08/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 7 6 9 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 0 5 3 E m b o u r g a u L o n g P r é 6 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é , P h i l i p p e D U S A R T , à L i è g e l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 2 0 5 f o l i o 2 6 c a s 2 0 a u d r o i t f i x e p r a l e r e c e v e u r P . P H I L I P P A R T , i l r é s u l t e q u e : L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r a v r i l e t p o u r l e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n m a r s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r f a t e n i r d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h 0 0 a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à t i t r e t r a n s i t o i r e , q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e s e p r o n o n c e r a s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r J e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , c o m m e s u i t :
- l ' a r t i c l e 2 7 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 7 ,
i l e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h 0 0 ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
E l l e a n o t a m m e n t p o u r o b j e t d ' e n t e n d r e l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , s ' i l e n e x i s t e u n ,
d e d i s c u t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e f i x e r l a v a l e u r d e l a p a r t s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t f e c i n q u i è m e a u m o i n s d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
- l ' a r t i c l e 2 3 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 3
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e t e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N ; C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d a m e J u l i e H A N O C Q , é l i s a n t
d o m i c i l e à L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 1 - 7 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P h i l i p p e D U S A R T
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
R 4 s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I ( ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 ( ( 1 1 1 ( 1 I 1 I I , 9 S E P .
* 1 4 1 7 2 0 7 6 * G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 e 6 9 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 3 E m b o u r g A u L o n g P r é , 6 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é , P h i l i p p e D U S A R T , à L i è g e l e 2 2 a o û t 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 l e 2 7 a o û t 2 0 1 4 , v o l u m e 2 0 5 f o l i o 7 4 c a s e 1 5 a u d r o i t f i x e p a r l e r e c e v e u r B . H E N G E L S , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e p r e n d t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s ' a s s o c i é s e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s
L e s o r i g i n a u x d e c e s d e u x r a p p o r t s e t u n e x e m p l a i r e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 6 a o û t 2 0 1 4 , s o n t s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e N o t a i r e e t l e s c o m p a r a n t s e t e n v o y é s e n o r i g i n a l a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t a v e c u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : ' . D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E E T C L Ô T U R E I M M É D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é s p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s , d é c l a r e n t v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s a s s o c i é s , p r é s e n t s , d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s b i e n s d e l a s o c i é t é o n t é t é r é a l i s é s , q u ' i l n e r e s t e q u e d e s e s p è c e s d i s p o n i b l e s , q u e t o u t e s l e s d e t t e s e x i g i b l e s o n t é t é p a y é e s , q u e l e s d e t t e s r é s u l t a n t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o n t é t é p a y é e s é g a l e m e n t , q u ' i l n ' y a a u c u n p r o c è s e n c o u r s , q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é s o n t t e r m i n é s o u r é s o l u s e t , q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r . S u r c e p o i n t , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u c o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e l e g é r a n t e s t , n o n o b s t a n t , c o n s i d é r é c o m m e l i q u i d a t e u r à l ' é g a r d d e s t i e r s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e , à p r o p o s d e s s o m m e s r e p r i s e s a u p a s s i f d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 6 a o û t 2 0 1 4 , q u e :
- I l n ' e x i s t e a u c u n e d e t t e f i s c a l e , s a l a r i a l e e t s o c i a l e c o n c e r n a n t l ' i m p ô t s u r l e r é s u l t a t b é n é f i c i a i r e é v e n t u e l d e l ' e x e r c i c e p r o v i s o i r e a r r ê t é c e j o u r , o u s u r l ' e x e r c i c e d ' i m p o s i t i o n 2 0 1 3 , a i n s i q u ' e n a t t e s t e l a l e t t r e d u S P F F i n a n c e s d u 1 e r a o û t 2 0 1 4 , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c o n s i g n é e a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
- L e s d e t t e s d e l a l i q u i d a t i o n o n t à c e j o u r t o u t e s é t é p a y é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e p a r a i l l e u r s q u e l e b o n i d e l i q u i d a t i o n n ' a p a s é t é c o n s i g n é .
I l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d u 6 a o û t 2 0 1 4 , a t t e s t é e p a r l e s a s s o c i é s , q u ' i l n ' e x i s t e p l u s d e p a s s i f , e x c e p t é c e l u i d o n t i l e s t s p é c i f i q u e m e n t f a i t m e n t i o n c i - d e s s u s . C e f a i t e s t é g a l e m e n t a t t e s t é p a r l e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e n ' a e u l i e u d e p u i s l ' é t a b l i s s e m e n t d e c e s r a p p o r t s .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a s s o c i é s p r é n o m m é s , à c h a r g e p o u r c e u x - c i , q u i a c c e p t e n t e t s ' y e n g a g e n t , à e n s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f é v e n t u e l , t a n t e x i s t a n t q u e f u t u r .
L e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u e s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e m o i n s d e t r o i s m o i s r e m i s e p a r l e s a s s o c i é s c e j o u r a u N o t a i r e s o u s s i g n é , t o u t e s / e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
. V o l e t B - S u i t e
r e s p o n s a b i l i t é - l i m i t é e « A P E X » s o n t a u x p r o - ' f i t s e t r i s q u e s d e M o n s i e u r J e a n - S C H E i R L I N C K e t M a d a m e O r e l l a n a F A V A , p r é n o m m é s ,
T R O I S I E M É R E S O L L I T I O N D E C H A R G E - D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s r é s u l t a n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 6 a o û t 2 0 1 4 e t d é c i d e d e l a d é c h a r g e d o n n é e a u g é r a n t p o u r s a m i s s i o n e x e r c é e j u s q u ' à c e j o u r . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r J e a n S C H E I R L I N C K , p r é n o m m é , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A P E X » a c e s s é d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
Q U A Y R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n S C H E R L I N C K , p r é n o m m é , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s d e r n i è r e s o b l i g a t i o n s f i s c a l e s e t a u t r e s q u i p o u r r a i e n t d e v o i r e n c o r e ê t r e r e m p l i e s s e r o n t r é g l é e s p a r M o n s i e u r J e a n S C H E I R L I N C K , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e q u ' i l d é s i g n e , q u i a c c e p t e .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P h i l i p p e D U S A R T
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e 1 3
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e