20/03/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
U ! - 0 3 - U 1 4
G r e f f e
* 1 9 0 6 4 2 6 7 * h l
R é
M o b .
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 0 1 . 8 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S A . M A R C H A L & C I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - s a r i s - 4 i è m 9 a v e n u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D U N O M - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é " E T A B L I S S E M E N T S A . M A R C H A L & C I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H e r s t a l , P a r c i n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s - 4 i è m e a v e n u e , f a i t p a r M a î t r e A x e l l e T H I E R Y , n o t a i r e a s s o c i é à R o e s e l a r e l e v i n g t - e t - u n f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i s , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 à R o e s e l a r e R e g 5 v o l u m e 5 3 8 , f o l i o 3 5 , c a s e 1 4 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 ) l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) C h a n t a l V A N K E I R S B I L C K q u ' e n t r e - a u t r e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s a v e c u n a n i m i t é :
1 . C h a n g e m e n t d u n o m d e l a s o c i é t é e n " A Q U A T H E R M B E L U X " e t d e r e t e n i r l a d é n o m i n a t i o n
" É T A B L I S S E M E N T S A . M A R C H A L & C I E " c o m m e n o m c o m m e r c i a l .
A d a p t i o n d e I ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t e :
« L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t
d é n o m m é e « A Q U A T H E R M B E L U X » .
L a s o c i é t é a u r a l a p o s s i b i l i t é d ' e x e r c e r s e s a c t i v i t é s s o u s l e n o m c o m m e r c i a l « É T A B L I S S E M E N T S A .
M A R C A L & C I E » .
2 . C o r r e c t i o n d u c o d e p o s t a l d e H e r s t a l d a n s l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e n u m é r o « 4 4 0 0 » e t e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e n u m é r o « 4 0 4 0 » .
3 . A d a p t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s s o c i é t é s , e n t r e a u t r e c o m m e s u i t e :
- A r t i c l e 1 8 :
i n s é r e r u n n o u v e a u s o u s - t i t r e , j u s t e a p r è s l e t e x t e d u d e r n i e r s o u s - t i t r e , l i b e l l é c o m m e s u i t e :
« V o t e s à d i s t a n c e
T o u t a s s o c i é à l a p o s s i b i l i t é d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s o u s
f o r m e é l e c t r o n i q u e .
C e v o t e d o i t ê t r e é m i s a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) e t q u i
c o n t i e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l e n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a s s o c i é e t s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
- l e n o m b r e d e v o i x q u e l ' a s s o c i é s o u h a i t e e x p r i m e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n ;
- l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é ;
- l a s i g n a t u r e d e l ' a s s o c i é , l e c a s é c h é a n t , s o u s l a f o r m e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e a u s e n s d e
l ' a r t i c l e 4 , § 4 , d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 2 0 0 1 f i x a n t c e r t a i n e s r è g l e s r e l a t i v e s a u c a d r e j u r i d i q u e p o u r l e s s i g n a t u r e s
é l e c t r o n i q u e s e t l e s s e r v i c e s d e c e r t i f i c a t i o n , o u p a r u n p r o c é d é d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e q u i r é p o n d a u x
c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 3 2 2 d u C o d e c i v i l ;
S i l e v o t e e s t é m i s p a r c o r r e s p o n d a n c e , c e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e s i g n i f i é s a u ( x ) g é r a n t ( s ) p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é a u p l u s t a r d 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e v o t e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e p e u t ê t r e e x p r i m é j u s q u ' a u j o u r q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e .
L a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e s o n t
c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s v i s é e s a u x a l i n é a s
p r é c é d e n t s e t d e c o n s t a t e r l a v a l i d i t é d e s v o t e s q u i o n t é t é é m i s à d i s t a n c e . »
- i n s é r e r u n n o u v e a u a r t i c l e 2 0 , l i b e l l é c o m m e s u i t e :
« A R T I C L E V I N G T P A R T I C I P A T I O N À L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
L e s a s s o c i é s p e u v e n t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n
. . . f i e t r e e l . U P . . m i q _ . d i S P . Q s i t i o n . p a r _ l a _ m e i e t e - _ L e . s . a u c i s _ q u ! - p A r t i p i p R o L d e _ n e t t q - m g n i e r e _ _ J ' a s g r o k l e e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e '
p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
L a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t
g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) . C e r è g l e m e n t f i x e r a
é g a l e m e n t l e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s i l e s t c o n s t a t é q u ' u n a s s o c i é p a r t i c i p e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e
a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
A f i n d e g a r a n t i r l a s é c u r i t é d e l a c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , l e r è g l e m e n t i n t e r n e p e u t s o u m e t t r e l ' u t i l i s a t i o n
d u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e à d e s c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e s
p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t i n t e r n e e t d e c o n s t a t e r s i u n a s s o c i é p a r t i c i p e v a l a b l e m e n t à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
L e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é d o i t a u m o i n s p e r m e t t r e à
l ' a s s o c i é , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e
l ' a s s e m b l é e e t , s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , d ' e x e r c e r l e d r o i t d e
v o t e . C e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t e n o u t r e p e r m e t t r e à l ' a s s o c i é d e p a r t i c i p e r a u x
d é l i b é r a t i o n s e t d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s .
L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s r e l a t i v e s à
l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e p r é v u e s p a r l e r è g l e m e n t i n t e r n e e n v e r t u d u § l e r .
L e s a l i n é a s p r é c é d e n t s s ' a p p l i q u e n t a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s ( e t d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n
d e l a s o c i é t é ) , c o m p t e t e n u d e s d r o i t s q u i l e u r o n t é t é a t t r i b u é s . »
S a n s d é l a i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n u m é r o t e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s s u i t e à
l ' i n s e r t i o n d u n o u v e a u a r t i c l e 2 0 .
- A r t i c l e 2 6 :
- s u p p r i m e r l e t e x t e d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s e t r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S a n s p r é j u d i c e d e l a p o s s i b i l i t é d ' u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e , c o m m e m e n t i o n n é c i -
a p r è s , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u / d e s g é r a n t ( s ) a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a
r é m u n é r a t i o n .
L a n o m i n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l p o u r c o n f i r m a t i o n . »
- I n s é r e r u n n o u v e a u d e r n i e r a l i n é a , l i b e l l é c o m m e s u i t e :
« U n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e n e s o n t p o s s i b l e s q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s
c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 ° i l n ' y p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1
C o d e d e s S o c i é t é s ;
3 ° t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e .
4 . D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e
h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e
t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t
t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é e s
A U c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u
b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
- m e v r o u w I s a b e l l e V a n s t e e n k i s t e ,
- m e v r o u w L i n d a M a r t e n s ;
- m e v r o u w E u g é n i e C a r r e z .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e a s s o c i é A x e l t e T h i e r y
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u 2 1 1 0 2 / 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u ' v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, e é e r r y é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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