11/07/2011
ÿþ " e P q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
2 9 1 0 1 ~ ~ g 9
G r e f f e
I I I I I i 1 1 u 1 1 I I I i u I I I I I
* 1 1 1 0 4 9 9 2 *
R é M o
b
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : 2 1 1 ( - R c o g Q d . _
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N D R E M A R E S E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A l l é e U l r i c C h e s s i o n , 8 à 4 0 5 2 B e a u f a y s - C H A U D F O N T A I N E
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l - H e n r y T H I R Y , à l a r é s i d e n c e d e T h e u x , l e 2 4 m a i 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r S C H A U S A n d r é A r m a n d G h i s l a i n J o s e p h , n é à L i m e r l é , l e q u a t r e j a n v i e r m i l n e u f c e n t v i n g t - h u i t e t s o n é p o u s e , M a d a m e L O U V E T M a r i e T h é r è s e F e r n a n d e E v a , n é e à C h ê n é e , l e v i n g t e t u n j a n v i e r m i l n e u f c e n t v i n g t - q u a t r e , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 4 0 5 2 B e a u f a y s - C H A U D F O N T A I N E , A l l é e U l r i c C h e s s i o n , 8
o n t d é c l a r é a v o i r f o n d é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " A N D R E M A R E S E "
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 2 B e a u f a y s - C H A U D F O N T A I N E , A l l é e U l r i c C h e s s i o n , 8 .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t o u t t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l ' a c h a t , l a v e n t e ( e n g r o s o u a u d é t a i l ) , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n ( c o n c e p t i o n , r é a l i s a t i o n e t p o s e ) e t l a l o c a t i o n d e m e u b l e s , d ' a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r , d ' a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e , d ' a r t i c l e s d e l u m i n a i r e , d ' a r t i c l e s d e m é n a g e , d e b i b e l o t e r i e , d ' é p i c e s e t p a r f u m s d ' i n t é r i e u r , d e f l e u r s e t p l a n t e s d ' o r n e m e n t , d e p a p i e r s p e i n t s , d e t o u s a r t i c l e s e t t i s s u s d ' a m e u b l e m e n t e t d e d é c o r a t i o n , d e t o u s v ê t e m e n t s e t b i j o u x ( d e c r é a t i o n o u d e f a n t a i s i e ) , d ' a r t i c l e s d e l i t e r i e , c o u e t t e s , h o u s s e s e t c o u s s i n s , a i n s i q u e d e t o u s a r t i c l e s d ' é p i c e r i e f i n e ( a l i m e n t s , c o n d i m e n t s , b o i s s o n s ) ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n - s o u s f o r m e d e l o c a t i o n o u a u t r e - d e t o u s o b j e t s d ' a r t e t a n t i q u i t é s ; l a t e n u e e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e g a l e r i e d ' a r t ;
- l a p e i n t u r e a r t i s t i q u e , l ' é b é n i s t e r i e , l a s c u l p t u r e , l a r e s t a u r a t i o n d e m e u b l e s , l e g a r n i s s a g e , l a r é n o v a t i o n e t l ' a r c h i t e c t u r e d ' i n t é r i e u r , l a p h o t o g r a p h i e , a i n s i q u e l e s c o n s e i l s e t f o r m a t i o n s s e r a p p o r t a n t à c e s d i f f é r e n t e s a c t i v i t é s ;
- l a c r é a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o l l e c t i o n , l a l o c a t i o n , l ' é d i t i o n d e p h o t o g r a p h i e s , l a r é a l i s a t i o n d e p h o t o g r a p h i e s e t d e t i r a g e s p h o t o g r a p h i q u e d e t o u s t y p e s p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r t i e r s , a i n s i q u e p o u r t o u s t y p e s d ' e x p r e s s i o n a u d i o v i s u e l l e o u a r t i s t i q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
a ) S o u s c r i p t i o n : L e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r A n d r é S C H A U S a d é c l a r é s o u s c r i r e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e M a r i e T h é r è s e L O U V E T a d é c l a r é s o u s c r i r e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
b ) L i b é r a t i o n :
- M o n s i e u r A n d r é S C H A U S e d é c l a r é a v o i r l i b é r é l e s p a r t s p a r l u i s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x
e u r o s ( 6 2 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e M a r i e T h é r è s e L O U V E T a d é c l a r é a v o i r l i b é r é l e s p a r t s p a r e l l e s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e
s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 6 2 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o i t e n s e m b l e l a s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u i s e t r o u v e a i n s i d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , c e q u ' o n t d é c l a r é e t r e c o n n u t o u s l e s c o m p a r a n t s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s o n t p r o d u i t a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S e t c e r t i f i a n t q u ' u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p r é s e n t e à c e j o u r u n s o l d e c r é d i t e u r d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s p a r l e s s o u s c r i p t e u r s .
M o n s i e u r A n d r é S C H A U S d e v r a e n c o r e l i b é r e r u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) ; M a d a m e M a r i e T h é r è s e L O U V E T d e v r a e n c o r e l i b é r e r u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l q u i c o n t i e n d r a n o t a m m e n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t . C e s p a r t s n e p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s q u e p a r d e s c e r t i f i c a t s a u n o m d e s a s s o c i é s , e x t r a i t s d e c e r e g i s t r e e t s i g n é s p a r l e g é r a n t .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e , l ' e x e r c i c e d u d r o i t y a f f é r e n t s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e ( u s u f r u i t / n u e - p r o p r i é t é ) , s e u l l ' u s u f r u i t i e r e x e r c e r a l e s d r o i t s y a f f é r e n t s e t p e r c e v r a l e s é v e n t u e l s d i v i d e n d e s .
L a c e s s i o n e n t r e v i f s d e p a r t s s o c i a l e s , s a u f l o r s q u ' e l l e e s t e n v i s a g é e e n f a v e u r d u c o n j o i n t d e l ' a s s o c i é c é d a n t , s e s d e s c e n d a n t s o u a s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e , n e p o u r r a a v o i r l i e u q u ' a u p r o f i t d e s a s s o c i é s r e s t a n t s l e s q u e l s d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d ' u n m o i s p o u r a c q u é r i r l e s p a r t s à c é d e r , a u x p r i x e t c o n d i t i o n s à c o n v e n i r e n t r e l e s i n t é r e s s é s , e t , à d é f a u t d ' a c c o r d , à f i x e r p a r l e t r i b u n a l , l e t o u t s a u f a c c o r d u n a n i m e .
A u c a s o ù l e s a s s o c i é s r e s t a n t s n ' e x e r c e r a i e n t p a s , d a n s l e d é l a i f i x é c i - d e s s u s , l e u r d r o i t d ' a c q u é r i r l e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e , l e c é d a n t p o u r r a c é d e r s e s p a r t s à q u i b o n l u i s e m b l e r a , m a i s c e t t e c e s s i o n s e r a s o u m i s e , à p e i n e d e n u l l i t é , à l ' a g r é m e n t d e s a u t r e s a s s o c i é s . A d é f a u t d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a m a j o r i t é d e c e s d e r n i e r s , l e s o p p o s a n t s s e r o n t t e n u s a u r a c h a t d e s p a r t s o f f e r t e s e t l e p r i x d e l a c e s s i o n s e r a p a y a b l e d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s s a n s i n t é r ê t s , m a i s j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u j o u r d u p a i e m e n t .
C e s r è g l e s s o n t a p p l i c a b l e s e n c a s d e c e s s i o n p a r o u e n f a v e u r d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e .
T o u t e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , s a u f l o r s q u ' e l l e a l i e u a u p r o f i t d u c o n j o i n t d e l ' a s s o c i é d é f u n t o u d e s e s d e s c e n d a n t s o u a s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e , s e r a s o u m i s e à l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s . L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s n ' a y a n t p a s o b t e n u c e t a g r é m e n t n ' a u r o n t d r o i t q u ' à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s . I l s p o u r r o n t e n d e m a n d e r l e r a c h a t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u x p r i x e t c o n d i t i o n s c i - d e s s u s .
L e p r i x d e c e s s i o n o u d e t r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s a u p r o f i t d ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s , d e v r a ê t r e v e r s é d a n s l e s m ê m e s d é l a i s e t c o n d i t i o n s q u e c i - a v a n t .
L a s o c i é t é n e p e u t c o n t r a c t e r u n e m p r u n t p a r v o i e d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s .
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
C h a q u e g é r a n t s i g n e l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e s a s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e , p r é c é d é e d e s m o t s « P o u r A N D R E M A R E S E , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e g é r a n t o u u n g é r a n t » , l e s d i t s m o t s p o u v a n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e .
L e s g é r a n t s n e d o i v e n t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , à p e i n e d e r é v o c a t i o n e t d e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s d a n s l e c a s o ù l ' a b u s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a u r a i t c a u s é u n p r é j u d i c e à l a s o c i é t é .
S i , d a n s u n e o p é r a t i o n o u p r i s e d e d é c i s i o n , u n g é r a n t u n i q u e a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é , i l d e v r a s ' e n r é f é r e r à s e s c o - a s s o c i é s , q u i d é s i g n e r o n t l ' u n d ' e u x o u u n t i e r s p o u r t r a i t e r l ' o p é r a t i o n p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s u n e t e l l e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s i l d e v r a r e n d r e s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e g é r a n t u n i q u e o u c h a q u e g é r a n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s a u r a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t d e r e p r é s e n t e r c e l l e - c i p o u r l e s o p é r a t i o n s r e s s o r t i s s a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , s a u f c e q u i s e r a p r é c i s é c i - a p r è s . I l p o u r r a n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s , f a i r e t o u s a c h a t s e t v e n t e s d e m a r c h a n d i s e s , c o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u s m a r c h é s , d r e s s e r t o u s c o m p t e s e t f a c t u r e s , s o u s c r i r e t o u s b i l l e t s , c h è q u e s e t l e t t r e s d e c h a n g e , l e s a c c e p t e r , e n d o s s e r e t e s c o m p t e r , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e s , c a i s s e s , a d m i n i s t r a t i o n s , p o s t e s e t d o u a n e s o u à l ' o f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , y f a i r e t o u s v e r s e m e n t s , v i r e m e n t s , d é p ô t s o u r e t r a i t s d e s o m m e s , t i t r e s , v a l e u r s , l e t t r e s , p l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , a s s u r é s o u a u t r e s , c o l i s , m a r c h a n d i s e s , p a y e r o u r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s , e n d o n n e r e t r e t i r e r q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e , p r i v i l è g e e t à l ' a c t i o n r é s o l u t o i r e ; c o n s e n t i r l a m a i n l e v é e e t l a r a d i a t i o n d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e o u a u t r e s , a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t ; à d é f a u t d e p a i e m e n t o u e n c a s d e d i f f i c u l t é s , e x e r c e r t o u t e s p o u r s u i t e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s i n s t a n c e s o u y r é p o n d r e , s e c o n c i l i e r , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e ; o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s j u d i c i a i r e s , l e s f a i r e e x é c u t e r ; e n t o u t e s f a i l l i t e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s e t c o n t e s t a t i o n s , i n t e r v e n i r à t o u t e s l i q u i d a t i o n s e t r é p a r t i t i o n s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x g é r a n t s s e r a c e p e n d a n t r e q u i s e p o u r t o u t e o p é r a t i o n d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r e s t s u p é r i e u r à l a s o m m e d e D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T o u t e s o p é r a t i o n s a u t r e s q u e c e l l e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , n o t a m m e n t v e n d r e o u a c h e t e r d e s i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s , c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e , d e v r o n t ê t r e d é c i d é e s p a r l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e
' V o l e t B - S u i t e
g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C e s d é c i s i o n s s e r o n t e x é c u t é e s p a r l e g é r a n t u n i q u e o u d e u x g é r a n t s s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
D a n s t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u g é r a n t d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e i a m e n t i o n d e s a q u a l i t é d e g é r a n t .
L e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s o n t r é m u n é r é e s o u n o n s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e d o u z e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e r a o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s s a u f l i m i t a t i o n l é g a l e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e ( u s u f r u i t / n u e - p r o p r i é t é ) , l ' u s u f r u i t i e r e s t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é l e r e p r é s e n t a n t d u n u - p r o p r i é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t ; c e l u i - c i d é s i g n e u n s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a s s o c i é . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n s c r u t a t e u r s i l e n o m b r e d ' a s s o c i é s p r é s e n t s l e p e r m e t .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s e t p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u . L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e s t a t u e , s a u f l e s c a s p r é v u s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s e t d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c é l e j o u r d u d é p ô t d u d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e r a s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t s e p r o n o n c e r a , p a r u n v o t e s p é c i a l , a p r è s l ' a d o p t i o n , s u r l a d é c h a r g e d u o u d e s g é r a n t s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s l e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u ' i l a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e r e s t a n t d u b é n é f i c e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p o u r r o n t d é c i d e r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s e r a r e p o r t é à n o u v e a u o u a f f e c t é à u n f o n d s d e r é s e r v e o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u p r o f i t d e l a g é r a n c e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a p o u r s u i v i e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t à d é f a u t p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
N O M I N A T I O N S
L e s c o m p a r a n t s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t d é c l a r é à l ' u n a n i m i t é f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f d e g é r a n t s à u n e t o n t n o m m é à c e s f o n d i o n s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r A n d r é S C H A U S , p r é n o m m é , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l - H e n r y T H I R Y , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e