11/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 4 0 0 F L E M A L L E ( I V O Z - R A M E T ) , r u e S o m p r é , 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 d e v a n t M a î t r e F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N D R I S N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 6 / 6 / 2 0 1 4 , V o l u m e 2 1 0 F o l i o 6 C a s e 1 4 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
" - L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e a u t y p e d ' a c t i o n s A o u B d a n s l e s s t a t u t s .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L I O N S C I N Q C E N T D O U Z E M I L L E C I N Q U A N T E - D E U X E U R O S ( 6 . 5 1 2 . 0 5 2 E ) , p o u r l e p o r t e r d e H U I T M I L L I O N S N E U F C E N T U N M I L L E E U R O S ( 8 . 9 0 1 . 0 0 0 ¬ ) à Q U I N Z E M I L L I O N S Q U A T R E C E N T T R E I Z E M I L L E C I N Q U A N T E D E U X E U R O S ( 1 5 . 4 1 3 . 0 5 2 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t p a r t s s o c i a l e s ( 3 5 . 6 8 8 ) d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r .
C e s t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t p a r t s s o c i a l e s ( 3 5 . 6 8 8 ) n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e 1 8 2 , 4 7 2 3 e u r o s p o u r 3 5 . 6 8 7 p a r t s e t a u p r i x u n i t a i r e d e 1 6 3 , 0 3 e u r o s p o u r u n e p a r t ; e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s s é a n c e t e n a n t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L a s o c i é t é a n o n y m e « A r c e l o r M i t t a l B e l g i u m » e t l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E W A L L O N N E D E G E S T I O N E T D E P A R T I C I P A T I O N S » , e n a b r é g é « S O G E P A » , a c t i o n n a i r e s , o n t d é c l a r é c h a c u n e , p a r l a v o i e d e s o n m a n d a t a i r e p r é n o m m é , r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t e t e n p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e l ' e x e r c i c e d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
S O U S C R I P T I O N , L I B E R A T I O N .
L a s o c i é t é a n o n y m e A R C E O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 0 0 F l é m a l l e ( I v o z - R a m e t ) , r u e S o m p r é , R P M L i è g e 0 8 6 5 , 7 3 2 . 5 2 2 , a d é c l a r é s o u s c r i r e l e s 3 5 . 6 8 8 p a r t s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 1 8 2 , 4 7 2 3 e u r o s p o u r 3 5 . 6 8 7 p a r t s e t a u p r i x u n i t a i r e d e 1 6 3 , 0 3 E p o u r u n e p a r t , s o i t S I X M I L L I O N S C I N Q C E N T D O U Z E M I L L E C I N Q U A N T E - D E U X E U R O S ( 6 . 5 1 2 . 0 5 2 E ) , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 0 9 . 0 6 8 8 9 9 9 6 9 0 5 7 a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S L ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u e , p a r s u i t e d e l a s o u s c r i p t i o n q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U I N Z E M I L L I O N S Q U A T R E C E N T T R E I Z E M I L L E C I N Q U A N T E - D E U X E U R O S ( 1 5 . 4 1 3 . 0 5 2 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 8 4 . 4 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e c i n q . L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U I N Z E M I L L I O N S Q U A T R E C E N T T R E I Z E M I L L E C I N Q U A N T E - D E U X E U R O S ( 1 5 , 4 1 3 . 0 5 2 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s ( 8 4 . 4 6 8 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
A r t i c l e c i n q b i s . I l e s t a j o u t é i n f i n e d e c e t a r t i c l e u n n o u v e l a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 / 5 / 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L I O N S C I N Q C E N T D O U Z E M I L L E C I N Q U A N T E - D E U X E U R O S ( 6 . 5 1 2 . 0 5 2 q , p o u r l e p o r t e r d e H U I T M I L L I O N S N E U F C E N T U N M I L L E E U R O S ( 8 . 9 0 1 . 0 0 0 ¬ ) à Q U I N Z E M I L L I O N S Q U A T R E C E N T T R E I Z E M I L L E C I N Q U A N T E - D E U X E U R O S ( 1 5 . 4 1 3 . 0 5 2 q , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e A R C E O , r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t p a r t s s o c i a l e s ( 3 5 . 6 8 8 ) d u m ê m e t y p e ,
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v a u M o n i t e b e l g e
1 1 1 1 1 1 M 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 3 0 4 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C E O E N G I N E E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
, I r e s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ; l e s q u e l l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
f u r e n t s o u s c r i t e s s é a n c e t e n a n t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . " '
A r t i c l e o n z e . S u p p r i m e r l e t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a .
A r t i c l e t r e i z e . S u p p r i m e r l e t e x t e d u d e r n i e r a l i n é a .
A r t i c l e d i x - h u i t . S u p p r i m e r l e t e x t e d u p o i n t a ) e t l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t « a ) l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s h o r s s o n s e i n . »
- L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e e t a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t à l a d a t e
d u 2 8 / 5 / 2 0 1 4 , d e :
1 ) M o n s i e u r P A U L M I E R R o b i n , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e E n g e l a n d , 4 1 4 , n u m é r o n a t i o n a l 6 7 0 6 2 6 - 5 7 7 - 9 2
2 ) M o n s i e u r G A I L L Y E r i c , d o m i c i l i é à 6 3 4 0 G e s v e s , r u e C h a u r l i s , 3 4 , n u m é r o n a t i o n a l 6 7 1 1 0 7 - 3 7 7 - 2 4 .
- L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
S U
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 h 1 1 1 1 1 0 I l l l I
1 I l
N I ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 3 0 4 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A R C E O E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 4 0 0 F L E M A L L E ( I V O Z - R A M E T ) , r u e S o m p r é , I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 d e v a n t M a î t r e F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N D R I S N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 2 1 / 5 / 2 0 1 4 , V o l u m e 2 1 0 F o l i o 2 C a s e 7 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
n - L a s o c i é t é a n o n y m e « A r c e l o r M i t t a l B e l g i u m » , a c t i o n n a i r e , d û m e n t r e p r é s e n t é e , a d é c l a r é e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r a u r e s p e c t d u p r i n c i p e d ' é g a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e n c o n s é q u e n c e , a d é c l a r é s u p p o r t e r à e l l e s e u l e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é e n p r e n d r e a c t e .
- L ' a s s e m b l é e a e n s u i t e d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E M I L L I O N S S E P T C E N T M I L L E E U R O S ( 6 0 . 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r r e p o r t e r d e S O I X A N T E - N E U F M I L L I O N S S I X C E N T U N M I L L E E U R O S ( 6 9 . 6 0 1 . 0 0 0 ¬ ) à H U I T M I L L I O N S N E U F C E N T U N M I L L E E U R O S ( 8 . 9 0 1 . 0 0 0 E ) , a v e c a n n u l a t i o n d e 1 . 0 2 7 . 2 4 7 a c t i o n s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l e t r e m b o u r s e m e n t à u n a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E W A L L O N N E D E G E S T I O N E T D E P A R T I C I P A T I O N S » , e n a b r é g é « S O G E P A » , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t a r r o n d i d e 5 9 , 0 9 ¬ p o u r c h a q u e a c t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x . m o i s a p r è s [ a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r [ e d i t a r t i c l e .
S u r l e p l a n f i s c a l , l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s [ e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 , L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e H U I T M I L L I O N S N E U F C E N T U N M L L E E U R O S ( 8 . 9 0 1 , 0 0 0 e ) .
I l e s t d i v i s é e n q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 4 8 . 7 8 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
E n v u e d e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n d e u x g r o u p e s d é n o m m é s g r o u p e A e t g r o u p e B , c o m m e s u i t :
L e s a c t i o n s n u m é r o t é e s 1 à 2 . 0 0 1 e t 4 . 0 0 1 à 5 . 2 0 0 s o n t d é n o m m é e s a c t i o n s A e t s o n t s o u s c r i t e s p a r A r c e l o r M i t t a l B e l g i u m .
L e s a c t i o n s n u m é r o t é e s 2 . 0 0 2 à 4 . 0 0 0 e t 5 . 2 0 1 à 4 8 . 7 8 0 s o n t d é n o m m é e s a c t i o n s B e t s o n t s o u s c r i t e s p a r l a S o g e p a . "
A r t i c l e 5 b i s . A j o u t e r u n n o u v e l a l i n é a à l a f i n d e c e t a r t i c l e c o n t e n a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n c e A N D R I S , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 1 4 m a i 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é l a r e n o n c i a t i o n e x p r e s s e p a r u n a c t i o n n a i r e , I a s o c i é t é a n o n y m e « A r c e l o r M i t t a l B e l g i u m » , a u r e s p e c t d u p r i n c i p e d ' é g a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 6 0 . 7 0 0 . 0 0 0 E , a v e c a n n u l a t i o n d e 1 . 0 2 7 . 2 4 7 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l e t r e m b o u r s e m e n t à u n a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é « S O G E P A » , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t a r r o n d i d e 5 9 , 0 9 E p o u r c h a q u e a c t i o n » .
- L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U E G P
( e h r A
0 3 I F - 2 8 1 4
G r e f f e
F I I I I F I J I H I I 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 3 6 8 7 6 *
I I
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 3 0 4 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r c e o E n g i n e e r i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S o m p r é , 1 4 4 0 0 I v o z - R a m e t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 / 0 5 1 2 0 1 4
" ( . . . ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e . s o c i a l à l a d a t e d u 1 e r j u i n 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 à 4 0 0 0 L i è g e ( . . . ) . "
L e p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 e s t d é p o s é s i m u l t a n é m e n t
F l o r e n c e V A N D E R T H O M M E N
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 3 0 4 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C E 0 E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e D u - L t e c k i u k 4 t M y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° h i e s ) d e l ' a c t e : E X T R A I T D E S D E L I B E R A T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 8 M A I 2 0 1 4 - M A N D A T D E C O M M I S S A I R E
E c h é a n c e d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e « N o m i n a t i o n e t f i x a t i o n d e s e s é m o l u m e n t s «
L ' a s s e m b l é e r é é l i t à l ' u n a n i m i t é D e l o i t t e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L a u r e n t W e e r t s , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 à 2 0 1 6 i n c l u s . E l l e f i x e l e s é m o l u m e n t s a u m ê m e m o n t a n t q u e l e m a n d a t é c h u , h o r s f r a i s e t i n d e x a t i o n .
F l o r e n c e V a n d e r t h o m m e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , M 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 3 0 4 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C E O E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e r e c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 / 1 0 / 2 0 1 4 d e v a n t M a î t r e F r a n c e A N D R 1 S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N D R I S N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n . s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 9 / 1 0 / 2 0 1 4 , V o l u m e 2 1 0 F o l i o 4 6 C a s e ' 1 8 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' A s s e m b l é e a à l ' u n a n i m i t é p r i s L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
" P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N .
S u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 7 m a i 2 0 1 4 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 4 4 0 0 l v o z - R a m e t , r u e S o m p r é , 1 , à 4 0 0 0 L i è g e , b o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u i n z e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 4 1 3 6 8 7 6 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a l i n é a p r e m i e r d e , l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , b o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e o n z e . R e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i o l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s m e m b r e s , n o m m é s '
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , r e n o u v e l a b l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n . L e s t i e r s n e
p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r .
! a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t . »
A r t i c l e t r e i z e . R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a l i n é a p r e m i e r d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t u n P r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . »
A r t i c l e d i x - h u i t . R e m p l a c e r l e t e x t e d u p o i n t a ) p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
- s o i t à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s e n d e h o r s d e s o n s e i n , m a i s d o n t l a n o m i n a t i o n a é t é p r o p o s é e
u n i q u e m e n t p e r l e s a c t i o n n a i r e s »
E t r e m p l a c e r l e t e x t e d u p o i n t d ) p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) - d é l é g u é ( s ) e t d u P r é s i d e n t p e u v e n t ê t r e
r é m u n é r é s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , q u i o n t a c c e p t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
V o l e t B - S u i t e
1 ) M a d a m e L A M B E R T M a r i e - H é l è n e , n é e à E t t e r b e e k , l e 3 0 / 9 1 1 9 6 4 , d o m i c i l i é e à 3 0 8 0 T e r v u r e n , A l b e r t l a a n , 2 . M N : 6 4 0 9 3 0 - 0 0 4 - 1 8 .
2 ) M o n s i e u r F E L T E N P h i l i p p e , n é à S c h a e r b e e k , l e 2 8 / 5 / 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 4 7 0 1 K e t t e n i s , R o t h f e r d , 1 1 . N N : 6 5 1 1 2 8 - 1 0 9 - 0 8 .
3 ) M o n s i e u r O R B A N F a b r i c e , n é à C h ê n é e , l e 1 4 / 5 / 1 9 7 4 , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e S a i n t - R o c h , 1 / E . M N : 7 4 0 5 1 4 - 2 4 3 - 5 3 . .
L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 9 .
Q U A T R I É M E R E S Ó L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s . , "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
\
R e s e r v é
2 U '
M o n i t e t i r b e f à e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 0 0 F l é m a l l e P a z - r e m e t ) , r u e S o m p r é , I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S N O M I N A T I O N / D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S S O C I E T E A B S O R B A N T E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 d e v a n t M a î t r e F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N D R i S N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 0 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , V o l u m e 2 0 0 F o l i o 4 3 C a s e 1 2 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
D a n s u n e x p o s é p r é l i m i n a i r e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t é t a b l i e n ,
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e l e u r v a l e u r n o m i n a l e
e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e , e n s u i t e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e ' ,
c a p i t a l e n n u m é r a i r e , d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t W E E R T S ,
l e s q u e l l e s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t
" E n c o n c l u s i o n , n o u s d é c l a r o n s q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t '
s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l a p r o p o s i t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é p r é p a r é à l ' u s a g e e x c l u s i f d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e ,
5 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
L i è g e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e C o m m i s s a i r e
D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S C s . f . d , S C R L
R e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t W E E R T S . "
L e d i t r a p p o r t d e m ê m e q u e l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u s v a n t é s e r o n t d é p o s é s e n
o r i g i n a l a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L I E G E e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ,
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l . L e c a p i t a l s o c i a l q u i s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à S I X M I L L I O N S Q U A T R E C E N T - E T - U N M I L L E E U R O S ( 6 . 4 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E - T R O I S M I L L I O N S D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 6 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S O G E P A n , ' r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e u n m i l l i o n s o i x a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t v i n g t - s i x ( 1 . 0 6 9 . 6 2 6 ) a c t i o n s d e t y p e B ; n u m é r o t é e s d e 6 , 4 0 2 à 1 . 0 7 6 . 0 2 8 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x d i s t r i b u t i o n s d e b é n é f i c e s à d a t e r d e l e u r é m i s s i o n ; c e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x , u n i t a i r e d e C I N Q U A N T E - N E U F E U R O S N E U F C E N T I M E S ( 5 9 , 0 9 ¬ ) , s o i t e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e ' m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s s é a n c e t e n a n t e e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
b ) R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
c ) S o u s c r i p t i o n , L i b é r a t i o n ,
d ) R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . C o n s t a t a t i o n ,
T R O I S i E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e 5 . R e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i ç l e _ p a r l e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 3 0 4 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C E O E N G I N E E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - N E U F M I L L I O N S S I X C E N T U N M I L L E E U R O S ( 6 9 . 6 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t d i v i s é e n c e n t u n m i l l i o n s e p t a n t e - s i x m i l l e v i n g t - s e p t ( 1 , 0 7 6 . 0 2 7 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / u n m i l l i o n s e p t a n t e - s i x m i l l e v i n g t - s e p t i è m e ( 1 / 1 . 0 7 6 . 0 2 7 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
E n v u e d e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n d e u x g r o u p e s d é n o m m é s g r o u p e A e t g r o u p e B , c o m m e s u i t :
. L e s a c t i o n s n u m é r o t é e s 1 à 2 . 0 0 1 , d e 4 . 0 0 1 à 5 . 2 0 0 , s o n t d é n o m m é e s a c t i o n s A e t s o n t s o u s c r i t e s p a r A r c e l o r M i t t a l B e l g i u m ;
" L e s a c t i o n s n u m é r o t é e s 2 . 0 0 2 à 4 . 0 0 0 , d e 5 . 2 0 1 à 1 , 0 7 6 . 0 2 8 , s o n t d é n o m m é e s a c t i o n s B e t s o n t
s o u s c r i t e s p a r l a S o g e p a .
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é . »
- A r t i c l e 5 b i s . A j o u t e r u n p a r a g r a p h e à l a f i n d e c e t a r t i c l e c o n t e n a n t l e t e x t e s u i v a n t
« S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é e à L i è g e , l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e S O I X A N T E - T R O I S M I L L I O N S D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 6 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S O G E P A » , r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e u n m i l l i o n s o i x a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t v i n g t - s i x ( 1 . 0 6 9 . 6 2 6 ) a c t i o n s d e t y p e B n u m é r o t é e s d e 6 . 4 0 2 à 1 . 0 7 6 . 0 2 8 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x d i s t r i b u t i o n s d e b é n é f i c e s à d a t e r d e l e u r é m i s s i o n ; c e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e C I N Q U A N T E - N E U F E U R O S N E U F C E N T I M E S ( 5 9 , 0 9 ¬ ) , s o i t e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o u s c r i t e s é a n c e t e n a n t e e n e s p è c e e t e n n a t u r e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
- A r t i c l e 1 1 - c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . R e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é e d e s i x m e m b r e s n o m m é s p o u r u n
t e r m e d e s i x a n s , t e r m e r e n o u v e l a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t d é s i g n e r :
- d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é e p a r l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s A ;
- q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é e p a r l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s B . » .
- A r t i c l e 1 3 - P r é s i d e n c e . M o d i f i e r c e t a r t i c l e c o m m e s u i t :
R e m p l a c e r l e s t e r m e s « P e u t é l i r e » p a r « é l i t » ;
R e m p l a c e r l e s t e r m e s « l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s A » p a r « l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s B » .
- A r t i c l e 1 5 - D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S u p p r i m e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e c o m m e n ç a n t p a r « A . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » e t s e t e r m i n a n t p a r « à
l ' a r t i c l e 1 1 c i - a v a n t , » ;
S u p p r i m e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e c o m m e n ç a n t p a r « T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e » e t s e
t e r m i n a n t p a r « s e r v i c e s p r e s t e s p a r t o u t e s o c i é t é f a i s a n t p a r t i e d u G r o u p e A r c e l o r M i t t a l . » .
- A r t i c l e 1 8 - G e s t i o n j o u r n a l i è r e - d é l é g a t i o n . C o m p l é t e r c e t a r t i c l e c o m m e s u i t
A u p o i n t « a ) » p r e m i e r t i r e t , a j o u t e r a p r è s « s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s » l e s t e r m e s s u i v a n t s : «
p a r m i c e u x d é s i g n é s s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B » ;
A j o u t e r u n p o i n t « a ) » s e c o n d t i r e t , s u p p r i m e r « o u d a n s » e t a j o u t e r à l a f i n « e t p r o p o s é e s p a r l e s
a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B » ;
A j o u t e r u n p o i n t « d ) » c o n t e n a n t l e t e x t e s u i v a n t « A l ' e x c e p t i o n d u P r é s i d e n t e t d u o u d e s
a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d è l é g u é ( s ) d o n t l e m a n d a t p e u t - ê t r e r é m u n é r é , l e s m a n d a n t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
L e u r r é m u n é r a t i o n e s t f i x é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » .
Q U A T R i E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l e u r s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r P E L E R I N J a c q u e s ,
- M o n s i e u r P E R D A N G P a u l ,
- M o n s i e u r D E H U T B e r n a r d ,
- M o n s i e u r W I T M E U R R e n a u d ,
- M o n s i e u r G U T T O l i v i e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é a n o n y m e « A r c e l o r M i t t a l
B e l g i u m »
1 ) M o n s i e u r P A U L M I E R R o b i n L o u i s , ( N N : 6 7 . 0 6 . 2 6 - 5 7 7 . 9 2 ) , n é à N a n c y ( F r a n c e ) , l e 2 6 j u i n 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , R u e E n g e l a n d , 4 1 4 .
2 ) M o n s i e u r E r i c G A I L L Y , ( N N ; 6 7 . 1 1 , 0 7 3 7 7 - 2 4 ) n é à I x e l l e s , l e 7 n o v e m b r e 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à 5 3 4 0
C e s v e s , r u e d u C h a u r l i s , 3 4 .
- a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é a n o n y m e « S O G E P A »
- M o n s i e u r W I T M E U R R e n a u d E t i e n n e P a s c a l M a r i e ( N N ; 6 9 . 0 5 . 1 4 0 0 3 - 9 1 ) n é à U c c l e , l e q u a t o r z e m a l m i l
n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e C o l o n e l C h a l t i n , 1 0 3 ;
- M o n s i e u r B U E L E N P h i l i p p e J e a n ( N N : 6 5 . 0 7 . 2 7 1 5 9 - 5 7 ) n é à O b e r r a h m e d e ( A l l e m a g n e ) , l e v i n g t - s e p t
j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e s B r i q u e t e r i e s , 3 ;
- M o n s i e u r G U T T O l i v i e r , ( N N : 5 0 . 0 6 . 0 2 - 0 1 3 . 4 9 ) , n é à U c c l e , l e 2 j u i n 1 9 5 0 , d o m i c i l i é à 1 6 2 0 D r o g e n b o o s ,
F t u e M a r i e C o l l a r t , 9 8 ;
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - s u i t e
M a d a m e V A N D E R T H O M M E N F l o r e n c e G e n e v i è v e ( N N : 7 7 . 0 3 . 2 5 - 0 2 6 . 8 6 ) , n é e à V e r v i e r s , I e 2 5 m a r s 4 9 7 7 , d o m i c i l i é à 3 7 0 0 T o n g e r e n , D r i e k r u i s e n s t r a a t , 1 0 0 / B 9 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e s a s s o c i é s
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ; r a p p o r t d u C o n s e i l
" d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 23.07.2013 13355-0062-028
26/07/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E S O M B R E 1 4 4 0 0 F L E M A L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t s d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 - m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s J a c q u e s P e l e r i n , P a u l P e r d a n g e t O l i v i e r G u t t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R e n a u d W i t m e u r , c o o p t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s a s é a n c e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r W i t m e u r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r B e r n a r d D e h u t , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
T o u s c e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
J a c q u e s P E L E R I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M O o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e i
1 , s /
' ~ G r e f f e
1 7 . 1 1 1 1 1 _ , 2 0 1 3
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 3 0 4 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C E O E N G I N E E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 19.06.2012 12201-0232-028
12/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f . 1 1 1 1 g ! I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N e . d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 3 0 4 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C E O E N G I N E E R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E S O M P R E 4 4 0 0 F L E M A L L E
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D E S D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 6 J U I N 2 0 1 0 E T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 5 M A I 2 0 1 1 - M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D U C O M M I S S A I R E
; L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t T r e v i s a n d e s e s f o n c t i o n s .
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c o o p t e à l ' u n a n i m i t é M . R o b i n P a u l m i e r p o u r e x e r c e r l e m a n d a t l a i s s é v a c a n t ( é c h é a n t e n : 2 0 1 3 ) .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é I e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é D e l o i t t e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t ; W e e r t s . L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e . l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
J a c q u e s P E L E R I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 18.07.2011 11316-0238-025
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 06.07.2010 10283-0567-034
20/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
R é s e r v é I I i I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 5 0 5 6 8 0 5 "
M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
: 0 8 9 4 . 3 0 4 . 2 6 7
: A R C E O E N G I N E E R I N G
S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d d ' A v r o y 3 8 à 4 0 0 0 L i è g e
D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 a p r i s a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r P h i l i p p e F E L T E N e t d e M a d a m e M a r i e - H é l è n e L A M B E R T d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , q u i o n t a c c e p t é
" M o n s i e u r E r i c D O M B , d o m i c i l i é a v e n u e B e a u S é j o u r 7 9 B à 1 4 1 0 W a t e r l o o ( N N 6 0 . 1 1 . 1 1 - 0 8 9 . 4 5 ) ;
" L a s o c i é t é L E M A N O S S P R L B E 0 8 3 1 . 3 9 0 . 1 6 6 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é d o m i c i l i é R o t h f e l d 1 1 à ' 4 7 0 1 E u p e n r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P h i l i p p e F E L T E N , d o m i c i l i é R o t h f e l d 1 1 à 4 7 0 1 E u p e n ( 6 5 . 1 1 . 2 8 - 1 0 9 . 0 8 ) ;
" L a s o c i é t é L C A S P R L - - B E 0 4 7 5 . 6 9 2 . 1 5 6 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e M a r c e l M a r i e n 2 1 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k l a q u e l l e e s t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i e - H é l è n e L A M B E R T , d o m i c i l i é e a v e n u e A l b e r t L a a n , 2 à 3 0 8 0 T e r v u r e n ( N N 6 4 . 0 9 . 3 0 - 0 0 4 . 1 8 ) .
L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 9 .
F l o r e n c e V A N D E R T H O M M E N R e n a u d W I T M E U R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j l i ë t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 15.06.2009 09233-0323-033