ANTHOLUX

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. ANTHOLUX
Dénomination : ANTHOLUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 871.079.596

Publication

30/05/2012
ÿþ M°d 2,0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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Greffe

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012

N° d'entreprise 08711)79.596

Dénomination

(en entier) : ANTHOLUX S.A.

Forme juridique : société anonyme

Siège 4624 Fléron (Romsée) - rue Moister 28

Objet de l'acte : Constatation du transfert du siège social en Belgique - adoption de nouveaux statuts pour mise en concordance avec la législation belge - nomination d'administrateurs - conseil d'administration

D'un procès-verbal dressé par Maître Chantal STRIVAY, Notaire associé de la société « STRIVAY & NOLLET  Notaires associés », société civile à forme de SPRL, dont le siège est à Seraing (Jemeppe), en date du 3 mai 2012, enregistré à Seraing 1 le 10 mai 2012 volume 190 folio 99 case 4 au droit de 25 euros, il résulte; que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « ANTHOLUX S.A. », ayant son siège social anciennement à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri et actuellement à 4624 Fléron (Romsée), rue Moister 28, a~ pris les résolutions suivantes

1.Constatation du transfert du siège social en Belgique, à 4624 Fléron (Romsée), rue Moister 28, suite à la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire de la société aux termes du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Joseph WAGNER de Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), le 29 décembre 2011, Par conséquent, constatation que depuis le premier janvier 2012, la société est régie par la législation belge et plus spécialement par le Code des Sociétés.

2.Fixation du premier exercice social de la société transférée en Belgique : cet exercice social a pris cours le premier janvier 2012 pour se clôturer le 31 décembre 2012.

4.Suppression de la valeur nominale des actions et conversion des actions au porteur en actions nominatives.

5.Adoption de nouveaux statuts pour mise en concordance avec la législation belge et les décisions qui précèdent, statuts sociaux dont sont extraites les dispositions suivantes :

DENOMINATION : La société est une société anonyme. Elle est dénommée « ANTHOLUX S.A. ».

SIEGE SOCIAL : Le siège social est établi à 4624 Fléron (Romsée), rue Moister 28. II peut être transféré en tout autre endroit de Belgique, par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut, par simple décision du conseil d'administration, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

OBJET SOCIAL : La société a pour objet l'achat, la promotion, la vente, l'échange et la location d'immeubles tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, à l'exclusion de toute activité en qualité d'intermédiaire et/ou d'agent immobilier. Elle pourra également faire construire aussi bien pour son compte propre que pour compte de tiers, tous immeubles. La société peut exercer ta ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. Elle peut aussi se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou Indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi réglementant l'accès à la profession.

CAPITAL : Le capital social est fixé à cent vingt quatre mille euros (124.000 euros). Il est divisé en cinq cents actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cinq-centième de l'avoir social, entièrement libérées.

NATURE DES TITRES : Tous les titres qu'ils soient ou non libérés sont nominatifs.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : La société est administrée par un Conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus, par l'Assemblée Générale, en tout temps révocables par elle, Toutefois lorsque la société est constituée par deux personnes, ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le Conseil d'Administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires, Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de !a société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

GESTION JOURNALIERE

A.Le Conseil d'Administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales : soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'Administrateur-délégué, soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

B.En outre, le Conseil d'Administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.De même, les délégués à ia gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférés des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

C.Le Conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

D.II fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

REPRESENTATION  ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES : La société est représentée, y compris dans les actes et en justice

-soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué ;

-soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Représentant permanent : Chaque fois que la présente société sera nommée administrateur d'une autre société, le conseil d'administration sera tenu de désigner parmi les associés, gérants, administrateurs ou travailleurs de la présente société, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la société. Le conseil d'administration ne pourra révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

ASSEMBLEE GENERALE : L'Assemblée Générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter soit par eux-mêmes, soit par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi de mai à quinze heures. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt:de la société l'exige, Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social. Chaque action donne droit à une voix.

EXERCICE SOCIAL ; L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

DISTRIBUTION : Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq , pour cent affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. 11 doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur la proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

DISSOLUTION : En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en .qualité de comité de liquidation. Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs. La désignation des liquidateurs est soumise à l'homologation du Tribunal de commerce compétent.

REPARTITION : Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sent pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable. Le solde est réparti également entre les actions.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

En outre, l'assemblée a décidé de réduire le nombre d'administrateurs à deux, de mettre au fin au mandat

d'administrateur de Monsieur Denis DUQUENNE (démissionnaire) et de confirmer aux fonctions

d'administrateurs :

-Monsieur POLIS Christian, Paul, Marie, Eugène, né à Liège, le dix-sept août mil neuf cent cinquante-six (NN : 56.08,17 057-83), domicilié à 4624 Fléron (Romsée), rue Moister, 28.

2.Mademoiselle POLIS Laurence, née à Liège, le dix septembre mi! neuf cent quatre-vingt-un (NN : 81.09.10 132-71), domiciliée à 4052 Chaudfontaine (Beaufays), voie de l'Air Pur 8115.

~

Réservé VoI~K''-8 -cite

au Leu} mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2017. Ces mandats sont exercés gratuitement sauf décision ultérieure de l'assemblée générale. La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 19 des statuts par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

Moniteur REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

belge Ont été nommés :

Monsieur Christian POLIS prénommé, en qualité de président du conseil d'administration de la société Monsieur Christian POLIS et Mademoiselle Laurence POLIS, tous deux prénommés, en qualité d'administrateurs-délégués à la gestion journalière de la société.

Ces mandats sont gratuits (sauf décision ultérieure du conseil d'administration). Les pouvoirs les plus étendus sont conférés à chacun des administrateurs-délégués agissant séparément ou conjointement, pour assurer la gestion journal-fière de la société. Chacun d'eux étant expressément autorisé à représenter la société dans tous les actes relatifs aux opérations reprises à l'objet social.

De plus, le Conseil d'Administration confère à chaque administrateur-délégué les pouvoirs spéciaux suivants pour une durée identique à celle de son mandat d'administrateur:

- chaque administrateur-délégué pourra:

a)faire ouvrir tous comptes, y effectuer tous dépôts, retirer de toutes banques, administrations, sociétés et particuliers, toutes sommes, valeurs et biens de toute nature;

b)procéder à l'ouverture des coffres-forts tenus en location, en retirer le contenu, renoncer à toute location, prendre des coffres en location;

c)toucher tous mandats-poste, chèques, assignations, lettres de change et billets à ordre; retirer de la poste, messageries et transporteurs ou recevoir toutes lettres et colis, chargés ou non, recommandés ou assurés, le tout à l'adresse ou à l'ordre de la société;

d)retirer sous sa seule signature, auprès de toute administration, tout document officiel ou pli judiciaire ou autre.

e)accomplir toutes démarches nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ou de l'administration de la TVA; par exemple inscription ou modification à y apporter suite à décision prise par l'assemblée ou le Conseil d'Administration.

1l pourra également déléguer partie ou totalité de ces pouvoirs à un mandataire de son choix.

En outre, les administrateurs donnent tous pouvoirs à Monsieur Eric DETROZ pour effectuer toutes formalités requises pour l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et pour son immatriculation à la NA. Le mandataire a tous pouvoirs de substitution et subdélégation.

A toutes fins utiles, les administrateurs marquent leur accord pour que le numéro d'entreprise renseigné ci-dessus soit définitivement attribué à la société.























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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Pièce déposée en même temps : expédition du procès-verbal (avec liste de présences en annexe)



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.08.2015, DPT 28.08.2015 15487-0327-010

Coordonnées
ANTHOLUX

Adresse
RUE MOISTER 28 4624 ROMSEE

Code postal : 4624
Localité : Romsée
Commune : FLÉRON
Province : Liège
Région : Région wallonne