03/07/2013
ÿþ6
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t i i c h e n i s t
l
1 1 1 1 1 3 1 , K 1 1 1 1
G e s e l i : s c h a f t s n a r n e ( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : A r c h i t e c t e T e a m M a r c S T E F F E N S
R e c h t s f o r m : B ü r g e r l i c h e G e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
4 7 2 8 K e l m i s ( H e r g e n r a t h ) , K o r s o s t r a f 3 e 2 0 0 8 6 5 . 5 9 3 . 1 5 8
S I T Z V E R L E G U N G - A B Â N D E R U N G D E S A B S C H L U S S D A T U M S D E S G E S C H Â F T S J A H R E S - A B Â N D E R U N G D E S D A T U M S D E R O R D E N T L I C H E N G E N E R A L V E R S A M M L U N G S A T Z U N G S A N P A S S U N G E N - Ü B E R G A N G S B E S T I M M U N G E N - N E U F A S S U N G D E R S T A T U T E N I N D E U T S C H E R S P R A C H E
S i t z
U n t e r n e h m e n s n r :
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r a s s o z i i e r t e r N o t a r A n t o i n e R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 3 1 . M a i 2 0 1 3 , m i t . f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t f ü n f B l â t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 1 2 , J u n i 2 0 1 3 , B a n d 2 0 3 B l a t t 2 9 F a c h . 1 4 , E r h a l t e n 2 5 , 0 0 ¬ , d e r H a u p t i n s p e k t o r a i . A . F . M O C K E L g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r :
E R S T E R B E S C H L U S S - - S I T Z V E R L E G U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 1 t e i n s t i m m i g d e n G e s e l l s c h a f t s s i t z z u v e r l e g e n u n d z w a r v o n 4 7 2 8 H e r g e n r a t h , C o r s o s t r a s s e , 2 0 n a c h 4 7 3 0 H a u s e t , F r e p e r t , 3 3 .
1 m A n s c h l u l l d a r a n b e s c h l i e F F t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n e r s t e n A b s a t z d e s A r t i k e l s 2 d e r S t a t u t e n z u : s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 3 0 R a e r e n , H a u s e t , F r e p e r t , 3 3 '
Z W E I T E R B E S C H L U S S
A B Â N D E R U N G D E S A B S C H L U S S D A T U M S D E S G E S C H Â F T S J A H R E S
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t e i n s t i m m i g , d a s A b s c h l u s s d a t u m d e s G e s c h â f t s j a h r e s v o n 3 0 . J u n i a u f d e n 3 1 . D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s z u v e r l e g e n .
D e m e n t s p r e c h e n d w i r d d e r A r t i k e l 1 7 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t e r s e t z t :
A R T I K E L 1 7 .
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u m a m e i n u n d d r e i s s i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s z u , e n d e n .
J e d e s J a h r e r s t e l l t d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d a s I n v e n t a s u n d d i e J a h r e s k o n t e n . D i e J a h r e s k o n t e n u m f a s s e n d i e B i l a n z , d a s R e s u l t a t s k o n t o s o w i e d e s s e n A n l a g e , u n d b i l d e n e i n G a n - z e s . A u f I e r d e m e r s t e i l t d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g e i n e n B e r i c h t , i n d e m s i e ü b e r i h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g R e c h e n s c h a f t g i b t . "
D R I T T E R B E S C H L U S S - A B Â N D E R U N G D E S D A T U M S D E R O R D E N T L 1 C H E N G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l i e f 1 t e i n s t i m m i g d a s D a t u m d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o n e r s t e n S a m m s t a g d e s M o n a t s D e z e m b e r u m z e h n U h r a u f d e n e r s t e n S a m m s t a g d e s M o n a t s J u n i u m z e h n U h r z u v e r l e g e n , u n d d e m z u f o l g e d e n W o r t l a u t d e s A r t i k e l s 1 6 d e r S a t z u n g e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n
" D i e G e s e l l s c h a f t e r t r e t e n z u e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n , u m ü b e r a l l e s i e i n t e r e s s i e r e n d e n G e s c h â f t e z u b e r a t e n . J e d e s J a h r f i n d e t a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t o d e r a n d e m i n d e n V o r l a d u n g e n a n g e g e b e n e n O r t , e i n e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t u n d z w a r a m e r s t e n S a m s t a g d e s M o n a t s J u n i u m z e h n U h r , 1 s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , w i r d d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n n â c h s t - ' f o l g e n d e n A r b e i t s t a g v e r l e g t . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n e b e n f a l l s a u f l e r o r d e n t l i c h e i n b e r u f e n w e r d e n , g e m â i l d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s c h r i e b e n e n B e s t i m m u n g e n u n d j a d e s M a l w e n n d i e I n t e r e s s e n d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r f o r d e m .
D i e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g n i m m t K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g u n d d e r K o m m i s s a r e , w e n n e i n s o i c h e r v o r h a n d e n i s t , u n d e r 5 r t e r t d i e B i l a n z .
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n f ü r s i c k s e l b s t o d e r f ü r e i n e n A u f t r a g g e b e r a b s t i m m e n ; e i n j e d e r A n t e i l g i b t A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e . " ,
V I E R T E R B E S C H L U S S Ü B E R G A N G B E S T I M M U N G E N
I n F o l g e d e r A b â n d e r u n g d e s A b s c h l u s s d a t u m s d e s G e s c h â f t s j a h r e s , b e s c h l i e f 1 t d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g d a s l a u f e n d e G e s c h â f t s j a h r a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 3 a b z u s c h l i e f l e n ( a n s t a t t 3 0 . J u n i 2 0 1 3 ) , s e l e s e i n G e s c h â f t s j a h r v o n 1 8 . M c n a t e .
B i t t e a u f d e r I e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
l i g a l l e M I M M N I I M O f f l i m m o m d e s H a n d e l s g e r i c M s E U P E N
2 1 1 - O 3 - 2 0 1 3
i A l
d e r G r e f l i & k a n z l e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D i e n â c h s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t d e m n a c h a m e r s t e n S a m s t a g d e s M o n a t s J u n i 2 0 1 4 , u m 1 0 U h r , s t a f f .
F Ü N F T E R B E S C H L U S S N E U F A S S U N G D E R S T A T U T E N
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g d e n T e x t d e r S t a t u t e n w i e f o l g t i n d e u t s c h e r S p r a c h e n e u z u f a s s e n
A R T I K E L 1
D i e G e s e l l s c h a f t i s t g e g r ü n d e t t i n t e r d e r B e z e i c h n u n g : A r c h i t e c t s T e a m M a r c S T E F F E N S " , b ü r g e r l i c h e G e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r f t n k t e r H a f t u n g .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n , A n z e i g e n , V e r d f f e n t l i c h u n g e n , B e s t e l l s c h e i n e u n d s o n s t i g e d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t a u s g e s t e l l t e D o k u m e n t e m ü s s e n h i n t e n d e r F i r r n e n b e z e i c h n u n g l e s e r l i c h u n d a u s g e s c h r i e b e n d i e W o r t e " P r i v a t g e s e l h s c h a f t m i t b e s c h r d n k t e r H a f t u n g " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " s o w i e d i e E i n t r a g u n g s n u m m e r b e i m R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n , g e f o l g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P u n d d e m S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e i c h e m d i e G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a t , b e i n h a l t e n .
A R T I K E L 2
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 3 0 R a e r e n ( H a u s e t ) , F r e p e r t , 3 3 .
E r k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h ü f t s l e i t u n g , d e r u m g e h e n d i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v e r d f f e n t l i c h t w e r d e n m u s s a n j e d e n a n d e r e n O r t v e r l e g t w e r d e n . D i e G e s e l l s c h a f t k a n n e b e n f a l l s d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h à f t s l e i t u n g Z w e i g s t e l l e n o d e r A g e n t u r e n i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e r r i c h t e n .
J e g l i c h e r T r a n s f e r d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s m u s s u n v e r z ü g l i c h d e n / d e m b e t r e f f e n d e n P r o v i n z i a l r a t l P r o v i n z i a l r ü t e n m i t g e t e i l t w e r d e n .
A R T I K E L 3 G e s e l l s c h a f t s z w e c k
D i e G e s e l l s c h a f t h a t d i e A u s ü b u n g d e s A r c h i t e k t e n b e r u f s d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t e r d e r G e s e l l s c h a f t - s o w o h i P r i v a t - a l s a u c h j u r i s t i s c h e P e r s o n e n - z u m Z w e c k , u n d z w a r i m s t r e n g s t e n S i n n e v o n A r t i k e l 2 P a r a g r a f 2 d e s G e s e t z e s v o m 2 0 . F e b r u a r 1 9 3 9 , s o w i e s f i m t l i c h e D i e n s t l e i s t u n g e n d i e n i c h t m i t d e r A u s ü b u n g d e s A r c h i t e k t e n b e r u f s u n v e r e i n b a r s i n d , u n d d i e s s o w o h l i n B e l g i e n w i e a u c h i m A u s l a n d , u n t e r E i n h a l t u n g d e r j e w e i l i g e n g e l t e n d e n n a t i o n a l e n G e s e t z g e b u n g .
B e i s p i e l s w e i s e j e d o c h o h n e d a s s d i e s e A u f z â h l u n g a l s b e g r e n z e n d o d e r e x p l i z i t o d e r a l s A b w e i c h u n g d e s P a r a g r a f e n e i n s d e s g e g e n w â r t i g e n A r t i k e l s a n g e s e h e n w e r d e n k á n n t e , k a n n d i e G e s e l l s c h a f t i n s b e s o n d e r e j e d e n A u f t r a g b e z ü g l i c h a r c h i t e k t o n i s c h e r u n d u r b a n i s t i s c h e r A r b e i t e n s o w o h i d e s P r i v a t - a l s a u c h d e s d f f e n t l i c h e n S e k t o r s a n n e h m e n , f ü r U n t e r n e h m e n , H a n d e l , d f f e n t l I c h e V e r w a l t u n g e n , i n s b e s o n d e r e d i e D e n k m d l e r - u n d S t â t t e n v e r w a l t u n g , d i e S t â d t e b a u v e r w a t t u n g , R e n o v i e r u n g s a r b e i t e n , R e s t a u r i e r u n g s - o d e r I n s t a n d s e t z u n g s a r b e i t e n , O r t s b e f u n d e , g e r i c h t l i c h e , p r i v a t e o d e r f ü r B a n k e n z u e r s t e l l e n d e S a c h v e r s t í 3 n d i g e n g u t a c h t e n , A u f t r í 3 g e a l s S i c h e r h e i t s - u n d G e s u n d h e i t s k o o r d i n a t o r , A r b e i t e n u n d A u f t r d g e i m B e r e i c h d e r I n n e n a r c h i t e k t u r , A u s w i r k u n g s s t u d i e n , d i e V e r w i r k l i c h u n g v o n P a r z e l l i e r u n g e n , u s w .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d i e b e r u f l i c h e H a f t p f l i c h t d e r G e s e l l s c h a f t e r u n d d e r G e s c h â f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t d e c k e n , d i e d i e F ü h i g k e i t h a b e n d e n A r c h i t e k t e n b e r u f a u s z u ü b e n , w e n n d i e s i n d e n m i t D r i t t p e r s o n e n u n t e r z e i c h n e t e n V e r t r a g e n u n d A u f t r â g e n a u s d r ü c k l i c h v e r m e r k t i s t , w e n n d i e D r i t t p e r s o n e n d i e s e s a u s d r ü c k l i c h a n g e n o m m e n h a b e n u n d w e n n d i e G e s e l l s c h a f t s e l b s t d u r c h e i n e z e h n j â h r i g e b e r u f l i c h e a d h o c H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g g e d e c k t i s t , i n K o n f o r m i t â t m i t d e m K d n i g l i c h e n E r l a s s v o m 2 5 . A p r i l 2 0 0 7 .
A r c h i t e k t o n i s c h e H a n d i u n g e n s i n d i n B e l g i e n a u s d r ü c k l i c h d e n P e r s o n e n v o r b e h a l t e n , d i e d i e E r l a u b n i s z u r A u s ü b u n g d e s A r c h i t e k t e n b e r u f s h a b e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n g a n t a l l g e m e i n a l l e f i n a n z i e l l e n H a n d i u n g e n m o b i l a r i s c h e r u n d i m m o b i l a r i s c h e r A r t v o r n e h m e n , d i e s i c h d i r e k t o d e r i n d i r e k t a u f i h r e n G e s e l l s c h a f t z w e c k b e z i e h e n o d e r d e s s e n V e r w i r k l i c h u n g d i r e k t e r l e i c h t e m .
A R T I K E L 4
D i e G e s e l l s c h a f t i s t f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t .
A R T I K E L 5
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t a u f d e n B e t r a g v o n a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ¬ u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) f e s t g e l e g t , u n t e r t e i l t i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) N a m e n s a n t e i l e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s . J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m H u n d e r t s t e l d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m d g e n s ,
A R T I K E L 6
D i e s e e i n h u n d e r t N a m e n s a n t e i l e w e r d e n d u r c h H e r r n M a r c S T E F F E N S , v o r g e n a n n t , m i t t e l s B a r g e l d g e z e i c h n e t . J e d e r A n t e i l i s t z u e i n e m D r i f t e l f r e i g e m a c h t , d a s h e i f a t f ü r e i v e n G e s a m t b e t r a g v o n s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t ¬ u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , u n d d i e f ü r d i e F r e i m a c h u n g d e r m i t t e l s B a r g e l d g e t â t i g t e n E i n b r i n g u n g s i n d a u f e i n z u d i e s e m Z w e c k a u f N a m e n d e r z u g r ü n d e n d e n G e s e l l s c h a f t e r d f f n e t e s S o n d e r k o n t o b e l d e r I N G - B a n k m i t d e r N u m m e r 3 4 0 - 1 4 7 5 9 0 0 - 8 3 e i n g e z a h l t w o r d e n .
A R T I K E L 8
D i e A n t e i l e g e i t e n a l s N a m e n s a n t e i l e . S i e w e r d e n i n d e m a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e h a l t e n e n G e s e l l s c h a f t e r r e g i s t e r e i n g e t r a g e n .
D i e s e s R e g i s t e r m u s s d e r A r c h i t e k t e n k a m m e r a u f e r s t e A n f r a g e m i t g e t e i l t w e r d e n .
D i e A n t e i l e s i n d u n t e i l b a r . S o l l t e n f ü r e i n e n A n t e i l m e h r e r e E i g e n t ü m e r v o r h a n d e n s e i n , s o i s t d i e A u s ü b u n g d e r m i t d i e s e m A n t e i l v e r b u n d e n e n R e c h t e a u f g e h o b e n b i s z u d e m Z e i t p u n k t , a n d e m e i n e P e r s o n b e s t i m m t w i r d , d i e g e g e n - l ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t a l s E i g e n t ü m e r a n z u s e h e n
D a s G l e i c h e g i l t i m F a l i e d e r Z e r s t ü c k e l u n g d e s E i g e n t u m s r e c h t s e i n e s A n t e i l s .
A R T I K E L 1 0
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n G e s c h ü f t s f ü h r e r v e r w a l t e t , d e r M i t g l i e d d e r A r c h i t e k t e n k a m m e r i s t u n d d e r b e f u g t i s t , d e n A r c h i t e k t e n b e r u f i n B e l g i e n a u s z u ü b e n , o d e r d u r c h e i n e n R a t d e r s i c h a u s P r i v a t p e r s o n e n z u s a m m e n s e t z t , d i e A r c h i t e k t e n s i n d , d i e a i l e d e r A r c h i t e k t e n k a m m e r a n g e h d r e n , d i e e i n z i g u n d a l l e i n d i e L e i t u n g d e r G e s e l l s c h a f t s a n g e l e g e n h e i t e n a u s f ü h r e n .
}
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n T e i l B F o r t s e t z u n g
D i e a n d e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r m i t e i n f a c h e r
S t i m m e n m e h r h e i t e r n a n n t , f ü r e i n e D a u e r d i e s e c h s J a h r e n i c h t ü b e r s t e i g e n d a r f .
D e r / d i e G e s c h â f t s f ü h r e r h a t / h a b e n d i e w e i t e s t e n B e f u g n i s s e u m u n t e r a l l e n U m s t S n d e n a l l e i n i m N a m e n d e r
G e s e l l s c h a f t s â m t l i c h e H a n d l u n g e n a u s z u f ü h r e n s o w i e f ü r s i e s ü m t l i c h e H a n d l u n g e n u n d O p e r a t i o n e n
b e z ü g l i c h i h r e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k s v o r z u n e h m e n .
A R T I K E L 1 1
D e r o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r k á n n e n m i t t e l s S o n d e r - o d e r G e n e r a l m a n d a t e i n e n T e l l i h r e r B e f u g n i s s e a n
j e d e a n d e r e P e r s o n , G e s e l l s c h a f t e r o d e r a u c h n i c h t , d e l e g i e r e n .
A i l e P e r s o n e n d i e m i t a f n a m S o n d e r - o d e r G e n e r a l m a n d a t a u s g e s t a t t e t s i n d u n d d i e ) e d o c h n i c h t p e r s ü n l i c h
M i t g l i e d e r d e r A r c h i t e k t e n k a m m e r s i n d , d ü r f e n k e i n e r l e i H a n d l u n g e n v o r n e h m e n o d e r E n t s c h e i d u n g e n t r e f f e n ,
d i e d i r e k t o d e r i n d i r e k t e i n e E i n m i s c h u n g I n d e r A u s ü b u n g d e s A r c h i t e k t e n b e r u f e s b e d e u t e n .
A R T I K E L 1 2
W e n n e s n u r e i v e n G e s c h â f t s f ü h r e r g i b t , w i r d i h m d i e G e s a m t h e i t d e r B e f u g n i s s e d i e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g
z u s t e h e n ü b e r t r a g e n . W e n n e s m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r g i b t , b i l d e n d i e s e e n K o l l e g i u m , w e l c h e s g ü l t i g b e r s t
w e n n d i e M e h r h e i t s e i n e r M i t g l i e d e r a n w e s e n d i s t ; d e s s e n E n t s c h e i d u n g e n w e r d e n e i n s t i m m i g v o n a l l e n
a n w e s e n d e n S t i m m e n g e t r o f f e n .
D i e G e s c h â f t s f ü h r e r k u n n e n w e n n s i e g e m e i n s a m h a n d e i n , i n A n w e n d u n g d e r A r t i k e l 2 5 7 u n d 2 5 8 d e s
G e s e t z b u c h e s f ü r G e s e l i s c h a f t e n , a l l e n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n H a n d l u n g e n z u r E r f ü l l u n g d e s
G e s e l l s c h a f t s z w e c k s v o r n e h m e n , m i t A u s n a h m e d e r e r d i e d a s G e s e t z d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h S l t .
E i n z e l n h a n d e l n d k a n n j e d e r v o n i h n e n a l l e H a n d l u n g e n v o r n e h m e n , d i e d i e t â g l i c h e G e s c h â f t s f ü h r u n g u n d
d i e t e c h n i s c h e V e r w a l t u n g b e t r e f f e n , u n d z w a r i n d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a n l â s s l í c h i h r e r
E r n e n n u n g f e s t g e l e g t e n G r e n z e n .
A R T I K E L 1 3
S o l i t e n m e h r a l s z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r v o r h a n d e n s e i n , w i r d d i e G e s e l l s o h a f t i n a l l e n A k t e n u n d U r k u n d e n ,
i n s b e s o n d e r e s o l c h e i n d e n e n e í n v f f e n t l i c h e r o d e r e i n m i n i s t e r i e l l e r B e a m t e r i n t e r v e n i e r t s o w i e a u c h v e r
G e r i c h t , r e c h t s g ü l t i g d u r c h z w e i g e m e i n s a m h a n d e i n d e G e s c h â f t s f ü h r e r v e r t r e t e n .
A R T I K E L 1 5
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f o l g t g e m â i l d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m - I m u n - ' g e n .
A R T I K E L 1 6
D i e G e s e l l s c h a f t e r t r e t e n z u e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n , u m ü b e r a l l e s i e i n t e r e s s i e r e n d e n
G e s c h â f t e z u b e r a t e n . J e d e s J a h r f i n d e t a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t o d e r a n d e m i n d e n V o r l a d u n g e n
a n g e g e b e n e n O r t , e i n e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t u n d z w a r a m e r s t e n S a m s t a g d e s M o n a t s J u n i
u m z e h n U h r . I s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , w i r d d i e G e n e r a l v e r s a m m - ' l u n g a u f d e n n â c h s t - ' f o l g e n d e n A r b e i t s t a g
v e r l e g t . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n e b e n f a l l s a u f 3 e r o r d e n t l i c h e i n b e r u f e n w e r d e n , g e m â i l d e n d u r c h d a s
G e s e t z v o r g e s c h r i e b e n e n B e s t i m m u n g e n u n d j e d e s M a l w e n n d i e I n t e r e s s e n d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r f o r - i d e r n . D o r d e
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a a n f ü r s i c h s e l b s t o d e r f ü r e i n e n A u f t r a g g e b e r a b s t i m m e n ; e i n j e d e r A n t e i l g i b t
A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e .
A R T I K E L 1 7
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u m a m e i n u n d d r e i R i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s z u
e n d e n .
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g e r s t e i l t j e d e s J a h r e i n I n v e n t a r u n d d i e J a h r e s k o n t e n . D i e J a h r e s k o n t e n u m f a s s e n d i e
B i l a n z , d a s R e s u l t a t s k o n t o s o w i e d e s s e n A n l a g e , u n d b i l d e n e i n G a n - z e s . D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g e r s t e i l t
a u I e r d e m e i v e n B e r i c h t , i n d e m s i e ü b e r i h r e T â t i g k e i t R e c h e n s c h a f t a b l e g t .
A R T I K E L 1 8
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s d e r B i l a n z , n a c h A b z u g a l l e r a l l g e m e i n e n K o s t e n , S o z i a l l a s t e n u n d
A b s c h r e i b u n g e n , b i l d e t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t .
V o n d i e s e r n R e i n g e w i n n w e r d e n z u n â c h s t m i n d e s t e n s f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e
e n t n o m m e n ; d i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r v e r p f l i c h t e n d , w e n n d e r R e s e r v e f o n d s e i n l Z e h n t e l d e s
G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t .
D e r S a l d o w i r d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t , d i e ü b e r d e s s e n B e s t i m m u n g b e s c h l i e l M .
W o b e i a n z u m e r k e n i s t , d a s s j e d e r A n t e i l e i n g l e i c h e s R e c h t a u f d i e V e r t e i l u n g d e r G e w i n n e h a t .
A R T I K E L 1 9 .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d i n d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s e h e n e n F â l l e n a u f g e l i s t .
S i e k a n n v o r z e i t i g d u r c h e i n e n B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g e l t s t w e r d e n .
l m F a l l e d e r A u f l b s u n g , w i r d d i e s e d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g v o r g e n o m m e n , e s s e i d e n n d i e
G e n e r a l v e r s a m m l u n g w ü r d e e i n e n o d e r m e h r e r e L i q u i d a t o r e n b e z e i c h n e n , d e r e n B e f u g n i s s e u n d V e r g ü t u n g e n
s i e f e s t l e g t .
D i e W a h l d e s / d e r L i q u i d a t o r e n w i r d l m V o r h i n e i n d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r A r c h i t e k t e n k a m m e r
z w e c k s Z u s t i m m u n g v o r g e l e g t . D i e s e ( r ) L i q u i d a t o r ( e n ) m u s s / m ü s s e n A r c h i t e k t ( e n ) s e i n .
D e r A u f t r a g d e s / d e r L i q u i d a t o r ( e n ) s b e z ü g l i c h d e r l a u f e n d e n A r c h i t e k t e n v e r t r â g e w i r d g e m a R d e r
V e r f a h r e n s w e i s e a u s g e ü b t , d i e i n P u n k t 2 . b v o n A r t i k e l I 9 b i s d e r v o r l i e g e n d e n S a t z u n g e n v o r g e s e h e n i s t .
D i e n a c h B e g l e i c h u n g a l l e r K o s t e n u n d L a s t e n d e r G e s e l l s c h a f t v e r b l e i b e n d e N e t t o a k t i v a , w i r d g e m â f 3 d e r
A n z a h l i h r e r A n t e i l e z w i s c h e n a l l e n G e s e l l - ' s c h a f t e r n v e r t e i l t .
l m F a l l e d e r A u f l d s u n g m u s s e n d i e n o t w e n d i g e n M a l n a h m e n g e t r o f f e n w e r d e n , u m d i e I n t e r e s s e n d e r
K u n d e n z u g e w â h r l e i s t e n , i n s b e s o n d e r e w a s d i e F o r t f ü h r u n g d e r l a u f e n d e n a r c h i t e k t o n i s c h e n V e r t r â g e u n d
A u f t r â g e b e t r i f f t u n d g e g e b e n e n f a l l s d e s ' i n t u i t u p e r s o n a e ' - C h a r a k t e r s d e r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e m
A r c h i t e k t e n u n d d e m B a u h e r m R e c h n u n g t r a g e n d .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g . . _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r I e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n ,
A u f d e r R ü c k s e i t e ; N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g