05/10/2011
ÿþ, , ~ " ~ % 4 1 C o p i e â . p u b l i e r . a l u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 1 I I I I p 9 1 1 1 8 1 I l l l e o l
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N - : 0 8 8 0 . 9 1 $ : 4 6 5
. t e r a i s _ ~ G . . . v . _ u
: A R A C O L O R
F e a ; u r i d i q u a : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
S ; à g 3 : R u e M o u l i n à V e n t , 4 0 à 4 3 4 0 A w a n s
N o m i n a t i o n
L ' a n d e u x m i l l e o n z e
L e c i n q s e p t e m b r e
A A w a n s , r u e d u M o u l i n à V e n t , 4 0
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e c c A R A C O L O R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 4 0 A W A N S , r u e d u M o u l i n à V e n r , 4 0 , i n s c r i t e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 9 1 8 . 4 6 5 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u t r e i z e a v r i l d e u x m i l l e s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u c i n q m a i d e u x m i l l e s i x , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e n e u f p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e i g e d u h u i t m a i d e u x m i l l e n e u f , e t m o d i f i é s e n d a t e d u q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e p u b l i é s a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r B o s t o e n C h r i s t o p h e q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e m a d a m e E v r a r d M o n i q u e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s t o u s l e s a s s o c i é s :
1 . M a d a m e E V R A R D M o n i q u e , f o n c t i o n n a i r e , n é e l e 1 7 j u i n 1 9 5 5 , c o h a b i t a n t e l é g a l e a v e c m o n s i e u r D I N G E O N L a u r e n t , d o m i c i l i é e à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e B o u l b o u l e 7 8 , n u m é r o n a t i o n a l : 5 5 0 6 1 7 - 0 6 2 - 4 3 c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r e s s , p r o p r i é t a i r e d e 3 8 p a r t s s o c i a l e s
2 . M o n s i e u r D I N G E O N L a u r e n t , p e i n t r e d é c o r a t e u r , n é l e 3 j u i n 1 9 6 8 , c o h a b i t a n t l é g a l a v e c m a d a m e E V R A R D M o n i q u e , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F l é m a l l e r u e B o u l b o u l e 7 8 , n u m é r o n a t i o n a l : 6 8 0 6 0 3 - 3 6 3 - 4 7 c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r e s s , p r o p r i é t a i r e d e 1 5 2 p a r t s s o c i a l e s
3 . M o n s i e u r B O S T O E N C h r i s t o p h e , p e i n t r e d é c o r a t e u r , n é l e 8 m a i 1 9 6 7 , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 3 4 0 A w a n s , r u e d u M o u l i n à V e n t 4 0 , n u m é r o n a t i o n a l : 6 7 0 5 0 8 - 1 6 7 - 6 5 c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r e s s , p r o p r i é t a i r e d e 1 9 0 p a r t s s o c i a l e s
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e t e l q u ' i l e n é t a i t f a i t m e n t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n d e c e t t e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e .
1 . A t t r i b u t i o n d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g é r a n c e à m o n s i e u r D i n g e o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
m s e t o : N o m e t a u s l ; : = d n c t s : r a . . ^ . s t . ' L l r 7 e n l a t o : : d e i s p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v c : r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
Q r a v e r s o : R o m e t s i g n a t u r e
C 7 ® : r L L 3 - S i r ; e
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u ' e n v e r t d e l ' a r t i c l e 7 8 1 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s e s t r e p r é s e n t é e e t q u ' e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 8 1 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s r a c c o r d d e t o u s l e s a s s o c i é s e s t r e q u i s p o u r p a r e i l l e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s e t q u ' e n v e r t u d e s s t a t u t s a c t u e l s c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n v o t e .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r . i l e x p o s e l e s m o t i f s d e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - A t t r i b u t i o n d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g é r a n c e à M o n s i e u r D i n g e o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d ' a t t r i b u e r à m o n s i e u r D i n g e o n u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g é r a n c e s t a t u t a i r e p o u r l a s o c i é t é ; c e d e r n i e r a c c e p t e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n p o u v o i r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t l a r é d a c t i o n e t l a s i g n a t u r e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a i n s i q u e l a p a r u t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s c e j o u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
M o n s i e u r D i n g e o n L a u r e n t
M o n s i e u r B o s t o e n C h r i s t o p h e
M a d a m e E v r a r d M o n i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e C L : V o l e t B : A . e r . C © : 1 o m e t c , u a U t e d u n c : È r e d e : a . . ; Z e r s o r . r i e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ; a p e r s o n n e r . ^ c r a : e à l ' é g a r d d e s g a r s
v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e