APPLITEC

Société anonyme


Dénomination : APPLITEC
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 894.711.469

Publication

22/10/2014
ÿþMod POF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

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Formc uridigue 0894.711.469 Applitec

Société anonyme

Siège Rue De Herve Battice 157 - 4651 Herve

(adresse corn pitte)

Objet(s) de l'acte : Reconduction

Texte :

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire dd 26106/2013

Les mandats suivants sont renouvelés à l'unanimité pour une durée de 6 ans qui prendra fin après

l'assemblée générale de 2019:

- Administrateur et administrateur Délégué GROMMET Alain, demeurant rue de Herve 157 à 4651

Battice

- Administrateur : CHARBON Christelle, demeurant rue de Herve 157 à 4651 Battice

GROMMET Alain

Administrateur délégué

08/01/2014
ÿþRéser au Monite belgi

..

Mod PDF 11.1

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4006719*

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe di I

Déposé asr Grrfg

11811,vAL DE COMMERCE DE VERVIERS

2 7 DEC. 2013

Le Greffier

Greffe

N° d'entreprise : 0894711469

Dénomination (en entier): APPLITEC

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue de Werve 157 à 4651 Hervé - Sattice

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Augmentation de capital  modification des statuts

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Francis DETERME, à Fexhe-Slins, en date du vingt-deux décembre deux mil treize, que les associés de ladite société ont pris les résolutions suivantes :

Bijlagen bij-iet Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Première résolution -- Augmentation de capital

L'assemblée décide, dans le cadre de l'article 537 Cir 92, introduit par la Loi-Programme du vingt-huit juin deux mil treize, relatif au régime transitoire sur les bonis de liquidation, l'incorporation au capital du dividende intercalaire versé dernièrement aux actionnaires, en vertu de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé, tenue en date du treize décembre deux mil treize.

En conséquence l'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent quarante-deux mille euros, pour le porter de soixante-deux mille euros, à quatre cent quatre mille euros, par la création de trois mille trois cent vingt actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 601 à 3920, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour, à souscrire en espèces et à libérer intégralement.

La présente augmentation de capital sera souscrite par chacun des actionnaires actuels proportionnellement à sa participation actuelle dans le capital social.

Les actionnaires déclarent en outre que les dividendes distribués sur base de la situation comptable arrêtée au trente et un décembre deux mil onze, n'excèdent pas les dividendes, distribuables sur base de la situation comptable à la date de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé précitée.

Deuxième résolution  Souscription  Intervention  Libération

Souscription proportionnelle par les actionnaires actuels

Immédiatement après cette première résolution, les actionnaires, dont l'identité complète

figure ci-dessus, interviennent personnellement ou par leur représentant susnommé et

déclarent souscrire comme suit à l'augmentation de capital :

 monsieur GROMMET Alain,

Trois mille cent cinquante-quatre actions, numérotées de 601 á. 3.754.

 madame CHARBON Christelle,

Cent soixante-six actions, numérotées de 3.755 à 3.920.

Les actionnaires préqualifiés déclarent que la totalité des actions nouvelles souscrites ont été

libérées intégralement, par dépôt préalable au compte spécial numéro BE88.0882.4104.9641

de la banque Belfius.

A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit

organisme.

mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

.

Volet B - Suite

Troisième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de

capital

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions qui précèdent, appuyées par l'attestation bancaire prérappelée:

- . le capital de la société est effectivement porté à quatre cent quatre mille euros;

Les actionnaires déclarent savoir qu'il y a lieu de payer le précompte mobilier de dix pour cent sur le dividende intercalaire brut, dans les quinze jours de la date de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé précitée.

Quatrième résolution -- Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts, afin de le mettre en concordance avec l'augmentation de capital dont question ci-dessus et de remplacer cet article comme suit "

Le capital social est fixé . la somme de quatre cent quatre mille euros, représenté par trois mille neuf cent vingt actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital social, numérotées de 1 à 3.920 et conférant les mêmes droits et avantages.

Cinquième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des

résolutions prises sur les objets qui précèdent.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte du 22 décembre 2013, ainsi que la coordination des

statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature





19/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 13.11.2012 12637-0461-011
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 30.08.2011 11498-0247-010
06/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 26.11.2010 10620-0049-010
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 01.09.2015 15562-0563-011
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.06.2016, DPT 31.08.2016 16569-0308-011

Coordonnées
APPLITEC

Adresse
RUE DE HERVE 157 4651 BATTICE

Code postal : 4651
Localité : Battice
Commune : HERVE
Province : Liège
Région : Région wallonne