31/03/2014
ÿþ4 . )
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M M 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u i V I I I I I I I I I I I ~ I I I I
* 1 4 0 6 9 7 3 5 <
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 3 4 6 . 8 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N T H E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 7 0 B l e g n y , r u e d e L o n e u x , 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - R E V O C A T I O N D E P O U V O I R S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é e u n i q u e d r e s s é l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r M a î t r e A d e l i n e B R U L L , N o t a i r e à L i è g e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e L i è g e V I l e 1 1 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 1 8 5 f o l i o 6 5 c a s e 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a d i t e s o c i é t é a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
C o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l a P r é s i d e n t e r a p p e l l e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s v i n g t - d e u x c e n t i m e s ( 8 2 . 2 2 2 , 2 2 ¬ ) ( a v e c r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % s o i t 8 . 2 2 2 , 2 2 ¬ ) d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e b u t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e e s t d ' i n c o r p o r e r l e s d i t s d i v i d e n d e s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , a f i n d e b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e l a c o m p a r a n t e s u r l e s d e u x d i s p o s i t i o n s « a n t i a b u s » r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d o n t l e t e x t e e s t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t c i - a p r è s :
O n o m e t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c i - a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t n o n a n t e - s e p t ( 3 9 7 ) p a r t s n o u v e l l e s é m i s e s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r - c e s t r o i s c e n t n o n a n t e - s e p t ( 3 9 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 4 9 7 p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e d i v i d e n d e s n e t d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r M a d a m e P E Q U E T D o m i n i q u e à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r l a s e u l e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é .
b ) A p p l i c a t i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é q u e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s e t p a r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t s t r i c t e m e n t r e s p e c t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s l a s e u l e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é , M a d a m e P E Q U E T D o m i n i q u e p r é n o m m é e .
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e :
b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x d i t s s t a t u t s q u i s o n t p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ;
v o u l o i r s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E n s o r t e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é ;
C e t t e s o m m e e s t d é p o s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é s o u s l a r u b r i q u e " a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l " à l a B a n q u e C B C s o u s l e n u m é r o B E 8 1 7 3 2 0 3 2 2 6 9 2 2 4 .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t e s t p r é s e n t é e e t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é ;
a c c e p t e r q u e c e t a p p o r t s o i t r é m u n é r é p a r t r o i s c e n t n o n a n t e - s e p t ( 3 9 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , é m i s e s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 4 9 7 , t o u t e s a t t r i b u é e s à M a d a m e P E Q U E T D o m i n i q u e s e u l e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l e s t a c t u e l l e m e n t d e n o n a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t n o n a n t e - s e p t ( 4 9 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p a r l a s u p p r e s s i o n d u T i t r e I , l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 6 , l ' i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 6 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 e t l a s u p p r e s s i o n d u T i t r e I I I
e ) T i t r e
L e T i t r e I d e s s t a t u t s i n t i t u l é « C o n s t i t u t i o n » n ' a p l u s l i e u d ' ê t r e e t e s t p a r c o n s é q u e n t s u p p r i m é p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t .
p ) A r t i c l e 6
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t n o n a n t e - s e p t ( 4 9 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
e ) U n a r t i c l e 6 b i s
U n a r t i c l e 6 b i s i n t i t u l é " H i s t o r i q u e d u c a p i t a l " e s t i n s é r é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 0 8 , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é e t e n u e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t n o n a n t e - s e p t ( 3 9 7 ) p a r t s n o u v e l l e s é m i s e s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r - c e s t r o i s c e n t n o n a n t e - s e p t ( 3 9 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 4 9 7 p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e d i v i d e n d e s n e t d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r M a d a m e P E Q U E T D o m i n i q u e à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r l a s e u l e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é » .
d ) A r t i c l e 2 3
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e i n t i t u l é « D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n » e s t s u p p r i m é p o u r ê t r e r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s e s a s s o c i é s , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t m o y e n n a n t p r o d u c t i o n d e s r a p p o r t s e t é t a t p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e o u d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e é t a n t r e p r o d u i t e s d a n s l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e n o t a i r e v é r i f i e e t a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s :
d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t l e c a s é c h é a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e d e p u i s p l u s d e s i x m o i s a u j o u r d e l a d é c i s i o n d e l a d i s s o l u t i o n .
L e t r i b u n a l d e c o m m e r c e v é r i f i e q u e l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) o f f r e ( n t ) t o u t e s l e s g a r a n t i e s d e p r o b i t é ; l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e ( n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c e t t e c o n f i r m a t i o n .
S i l e l i q u i d a t e u r n o m m é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i r e p r é s e n t e r a l e l i q u i d a t e u r d o i t ê t r e d é s i g n é e d a n s l ' a c t e d e n o m i n a t i o n .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s l i q u i d a t e u r s f o r m e n t u n c o l l è g e .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e r a ( o n t ) d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s » .
e ) T i t r e I I I
L e T i t r e I I I d e s s t a t u t s i n t i t u l é « D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s » n ' a p u l i e u d ' ê t r e e t e s t p a r c o n s é q u e n t s u p p r i m é p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N R é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r E L E N P h i l i p p e
A u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é d u 1 5 j u i l l e t 2 0 0 8 d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , M o n s i e u r E L E N P h i l i p p e , a g i s s a n t p o u r l e c o m p t e d e l a S P R L « E P C O N S U L T » , d o m i c i l i é r u e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e s C e n e l l e s 3 8 / 4 à 4 8 0 0 V e r v i e r s , - - a é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B C E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r l e s p r é s e n t e s d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à M o n s i e u r E L E N P h i l i p p e e n d a t e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 0 8 e t p a r c o n s é q u e n t d e m e t t r e f i n p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t à l a f o n c t i o n d e m a n d a t a i r e a d h o c q u ' i l e x e r ç a i t , d e t e l l e s o r t e q u e c e d e r n i e r n e p o u r r a p r e n d r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , a u c u n e n g a g e m e n t q u e l q u ' I l s o i t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
N o t a i r e A d e l i n e B R U L L , à L i è g e
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 s t a t u t s c o o r d o n n é s à l a m ê m e d a t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e