u - ' v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e - m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e
s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 7 . 2 0 0 E ) e t p o r t é à
c e n t q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 1 5 . 8 0 0 E ) .
1 . 3 , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' A s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e l a
s o u s c r i p t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s
e u r o s ( 1 1 5 . 8 0 0 E ) .
1 . 4 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 . 1 à 1 . 3
- e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 1 5 . 8 0 0 E ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r
s o c i a l . » ,
- e n c r é a n t u n a r t i c l e 6 B i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 6 B i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A ! a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E )
r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , a u c o u r s d e l a q u e l l e
i l a é t é c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l é t a i t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , c e l u i - c i a é t é p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 E ) à c e n t q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 1 5 , 8 0 0 E ) p a r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
n o n a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 7 . 2 0 0 E ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . C e t a p p o r t a é t é
i m m é d i a t e m e n t l i b é r é à h a u t e u r d e c e n t p o u r c e n t , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e - s e p t
m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 7 . 2 0 0 E ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a r c W A U T H I E R
N o t a i r e
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e