09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.06.2014, DPT 02.07.2014 14270-0070-038
14/08/2014
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I M I N g t t
D 5 A N T 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 0 8 . 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P P L I C A T I O N S C A B L E M U L T I M E D I A
( e n a b r é g é ) : A . C . M .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 1 j u i n 2 0 1 4 .
5 . N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s .
M . l e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e q u e l ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t
à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , à s a v o i r :
T E C T E O s c r l , r e p r é s e n t é e p a r A n d r é G I L L E S
B R U T E L E s c r l , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M i c h e l A D A N T ;
M m e C a r i n e H O U G A R D Y ,
M M . P o l H E Y S E , C l a u d e H U B I N , D o m i n i q u e J A N N E , G i l S I M O N e t
M m e P a t r i c i a V A N D E R L I J N .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . P o l H E Y S E e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e l a c a n d i d a t u r e d e l a S P R L H E R E S C O M M U N I C A T I O N S a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . P o l H E Y S E e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d ' u n a n .
S u i t e à c e t e x p o s é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r a u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d ' u n a n , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s o i t e n m a i 2 0 1 5 l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
T E C T E O s c r l , r e p r é s e n t é e p a r A n d r é G I L L E S ;
B R U T E L E s c r l , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M i c h e l A D A N T ;
M m e s C a r i n e H O U G A R D Y , P a t r i c i a V A N D E R L I J N ,
M M . C l a u d e H U B I N , D o m i n i q u e J A N N E , G i l S I M O N e t
H E R E S C O M M U N I C A T I O N S S P R L r e p r é s e n t é e p a r M , P o l H E Y S E .
E n o u t r e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i é à T E C T E O , r e p r é s e n t é e p a r M . A n d r é G I L L E S , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d ' u n a n .
6 . N o m i n a t i o n d ' u n r e v i s e u r e t f i x a t i o n d e s e s é m o l u m e n t s .
S u r r a p p o r t d e M . l e P r é s i d e n t , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é s i g n e r l a S C P R L V I E I R A , M A R C H A N D I S S E & A s s o c i é s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e l a S A A C M , p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M . E m m a n u e l V I E I R A , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e c e s f o n c t i o n s e s t f i x é e à 3 . 7 7 6 , 6 0 E U R p a r a n i n d e x é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, ` f r , b ) ( e i c ! ; ~ )
R ë M c I I I W r i w ~ u m u ~ i ~ ~ ~ J ~ u u
b * 1 3 1 1 0 4 6 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 0 8 . 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P P L I C A T I O N S C A B L E M U L T I M E D I A
( e n a b r é g é ) : A . C . M .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
1 . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 .
2 . R E M P L A C E M E N T D E M . J U L E S H O U A R D E N Q U A L I T É D ' A D M I N I S T R A T E U R R E P R É S E N T A N T . B R U T É L É
M , H E Y S E , P r é s i d e n t d e s é a n c e , r a p p e l l e q u ' e n s é a n c e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e e t a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M . J u l e s H O U A R D e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t B r u t é l é .
P a r c o u r r i e r d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , B r u t é l é a p r é s e n t é l a c a n d i d a t u r e d e M m e P a t r i c i a V A N D E R L I J N , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t B r u t é l é a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e A C M S A , e t c e e n r e m p l a c e m e n t d e M . H O U A R D .
S u r b a s e d e c e s i n f o r m a t i o n s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o o p t e r M m e P a t r i c i a V A N D E R L I J N e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t B r u t é l é , e n r e m p l a c e m e n t d e M . J u l e s H O U A R D , e t c e j u s q u ' à l a d a t e d e [ ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 ; d a t e à l a q u e l l e i l s e r a p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
I l . A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 .
5 . N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s .
M . l e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e q u e l ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t
à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , à s a v o i r :
T E C T E O s e r f , r e p r é s e n t é e p a r A n d r é G I L L E S ;
B R U T E L E s c r l , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M i c h e l A D A N T ;
M m e C e r i n e H O U G A R D Y ,
M M . P o l H E Y S E , C l a u d e H U B I N , D o m i n i q u e J A N N E , G i l S I M O N e t
M m e P a t r i c i a V A N D E R L 1 J N , l a q u e l l e a é t é c o o p t é e e n r e m p l a c e - m e n t d e M . J u l e s H O U A R D ,
d é m i s s i o n n a i r e .
S u i t e à c e t e x p o s é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r a u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s o i t e n m a i 2 0 1 4 l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
T E C T E O s c r l , r e p r é s e n t é e p a r A n d r é G I L L E S ;
B R U T E L E s e r f , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M i c h e l A D A N T ;
M m e s C a r i n e H O U G A R D Y , P a t r i c i a V A N D E R L I J N ,
M M , P o l H E Y S E , C l a u d e H U B I N , D o m i n i q u e J A N N E e t G i l S I M O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l e e è r d é a u % M o n i t e u r b e l g e
E n o u t r e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i é à T E C T E O , r e p r é s e n t é e p a r M . A n d r é G I L L E S , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d ' u n a n .
k 1
03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 28.05.2013 13137-0380-037
04/02/2013
ÿþ, . k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 0 8 . 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P P L I C A T I O N S C A B L E M U L T I M E D I A
( e n a b r é g é ) : A . C . M .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ; s ) d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
1 . A P P R O B A T I O N D U P R O C E S - V E R B A L D E L A S E A N C E D U 2 4 A V R I L 2 0 1 2 .
M . H O U A R D , A d m i n i s t r a t e u r , p o r t e à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a S A A C M e n r a i s o n d e s m e s u r e s d ' i n c o m p a t i b i l i t é d é c i d é e s p a r l e C o n s e i l S u p é r i e u r d e l ' A u d i o v i s u e l e t c o m p t e t e n u d e s o n m a n d a t d e V i c e - P r é s i d e n t d e T é l é s a m b r e . P o u r l e s u r p l u s , i l i n d i q u e q u ' u n c o u r r i e r e n c e s e n s s e r a p r o c h a i n e m e n t a d r e s s é à M . l e P r é s i i d e n t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e e t a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M . H O U A R D , l a q u e l l e p r e n d r a e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e s é a n c e . M . l e P r é s i d e n t r e m e r c i e M . H O U A R D , a u n o m d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r l a c o n v i c t i o n d o n t i l a f a i t p r e u v e d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r , e t c e d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
º%: o . , 1 e : _ _ C " ) _ _ _
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j I I
i l * 1 3 0 0 2 8
I I
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2012
ÿþ M D D W D R D 1 1 . 1
r i j r - e i T C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M I J ! R ! M l I u h I
R é
M c b
i m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 0 8 . 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P P L I C A T I O N S C A B L E M U L T I M E D I A
( e n a b r é g é ) : A . C . M .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
2 . D E L E G A T i O N D E S I G N A T U R E S .
S u r e x p o s é d e M . l e P r é s i d e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e f i x e r à d a t e r d e c e j o u r l a d é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e s c o m m e s u i t
I . P r i n c i p e g é n é r a l : r e s p e c t d e s r è g l e s d e c o n t r ô l e i n t e r n e .
" D e u x s i g n a t u r e s s o n t n é c e s s a i r e s .
l l . L a m i s e e n o e u v r e d e s p a i e m e n t s s e f a i t p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , s a u f e x c e p t i o n s t e c h n i q u e s . D é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e s
a ) P o u r l e s o r d r e s d e p a i e m e n t e t r e l a t i o n s v i s - à - v i s d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s :
M . A n d r é G i L L E S , P r é s i d e n t , o u
M . S t é p h a n e M O R E A U , A d m i n i s t r a t e u r , o u
M . C l a u d e H U B I N , A d m i n i s t r a t e u r , o u
M . G i l S I M O N , A d m i n i s t r a t e u r , o u
M . P o l H E Y S E , A d m i n i s t r a t e u r , o u
M . J e a n - M i c h e l A D A N T , A d m i n i s t r a t e u r , o u
M . D o m i n i q u e J A N N E , A d m i n i s t r a t e u r , o u
M . O l i v i e r S P i R L E T , A c c o u n t i n g m a n a g e r , o u
M m e S y l v i a n n e P R O V O O S T , R e s p o n s a b l e T r é s o r e r i e .
b ) P o u r l e s o r d r e s d e c o m m a n d e :
M . S t é p h a n e M O R E A U , A d m i n i s t r a t e u r , o u
M . C l a u d e H U B I N , A d m i n i s t r a t e u r , o u
M . G i l S I M O N , A d m i n i s t r a t e u r , o u
M . P o l H E Y S E , A d m i n i s t r a t e u r .
c ) P o u r l e s m a t i è r e s r e l e v a n t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s :
M , A n d r é G I L L E S , P r é s i d e n t , c o n j o i n t e m e n t a v e c
M m e B é n é d i c t e B A Y E R , o u
M m e L a u r e n c e V R Y E N S , o u à d é f a u t
U n a u t r e A d m i n i s t r a t e u r .
C e t t e d é l é g a t i o n n o u v e l l e d e s i g n a t u r e s a n n u l e e t r e m p l a c e c e l l e a d o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 9 j u i n 2 0 1 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 F l i j l a g e n ï i i j f i e - B i l e C F S t h e s b l á d - - 1 ' y 7 1 - 2 2 a 1 2
20/06/2012
ÿþM 0 6 « R 6 1 1 . 1
W : . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r i m e
e f i e e
1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 0 8 . 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P P L I C A T I O N S C A B L E M U L T I M E D I A
( e n a b r é g é ) : A . C . M .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 2
P o i n t 1 : N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s .
M . l e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e q u e l ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , à s a v o i r
T E C T E O s c r i , r e p r é s e n t é e p a r A n d r é G I L L E S ;
B R U T E L E s c r i , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M i c h e l A D A N T ;
M m e C a r i n e H O U G A R D Y ,
M M . P o l H E Y S E , S t é p h a n e M O R E A U , C l a u d e K U B I N , J u l e s H O U A R D , D o m i n i q u e J A N N E e t G i l S I M O N .
E n o u t r e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d u c o u r r i e r d u 2 m a i 2 0 1 2 d e M . S t é p h a n e M O R E A U p r é s e n t a n t s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e p r e n d c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e s é a n c e .
S u i t e à c e t e x p o s é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r a u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s o i t e n m a i 2 0 1 3 l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
T E C T E O s e r f , r e p r é s e n t é e p a r A n d r é G I L L E S ;
B R U T E L E s c r l , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M i c h e l A D A N T ;
M m e C a r i n e H O U G A R D Y ,
M M . P o l H E Y S E , C l a u d e H U B I N , J u l e s H O U A R D , D o m i n i q u e J A N N E e t G i l S I M O N .
E n o u t r e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i é à T E C T E O , r e p r é s e n t é e p a r M . A n d r é G I L L E S , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d ' u n a n .
E i j l a g e n - i i T ï é t B e l g i s c h S t a a t s b I a f _ 2 i I 1 O [ 2 O 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 24.05.2012 12130-0532-036
25/05/2012
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
D . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e V I A 1 g i a
I I ! I u i i ~ u u i i i u ~ i u i u i i u u
* 1 2 0 9 4 9 8 0 *
M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 0 8 . 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P P L I C A T I O N S C A B L E M U L T I M E D I A
( e n a b r é g é ) : A . C . M .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2
9 . D I V E R S .
S u r e x p o s é d e M . H E Y S E , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d o n n e r p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s , à M . O l i v i e r S P I R L E T , M m e M u r i e l l e C O H E U R e t M m e S y l v i a n n e P R O V O O S T p o u r l a c o n c l u s i o n d e c o n v e n t i o n s d e c o m p e n s a t i o n d e d e t t e s e t c r é a n c e s r é c i p r o q u e s , c e u x - c i a g i s s a n t d e u x à d e u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i w a ~ u o w ~ N ~ N ~ u ~ ~ 1 1
* 1 1 1 1 8 9 2 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 0 8 . 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P P L I C A T I O N S C A B L E M U L T I M E D I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s .
M . l e P r é s i d e n t r a p p e l l e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u e c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 j u i n 2 0 1 0 , l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e :
M m e C a r i n e H O U G A R D Y ,
M M . P o l H E Y S E , C l a u d e H U B I N , D o m i n i q u e J A N N E e t G i t S I M O N .
E n o u t r e , l e m a n d a t d e B r u t é l é , r e p r é s e n t é p a r M . J e a n - M i c h e l A D A N T , v i e n t l u i a u s s i à é c h é a n c e à d a t e r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l e s t p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e n o u v e l e r c e s 6 m a n d a t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
S u i t e à c e t e x p o s é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d e c e s 6 m a n d a t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s o i t e n j u i n 2 0 1 2 .
P o i n t s 2 à 5 , o n o m e t .
6 . P r i s e d ' a c t e d e l a d é m i s s i o n d u R é v i s e u r e t d é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u R é v i s e u r .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r c o u r r i e r d u 2 m a i 2 0 1 1 d u c a b i n e t D E L B R O U C K , C A M M A R A T T A , G I L L E S e t A s s o c i é s , r e p r é s e n t é p a r M m e C h . G I L L E S e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r e n s e i n d e l a S A A C M .
S u r r a p p o r t d e M . l e P r é s i d e n t , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é s i g n e r l a S C P R L V I E I R A , M A R C H A N D I S S E & A s s o c i é s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e l a S A A C M , p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M . E m m a n u e l V I E I R A , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e c e s f o n c t i o n s e s t f i x é e à 3 . 7 7 6 , 6 0 E U R p a r a n i n d e x é s , s o i t i n c h a n g é e p a r r a p p o r t à c e l l e d é v o l u e a u C o m m i s s a i r e r e v i s e u r d é m i s s i o n n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 29.06.2011 11250-0593-036
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.07.2009, DPT 10.07.2009 09426-0155-035
02/10/2008 : LG197634
13/08/2007 : LG197634
27/07/2006 : LG197634
26/07/2005 : LG197634
18/07/2005 : LG197634
15/07/2004 : LG197634
15/01/2004 : LG197634
12/08/2003 : LG197634
26/07/2002 : LG197634
17/07/2002 : LG197634
31/10/2000 : LGA017973
04/06/1997 : LG197634
13/05/1997 : LG197634