10/01/2014
ÿþ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t : s . . u t b .
d r - . F í j t l s i a . . ' ' r y - h l
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r N o t a r J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r , M i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t b ü r g e r l i c h e n R e c h t s i n d e r F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g J a c q u e s R I J C K A E R T & A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e N o t a r e " m i t S i t z i n E u p e n , a m 2 7 . D e z e m b e r 2 0 1 3 , d i e z u r R e g i s t r i e r u n g v o r l i e g t , g e h t h e r v o r , d a s s :
1 1 F r a u K L E I N P e t r a , g e b o r e n z u E u p e n , a m f ü n f u n d z w a n z i g s t e n F e b r u a r n e u n z e h n h u n d e r t z w e i u n d s e c h z i g , N N 6 2 . 0 2 . 2 5 1 3 2 - 4 6 , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h ü r i g k e i t , g e s c h i e d e n , w o h n h a f t i n 4 7 0 1 K e t t e n i s , Z u r N o h n 1 2 .
2 / H e r r D I S C H L E I D V o l k e r , g e b o r e n i n D ü s s e l d o r f ( D ) , a m d r e i l 1 i g s t e n O k t o b e r n e u n z e h n h u n d e r t s e c h s u n d f ü n f z i g , d e u t s c h e r S t a a t s a n g e h e r i g k e i t , g e t r e n n t l e b e n d e r E h e g a t t e v o n F r a u T U R E K U r s u l a , v e r h e i r a t e t # u n t e r d e m G ü t e r s t a n d d e r Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t , w o h n h a f t i n D - 4 0 6 2 5 D ü s s e l d o r f , Q u a d e n h o f s t r a l l e 1 1 0 .
e i n e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t l n d e r R e c h t s f o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ü n k t e r H a f t u n g g e g r ü n d p t h a b e n u n d z u d i e s e m Z w e c k f o l g e n d e n G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g a b g e s c h l o s s e n h a b e n :
A R T I K E L t
D i e G e s e l i s c h a f t s b e z e i c h n u n g l a u t e t " A r d e n n e r N a t u r b e s t a t t u n g e n P G m b H " , P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ü n k t e r H a f t u n g .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l i s c h a f t s o w i e i h r e V e r d f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n d i e W o r t e " P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " s o w i e d i e E i n t r a g u n g s n u m m e r b e i m R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , g e f o l g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P u n d d e m S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e l c h e m d i e G e s e i l s c h a f t i h r e n S i t z h a t , b e i n h a l t e n .
A R T I K E L 2 .
D e r S i t z d e r G e s e i l s c h a f t i s t i n 4 7 0 1 E U P E N - K E T T E N I S , Z u r N o h n 1 2 .
D i e V e r l e g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s e r f o i g t d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u l 3 d e r G e s c h â f t s l e i t u n g u n d w i r d i n d e n A n l a g e n d e s B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t e s v e r ü f f e n t l i c h t . D i e G e s e l i s c h a f t e r v e r s a m m l u n g k a n n Z w e i g s t e l l e n o d e r A g e n t u r e n i n B e l g i e n o d e r i m A u s i a n d e r r i c h t e n .
A R T I K E L 3 .
D i e G e s e i l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d d a s V e r s t r e u e n v o n A s c h e , d a s B e t r e i b e n v o n B e s t a t t e r t ü t i g k e i t e n , d e n A n - u n d V e r k a u f v o n B e s t a t t u n g s a r t i k e l n , G r a b s c h m u c k u n d Z u b e h ü r .
D i e v o r s t e h e n d e A u f z ü h l u n g g i l t n u r b e i s p i e l s w e i s e u n d i s t n i c h t e i n s c h r n k e n d u n d i s t i m w e i t e s t e n S i n n e a u s z u l e g e n .
l m a l l g e m e i n e n k a n n d i e G e s e l i s c h a f t j e g l i c h e H a n d l u n g v o r n e h m e n d i e z i v i l r e c h t l i c h e n f i n a n z i e l l e n o d e r i n d u s t r i e l l e n C h a r a k t e r h a t u n d s i c h a u f b e w e g l i c h e o d e r u n b e w e g l i c h e G ü t e r b e z i e h t u n d d i r e k t o d e r i n d i r e k t , g ü n z l i c h o d e r t e i l w e i s e m i t d e m G e g e n s t a n d i n V e r b i n d u n g s t e h t o d e r g e e i g n e t w a r e , d i e V e r w i r k l i c h u n g d i e s e s ' G e g e n s t a n d s z u e r l e i c h t e r n o d e r z u f ü r d e m .
D i e G e s e i l s c h a f t k a n n d u r c h E i n l a g e n , F u s i o n , Z e i c h n u n g , B e t e i l i g u n g , f i n a n z i e l l e i n t e r v e n t i o n o d e r s o n s t w i e s i c h a n U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e b e r e i t s b e s t e h e n o d e r n o c h g e g r ü n d e t w e r d e n , w e n n d i e s e U n t e r n e h m e n d e n s e l b e n o d e r e i n e n h n l i c h e n G e g e n s t a n d w i e d i e G e s e l l s c h a f t h a b e n .
A R T I K E L 4 .
D i e G e s e l i s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t . S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n d i e i h r e v e n t u e l l e s A u f l ü s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 5 .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E s z e r f ü l i t i n e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m / E i n h u n d e r t s t e l ( 1 / 1 0 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m 6 g e n s .
A R T I K E L 6 .
D i s s e e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) G e s c h ü f t s a n t e i l e w e r d e n w i e f o i g t g e z e i c h n e t :
- d u r c h F r a u P e t r a K L E I N , v o r g e n a n n t , d i e S u m m e v o n e l f t a u s e n d e i n h u n d e r t s e c h z i g E u r o ( 1 1 . 1 6 0 , 0 0 ¬ )
o d e r s e c h z i g ( 6 0 ) A n t e i l e , _ _ _ _ _ _ _ _ . . .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r P e r s o n e n ,
d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
* 1 4 0 1 2 0 5 5 *
I C I
D e B e l g i s S t a a t v o r b e l
3 1 - 1 2 - 2 3
l A l
d e r G i " l e r
K a n z l e i
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h n e b e n ) : A r d e n n e r N a t u r b e s t a t t u n g e n P G m b H
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 1 E u p e n - K e t t e n i s Z u r N o h n 1 2
U n t e r n e h m e n s n r : 0 5 1 - 1 ' 3 . b ó Q . 5 ( 7 2 -
G e g e n s t a n d G R Ü N D U N G - E R N E N N U N G E N
a e e q = 1 n e i ? u Q i U n R s a n u u V - = - 1 4 0 Z / ~ ~ 0 / O I - f s i q s 3 « 4 S - q 3 s e I a H - P 1 E 4 I 4 x a B { f e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d u r c h H e r r n V o l k e r D I S C H L E I D , v o r g e n a n n t , d i e S u m m e v o n s i e b e n t a u s e n d v i e r h u n d e r t v i e r z i g E u r o ( 7 . 4 4 0 , 0 0 ¬ ) o d e r v i e r z i g ( 4 0 ) A n t e i l e .
D i e A n t e i l e s i n d a u g e n b l i c k l i c h f r e i g e m a c h t b i s z u s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t E u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) u n d d i e z u r F r e i m a c h u n g e i n g e z a h l t e n M i t t e l s i n d a u f e i n S o n d e r k o n t o a u f d e n N a m e n d e r z u g r ü n d e n d e n G e s e l l s c h a f t b e l d e r K B C B a n k u n t e r d e r N u m m e r B E 1 9 7 3 1 0 3 6 4 2 7 2 1 2 h i n t e r l e g t w o r d e n . D i e E r s c h i e n e n e n e r k l â r e n u n d e r k e n n e n a n , d a s s d e m n a c h d i e G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t ü b e r e i n e n B e t r a g v o n s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t E u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r f ü g e n k a n n .
A R T I K E L 1 0 .
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r n a n v e r t r a u t , d i e d u r c h d i e S a t z u n g e n e r n a n n t s i n d o d e r n i c h t . I n d i e s e m l e t z t e n F a l l e f ü r e i n e D a u e r , d i e z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e e n d e t w e r d e n k a n n .
A R T I K E L 1 1 .
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g k a n n d i e t ; l t g l i c h e V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r n o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n , G e s e l l s c h a f t e r o d e r n i c h t , a n v e r t r a u e n u n d j e d e m B e v o l l m â c h t i g t e n b e s t i m m t e S o n d e r v o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n .
A R T I K E L 1 2 .
J e d e m G e s c h â f t s f ü h r e r w e r d e n d i e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n , u m a l l e z u r T â t i g k e i t d e r G e s e l l s c h a f t e r f o r d e r l i c h e n L e i s t u n g s - u n d V e r w a l t u n g s h a n d l u n g e n v o r n e h m e n z u k 6 n n e n . G e r i c h t l i c h e K l a g e n , s o w o h l a l s K l â g e r w i e a u c h a l s B e k l a g t e , w e r d e n i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h e i n e n G e s c h â f t s f ü h r e r v e r f o l g t .
A R T I K E L 1 3 .
S o l l t e n m e h r a l s z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r v o r h a n d e n s e i n , w e r d e n a l l e A k t e n , d i e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n , a l l e B e f u g n i s s e u n d V o l l m a c h t e n , a i l e A b b e r u f u n g e n v o n A g e n t e n , A n g e s t e l i t e n o d e r L o h n e m p f ü n g e r n d u r c h z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r u n t e r - s c h r i e b e n , d i e s i c h D r i t t e n g e g e n ü b e r n i c h t m i t e i n e r v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e r ü b r i g e n G e s c h a f t s f ü h r e r a u s z u w e i s e n b r a u c h e n .
A R T I K E L 1 5 .
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f o l g t g e m e d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n .
A R T I K E L 1 6 .
D i e G e s e l l s c h a f t e r t r e t e n z u e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n , u m ü b e r a l l e s i e i n t e r e s s i e r e n d e n G e s c h â f t e z u b e r a t e n .
J e d e s J a h r f i n d e t a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t o d e r a n d e m i n d e n E i n l a d u n g e n v o r g e s c h r i e b e n e n O r t , e i n e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a f f u n d z w a r a m l e t z t e n F r e i t a g d e s M o n a t e s J u n i u m 1 8 U h r . I s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , w i r d d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n n a c h s t f o l g e n d e n A r b e i t s t a g v e r l e g t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n e b e n f a l l s a u l l e r o r d e n t l i c h , g e m J f 3 d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s c h r i e b e n e n B e s t i m m u n g e n u n d j e d e s m a l w e n n d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r f o r d e r t , e i n b e r u f e n w e r d e n .
D i e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g u n d d e s K o m m i s s a r s , w e n n e i n s o l c h e r v o r h a n d e n i s t , u n d e r ü r t e r t d i e B i l a n z .
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n f ü r s i c h s e l b s t o d e r f ü r e i n e n A u f t r a g g e b e r a b s t i m m e n ; j e d e r A n t e i l g i b t A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e .
A R T I K E L 1 7 .
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u m a m e i n u n d d r e i R i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s z u e n d e n .
J e d e s J a h r e r s t e l l t d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d a s I n v e n t e r u n d d i e J a h r e s k o n t e n . D i e J a h r e s k o n t e n u m f a s s e n d i e B i l a n z , d a s R e s u l t a t s k o n t o s o w i e d e s s e n A n l a g e , u n d b i l d e n e i n G a n z e s . A u B e r d e m e r s t e l l t d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g e i n e n B e r i c h t , i n d e m s i e ü b e r i h r e G e s c h e t s f ü h r u n g R e c h e n s c h a f t g i b t .
A R T I K E L 1 8 .
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s d e r B i l a n z , n a c h A b z u g a l l e r a l l g e m e i n e n K o s t e n , S o z i a l l a s t e n u n d A b s c h r e i b u n g e n , b i l d e t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t .
V o n d i e s e m R e i n g e w i n n w e r d e n z u n â c h s t m i n d e s t e n s f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e e n t n o m m e n . D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r v e r p f l i c h t e n d , w e n n d e r R e s e r v e f o n d s e i n ) Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t . D e r S a l d o w i r d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t , d i e ü b e r d e s s e n B e s t i m m u n g b e s c h l i e f 3 t . E s s e i b e m e r k t , d a r l j e d e r A n t e i l e i n g l e i c h e s R e c h t a u f d i e V e r t e i l u n g d e r G e w i n n e h a t .
A R T I K E L 1 9 .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u f d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g e l ü s t w e r d e n . l m F a l l e d e r A u f l b s u n g b e z e i c h n e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n o d e r d i e L i q u i d a t o r e n , b e s t i m m t d e r e n B e f u g n i s s e u n d E n t l a h n u n g e n u n d s e t z t d i e A r t d e r L i q u i d a t i o n g e m â s s A r t i k e l 1 8 3 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n f e s t .
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r K o s t e n u n d L a s t e n s o w i e d e r L i q u i d a t i o n s k o s t e n d i e n t d e r N e t t o a k t i v z u n â c h s t z u r R ü c k z a h l u n g , s e i e s i n b a r o d e r m i t t e l s W e r t p a p i e r e n , d e r f r e i g e m a c h t e n u n d n i c h t a b g e s c h r i e b e n e n A n t e i l e n . D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s w i r d z w i s c h e n a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n g e m â R d e r A n z a h l i h r e r A n t e i l e v e r t e i l t . Ü B E R G A N G S B E S T I M M U N G E N
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n u m a m e i n u n d d r e i R i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t d e m n a c h a m l e t z t e n F r e i t a g d e s M o n a t s J u n i z w e i t a u s e n d f ü n f z e h n s t a t t .
A U R E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
E R N E N N U N G E N - B E F U G N I S S E
l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g u n d d a n u n m e h r d i e S t a t u t e n f e s t g e l e g t u n d d i e G e s e l l s c h a f t g e g r ü n d e t i s t , s i n d d i e v o r g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r z u e i n e r a u R e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e t r e t e n .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
T e i l B - F o r t s e t z u n !
E i n s t i m m i g b e s c h l i e f ? t d i e s e G e n e r a l v e r s a m m i u n g f ü r e i n e u n b e s t i m m t e Z e i t d a u e r a l s n i c h t - s t a t u t â r e
G e s c h â f t s f ü h r e r z u e r n e n n e n , d i e e i n g a n g s v o r g e n a n n t e n E r s c h i e n e n e n , F r a u P e t r a K L E I N u n d H e r r n V o l k e r
D I S C H L E I D , d i e d i s s e s A m i a n n e h m e n .
D i e M a n d a t e w e r d e n u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e ; m a n ü b e r s c h l g t d e n F i n a n z p l a n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e r t e d e s T e i j s B B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z e b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r ï t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n o b e r , z u v e r f r e t e n .
A u f d e r R t i c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g