ANOUCA

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. ANOUCA
Dénomination : ANOUCA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 424.583.846

Publication

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.05.2014, DPT 20.06.2014 14201-0450-011
07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 31.05.2013 13146-0106-010
06/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.01.2012, NGL 01.02.2012 12024-0010-011
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 21.06.2011 11175-0039-011
21/04/2011
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1 1 APR 2011

DENDERMONDE.

Griffie

Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van d

Ondernemingsnr : 0424.583.846

Benaming

(voluit) : DE SCHRIJVER

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9308 Aalst (Hofstade) Lindeveldstraat 10

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel -wijziging benaming -wijziging doel - aanpassing statuten - benoemingen

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Pascale Van den Bossche, te Aalst, op 29 maart

2011, geregistreerd te Aalst op 30 maart 2011, zeven bladen, vier verzendingen, boek 924 blad 93 vak 3,°

ontvangen vijfentwintig euro (25,00-EUR), getekend, de ontvanger K. Danau, dat door de buitengewone

algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DE SCHRIJVER", waarvan de zetel gevestigd is te

9308 Aalst (Hofstade), Lindeveldstraat 10, volgende besluiten werden genomen met éénparigheid van:

stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 4620 Fléron, Rue Bacamaleye 44. Zij:

besluit de statuten aan te passen aan genomen besluit.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te veranderen in "ANOUCA". Zij besluit de

statuten aan te passen aan het genomen besluit.

DERDE BESLUIT KENNISNAME VERSLAG WIJZIGING DOEL - STAAT ACTIVA/ PASSIVA.-

De voorzitter zet de redenen uiteen voor de wijziging van het doel.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur en van

de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en tien, beide opgesteld in'

uitvoering van artikel vijfhonderd negenenvijftig van het wetboek van vennootschappen, aangezien alle partijen

verklaren hiervan vooraf een exemplaar te hebben ontvangen.

Voormeld verslag van de raad van bestuur en voormelde staat van activa en passiva worden niet aan

onderhavig proces-verbaal gehecht en zullen niet worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van

koophandel.

VIERDE BESLUIT AANPASSING VAN HET DOEL - WIJZIGING VAN DE STATUTEN;

De vergadering besluit de integrale tekst van de statuten te vervangen door volgende statuten:

TITEL I. AARD - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel een. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "ANOUCA".

Artikel twee. ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 4+620 Fleron, Rue Bacameleye, 44

Op eenvoudig besluit van de raad van bestuur mag de zetel van de vennootschap naar een andere plaats in

België worden overgebracht.

Artikel drie. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- management, advies

- bestuurder van vennootschappen

- patrimoniumvennootschap

- holdingvennootschap.

Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend.

De vennootschap zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen maar ook voor

rekening van derden, op de voor haar geschikte wijze.

De vennootschap mag bovendien alle verrichtingen doen zowel op handels- als op nijverheidsgebied, zowel:

" roerend als onroerend of van financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het:

" doel, en die de uitbreiding en het bestaan van de vennootschap kunnen bevorderen.

Op de laatste blz van Luik B vermelden - Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris; hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanz¬ en van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, een samenwerkingsverband, inschrijving of

op andere wijze in alle ondernemingen.

Zij kan ook de functies van vereffenaar, bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel vier. DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald.

TITEL II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel vijf. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (62.000,-EUR), vertegenwoordigd door honderd tachtig (180) gelijke maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd tachtigste van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen.

Artikel zes. AARD VAN DE AANDELEN EN EFFECTEN

De maatschappelijke aandelen en effecten zijn op naam. Niet volgestorte aandelen blijven op naam totdat

zij volgestort zijn.

Voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties wordt per categorie effecten een

apart register gehouden.

Artikel zeven. ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen en andere effecten ondeelbaar.

Indien een effect aan verscheidene personen toebehoort is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon is aangewezen om te haren opzichte de eigenaar van het effect te zijn.

Aile rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen, ten opzichte van de vennootschap worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de bloot eigenaar.

Artikel acht. RECHTVERKRIJGENDEN

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan de effecten, in welke handen zij ook overgaan.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder of titularis van een effect kunnen, onder geen enkel voorwendsel, de verdeling of de licitatie van de goederen en de waarden van de vennootschap vorderen, of zich op enigerlei wijze met haar bestuur inlaten. Zij moeten zich gedragen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, naar de statuten en de besluiten van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

TITEL III. - BESTUUR

Artikel negen. BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal

leden door de wet voorzien, benoemd en afzetbaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen.

Artikel tien. VOORZITTER

De raad van bestuur stelt onder zijn leden een voorzitter aan.

Ingeval de voorzitter verhinderd is, duidt de raad van bestuur onder zijn leden het lid aan, dat de functie van

voorzitter waarneemt.

Artikel elf. VERGADERING

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer de belangen van de vennootschap dit vereisen, op de plaats welke in de oproepingsbrieven vermeld staat.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen, wanneer minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig is of behoorlijk vertegenwoordigd.

Elk bestuurder mag aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen op een vergadering van de raad van bestuur. De volmacht moet schriftelijk gegeven worden ofwel per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de volmachtdrager.

De besluiten worden genomen met de meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel twaalf. NOTULEN

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de meerderheid van

de aanwezige bestuurders.

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Afschriften of uittreksels, die in rechte of elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel dertien. MACHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, die nodig zijn of nuttig voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door onderhavige statuten uitdrukkelijk aan het besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders worden voorbehouden.

Artikel veertien. DAGELIJKS BESTUUR - DELEGATIE

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, toevertrouwen, hetzij aan één of méér van zijn leden, die dan afgevaardigd-bestuurder genoemd worden, hetzij aan één of méér directeurs, in of buiten zijn schoot verkozen.

De afgevaardigd-bestuurders en de directeurs kunnen bijzondere machten toekennen aan om het even welk Iastheb- ber, steeds binnen de perken van het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan de gevolmachtigden, vermeld in voorgaande alinea's, op elk ogenblik hun bijzondere machten ontnemen.

Artikel vijftien. VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd- heid van de raad van bestuur als college en de verlegen- woordigingsbevoegdheid van de persoon belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten, die de tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar vereisen, vertegenwoordigd, zonder dat de vertegenwoordiger tegenover derden, hypotheekbewaarders inbegrepen, gehouden is het bewijs van enig besluit van de raad van bestuur voor te leggen:

hetzij door een afgevaardigd-bestuurder, afzonderlijk handelend;

-

hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, voor zover deze binnen de

perken van hun machten handelen.

TITEL IV. - CONTROLE

Artikel zestien. CONTROLE

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de aandeelhouders:

_hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL V. - ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel zeventien. PLAATS EN DATUM

De jaarvergadering moet worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente van de zetel, aan te duiden in de oproepingsberichten, op de vierde vrijdag van de maand mei van elk jaar te achttien uur. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen door de raad van bestuur en/of door de commissarissen, indien er zijn, op de plaats, dag en uur, in de oproepingsbrieven vermeld.

De algemene vergadering van de aandeelhouders moet worden bijeengeroepen op aanvraag van aandeelhouders, die samen minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

In dit geval zullen de aandeelhouders in hun aanvraag de punten moeten vermelden, die op de agenda dienen geplaatst te worden en de raad van bestuur zal de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bijeenroepen binnen de drie weken van de aanvraag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming moet de raad van bestuur, per aangetekende brief, of per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel, dat resulteert in een schriftelijk stuk, een rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen aan alle vennoten, de leden van de raad van bestuur en eventuele commissarissen, samen met een exemplaar van de stukken die door de wet zijn voorgeschreven, met het verzoek aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en voor akkoord getekend terug te sturen, binnen de aangegeven termijn.

Het akkoord van alle vennoten moet door de vennootschap zijn ontvangen ten laatste op de dag voor het houden van de jaarvergadering of indien een algemene vergadering wordt bijeengeroepen die geen jaarvergadering is, binnen de aangegeven termijn.

Indien bij de procedure van schriftelijke besluitvorming, de goedkeuring van alle vennoten én met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure én met de agenda en de voorstellen van besluit binnen de

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voormelde termijn en op de voorgeschreven wijze niet zijn ontvangen, dan worden alle voorstellen van besluit geacht niet te zijn genomen.

Artikel achttien. NEDERLEGGING

Om tot de vergadering te worden toegelaten, kan ieder eigenaar van aandelen verplicht worden tot de nederlegging van zijn aandelen of certificaten van aandelen op naam in de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de instellingen, aangeduid in de oproeping, vijf volle dagen voor de datum van de algemene vergadering.

Artikel negentien. VERTEGENWOORDIGING

Ieder eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering van de aandeelhouders laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf vennoot is. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden, ofwel per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel, dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de volmachtdrager.

Artikel twintig. BUREAU

De algemene vergadering, wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en, bij diens

afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan.

Hij duidt twee, indien er onvoldoende zijn één aandeelhouder(s) als stemopnemer(s) aan.

Artikel éénentwintig. AGENDA

De vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de voorstellen, die op de agenda voorkomen en

in de oproepingen vermeld zijn.

Artikel tweeëntwintig. AANTAL STEMMEN

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel drieëntwintig. STEMMING

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de besluiten genomen met de meerderheid van stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel vierentwintig. NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door twee bestuurders.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Artikel vijfentwintig. BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel zesentwintig. WINSTVERDELING

Jaarlijks wordt op de netto-winst vooreerst vijf ten honderd voorafgenomen tot het vormen van het wettelijk reservefonds. Zulke voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Op voorstel van de raad van bestuur zal de algemene vergadering andere bedragen op de winst kunnen voorafnemen voor het vormen van een buitengewone reservefonds. Het saldo zal verdeeld worden volgens besluit van de algemene vergadering of overgedragen worden.

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid, tot de toekenning van een interimdividend overgaan, zulks evenwel met inachtneming van de vigerende wetgeving dienaangaande.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel zevenentwintig. ONTBINDING - VEREFFENAARS

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders te dien einde één of meer vereffenaars aanstelde, waarvan zij de machten bepaalt. De aanstelling of benoeming van (een) vereffenaar(s) vindt evenwel steeds plaats onder voorbehoud van de homologatie van de vereffenaar(s) door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel achtentwintig. VERDELING

Het saldo van de vereffening wordt gelijkelijk tussen alle aandelen verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort zijn, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het

evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvraging tot volstorting, ten

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laste van hen die minder volgestort hebben, hetzij door voorafgaande terugbetaling aan hen, die voor een groter bedrag hebben volgestort.

BENOEMINGEN

De verschijners verklaren met éénparigheid van stemmen, de volgende bestuurders te benoemen voor een

periode van zes jaar, ingaand op heden:

1) de heer DIERICKX Patrick, die verklaart ingeschreven te zijn in het rijksregister onder nummer 61061409532 en die verklaart te aanvaarden

2) mevrouw CARDOEN Annouschka, die verklaart ingeschreven te zijn in het rijksregister onder nummer 711012 022 15 en die verklaart te aanvaarden

BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Ingeval van aanstelling of benoeming van de vennootschap tot bestuurder, lid van het directiécomité of vereffenaar, zal de heer DIERICK Patrick aangeduid worden als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor de duur van de aanstelling of benoeming op voorwaarde dat de vennootschap deze aanstteling niet heeft ingetrokken of gewijzigd.

RAAD VAN BESTUUR

Nu de raad van bestuur is samengesteld beslissen de bestuurders bijeen te komen in de raad van bestuur

voor de benoeming van een voorzitter en een afgevaardigd bestuurder.

Wordt met éénparigheid van stemmen benoemd tot afgevaardigd bestuurder en voorzitter van de raad van

bestuur: de heer DIERICKX Patrick, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

De afgevaardigd bestuurder is gelast met het dagelijks beheer en de vertegenwoordiging van de

vennootschap.

Voor beredeneerd uittreksel :

Notaris P. VAN DEN BOSSCHE

Tegelijk hiermee neergelegd :

-een uitgifte van het proces-verbaal,

Il résulte d'un acte dressé par devant Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaire à Aalst, le 29 mars 2011,

enregistré à Alost I, le 30 mars 2011, sept rôles, quatre renvoies, vol. 924 fol. 93, case 3, reçu 25,-euros, que

par l'assemblée générale extraordinairede la société anonyme « DE SCHRIJVER », dont le siège social est

établi à 9308 Aalst (Hofstade), Lindeveldstraat 10, a adopté les résolutions suivantes :

PREMIèRE RESOLUTION

L'assemblée décide de transférer le siège à 4620 Fléron, Rue Bacameleye 44.

Elle décide d'adapter les statuts suite à cette décision.

DEUXIEME RESOLUTION: MODIFICATION DE LA DENOMINATION

L'assemblée décide de modifier la dénomination en "ANOUCA".

Elle décide d'adapter les statuts suite à cette décision.

TROISIEME RESOLUTION: RAPPORT DES ADMINISTRATEURS  ETAT DE L' ACTIF ET PASSIF.-

Le président expose les raisons pour modifier l'objet social.

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport des administrateurs exposant la justification

détaillée de la modification proprosée à l'objet social et de l'état y annexé arrêté au trente et un décembre

deux mille dix, redigé en exécution de l'article deux cent quatre-vingt-sept. Tous les associés se reconanaissent avoir reçu copie de ce rapport en en avoir pris connaissance.

Ni le rapport des administrations, ni l'état de l'actif et passif sera annexé au présent procès-verbal et déposé au greffe du tribunal de commmerce.

QUATRIEME RESOLUTION: MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL/ MODIFICATION DES STATUTS.-L'assemblée décide de remplacer le texte intégrale des statuts, par les statuts suivants:

TITRE I. FORME  NOM  SIEGE  OBJET - DUREE

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Article un. FORME - NOM

La société existe sous la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "ANOUCA".

Article deux. SIEGE.

Le siège social de la société est établi à 4620 Fleron, Rue Bacameleye, 44.

Il pourra être transféré à un autre endroit en Belgique par simple décision du conseil d'administration.

Article trois. OBJET.

La société a pour objet :

-Management, Conseil

-Administrateur des sociétés;

-Société patrimoine;

-Société holding.

Cette énumération est exemplative et non limitative.

La société pourra réaliser cet objet pour son propre compte et pour le compte de tiers, de la façon la plus

commode pour elle.

La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales et industrielles, mobilières et

immobilières ou financières, se rapportant directement ou indirectement avec son objet social et qui sont de

nature à favoriser l'expansion et l'existence de la société.

Elle pourra s'intéresser, soit par apport, fusion, inscription ou toute moyen dans toute entreprise.

Elle peut exercer tout mandat de liquidateur, d'administrateur et de gérant, dans d'autres sociétés.

Article quatre. DUREE.

La durée de la société est indéterminée.

TITRE II. CAPITAL SOCIAL

Article cinq. CAPITAL SOCIAL - ACTIONS.

Le capital social est fixé à SOIXANTE DEUX MILLE EURO (62.000 Eur), représenté par cent quatre-vingt (180) actions sociales égales, sans désignation de valeur nominale, qui représentent un/cent quatre-vingtième de l'avoir social.

Article six. NATURE DES ACTIONS ET TITRES.

Les actions et titres sociaux sont nominatives.

Les actions non libérées restent nominatives jusqu'à ce qu'elles dont été libérées.

Pour les actions nominatives, les parts bénéficiaires, les droits de souscriptions, et les obligations, il est tenu

par catégorie de titres un registre séparé.

Article sept. INDIVISIBILITE DES TITRES.

Les actions et autres titres sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à

ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

Tous les droits, conférés à des titres grevés d' usufruit, seront exercés par l'usufruitier, sauf convention

contraire entre les parties intéressées.

Le droit de vote en assemblée générale qui doit décider de l'augmentation ou la diminution du capital social,

sera exercé par le nu-propriétaire.

Article huit. AYANTS DROIT.

Les droits et obligations attachés à un titre, le suivent, en quelques mains qu'il passe.

Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ou d'un titulaire de titre, ne peuvent, sous aucun prétexte,

demander le partage ou la licitation des biens et valeurs de la société ni s'immiscer en aucune manière dans

son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux statuts et aux décisions de l'assemblée

générale des actionnaires.

TITRE III. ADMINISTRATION.

Article neuf. ADMINISTRATION.

La société est administrée par un conseil d'administration, se composant du minimum prévu par la loi,

nommé et démis par l'assemblée générale des actionnaires.

Les administrateurs ne doivent pas être des actionnaires.

Les administrateurs sont des personnes physiques ou morales.

Article dix. PRESIDENT

Le conseil d'administration nomme parmi ses membre un président.

Si le président est empêché, le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un membre

" remplissant la fonction de président.

Article onze. REUNION.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou de deux

administrateurs, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, au lieu indiqué dans les convocations.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement, que si la majorité des administrateurs

est présente ou dûment représentée.

Tout administrateur peut donner, par écrit, par télégramme ou par télex, télécopie ou autre moyen de

transmission, se basant sur un document imprimé, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une

réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le déléguant est, dans ce cas, réputé présent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage de voix, la proposition sera rejetée.

Article douze. PROCES-VERBAUX.

Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux, signés par la majorité

des administrateurs présents.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

Article treize. POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ces actes qui par la loi ou par les présents statuts ont été explicitement réservés à la décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Article quatorze. GESTION JOURNALIERE DELEGATION.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de société en ce qui concerne la gestion, soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué, soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.

Les administrateurs délégués et les directeurs peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, toujours dans le cadre de la gestion journalière.

Le conseil d'administration peut à chaque instant révoquer les pouvoir spéciaux des mandataires dont question dans l'alinéa précédent.

Article quinze. REPRESENTATION.

Sans préjudice au pouvoir de représentation du conseil d'administration comme collège et au pouvoir de

représentation de la personne chargée de la gestion journalière, la société est représentée dans tous les actes,

y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, sans que le

représentant doive, envers les tiers, y compris les conservateurs d'hypothèques, fournir la preuve d'une

décision quelconque du conseil d'administration:

-soit par un administrateur délégué, agissant seul;

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

La société est en outre valablement engagée par les mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.

TITRE IV. CONTROLE.

Article seize. CONTROLE.

Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale des

actionnaires:

-soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi;

-soit lorsque l'assemblée générale à la majorité ordinaire en décide.

Au cas où aucun commissaire a été nommé, chaque actionnaire a la compétence d'investigation et de

contrôle d'un commissaire.

TITRE V.  ASSEMBLEES GENERALES.

Article dix-sept. LIEU ET DATE.

L'assemblée annuelle se tient au siège de la société ou en tout autre lieu dans le siège de la commune, à

indiquer dans la convocation, le quatrième vendredi du mois mai de chaque année à dix-huit heures.

Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant à la même

heure.

L'assemblée générale peut être convoquée par le conseil d'administration et/ou par les commissaires, s'il y

en a, en lieu, jour et heure, indiqué dans les convocations.

L'assemblée générale des actionnaires doit être convoquée à la demande des actionnaires représentant

ensemble au moins un/cinquième du capital social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

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Dans ce cas les actionnaires devront dans leur demande reprendre les points qui devront être mis à l'ordre du jour et le conseil d'administration devra convoqué l'assemblée générale des actionnaires dans les trois semaines de la demande.

S'il est opté pour la procédure de processus de décision écrite, le conseil d'administration doit, par lettre recommandée, par télégramme, téléfax, télex, poste électronique ou tout autre moyen de communication qui résulte dans une pièce écrite, adresser à tous les associés, membres du conseil d'administration et éventuellement commissionnaires, un écrit avec mention de l'agenda et des propositions de décision, accompagné d'un exemplaire de pièces prescrites par la loi, en demandant aux associés de donner leur accord à ces propositions et les retourner signé pour accord, dans les délais prescrits.

L'accord des associés doit être envoyer à la société qu'au moins tard le jour que l'assemblée annuelle sera tenue ou s'il s'agit d'une assemblée générale qui n'est pas un assemblée annuelle, dans les délai prescrit.

Les propositions de décision sont présumés ne pas être prises, si dans le cas de la procédure de processus de décision écrite, l'accord des associés avec le principe de la procédure écrite et avec l'agenda et les propositions de décision, n'a pas été reçu dans le délai susmentionné et de la façon prescrite.

Article dix-huit. DEPOT.

Pour être admis à l'assemblée, tout propriétaire d'actions doit effectuer le dépôt de ses actions ou de ses certificats nominatifs, au siège social de la société ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

Article dix-neuf. REPRESENTATION.

Tout actionnaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires par un

mandataire.

Chaque actionnaire peut se faire représenter par un mandataire qui a lui même le droit de voter.

Les procurations doivent être données par écrit, ou par télégramme, téléfax, télex, e-mail ou tout autre

moyen écrit, qui résulte dans une pièce écrite du côté du mandataire.

Article vingt. BUREAU.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et à son défaut par le plus

âgé des administrateurs présents.

Le président de l'assemblée désigne le secrétaire.

Il choisit deux actionnaires, s'il n'y a pas assez un, comme scrutateurs.

Article vingt et un. ORDRE DU JOUR.

L'assemblée peut seulement délibérer et décider concernant les propositions reprises à l'ordre du jour et

dans les convocations.

Article vingt-deux. NOMBRE DE VOIX.

Chaque action donne droit à une voix.

Article vingt-trois. DELIBERATION.

Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre des actions représentées à

l'assemblée, à la majorité des voix.

En cas de blocage de voix, la proposition est rejetée.

Article vingt-quatre. PROCES-VERBAUX.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires

qui le demandent; les extraits destinés à des tiers sont signés par deux administrateurs.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL  REPARTITION DE BENEFICES.

Article vingt-cinq. EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article vingt-six. REPARTITION DE BENEFICES.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite des frais généraux de toute nature, des

charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Il sera prélevé annuellement, sur le bénéfice net, cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fond de réserve, aura atteint le dixième du

capital social.

Toutefois, l'assemblée générale peut, sur proposition du conseil d'administration, affecter tout ou partie du

bénéfice net pour former un fonds de réserve extraordinaire.

Le solde sera réparti suivant décision de l'assemblée générale ou être reporté.

Le conseil d'administration peut, sous sa propre respon^sa'bi^lité, distribuer un acompte

sur dividendes, ceci avec respect de la législation en vigueur.

Voor-b houtsen aan het Belgisch Staatsblad

TITEL VII. DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article vingt-sept. DISSOLUTION LIQUIDATEURS.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins des membres du conseil d'administration alors en fonction, à moins que l'assemblée générale des actionnaires ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs.

La désignation et nomination du(es) liquidateur(s) a lieu sous réserve de l'homologation du(es) liquidateur(s) par le tribunal de commerce compétent.

Article vingt-huit. REPARTITION.

Le solde de liquidation sera réparti également entre toutes les actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées en proportion égale, les liquidateurs rétablissent, avant de procéder aux répartitions, l'équilibre en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

NOMINATIONS :

. Les comparants déclarent à l'unanimité des voix de désigner, dès à présent, pour une période de six ans,

; les administrateurs suivants:

1) Monsieur Dierickx Patrick, prénommé, qui déclare être inscrit au registre national sous le numéro

'61061409532

et qui déclare accepter.

2) Madame CARDOEN Annouschka, prénommée qui déclare être inscrit au registre national sous le numéro

71101202215

et qui déclare accepter.

NOMINATION REPRESENTANT PERMANENT

En cas de désignation ou nomination de la société comme administrateur, membre du comité de direction ou liquidateur, Monsieur DIERICKX Patrick, prénommé, sera désigné comme représentant permanent de la société pour la durée de la désignation ou nomination, à condition que la société n'a pas retiré ou modifié cette désignation.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration de la société ainsi composé, les administrateurs désignés déclarent se réunir en

conseil d'administration pour nommer un président et un administrateur délégué.

Est désigné, avec unanimité des voix, comme administrateur délégué et président du conseil de

l'administration: monsieur Dierickx Patrick, prénommé, qui déclare accepter.

L'administrateur délégué est chargé avec la gestion journalière et avec la représentation de la société.

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Pour extrait analytique conforme:

Notaire P. VAN DEN BOSSCHE

Déposé en même temps :

-expédition de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 16.06.2010 10177-0081-012
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 15.06.2009 09223-0181-011
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.05.2008, NGL 04.06.2008 08176-0155-010
06/04/2005 : AA052054
06/04/2005 : AA052054
31/03/2005 : AA052054
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 09.07.2015 15294-0198-011
11/05/2004 : AA052054
11/05/2004 : AA052054
07/04/2004 : AA052054
02/04/2004 : AA052054
17/06/2003 : AA052054
05/07/2002 : AA052054
12/06/2001 : AA052054
01/07/2000 : AA052054
15/06/1999 : AA052054
01/01/1993 : AA52054
01/01/1988 : AA52054
01/01/1986 : AA52054
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 23.06.2016 16215-0364-011

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ANOUCA

Adresse
RUE BACAMELEYE 44 4620 FLERON

Code postal : 4620
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Commune : FLÉRON
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Région : Région wallonne