12/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1
R é *
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 4 2 3 2 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 0 0 W a r e m m e , C l o s d u M o u l i n à V e n t , 7 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - f i x a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - m e s u r e s t r a n s i s t o i r e s - m o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 6 d e s s t a t u t s
L ' A N D E U X M I L Q U A T O R Z E .
L e q u a t r e a v r i l .
A W a r e m m e , e n l ' E t u d e .
D e v a n t N o u s , M a î t r e P i e r r e D U M O N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W a r e m m e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
A P C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 0 0 W a r e m m e , C l o s d u M o u l i n à V e n t , 7 A .
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e n u m é r o 0 8 0 8 4 2 3 2 3 9 .
( o n o m e t )
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t , l e s e u l a s s o c i é , p o s s é d a n t l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é ,
à s a v o i r
M o n s i e u r A I N S E U R P a t r i c k , n é à L i è g e , l e 3 0 d é c e m b r e 1 9 5 8 , t i t u l a i r e d u r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o
5 8 . 1 2 . 3 0 - 1 4 1 . 6 7 , i c i m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 3 0 0 W a r e m m e , C l o s d u M o u l i n à
V e n t , 7 / b o i t e A .
( o n o m e t )
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D E L A C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l e r e p o r t d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e .
F I X A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , l e
t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e , d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 . 0 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l .
M E S U R E S T R A N S I T O I R E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 3 / 2 0 1 4 s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e v e n d r e d i 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 , à 1 8 . 0 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l .
M O D I F I C A T I O N S D E S A R T I C L E S 1 2 e t 1 6 D E S S T A T U T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e
- l ' a r t i c l e 1 2 , p a r l e s u i v a n t , e n s o n p r e m i e r a l i n é a : « I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e
a n n é e , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e , à 1 8 . 0 0 h e u r e s » ,
- l ' a r t i c l e 1 6 , p a r l e s u i v a n t , e n s o n p r e m i e r a l i n é a : « L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s l e p r e m i e r j u i l l e t d e
c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e » .
( o n o m e t )
E n r e g i s t r é à L i è g e 3 , l e 9 a v r i l 2 0 1 4 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 6 3 2 , f o l i o 5 6 , c a s e 1 4 , a u d r o i t p e r ç u d e
c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . - ( s ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , J . L . C H A L A N T .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
( e x p é d i t i o n )
P i e r r e D U M O N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : A P C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C l o s d u M o u l i n à V e n t , 7 A 4 . 3 0 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e , R é d u c t i o n d u c a p i t a l - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - r e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' A N D E U X M I L Q U I N Z E .
L e v i n g t - n e u f m a i .
A W a r e m m e , e n l ' E t u d e .
D e v a n t N o u s , M a î t r e P i e r r e D U M O N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W a r e m m e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
A P C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 0 0 W a r e m m e , C l o s d u M o u l i n à V e n t , 7 A - I m m a t r i c u l é e a u
R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 4 2 3 2 3 9 .
( o n o m e t )
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t , l e s e u l a s s o c i é , p o s s é d a n t l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
M o n s i e u r A Ï N S E U R P a t r i c k , n é à L i è g e , l e 3 0 d é c e m b r e 1 9 5 8 , t i t u l a i r e d u r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o
5 8 . 1 2 . 3 0 1 4 1 . 6 7 , i c i m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 3 0 0 W a r e m m e , C l o s d u M o u l i n à
V e n t , 7 / b o i t e A .
( o n o m e t )
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . R a p p o r t s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l a
o . v . v . e . « F I N V I S ! O N » , r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E v o l i s , 1 0 2 -
i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e K o r t r i j k , s o u s l e n u m é r o 0 8 4 9 8 8 2 7 2 2 , i c i r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r J u r g e n J A C K E R S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e
a p p o r t e t s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s .
C e r a p p o r t e s t j o i n t à u n r a p p o r t s p é c i a l d a n s l e q u e l l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r
l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 8 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é « A P C o n s u l t i n g » e s t
c o n s t i t u é d ' u n d r o i t d e c r é a n c e d e l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r P a t r i c k A T N S E U R d ' u n m o n t a n t t o t a l d e
7 6 7 . 8 2 4 , 3 8 E U R .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r e s c r i t e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t
a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) l ' a p p o r t e s t l i m i t é a u x é l é m e n t s r e p r i s d a n s l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
c ) n o u s f o r m u l o n s u n e r é s e r v e c o n c e r n a n t l ' o p é r a t i o n p r é v u e , é t a n t d o n n é q u e t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 n ' o n t p a s é t é r e s p e c t é e s e t q u ' i l n ' a p a s é t é s a t i s f a i t à l a c o n d i t i o n d e s d é l a i s f i x é s à ! ' a d d e n d u m d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 à l a c i r c u l a i r e n ° C I . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 .
d ) s o u s r é s e r v e l e s i n f o r m a t i o n s m e n t i o n n é e s e n p o i n t c q u e l e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é e s é c o n o m i q u e m e n t e t q u e l e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n a u x q u e l l e s e l l e s c o n d u i s e n t c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , d e t e l l e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
" ~ " : ~ 5 ~ ~ ~
G r e f f e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 4 2 3 2 3 9 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e s t c o n s t i t u é e d e 2 . 4 1 7 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « A P C o n s u l t i n g » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n f i n n o u s t e n o n s à r a p p e l e r q u e , d a n s l e c a d r e d e n o t r e m i s s i o n , n o u s n ' a v o n s p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r
l a l é g i t i m i t é n i l ' é q u i t é d e l ' o p é r a t i o n .
A i n s i r é d i g é e t c l ô t u r é à H a s s e l t l e 2 7 m a i 2 0 1 5
« F i n v i s i o n R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s »
R e p r é s e n t é p a r J u r g e n J A C K E R S
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - a s s o c i é . »
2 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e f a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 2 1 9 . 2 2 0 , 0 2 E U R , p a r
l a v o i e d ' u n e r é d u c t i o n d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e -
a p p e l é e d é s o r m a i s d e c a t é g o r i e A - p o u r l e r a m e n e r d e 2 3 8 . 2 4 9 , 3 4 E U R à 1 9 . 0 2 9 , 3 2 E U R .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2
L e P r é s i d e n t e x p o s e l e s m o t i f s a y a n t j u s t i f i é l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e r e p r i s s o u s l e s a r t i c l e s 3 e t 5 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8
j u i n 2 0 1 3 ( M o n i t e u r b e l g e d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) , c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n a é t é d é c i d é e - a p r è s a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 0 d é c e m b r e
2 0 1 3 , o c t r o y a n t u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e e n e s p è c e s à l ' a s s o c i é u n i q u e d e 7 6 7 . 8 2 4 , 3 8 E U R . L e p r é c o m p t e
m o b i l i e r d e 1 0 % a é t é r e t e n u . I l s ' é l è v e à 8 5 . 3 1 3 , 8 2 E U R e t a é t é v e r s é à l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e d a n s l e s
s t r i c t s d é l a i s l é g a u x .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e 7 6 7 . 8 2 4 , 3 8 E U R , p o u r l e p o r t e r d e 1 9 . 0 2 9 , 3 2 E U R à
7 8 6 . 8 5 3 , 7 0 E U R , p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 4 1 7 p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s
d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t a t t r i b u é e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a s s o c i é u n i q u e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r j u s t i f i e l a v a l e u r d e l ' a p p o r t e t l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e . L ' a s s o c i é u n i q u e r e n o n c e à
t o u t e d i f f é r e n c e d ' é v a l u a t i o n q u i p o u r r a i t r é s u l t e r d e l ' o p é r a t i o n . A u c u n a u t r e a v a n t a g e n ' a é t é a t t r i b u é à
l ' a p p o r t e u r .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l
e t d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 . l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 2 1 9 . 2 2 0 , 0 2 E U R - p a r l a v o i e d ' u n e r é d u c t i o n d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e - a p p e l é e d é s o r m a i s d e c a t é g o r i e A - a é t é r é a l i s é e - e t q u e l a v a l e u r d u c a p i t a l a é t é r a m e n é e d e 2 3 8 . 2 4 9 , 3 4 E U R à 1 9 . 0 2 9 , 3 2 E U R .
2 . l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t a t t r i b u é e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l ' a s s o c i é u n i q u e , s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 .
3 . l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 7 6 7 . 8 2 4 , 3 8 E U R , p o u r l e p o r t e r d e 1 9 . 0 2 9 , 3 2 E U R à 7 8 6 . 8 5 3 , 7 0 E U R , p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 4 1 7 p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e c a p i t a l d e 7 8 6 . 8 5 3 , 7 0 E U R e s t d i v i s é e n 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t 2 . 4 1 7 p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , j o u i s s a n t t o u t e s d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
E l l e e n a d o p t e l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s i x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e c e n t i m e s ( 7 8 6 . 8 5 3 , 7 0 E U R ) , d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t d e u x m i l l e q u a t r e c e n t d i x - s e p t ( 2 . 4 1 7 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
- L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 8 , s u i t e à l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é « E L E C T R O - B I M O N T R E » , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 2 3 8 . 2 4 9 , 3 4 E U R ) , d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , d u 2 9 m a i 2 0 1 5 , a d é c i d é d e
a ) r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x - n e u f m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s d e u x c e n t i m e s ( 2 1 9 . 2 2 0 , 0 2 E U R ) , p a r l a v o i e d ' u n e r é d u c t i o n d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e - a p p e l é e d é s o r m a i s d e c a t é g o r i e A - p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 2 3 8 . 2 4 9 , 3 4 E U R ) à d i x - n e u f m i l l e v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - d e u x c e n t i m e s ( 1 9 . 0 2 9 , 3 2 E U R ) .
b ) a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é - c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 - à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t i m e s ( 7 6 7 . 8 2 4 , 3 8 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - d e u x c e n t i m e s ( 1 9 . 0 2 9 , 3 2 E U R ) à s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s i x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e c e n t i m e s ( 7 8 6 . 8 5 3 , 7 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e
V o l e t B - S u i t e
d e u x m i l l e q u a t r e c e n t d i x - s e p t ( 2 . 4 1 7 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s ' d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i f i x é à s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s i x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e c e n t i m e s ( 7 8 6 . 8 5 3 , 7 0 E U R ) , d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t d e u x m i l l e q u a t r e c e n t d i x - s e p t ( 2 . 4 1 7 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R E F O N T E D E S S T A T U T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
- I e s d i s p o s i t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s ,
- l e s ( d e r n i è r e s ) d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
( o n o m e t )
E n r e g i s t r e a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e L I E G E 3 , l e 2 9 m a i 2 0 1 5 , 9 r ô l e s , s a n s r e n v o i s - - 1 7 r ô l e s , a u
d r o i t p e r ç u d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) . - ( s ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l .
P i e r r e D U M O N T , n o t a i r e
( e x p é d i t i o n & a n n e x e s - r a p p o r t d u g é r a p t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s )
d
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e