ANKARET INVEST

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration d'Ankaret Invest du 3 avril 2014 : "Désignation d'administrateurs-délégués : le conseil d'administration charge Messieurs Alain Delatte et Lars Dupont de la gestion journalière de la société de même que, dans les limites de cette gestion journalière, de la représentation de la société. Ils porteront le titre d'« administrateur-délégué ». Toutes les décisions relevant de la gestion journalière devront être prises par les administrateurs-délégués agissant conjointement.

Le conseil d'administration décide d'attribuer un mandat spécial à Madame Florence Kusters pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue du dépôt au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge de la décision de désignation."

Florence Kusters Mandataire

Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþ MOO WORD 11.1

YQ e: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

Réservé NI~IWY~RI~VI~M~IIIIII~I

au *iaies3~a"

Mon iteu

belge



Greffe 0 7 NOtr 2012

N° d'entreprise : 438.840.866 Dénomination

(en entier) : Ankaret Invest

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place des MaTeurs, 214 B- 1150 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nominations statutaires - Démissions - Transfert du siège statutaire

Extrait du procès-verbal du comité de direction d'Ethias sa du 22 octobre 2012: "Ethias SA, actionnaire unique de la société anonyme Ankaret Invest, agissant par l'intermédiaire de son comité de direction, prend ce 22 octobre 2012 les décisions suivantes, en lieu et place de l'assemblée générale d'Ankaret Invest:

Remplacement d'administrateurs : Ethias SA prend acte des démissions à la date du 15 octobre 2012 des administrateurs suivants : Monsieur Marc Liégeois, domicilié à (1390) Grez-Doiceau, les Gottes 2 et Monsieur Luc Liégeois, domicilié à (1640) Rhode-Saint-Genèse, avenue Pré au Bois, 12,

Ethias SA donne décharge provisoire aux administrateurs démissionnaires sur la base de l'information contenue dans les Comptes de closing.

Ethias SA désigne comme administrateurs pour une période prenant cours ce 15 octobre 2012 et prenant fin à l'assemblée générale annuelle de 2018, Messieurs Alain Delatte, domicilié à (4000) Liège, Clos Reine Astrid 32, Benoit Verwilghen, domicilié à (2610) Wilrijk, Fazantenlaan 10, Lars Dupont, domicilié à (2640) Mortsel, Wouwstraat 33 et Pascual Basarte, domicilié à (4040) Herstal, rue de la Limite, 247.

Il est rappelé que les nouveaux administrateurs ne peuvent représenter seuls la société, celle-ci étant, conformément à ses statuts, représentée par deux administrateurs agissant conjointement.

Nomination d'un commissaire : Ethias SA décide de désigner un commissaire en la personne de la société PriceWaterhouseCoopers, Woluwedal 18 à (1932) Sint-Stevens-Woluwe, laquelle sera représentée dans l'exercice de ce mandat par Didier Matriche. Ce mandat couvre les exercices 2012, 2013 et 2014 pour prendre fin à l'assemblée générale annuelle de 2015, (...)

L'assemblée générale décide d'attribuer un mandat spécial à Madame Florence Kusters pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue du dépôt au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions prises ce jour."

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 25 octobre 2012: "(...) Le conseil décide, conformément à l'article 2 des statuts, de transférer le siège social de la société à (4000) Liège, Rue des Croisiers 24 à dater de ce jour.

Gestion de la société : le Conseil d'administration prend acte de la démission de MM. Luc Liégeois et Marc Liégeois en tant qu'administrateurs délégués à la date du 15 octobre 2012. (...)

Le conseil donne mandat spécial à Madame Florence Kusters pour procéder aux formalités de dépôt au greffe et de publication au Moniteur belge."

Florence Kusters

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : 24, rue des Croisiers, B-4000 Liège

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Nomination

Extrait du procès verbal du comité de direction d'Ethias SA, actionnaire unique de la SA Ankaret Invest, tenant lieu d'assemblée générale ordinaire, du 30 mars 2015 : (...) Renouvellement du mandat du commissair : l'assemblée générale décide de renouveler le mandat de PwC reviseurs d'entreprise SCCRL représenté par Monsieur Didier Matriche pour une durée de 3 ans, Ce nouveau mandat prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2017. (...)

L'assemblée générale décide d'attribuer un mandat spécial à Madame Florence Kusters pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue du dépôt au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge de la décision de renouvellement."

Florence Kusters

Mandataire spéciale

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0438.840.866 Dénomination

(en entier) : Ankaret Invest

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge