12/11/2013
ÿþa I f , : ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
a
n i I C I
D é n o m i n a t i o n : A P U M A S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e "
S i è g e : 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r ) , A v e n u e H e n r i P i e d b o e u f 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 6 1 7 0 2 2
O b j e t d e J ' a c t e : A n n u l a t i o n d e p a r t s p r o p r e s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n n e M I C H E L , d e T i l l e u r , l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A p u m a s "
a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a n u l l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s c c i é t é d o n t e l l e e s t t i t u l a i r e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r c e t t e n u l l i t é ( p a r l ' a d a p t a t i o n d u r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s ) .
L a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c r é é e l o r s d u r a c h a t e s t a n n u l é e , a f i n d e c o n t r e b a l a n c e r l a v a l e u r à l ' a c t i f d e s p a r t s s o c i a l e s r a c h e t é e s .
E l l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l e c a p i t a l e s t t o u j o u r s d e v i n g t m i l l e q u a r a n t e e u r o s ( 2 0 . 0 4 0 , - ¬ ) e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t s ( 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 8 8 . 9 6 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à c e n t n e u f m i l l e e u r o s ( 1 0 9 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 8 8 . 9 6 0 , - ¬ ) à p r é l e v e r s u r l a r é s e r v e d i s p o n i b l e , s a n s s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , t e l l e q u ' e l l e f i g u r e a u x c o m p t e s a p p r o u v é s l e 1 7 j u i n 2 0 1 3 .
b ) L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l e s t d e q u a t r e - v i n g t s ( 8 0 ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à c e n t n e u f m i l l e e u r o s ( 1 0 9 . 0 0 0 , - ¬ ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
c ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s :
« A r t i c l e 4 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n e u f m i l l e e u r o s ( 1 0 9 . 0 0 0 , - ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t s p a r t s
s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - v i n g t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n A d a p t a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o r t e r à h u i t m i l l e ( 8 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s .
l i e n s e r a f a i t m e n t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n I n t r o d u c t i o n d a n s l e s s t a t u t s d ' u n a r t i c l e 4 b i s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 4 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l , r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 4 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
A l ' o r i g i n e , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e v i n g t m i l l e q u a r a n t e e u r o s ( 2 0 . 0 4 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n n e M I C H E L , d e T i l l e u r , a d é c i d é d ' u n e p a r t l a d e s t r u c t i o n d e v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s p r o p r e s d o n t l a s o c i é t é é t a i t t i t u l a i r e e t d ' a n n u l e r c o n c o m i t a m m e n t l e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e e t d ' a u t r e p a r t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 8 8 . 9 6 0 , - ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e l a r é s e r v e d i s p o n i b l e , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c e n t n e u f m i l l e e u r o s ( 1 0 9 . 0 0 0 , - ¬ ) .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é d e m u l t i p l i e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o u r l e p o r t e r à h u i t m i l l e ( 8 . 0 0 0 , - ¬ ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
. L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r E m m a n u e l D E P A S , c i - a v a n t
n o m m é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r i e s o b j e t s ' ù p r é c à d e n t e t a d a p t e r l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M i c h e l C O E M E , N o t a i r e à T i l l e u r .
1
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u : 2 5 o c t ó t i i
r e 2 0 à , t t 4 0 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s :
"
26/10/2012
ÿþk
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M ° t l 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 6 1 7 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " A P U M A S
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e A v e n u e H e n r i P i e d b o e u f , 6 à 4 0 3 1 - A N G L E U R
O b l a t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r E m m a n u e l D E P A S , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é a v e n u e H . P i e d b o e u f , 6 , à 4 0 3 1 A N G L E U R e t d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 6 2 0 7 1 0 - 1 4 1 - 3 7 , a u t i t r e d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
C o n t r a i r e m e n t a u m a n d a t g r a t u i t d e V a l é r i e G U S T U I I ( q u i e s t p o u r s u i v i c o m m e p a r l e p a s s é ) , l e m a n d a t d e g é r a n t d ' E m m a n u e l D E P A S s e r a r é m u n é r é . C e s d é c i s i o n s p r e n d r o n t f o r c e à d a t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 . E x t r a i t c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l .
V a l é r i e G u s i i n ,
g é r a n t e .
d i * i a v s s o i *
09/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é I I I I I l I I l I N I I I I I W I ~ I I I I V I
a u * o o e a s a *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 6 1 7 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; A P U M A S
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e : A v e n u e H e n r i P i e d b o e u f , 6 à 4 0 3 1 - A N G L E U R
o b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t
M o n s i e u r E m m a n u e l D E P A S d o n n e s a d é m i s s i o n d u m a n d a t d e g é r a n t q u i l u i a é t é c o n f é r é .
L a d é m i s s i o n e s t a c t é e à l ' u n a n i m i t é , a v e c p r i s e d ' e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e , à l ' u n a n i m i t é , à M a d a m e V a l é r i e G U S T I N , d o m i c i l i é e a v e n u H e n r i P i e d b o e u f 6 , e t
d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 6 8 0 2 0 5 - 2 9 0 - 3 2 , l e m a n d a t d e g é r a n t , à d a t e r d e c e j o u r .
I l e s t p r é c i s é q u e l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l .
V a l é r i e G u s t i n ,
g é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e